幣圈6億美元驚天盜竊案帶來的思考-ODAILY_EFI

2021年8月10日，PolyNetwork確認被盜，損失6.1億美元，成為DeFi歷史上最大的黑客攻擊。

2021年DeFi這股熱潮愈演愈烈，業內仿佛都打入雞血一般地參與到這個生態里來，似乎終結中心化這一天馬上就能到來。

預言機、智能合約錢包、去中心化借貸、去中心化交易，很多區塊鏈行業內的從業者們開始樂觀地認為DeFi的黃金大廈已經基本完工，GameFi更是強勢破局而出。未來DeFi貨幣政策或將更游戲化，用戶的資金將成為DeFi游戲使用的裝備。

一路高歌的DeFi，安全事故頻繁發生，用戶投資者們不免心存疑慮，為何較為成熟的DeFi還能發生如此重大的安全事故？去中心化安全事故發生后誰應該承擔責任？被害者只能自己認栽？

嘉盛集團：比特幣上漲空間有限 “幣圈”預計將會面臨收縮:嘉盛集團全球研究主管馬修·韋勒表示，在流動性泛濫的市場條件下，包括虛擬貨幣在內的很多資產都出現大漲，投機行為也更為頻繁。具體到比特幣，由于其價格已處于高位，普通投資者或投機者很難繼續追漲，后市上漲空間有限。目前市場擔心的是，高通脹數據下，美國或將調整貨幣政策，市場一旦面臨流動性收緊，一度被流動性堆起來的“幣圈”預計將會面臨收縮。(金十)[2021/5/31 22:57:18]

今天帶大家一起了解DeFi，識別風險。

什么是DeFi？

DeFi的全稱是DecentralizedFinance，即去中心化金融。DeFi是使用區塊鏈技術開發的金融應用生態系統，它建立了一個去中心化的環境，訪問無需許可，在這個環境里，每個人都可以自由鏈接和管理自己的資產。

也就是說，DeFi是建立在區塊鏈上的金融體系，面向所有人開放，同時把金融系統流程中的中間商去掉，理論上會更方便更快捷。

Manba基金管理人：幣圈市場是個自由市場，可買多賣空，因此交易中不存在牛熊:在標準共識揭秘幣圈量化玩法，對話行業大咖AMA第2期中，Manba 基金管理人Andy表示在全球資本市場回暖，投資者恐慌情緒逐漸被消化。比特幣放量沖破6300后，形勢就明朗得多了，此次比特幣價格是爆挫性行情，且上方也沒有密集成交區，所以上方空間打開。 隨著空間的拉鋸，底部建倉的獲利盤會逐步的釋出造成短期的拋壓。因此這次只會是反彈不會是反轉。希望大家交易操作上保持理性，理性使用杠桿，理性配置倉位。[2020/3/20]

中心化金融和去中心化金融的比較：

DeFi其優勢如下:

1）沒有信用審查，即時計算，利息套利、杠桿、金融衍生品；

聲音 | 國家金融與發展實驗室副主任：未來一段時間區塊鏈的創新和幣圈無關:金色財經報道，10月31日，由中國證券報主辦的“2019提高上市公司質量高峰論壇暨第21屆上市公司金牛獎頒獎典禮”在北京舉行。國家金融與發展實驗室副主任楊濤表示，區塊鏈技術高速增長，但未來一段時間區塊鏈的創新和幣圈無關。區塊鏈在金融領域只能在邊緣地帶小范圍利用，如供應鏈金融、貿易鏈金融，服務小微金融是可以的，（前提是）對金融服務短期內不能帶來重大沖擊和影響。[2019/11/1]

2）自動化降低交易成本，為其他去中心化的金融衍生品設施做組件；

DeFi應用包括借貸、現貨交易、衍生品交易、穩定幣、資產管理、預測市場和創建合成資產。

DeFi安全嗎?

