盤點2021年幣圈跑路事件-ODAILY_加密貨幣

簡介

當一個惡意的加密貨幣開發人員或領導者放棄一個項目，并帶走該項目產生的所有資金時，就會發生所謂拉地毯騙局事件。拉地毯騙局是加密貨幣投資市場常見的騙局之一，項目開發商通過營銷推廣讓投資者大量買入后，再借口放棄該項目直接卷款潛逃。雖然拉地毯是一種盜竊行為，但它們在加密貨幣領域屢見不鮮。

拉地毯行為最常發生在MEME幣和DeFi項目中。這些惡意計劃的數目正在上升，2021年拉地毯項目占所有騙局收入的37%，對比2020年這個數值只有1%。因此，用戶必須學會發現潛在的拉地毯加密貨幣及避免受騙。

著名的地毯式詐騙

魷魚游戲代幣

最近的一個地毯式詐騙發生在魷魚游戲代幣上。魷魚游戲是韓國一個著名的電視劇集，在2021年成為全球熱門的劇集及話題。它描述韓國各地經濟破產的人被選中參加一系列的殺人游戲，例如拔河比賽、木頭人等。這些游戲的贏家將會贏得一筆現金獎，而且數額巨大，足以償還他們的所有債務，甚至致富。然而，如果用戶在游戲中輸了，他們就會被殺死。當然這只是一個虛構的電視劇集。

動態 | 中國知識產權報盤點2019專利領域大事件 其中一項與區塊鏈相關:近日，中國知識產權報盤點2019專利領域大事件，其中包括“”區塊鏈：專利布局駛入“快車道”。文章指出，區塊鏈是近幾年的科技熱詞。自中共中央局2019年10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習后，區塊鏈再度成為全社會關注的焦點，并登上了各大權威紙媒與電視媒體的頭版頭條。區塊鏈專利領域呈現出四個特點：第一，我國創新主體開展專利布局時間較晚，但是專利申請量呈現快速增長態勢；第二，中美兩國是重要的市場和技術原創國家，中國偏重于國內布局，美國多邊布局態勢明顯，區塊鏈技術申請人分布較為分散，初創公司較多，沒有明顯專利壁壘以及行業領軍企業；第三，針對業內非常關注的區塊鏈的安全性、同步效率問題，我國已探索解決方案并形成一批核心專利；第四，區塊鏈技術應用前景廣闊，但部分技術難題仍懸而未決，亟需突破。[2020/1/19]

動態 | 封面盤點2019十大酷科技 區塊鏈上榜:1月5日，由封面新聞最新盤點的2019十大酷科技出爐，其中包括區塊鏈，代表企業：支付寶。過去一年，支付寶區塊鏈技術落地超過40多個場景，也從不同的場景給用戶帶來便利和安全。據公開信息顯示，支付寶與阿里巴巴已經蟬聯兩年全球區塊鏈技術專利申請量最多的互聯網公司，其在共識機制、智能合約、可信計算、隱私保護、跨鏈交互上都取得了突破。[2020/1/6]

全球各地的人們都為“魷魚游戲“著迷！

“魷魚游戲”非常受歡迎，并打破了許多記錄，例如成為Netflix有史以來最受歡迎的電視劇，在全球有超過一億一千一百萬的觀眾，因此吸引了試圖從這熱門劇集騙錢的魷魚游戲代幣項目。

魷魚游戲代幣價格走勢

最初，SQUID價格走勢非常凌厲，成為整個市場上表現最好的加密貨幣之一。在短短的幾天內，SQUID的價值從0.02美元增加到了2,816美元的歷史最高點。早期買入的用戶對于擺在他們面前能改變生活的獲利感到欣喜若狂。然而，這些人遇到的問題之一是SQUID極難出售，這解釋了為什么SQUID價值如此迅速飆升的原因。眾多用戶報告說，他們無法在PancakeSwap上出售他們的代幣。

動態 | 澳媒盤點12國加密貨幣稅制 日本稅率最高:7月23日，澳大利亞加密貨幣媒體Mickey發文盤點各國加密貨幣稅制，并指出日本加密貨幣稅率非常高。根據2017年4月實行的資金結算法修訂版，加密貨幣交易所產生的利益所得劃分為雜項收入，所得稅最高可達45%，作為伴隨著損失的交易市場稅率來說非常高。此外，該媒體列舉了以下幾個國家的加密貨幣稅制：1、德國：加密貨幣交易免除附加稅，持續保有加密貨幣一年以上可免除轉讓所得稅。全部歐洲市民向德國轉移資產時可免除轉移稅。2、新加坡：長期投資加密貨幣的企業和個人免除轉讓所得稅。3、葡萄牙：不像加密貨幣征收附加稅和所得稅，但企業通過加密貨幣交易所得的收益需要課稅。4、馬耳他：加密貨幣的日交易作為法人稅征收稅金，但個人投資者購買和擁有加密貨幣不用繳納稅金。5、馬來西亞：不需要繳納轉讓所得稅。6、白俄羅斯：對加密貨幣挖礦和對加密貨幣的投資不征收稅金。7、瑞士：對專業投資者的加密貨幣交易征收法人稅，挖礦被視為個人營業收入，但個人投資者的投資及交易不需繳納轉讓所得稅。8、加密貨幣被認為是資產，納稅方式和股票一樣；如果購買加密貨幣并保留一年以上，根據收入水平征收0%至20%的稅金。9、澳大利亞：當所有交易均被視為轉讓收入，并且兌換為澳元時要求保留所有準確的交易記錄；如果進行加密貨幣投資獲得的利潤，就要交納與個人所得稅相同速率的稅金。但如果持有1年以上的加密貨幣，將減免50%的稅金。10、以色列和瑞典：如果納稅人不能證明他們購買的加密貨幣的購買額，將會征收百分之百的稅金。[2019/7/23]

