歐盟反洗錢新規剛生效就被指已過時，果真“幣圈一日，人間一年”_加密貨幣

歐盟警署在今年3月破獲一起10億美元的國際洗錢案后，最終重訂了其在2015年通過的反洗錢法令。7月9日，該法令第五次修訂版正式實行，但隨之而來的反響并不樂觀。學界和監管層均發出質疑的聲音，大體上認為此次立法“可能已經過時”，留給不法行為諸多漏洞，同時呼吁法案應采取更強監管。那么，新法令存在的哪些監管盲點呢？首先，馬耳他等歐洲小國對加密貨幣愈加寬容，致使新法規作用受限。據路透社報道，新法規是在歐洲只占加密貨幣交易很小一部分時起草的，未料到歐盟最小國家馬耳他在這個行業的迅速崛起。自今年初幣安遷入馬耳他后，據摩根士丹利的報告，馬耳他加密貨幣交易量已占到世界第一。加上馬耳他新頒布的加密貨幣與區塊鏈法案，正吸引越來越多加密貨幣業務及運營商。這種形式還出現在列支敦斯登、愛沙尼亞等。這給反洗錢監管帶來的挑戰是，新法案要求各國對加密貨幣運營商實行銀行賬戶登記，以配合各國金融情報部門的工作。但該法案并未規定如果各國銀行不配合的懲戒措施，“比如賦予監管機構撤銷銀行執照的權力”。監管機構之所以對各國自覺執行這么不放心，是因為三分之二的歐盟國家尚未實施2015年生效的第四項指令。其次，歐盟反洗錢立法還有可能讓重要加密貨幣用戶逃稅。安特衛普大學研究人員為歐洲議會稅務調查委員會準備的一份研究報告稱，新法案規定了每個成員國需要建立一個個人登記處，登記名下擁有一個和加密貨幣相關的公司25%以上股份的個人。然而，法規沒有對加密貨幣市場的“關鍵人物”做具體規定，由此削弱其在打擊洗錢、恐怖融資和逃稅的作用。對此，歐盟立法者SvenGiegold在內的一些人提議，應建立一個專門的監管機構，同時擴大反洗錢法令的范圍，強制加密貨幣用戶注冊，以追蹤加密貨幣交易。但如此強硬的監管也存在爭議。反對者認為將加密貨幣參與者的信息“交給”那些不認可比特幣作為支付手段的監管部門，用于刑事調查以及ICO檢測等等同樣危險。值得一提的是，歐盟成員國還有18個月的時間來完成對第五項反洗錢指令的合規。等到大部分成員國實行該措施后，幣圈又不知道發生了何種巨變。

孫宇晨：TRX ETN將在歐盟14國合規上市:據官方消息，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨在一直播平臺就“TRX ETN于德國，法國，荷蘭，瑞士等歐盟十四國合規上市有何重大意義“為主題進行直播分享。 直播中，孫宇晨表示：“TRX ETN 已經正式通過了德意志證券交易所的批準，作為行業唯三的TRX ETN，在德意志證券交易所電子平臺 Xetra 掛牌上市，還將在歐盟14國合規上市，這意味著，作為全球公鏈賽道及代幣經濟生態圈的領先者，波場TRON已經成功入局主流金融市場，這也是波場TRON近年全面推進國際化、合規化發展戰略的新里程碑。”[2021/9/24 17:04:14]

歐洲央行報告：穩定幣或破壞歐盟市場一體化和互操作性:金色財經報道，根據歐洲央行(ECB)的說法，在三種可能的穩定幣方案中，有兩種可能引起對歐盟市場一體化和互操作性的擔憂，以及金融穩定的風險，從而影響支付系統的安全和效率。歐洲央行加密資產特別工作組在最近的報告中表示，穩定幣可能不在單一歐元支付區(SEPA)的監管范圍之內，該監管“協調了在歐洲范圍內進行無現金歐元支付的方式，并要求互操作性。”報告稱，Facebook的Libra等穩定幣計劃有可能導致泛歐洲范圍的覆蓋，但泛歐洲的可及性可能需要“審慎的努力”。此外，如果有多個穩定幣，這種情況可能會導致整個配置網絡的分散。[2020/9/23]

聲音 | 消息人士：歐盟將監管而非發行穩定幣:金色財經報道，一位知情人士告訴CoinDesk，歐盟輪值主席國內部的一個小組正在研究有關穩定幣監管的宣言草案。然而，消息人士否認了該聲明將敦促歐盟創建自己的加密貨幣的說法。消息人士表示，這是一個相當簡短的聲明，是關于歐盟如何處理這些新型加密貨幣的立場。重點在于應如何監管這些加密貨幣。但是，該聲明沒有特別建議歐盟應發展自己的加密貨幣。 消息人士解釋說，開發自己的加密貨幣是歐盟的一種可能選擇，該聲明稱“應加以探索”。在現階段，絕對沒有承諾要部署一種新的加密貨幣。消息人士澄清說，他們無法說出這份聲明的最終版本是什么樣子。該聲明將于11月8日最終定稿，并提交給歐盟財長。消息人士稱，該聲明預計將于12月5日在歐盟財長的下次會議上通過。[2019/11/7]

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