加密世界防詐指南-ODAILY_加密貨幣

加密貨幣經常被描繪成一個金融狂野的西部，一個正在創造大量機會的行業，以及一系列新陷阱。

像所有創新事物一樣，當您使用加密貨幣時，您也會面臨風險。

我們不僅僅指價格波動。可悲的是，也有一些邪惡的演員愿意發揮真正的創造力，試圖從你的口袋里拿出一些來之不易的加密貨幣。

隨著技術的進步，惡意行為者也在進步。加密犯罪分子在如何獲取資金和盜取錢包方面變得越來越有創意。保持警惕并保護您的數字資產非常重要，以免成為受害者。

日本稅務部門披露加密貨幣收益被低報:金色財經報道，日本金融當局正在調查源自加密貨幣交易的逃稅事件。根據稅務部門的報告，由于這些交易，總共有14億日元（約合600萬美元）沒有上報。當局對關東地區的加密用戶進行了大規模調查，了解到許多個人和公司在合法的灰色地帶運營，日本稅務機關將專注于改進加密市場類別的稅收指南并努力加強稅收準則。（coinnounce）[2021/10/5 18:36:50]

以下是您在加密貨幣市場中需要注意的5種主要詐騙方式。

1)拉高出貨

拉高拋售手段是本文中最古老的金融詐騙伎倆之一，隨著加密資產市場的出現及其巨大的價格波動和吸引大量受眾的潛力，該手段獲得了新的生機。

動態 | 俄羅斯工業聯盟為加密相關糾紛設立仲裁委員會:據cointelegraph消息，俄羅斯工業家和企業家聯盟仲裁中心日前宣布，將成立一個委員會，專門處理與“數字經濟”相關的爭議問題，其中包括與加密相關的案件。[2018/11/1]

這些裝備首先抽出一定的硬幣來工作；在社交媒體上大肆宣傳并宣傳該項目，以將價格推高至更高水平。這是在內部人士已經以低得多的價格獲得他們的份額之后。

然后是垃圾場。內部人士協調在市場高峰時或之前出售其資產，讓毫無戒心的投資者處理后果，一旦炒作平息，價格不可避免地下跌。

信用卡Blockrize每筆返還1%的加密貨幣獎勵:25歲的托馬斯·哈里森(Thomas Harrison)決定建立一個名為Blockrize的信用卡，該信用卡提供信用額度，并為每筆交易支付用戶1%的加密貨幣獎勵。[2018/3/10]

2)拉地毯騙局

拉地毯騙局是一種在整個DeFi領域激增的騙局，基本上涉及基金或項目的開發人員/所有者，他們利用投資者提供的任何和所有資金逃跑。

DAO、dApp甚至一些交易所都成為了這些邪惡計劃的受害者，管理層利用部分行業缺乏監管或監督的機會來騙取投資者的錢。

3)社會工程騙局

您是否收到過看似合法的電子郵件，聲稱急需一些敏感信息？

或者，也許您接到了一個未知號碼的電話，試圖迫使您交出個人詳細信息？

不幸的是，社會工程騙局很普遍，騙子本身已經擴大了他們的行騙范圍，從冒充稅務機關到進入加密貨幣世界。

這些行為者試圖使用從恐嚇戰術到浪漫詐騙等一系列策略，試圖讓用戶分享私鑰等信息，然后這些信息可用于竊取資產，而受影響的人幾乎沒有追索權。

4)空投騙局

空投已成為加密項目通過向早期用戶分發免費代幣，在社區內建立一些勢頭的流行方式。這些既可以作為資產投資，也可以賦予所有者某種治理要求或類似的權力。

最近的一個空投騙局是：將假代幣放入用戶的錢包中。當他們試圖將這些代幣轉移到交易所時，他們被帶到一個網絡釣魚網站，該網站誘使他們透露犯罪者可以利用的帳戶詳細信息。

5)網絡釣魚騙局

網絡釣魚詐騙是另一種經典的詐騙類型，隨著加密資產市場的發展，也獲得了新的生機。

直接加密網絡釣魚詐騙通常為，讓受害者單擊電子郵件鏈接或類似鏈接，將他們定向到誘使他們分享私鑰的網站。

保持警惕，注意安全

數字資產的世界可以是美好的，但是——就像所有在線事物一樣——它的潛力帶來了巨大的風險，用戶和投資者必須時刻保持警惕。

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