8月10日，爆發了迄今為止，DeFi行業史上最嚴重的安全事故。跨鏈互操作協議PolyNetwork遭受黑客攻擊，總價值6.1億美元的加密資產被盜。此次事件說明跨鏈協議更容易被攻擊，該事故引發了業界的廣泛關注。到底是黑客團隊的攻擊行為，還是項目方在監守自盜？我們可以拭目以待。

分析 | 幣圈交易所廝殺為獲客：代理返傭+高杠桿+降費率:據每日經濟新聞報道，幣價大跌，昔日喧鬧聲不斷的交易所也開始慢慢感受到寒意。如今整個投資人的蛋糕就那么大。而為了爭奪蛋糕，交易所之間也往往展開激烈的廝殺，不惜以“高杠桿、高返傭、降費率、糖果、活動”等模式，將別家交易所的客流吸引到自家交易所。不少幣圈交易所為了引流使出了十八般武藝。[2018/10/9]

通過這個事件讓我們想起一名叫Joe的黑客零資金利用一筆閃電貸，在某交易中賺取36萬美元。該事件引起了討論和爭議。爭議點在于Joe的行為無法確定為“黑客”行為，而且他沒有做任何觸發法律的事情。

相關數據表明，DeFi領域在近一個半月的時間內發生了11起重大安全事件，其中有5起都發生在跨鏈協議中。DeFi環境下，如果出現風險，用戶的風險更高。黑客或不法分子違法犯罪的獲利更高。

利用DeFi犯罪類型

據有關統計，2021年上半年虛擬貨幣盜竊，黑客攻擊和欺詐的數量于2020年同期下降了三倍多，但在去中心化金融DeFi的黑客事件中明顯有所增長，2020年DeFi黑客數量和盜竊量占比為21%。

據美國某網絡安全公司8月10日報道，今年1-7月“DeFi”中的盜竊、黑客和欺詐行為造成4.74億美元損失，創歷史新高。由于DeFi項目去中心化的設計、完全匿名化的處理機制吸引了大批量的黑客，給了黑客可乘之機。當然，黑客攻擊和欺詐只是DeFi領域一種犯罪類型，我們看下DeFi相關的犯罪類型。

利用DeFi洗錢或套現

一名黑客利用DeFi的機制來洗錢，開始利用Uniswap套現。接連OCEAN、Synthetix、COMP逐個清空從庫幣上盜竊的各種幣。這名黑客的犯罪手法其實給非法洗錢組織提供了一種思路，一些安全專家預測DeFi極易于被用作洗錢和套現，而且人們沒有非常合適的方法來對抗。

DeFi就是用機器算法替代了人機干預，所以黑客或洗錢犯罪分子只要遵循機器算法，反過來就限制了人們的人機干預。

如果要進行人機干預，這些去中心化的交易所勢必會損害去中心的品牌信譽。這種情況下相關的去中心化交易所選擇什么都不做，黑客或洗錢的犯罪分子可以自由的進出市場。

所以在DeFi熱潮下，黑灰勢力利用DeFi洗錢，完全有可操作性，再加上一些黑客的“先驅”精神，給他們提供“成功案例”，可以這樣說：一個新的極具潛力、可規模性操作以及較為安全的洗錢套現渠道已經誕生，洗錢和反洗錢的斗爭，在未來DeFi領域會成為越來越重要的內容，這也可能決定DeFi是否能走的很遠的一個重要因素。

利用DeFi詐騙

自從EOS上排名第一的DeFi產品“Emeraldmine(翡翠)”和業內笑柄的項目YFIII相繼跑路。

騙子們也開始涌入DeFi領域。以下截圖是EMD翡翠項目方把鎖倉的所有的EOS及USDT轉走后用戶在社交媒體上的評論。

在該事件中，用戶的資金大部分被轉移到“sji111111111”的賬戶。項目方跑路前，特意放入2萬EOS在BOX池，用EMD/EOS交易所做誘餌，把代幣EMD的價格抬高，吸引用戶挖礦。

翡翠項目跑路的留言

我們在分析該項目方跑路的過程中發現整個項目未經審計，也沒有設置多簽。大家都知道審計是為了防止黑客攻擊，合約的私鑰在項目方手中，在沒有設置多簽的情況下，項目方可以單方面轉走賬號里的資產。而團隊的宣傳手法和口號一開始就是為了卷錢跑路做準備。

總結

DeFi本身的理念和設計初衷非常好，但是從DeFi相關的犯罪數據和案例可以看出，DeFi目前已經被犯罪分子當作構建抗審查工具、洗錢工具、欺詐和盜竊的主要目標。

知帆科技安全團隊認為在未來，犯罪分子的作案手法在DeFi領域中也會更有組織、更有目的、抗追蹤技術含量高等特點。

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