“黑吃黑”連環計 黑客有苦說不出-ODAILY_區塊鏈

近期，裁判文書網曝光了一起離奇的“黑吃黑”案件。黑客四次入侵打著“區塊鏈”旗號的資金盤系統，通過更改服務器數據庫，增加賬戶余額，共盜走掛靠“區塊鏈”詐騙公司的512萬元。

隨后，黑客也遇到了“黑吃黑”，他們將盜取的資金轉到境外洗錢，但境外合作方稱沒收到錢，并卷款跑路。

“黑吃黑”牽出專坑老年人掛靠“區塊鏈”的資金盤

據裁判文書網顯示，2018年7月13日至9月14日，一個黑客集團四次入侵觸信智能科技有限公司的“5G三次方”平臺，共盜取資產512萬元。

Gemini聯合創始人：是誰黑了Twitter還不知道，但美聯儲確實“黑”了美元:Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss近期在談到Twitter黑客攻擊事件時表示：“我們可能還不知道是誰攻擊了Twitter，但我們知道是誰在不斷地攻擊美元——美聯儲。”Winklevoss指的是COVID-19大流行開始以來發生的情況。為了應對企業倒閉、施行封禁的后果，以及短短幾個月內數百萬新登記失業的公民，美聯儲推出了一系列刺激政策。

然而，在這些措施帶來的短暫緩解之后，可能會出現嚴重惡化的情況。許多著名的經濟學家認為，在短期內大量印刷美元會對美元造成災難性的后果。著名經濟學家Stephen Roach認為，美元可能會以“超高速”下跌，而Peter Schiff警告說，美國甚至可能達到惡性通貨膨脹的狀態。然而，隨著美元匯率最近跌至3個月低點，美聯儲繼續實施所謂的“定量寬松”政策。一些報道甚至聲稱美聯儲的行動確實在“摧毀美元”，從而支持了Winklevoss在這個問題上的觀點。（CryptoPotato）[2020/7/17]

黑客本以為經營“區塊鏈詐騙”生意的觸信被盜后會忍氣吞聲，沒想到卻被告上法庭。

58COIN發布倡議：堅決果斷抵制“黑公關” 建立曝光平臺:據58COIN官方公告，近日社群出現一批圍繞“58自動爆倉”視頻素材，極盡杜撰之能，抹黑攻擊58COIN。其鄭重聲明：網傳視頻系無中生有、有意捏造，請幣友注意分辨，勿信謠更勿傳謠，經查，視頻中所涉賬戶系自主開倉，因個人操作不當，造成爆倉。經過初步追蹤調查，已經有充分證據，鎖定這是一場有預謀、惡意的“靠抹黑進行訛詐”的拙劣行為，并且有完整的利益鏈條，目的是逼平臺就范，謀求不當利益。58COIN呼吁同業者聯合起來，堅決果斷抵制“黑公關”，建立“黑公關”曝光平臺，集中力量、互通有無，驅除陰暗，還陽光于幣圈。[2020/7/3]

觸信被黑牽出其資金盤底細。據太原日報報道，曾有老年人到銀行欲向觸信的“5G三次方”平臺匯款2萬元，稱成為其項目股東，以獲得盈利分紅。

動態 | 英國政府將投入超600萬英鎊打擊“黑錢” 包括利用加密貨幣的犯罪分子:據Mirror消息，英國政府今日宣布，將投入600多萬英鎊用于打擊“黑錢（dirty money）”，包括利用比特幣等加密貨幣的犯罪分子。英國部長們、執法部門和商界達成了一項聯合計劃，將從改革可“疑活動報告（SAR）”制度開始，對詐騙、洗錢、賄賂和腐敗等犯罪行為予以嚴厲打擊。公司必須通過可疑活動報告（SAR）向國家犯罪局（NCA）披露銀行賬戶等出現的異常活動。 有數據顯示，每15個人中就有一個人會成為金融欺詐的受害者，嚴重且有組織的犯罪每年給英國帶來370億英鎊的損失。[2019/7/12]

該老年人稱：“該筆匯款用于HTC5G區塊鏈升級，對方在收到匯款后為客戶配置5G手機，客戶可成為該APP股東，返還分紅還可在此APP消費。”

