OTC商家：幣圈最被忽視的悶聲發財群體-ODAILY_OTC

近年來，隨著加密貨幣交易市場的壯大，各大交易平臺陸續推出了OTC商家專屬服務和激勵計劃，其中不乏Gate.io等知名老牌交易所。實際上，除了日常出入金和商家交易以外，普通用戶對OTC商家這一群體了解甚少。

本文采訪了5位Gate.io商家，真實揭露幣圈最被忽視的一群人——從普通用戶進化成OTC商家，中間過程是怎么樣的？他們如何獲利？成為商家的他們需要承受怎樣的風險？本文將帶領讀者略窺商家秘事一二。

OTC商家進擊之路：全天盯盤，流水千萬

“商家說白了就是來回買賣賺差價”。

在Gate.io從事了2年商家活動OTC商家Eden說道，“我是從在18年熊市的時候開始做商家的，當時虧得不行，所以想要找一個穩妥的賺錢辦法。”很多商家和Eden一樣，都是擁有較大資金量、有較豐富交易經驗的幣圈老手，經過多年摸爬滾打后決定走更平穩的路。據采訪透露，商家主要通過以下方法來獲利：

Aavegotchi將推出鏈上NFT藝術的驗證實體印刷品:12月18日消息，Aavegotchi將推出鏈上NFT藝術的驗證實體印刷品，允許持有者獲得有限數量的實體印刷品，這些印刷品直接與FAKE Gotchi NFT系列掛鉤。每次購買都會附帶一張印刷品和一張SoulPrint卡，用于驗證作品。（nftevening）[2022/12/19 21:52:57]

1.USDT法幣交易

熟悉交易的用戶很容易會發現，法幣市場上的USDT買賣價格往往是不一樣的，買入的價格比賣出的價格要貴。這其中就是中間商在賺差價，而這個中間商就是平臺的商家。一般每個USDT的買賣差價在0.1元或者0.2元人民幣左右。這差價看似很細微，但當每天的交易量如果達到一定數目，其中的利潤便不可小覷。當行情大好，入金流量大量涌入時，數目更是十分可觀。

2.BTC/ETH等其他幣種交易

大部分用戶都會通過先兌換USDT，再在幣幣交易市場上去買賣其他主流幣種。但過程不如直接在法幣交易市場上直接買賣方便和快速。作為BTC/ETH等主流幣的OTC商家，可以通過法幣交易幣價和幣幣交易幣價的不對等賺取利潤。例如幣幣交易市場的BTC價格是1萬USDT，而USDT的法幣市場價格是7元，那折合人民幣即7萬。商家可以在法幣交易市場掛一個6萬9千元的商家買單，和有快速法幣出入金需求的交易對手匹配。經過一段時間后成功匹配到訂單，商家就可以成功以低價買入比特幣。之后，商家再從幣幣交易市場賣出，賺取1千元利潤。

Aavegotchi開發團隊計劃在第二季度前將Aavegotchi引入以太坊網絡:Aavegotchi開發團隊Pixelcraft Studios計劃在今年第二季度之前在Polygon和以太坊鏈間搭建跨鏈橋，跨鏈橋將使用戶在兩個網絡之間傳輸ERC-721代幣和ERC-1155代幣。（Decrypt）[2021/4/28 21:08:37]

OTC商家套利原理十分簡單，但實際操作起來需要投入較多的時間，接受采訪其中一位商家阿燦表示自己“除了吃飯睡覺，就在處理訂單”。當然收益也與投入成正比，在Gate.io，優質的商家每月流水可以高達幾千萬元，月收入高達二三十萬元。

Gate.ioOTC，新手商家更友好

成為商家并不是一件容易的事。

“在別的平臺做商家，又要交房產證、銀行流水，進群之前還要答題。”商家大暉哥說道。成為大平臺的OTC商家的條件非常苛刻，申請的流程繁復，并且需要繳納比較高的保證金并長期鎖定，這意味著平臺把交易出現糾紛的風險轉移到了商家身上。另外平臺為了保證用戶體驗，還會定期審核商家的服務質量，放幣速度太慢、服務態度差的商家很容易被淘汰。

被制裁比特幣OTC兌換商洗錢行為或早于2018年6月開始:北京鏈安Chainsmap監測系統就比特幣OTC兌換商被美財政部制裁披露的相關信息分析發現，涉及相關案件的洗錢行為主要起始于2018年6月，一筆3800枚比特幣的交易是相關洗錢活動的至少一個起點，此后不斷轉賬，過程中主要以數十枚BTC為單位剝離流入coincola、LocalBitcoins等交易所中相關充值地址，這些地址已經在美官方披露的信息中公開。

據數據分析師SXWK表示，我們還發現匯集最初巨額比特幣的交易來源于HitBTC交易所，這些交易于2018年6月25日到7月5日間匯集，為此后的洗錢做好了準備。鑒于此前相關黑客組織曾經竊取多種數字貨幣，我們也不排除其在某些交易所先做了與比特幣的兌換，進而進行后續洗錢工作。這也充分說明，當前基于數字貨幣的洗錢行為已經是一個跨幣種、跨交易所的專業性工作，行業急需專業的反洗錢技術支持，以及聯防機制。[2020/3/3]