在2021年1月11日，SQUID的地毯騙局發生了。該代幣的價值在短短5分鐘內從2,861美元跌至0.0008美元，如下圖所示。項目開發者顯然帶著用戶投資在SQUID代幣的錢跑了。

動態 | “區塊鏈”一詞入選“漢語盤點2018”國際詞解讀:人民網刊文《“漢語盤點2018”國際詞解讀》，“區塊鏈”一詞，與貿易摩擦、板門店、伊核協議等一起入選。文中稱， 2008 年首次提出區塊鏈概念以來，這項技術快速發展并在全球范圍內廣泛應用。在全球化、信息化和數字化時代，區塊鏈代表了一種新的技術發展方向，為推動世界經濟與國際合作提供了一個新的機會。[2018/12/11]

SQUID/USD

Thodex

Thodex是一家土耳其中心化加密貨幣交易所，受到交易所的員工的地毯式詐騙。2021年4月，Thodex禁止了所有交易所用戶提出加密貨幣資金。

資金明顯丟失，交易所的CEO也在事件發生前一刻消失了。超過39萬名投資者的資金被鎖定，交易所用戶的28億美元被盜。

午間行情盤點:BTC全球均價8771美元，漲幅0.42%，火幣Pro上交易價格為8761美元，幣安交易價格為8766美元，OKEx上交易價格為8778美元。其它主流幣種在火幣Pro的行情為，BCH現價1270美元，漲幅3.98%；ETH現價861美元，漲幅3.17%；ETC現價34.52美元，漲幅11.13%；LTC現價182.2美元，漲幅16.89%；XRP現價1.02美元，漲幅3.87%。[2018/2/14]

TheThodex交易所現已停止運作

CEO跑路

在交易所出現退市“問題”的同時，Thodex行政總裁FaithFarukOzer由于擔心受到嚴重的刑事指控而從土耳其逃到了阿爾巴尼亞。

Thodex行政總裁帶著投資者的資產逃離了土耳其

事件發生后，該公司內部的其他人也未能逃脫。2021年4月，83人被土耳其拘留及6人被捕，包括公司CEO的兄弟姐妹和前高級交易所管理層。目前，Ozer下落仍不明。

拉地毯有哪些跡象可尋？

虛假的網站資訊

惡意詐騙者經常在其公司網站上放置偽造的資訊，以吸引使用者加入他們的騙局。例如SquidGameToken稱他們是Netflix的官方代言人，而且他們得到了ElonMusk的支持。此外，他們的團隊頁面顯示了大量的員工資料，這些都是偽造的資料。

網站停運

如果網站在發生其他可疑活動的同時出現“停工”，可能是在進行地毯式的詐騙。例如Thorex曾出現了“網站中斷”。在這次中斷期間，網站的高級員工被發現正在停用他們的社交媒體帳戶。

這對該交易所的用戶來說，本來是一個重大的警號。然而，在這種情況下，用戶能做的非常少，用戶提幣而騙局交易所可以拒絕提幣申請。

缺少公開的Github活動

Github是一個代碼托管平臺，被大多數加密貨幣項目使用。它允許大規模合作和公開查看項目代碼。缺乏Github活動往往是一個警號，可以被看作是可疑的項目，有可能會發生拉地毯式跑路。

圖：受歡迎的DeFi項目Comound及其GitHub代碼

儲存庫

加密貨幣項目通常有大部分的存儲庫是公開的。公眾可以查看項目所做的所有代碼修改。如果存儲庫不與公眾共用，發生拉地毯的可能性就會增加。此外，擁有私人存儲庫違背了加密貨幣的公開精神。

缺少早期的開發者活動

在Github上，你可以看到開發者之前的Github提交。如果在該項目上工作的加密貨幣開發人員在該項目之前都幾乎沒有Github提交，那么發生拉地毯式活動的可能性就會增加。Github上的提交指的是對一個檔所做的個別修改。

該怎么做？

合作伙伴

在檢查品牌合作時，檢查合作機構的新聞稿是判斷合作關系是否真實的一個初步指標。如果已經有新聞發布，或在社交媒體上發布了一些其他形式的聲明，那么很可能該合作關系是真實的。

SquidGame代幣聲稱有許多合作伙伴

員工

在LinkedIn和其他社交網站上搜索員工是可以采取的最初步驟，能檢查員工是否存在。此外，使用回溯機并檢查他們是否在其他公司的團隊頁面上出現過以前建議的角色，可以幫助驗證他們的真實性。

在搜索SquidGame代幣的’團隊成員’時，證明資料為偽造

Github

一個項目的Github是非常容易檢查。只需進入GitHub網站并搜索該項目，便可以查看儲存庫、提交和貢獻者。大家可以瀏覽一下該項目，檢查提交、分叉等資訊。

例如在下面的圖片中，我們可以看到公共的CompoundPolkadot節點存儲庫有139個貢獻者定期提交，而他們也有很多之前的提交。

Compound/Github資源庫資料

結論

總而言之，有許多方法可以檢測出一個加密貨幣項目是否拉地毯和欺詐，還是一個真正的項目，雖然這也不代表大家能100%確定一個項目是否會被拉地毯。然而，通過在投資前徹底研究一個項目，用戶將有一個更準確的想法及判斷。

關于AAX

AAX是一家國際性加密貨幣交易所，在全球擁有超過二百萬用戶。AAX利用倫敦證券交易所的LSEG技術，為用戶提供一站式加密貨幣服務，包括合約交易、120＋現貨交易對、P2P現金交易、理財產品及專業級API交易等。

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