數字貨幣交易平臺Youbit本周宣布破產有內情 “黑手”可能是朝鮮:據華爾街見聞，韓國執法機關和國家網絡安全機構在調查，數字貨幣交易平臺Youbit本周宣布申請破產是否可能與朝鮮有關。此前韓國研究員稱，朝鮮攻擊多家韓國平臺，盜走的數字貨幣價值約8200萬美元。[2017/12/21]

經追查，“5G三次方”實際上是打著5G、區塊鏈等名義，專坑老年人的傳銷騙局。其騙術還包括，宣布玩家可以額外獲贈名為“犇比特幣”的虛擬貨幣獎勵。

“此類騙局之所以行得通，很大程度上基于這樣一個事實，目前區塊鏈、5G被拔高到國家層面，大眾特別是老年人聽過5G、區塊鏈等概念，但并沒有真正了解它們。大眾熟知有利于詐騙的組織和傳播，而技術自身的高門檻和陌生感，則會讓很多人產生一種錯覺，認為這是難得一見的投資機會。此類以5G、區塊鏈為名義搞傳銷的騙局，通過承諾低投入、高收益，發展下線回報更高的套路，引誘不明真相者上當受騙。”歐科云鏈OKLink相關負責人表示。

據不完全統計，僅2018年就有高達百起，涉及金額達億級以上的假借“區塊鏈”概念詐騙攜款跑路的事件，包括2018年3月山西大同破獲的“LCC光錐幣”案件；2018年7月涉案金額高達38億的“亞歐幣”。2019年此數據仍在大幅增長，例如，2020年9月7日江蘇鹽城市響水縣人民檢察院提起公訴，涉案金額逾百億的PlusToken，以及相繼跑路的匯眾區塊鏈商業項目、IAC區塊鏈、優維區塊鏈。

洗錢平臺“黑吃黑”黑客有苦說不出

有趣的是，黑“5G三次方”的黑客們，也遇到了黑吃黑。

在首次入侵得手后，黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成，即使黑客們應下如此之高的費用，卻沒想到平臺吞掉被盜資產后“跑路”，自己啞巴吃黃連有苦說不出。

目前，由于場外交易市場分散,缺乏統一的組織和章程,不易管理和監督,其交易效率也不及交易所。借助互聯網將分散于全球的場外交易市場聯成網絡,相關部門的管理和監督上都有很大的難度。

值得注意的是，大量非法的收入與交易行為，開始逐步借助區塊鏈交易平臺以數字貨幣為媒介等進行洗白操作，大幅增加了執法部門難度。

以PlusToken為例，通過歐科云鏈OKLink鏈上天眼的交易圖譜顯示，整個鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務系統、以及流入各種免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個密集、復雜的網。再加上，這些鏈上地址都是匿名的，增添了鎖定、追回跑路的資產的技術難度。

鏈上資產轉移路徑復雜、技術追蹤難度大。OKLink鏈上天眼致力于對黑產地址的持續監控，并結合已有的數千個地址標簽進行追蹤標記，協助相關執法部門追蹤在逃數字資產。

“OKLink通過積極地協助和配合執法辦案部門偵破相關反洗錢案件，根據有關部門提供的線索，抽調專業的技術人員來積極配合調查和追蹤定位，保障案件的快速偵破，為受害者挽回損失。在提供技術支持的同時，我們的技術人員也逐步掌握了一些調查的經驗和規律，輔以區塊鏈和大數據相關的技術開發，我們研發出的‘OKLink鏈上天眼’，結合OKLink已有的鏈上數據追蹤和數千萬條主流交易所地址標簽，能夠及時、準確地對被騙數字資產進行追蹤和定位，攻破技術壁壘，有效輔助反洗錢。”OKLink相關負責人表示。

北京大學金融信息化研究中心主任、區塊鏈研究中心主任陳鐘教授指出，OKLink鏈上天眼對從根源上反洗錢還有一定局限，但由于鏈上數據的可追溯性，可一定程度還原鏈上非法交易原委，為輔助反洗錢工作提供有效信息。但從目前各金融機構反洗錢機制來看，仍然存在著客戶身份識別效率低、反洗錢工作信息化程度低、反洗錢監管成本高以及金融機構間相關數據不同步不共享等問題。

未來，引入智能合約完成實時監管和數據共享，或有助于進一步完善金融機構反洗錢事前預防、事中監控及事后處置流程，提升金融機構和監管部門的反洗錢水平。

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