中國男子進入“大本營”，透露日本黑幫如何利用加密貨幣洗錢？_區塊鏈

根據ethereumworldnews報道，日本金融廳表示，Yakuza正利用數字貨幣進行大量洗錢行為，并利用資金進行非法恐怖活動。近日，mainichi媒體采訪了一位曾經為黑社會組織洗錢的中國男子。據該男子透露，他每月都要與一位黑社會組織成員在東京赤坂區的酒吧里見面，該酒吧大部分的顧客都是通過虛擬貨幣論壇或者社交媒體上結識，然后在此交流聚會。這位中國男子還記得第一次被帶到黑社會組織的“洗錢大本營”。在一間公寓里，八男八女盯著電腦屏幕，他們的年齡大約二三十歲，有計算機工程師，也有學生。這些成員首先將非法得到的收入購買比特幣或者以太幣，分散成小筆金額，存至多個賬戶，然后再將比特幣或以太幣轉成Zcash、Dash和Monero，之后，利用這些數字貨幣在數十個交易所中進行交易轉移，最終得到合法現金收入。由于這三種數字貨幣都存在極強的隱蔽性，交易雙方ID和交易數額都較模糊，這導致監管機構很難追蹤其交易來源，所以成為不少犯罪分子洗錢的首選數字貨幣。根據媒體報道，目前，日本黑社會組織的洗錢金額大幅增加。迄今為止，日本黑社會組織已向海外轉移超過2.7億美元。根據中國男子的數據文件顯示，2016年6月，其服務的黑社會組織的資金總額為298.5億日元。通過幾百次轉賬，半年后，該黑社會組織獲利1.3億日元。FSA認為導致黑社會組織洗錢行為猖獗的原因有二。其一，日本長期以來，警察與當地黑社會組織存在“合作關系”，即使警察知道黑社會組織的洗錢窩點也知情不報，并且參與利潤分贓。但是，最近日本政府發出警告，如果警察與黑客勾結，將會面臨監禁。其二，在虛擬貨幣交易中，存款和取款是能夠調查出黑社會組織身份的重要階段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC政策非常不完善，可能有助于洗錢活動。其實媒體在報道Coincheck交易所被盜事件后，FSA檢查了國內的加密貨幣交易所，并且加強了對虛擬貨幣交易業的監督。施行更嚴厲的交易所注冊審查制度，并且要求用戶提供其身份證明，此外，還引入了外部賬戶監控技術等。但是黑社會組織洗錢行為依然屢禁不止。“日本幾乎不可能單獨處理這個問題，”FSA官員解釋說。“即使國內監管得到加強，仍然不足以打擊洗錢活動，因為有些資金會轉移至國外，如果G20集團所有國家一同合作打擊犯罪，那將是最好的辦法。”

現場 | 中國移動陳曉華：區塊鏈發展面臨人才稀缺等挑戰:金色財經現場報道，12月23日，由中國通信工業協會、中國通信工業協會物聯網應用分會主辦，中國智慧城市規劃與建設推進聯盟、金色財經協辦的物聯網與區塊鏈融合發展峰會在北京舉行。中國移動通信聯合會國際區塊鏈創新應用聯盟秘書長陳曉華表示，目前區塊鏈面臨四個挑戰:行業人才相對稀缺，技術成熟層面存在隱患，相關法律法規有待完善，應用場景模式尚不明確。對于區塊鏈未來發展措施和建議也有四點，推動與實體經濟深度融合，引導社會客觀理性認識，加強核心技術的研究，完善區塊鏈發展政策環境。[2018/12/23]

中國社科院經濟博士王彬生：區塊鏈并不是一個太高深的技術:金色財經現場報道，在飛鳥·區塊鏈技術與應用高峰論壇上，中國社科院經濟博士王彬生表示：“我不認為區塊鏈是一個多高深的技術，是因為信息傳遞成本為零的時候，區塊鏈這種加密的技術才導致了這一切成為了可能，區塊鏈只是提供了技術的解決方案，我們不能把它理解成多高深的科技。”[2018/3/29]

比特幣市值兩周超越工商銀行等巨型中國上市企業:12月20日，彭博和CoinMarketCap的數據顯示，陷入狂熱的比特幣市值水漲船高，12月6日以來的兩周接連超越了中國石油、建設銀行和工商銀行等巨型中國上市企業。12月18日這一數字加密貨幣的市值突破3261億美元后，規模大于它的上市中國企業就只有在香港掛牌的騰訊（4875億美元）和在美國的阿里巴巴（4396億美元）了。[2017/12/20]

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