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CertiK于今年宣布為項目團隊推出KYC服務，作為鏈下安全審計及鏈上動態監控之外的端到端安全解決方案之一。
超百項全面驗證
正如此文介紹，合理合法的背景調查可以充分給予用戶及社區信任，無論是項目方還是用戶均可受益。
但如果只是簡單的審查項目背景，很多信息容易被忽略。
“道高一尺，魔高一丈”，許多項目團隊千方百計通過基礎的背景調查，隨后再上演各種花式惡意操縱。
CertiK：EOA地址已將20枚ETH轉入Tornado Cash:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，EOA地址（0xe971和0xae87）已將20枚ETH（約3.67萬美元）轉入Tornado Cash。這兩個地址的資金都來自被大量出售的STU代幣，導致其價格驟跌99.9%。[2023/6/29 22:07:49]
2020年讓鏈圈瞠目結舌的MantraDAO就是個非常典型的例子。
當時據官網介紹MantraDAO由社區自主自治管理，是一個透明和去中心化的web3.0生態系統，專注于質押和借貸。
Balancer社區發起提案欲將AAVE流動性采礦上限提高至3000萬美元:2月11日，去中心化交易協議Balancer Labs官方發推稱，社區已發起新提案，計劃將AAVE的流動性采礦上限從1000萬美元提高到3000萬美元。[2021/2/12 19:38:25]
主頁更是放置了大量或真或假的合作伙伴，其中不乏我們耳熟能詳的權威機構。
但隨后其項目團隊成員CalvinNg就被扒出曾參與反復暴跌“割韭菜”的另一項目Mobius。其他團隊成員名單則混進了2018年的「公鏈項目」PentaCMO的名字，該項目后來被指團隊造假。
動態 | 本體將與形式化驗證公司CertiK共筑可信區塊鏈生態:今日，本體宣布與美國形式化驗證公司CertiK展開戰略合作，雙方將通過深度規范技術及時檢測到開源代碼的安全漏洞，在智能合約發布前確保安全性與可靠性。CertiK的自動化形式化驗證能夠避免人為檢測的思維局限，最大限度上降低智能合約的驗證成本，實現低成本與高安全。[2018/7/17]
詳細情況暫且不表，簡單來說就是這個項目有兩個地方是虛假的：這也假，那也假。
然而在種種重錘之下，這個項目依舊獲得了圈內某幾家大型投資機構背書，讓當時的吃瓜群眾紛紛感嘆其背調流程令人堪憂，并決定以后看到這幾個投資機構背書的項目就跑。
據了解，這樣普通的背景調查往往只涉及4-8項檢查，由此可見其幾乎無法獲知項目生態系統健康狀況等任何關鍵信息。
目前CertiKKYC團隊已進一步壯大，該領域資深專業人士的加入配合更為完善的項目背景調查流程——檢查類項已高達百個并還在不斷增加，將最大限度構建出完整的項目畫像。
項目背景調查結果
對于CertiK來說，項目調查的結果不僅決定了我們是否授予項目在CertiK安全排行榜上的KYC徽章，更決定了我們是否為該項目進行進一步的安全服務。
假如在調查的過程中項目被監測出了高風險，那么我們即會駁回該項目的全面審計請求并將其于CertiK安全排行榜上除名，除此之外也會及時向社區發出預警——例如昨日發布的高危項目SAFUU協議預警。
經過調查發現，其狀況跟上文提到的MantraDAO具備高度重合。而在后期在對SAFUU協議的審查過程中，我們也毫不意外的發現其合約代碼具備相當的中心化風險。
詳情請點擊閱讀。
也許會有項目方和用戶擔心“誤傷”，但請放心，CertiK團隊在此向各位讀者聲明：已發布的預警必然已通過對項目風險進行的全面客觀評估。
CertiK的使命是"守護Web3世界"，為了更好地實現這一使命，我們持續提供端到端安全解決方案——包括業內領先的審計服務、CertiK安全排行榜、Skynet動態掃描系統以及項目背景調查服務。
作為安全護持者，我們將通過嚴格的審查程序為實現使命及保護社區而做出努力。
目前，加密領域項目欺詐事件的預警會于第一時間在CertiK項目預警推特@CertiKAlert進行播報。
除此之外，CertiK官網www.certik.com也已添加社群預警功能，及時通報與漏洞、黑客襲擊以及RugPull相關的各種社群預警信息。
2022/3/17,BoredApeYachtClub在推特發布與之有關的生態治理系統代幣ApeCoin正式推出.
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1900/1/1 0:00:00昨日,美國白宮公布了一項關于加密貨幣監管的新行政命令,名為《關于確保負責任地發展數字資產的行政命令》.
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1900/1/1 0:00:00
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