而在Gate.io，普通用戶只需要VIP等級在3以上即可掛商家單賺差價，門檻大大降低。如果每月成交量較高且信譽較好，Gate.io的官方客服會主動聯系添加入微信群，提供一對一專屬服務。這個半開放的社群給商家很大的便利，如果交易出現糾紛，可以直接聯系微信客服快速處理。

分析 | BTC鏈上活躍度盤整于30日均線 OTC流量小幅萎縮:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間09月17日8時報740.96點，較昨日同期下跌0.75點，跌幅為0.1%。此外，在TokenInsight密切關注的25個細分行業中，24小時內漲幅最高的為治理協議行業，漲幅為2.93%；24小時內跌幅最高的為錨定與儲備行業，跌幅為27.54%。

據監測顯示，BTC 24h交易額為$150億，活躍地址數及轉賬數分別較前日上升32.25%和12.39%。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC鏈上活躍度盤整于30日均線，OTC流量小幅萎縮，短期或將盤整。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟EOS/USDT網格交易，區間3.2365-4.5560 USDT，高拋低吸，賺取收益。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/9/17]

Gate.ioOTC客服經理MossWong提到：“商家享有問題優先處理權。對于訂單問題，Gate.io客服目前是24小時響應，第一時間為商家處理。Gate.io大多數商家都來源于朋友推薦，這說明商家對服務的滿意度和推薦度都很高。”

公告 | 火幣OTC今日上線OTC Desk:據火幣官方公告，火幣OTC將于5月13日上線OTC Desk。[2019/5/13]

另外，Gate.io要求的保證金相對較低，只需超過5000USD等值資產即可，并且當沒有掛單時，保證金不需要鎖定。這在保證了交易雙方安全的同時，也給了商家比較大的自由，對入門級別的小白商家較為友好。“Gate.io有一些功能我很喜歡，比如隱身，”商家黑黑說道。“它可以讓我先掛好單，等到價格合適的時候再上線交易。”這對于兼職、業余級別的商家非常實用，節省了大量掛單排隊的時間。

目前，火幣OTC作為市場的大頭，商家人數也最多，因此競爭非常激烈，利潤空間便相對較少。而Gate.io不少商家表示，當大行情來的時候，由于競爭對手較少，在Gate.io可以獲得更高利潤。

Gate.io法幣交易大升級：浮動價格與藍V專屬功能

Gate.io法幣交易是94之后，行業內最早開通服務的主流平臺之一。經過三年的平穩運行，Gate.io的OTC服務已日趨完善。近日，Gate.io開始陸續升級其服務，推出浮動價格、藍V標識等功能，在產品體驗上與其他平臺再次拉開差距。

浮動價格、隱藏價格

浮動價格使得商家的操作更加自動智能。商家掛單后，價格就會根據市場行情自動調整，商家不用再花大把時間死死盯著屏幕。同時還可設置隱藏價格，當買單價格高于隱藏價格的時，商家的掛單就不會顯示在市場中，這個功能可以有效地降低市場暴漲暴跌所帶來的風險，避免了因設置了浮動價格導致買貴了或賣便宜了的狀況。

藍V專屬功能

Gate.io藍V計劃則為優質的商家提供更深入的一系列專屬服務：

1.官方信用認證，在廣告單列表中顯示醒目的“藍V”標識；

2.當出現因用戶操作失誤造成訂單處理延遲時，在商家保證金覆蓋范圍內，客服將立即為加V商家完成交易；

3.享有一對一專屬服務，提供免費專業培訓服務；

4.意見加速：隨時建議反饋跟蹤；

5.禮品服務：高品質專屬定制周邊禮品、生日贈禮；

6.充提限額：在保證自身賬號安全的情況下可聯系專屬客服驗證身份后提高限額。

此外，藍V商家還可以享受：

1.交易對手實名認證狀態和VIP等級限制。藍V商家在進行下單時可以根據自己的需要對對手用戶的身份認證和等級進行篩選，這個功能可以有效減少商家收到不明來源的資金；

2.自動現貨委托功能。藍V商家交易ETH/CNY，BTC/CNY完成后，系統能夠再自動進行現貨下單，更加解放商家雙手。目前在Gate.io的BTC/CNY、ETH/CNY交易對均免手續費；USDT/CNY交易對收取商家最高不超過0.175%的手續費，遠低于其他平臺一般場外交易1%的手續費標準。

成為OTC商家：風險與收益同在

OTC凍卡一直是行業熱議問題。成為商家最大的風險就是可能收到不明來源的資金，導致銀行卡被臨時凍結。因此，許多商家都具備一定的風險防范意識，Gate.io官方也為商家提供全方位的風險防范指南，包括如何合理分配交易資金、轉賬出錯處理方式等等，保證商家的交易風險可控。

另外，Gate.io法幣OTC平臺提供最嚴格的KYC和出入金要求，通過買方提幣T+1的方案阻斷洗錢資金流入，是目前行業最早實施此安全方案的OTC平臺，為用戶提供了最大化的資金安全保護。據Gate.ioOTC負責人透露，Gate.io將在確保安全的前提下，在未來開放允許非本人賬戶收款等其他更加人性化的功能，全方位地滿足商家的需求。

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