Chaindigg CEO 葉茂：從區塊鏈數據分析中挖掘非法資金流向，可及時發現和預防風險 | 區塊鏈P.O.D大會_區塊鏈

9月5日，由Odaily星球日報主辦、36Kr集團戰略協辦的P.O.D大會在北京舉行。在大會的安全論壇上，區塊鏈大數據服務商ChaindiggCEO葉茂從數據角度，與眾嘉賓共同探討區塊鏈的安全問題。葉茂介紹，Chaindigg參考了人工智能的部分思想，利用數據對區塊鏈護航，并對這其中大體脈絡進行簡單介紹。區塊鏈的安全是制約區塊鏈快速發展的因素之一，Chaindigg依據核心的區塊鏈解析、標注、分析能力，用數據為區塊鏈護航。一方面，為政府等監管部門提供數字貨幣追蹤及風險監控服務，規范行業發展；另一方面，通過數據分析結果，為機構及個人提供安全解決方案，包括個人丟幣追蹤服務、高風險地址庫服務等。在風險源頭預警，在風險過后補救。以下為ChaindiggCEO葉茂演講實錄：

大家下午好，剛才很多嘉賓都談到區塊鏈安全，包括從錢包角度，從合約角度等。我們則是從數據的角度來講區塊鏈安全。首先，區塊鏈技術在數據方面與人工智能很多相似的工作。我們團隊有北大博士后人工智能團隊的基因，因此在處理數據時參考了人工智能中的一些做法，其中包括信息的標注、信息的過濾方法等。將其應用到區塊鏈數據里面來，讓數據實現很好的挖掘與關聯。因此，對區塊鏈數據鏈進行解析為最底層工作，在這個基礎上對數據進行挖掘清洗、關聯和標注。有了這些標注信息之后，就可以利用這些信息進行分析工作，同時能夠進行鏈上數據統計。

Fantom基金會：FTM從未由Multichain發行或管理，相關資產不受影響:7月7日消息，Fantom基金會發布公告稱，FTM從未由Multichain發行或管理，因此wFTM、FTMERC-20和Opera上的FTM不受影響。[2023/7/7 22:23:53]

目前，上述數據服務主要應用于以下三類用戶。一是監管部門，目前我們接觸比較多的是部門；二是機構用戶，包括一些交易所用戶；三是個人用戶。隨著區塊鏈熱度越來越高，如今存在大量非法資金通過各種渠道去逃避監管，區塊鏈相關犯罪案件也逐年上升，才會出現之前國家對區塊鏈一些相關項目“一刀切”的情況。我們也在與監管機構進行對接，為國家對這方面的監管提供幫助。

這其中具體技術細節會非常多，主要講一些里面的脈絡。首先是需要對鏈上交易模式進行挖掘分析，在經過挖掘分析之后，可以了解這其中的資金流動情況。通過對這些流動情況的跟蹤，梳理出整個資金流動的網絡，利用我們核心的標注能力，可以標注出一些中心化的機構，中心化的機構就有物理世界相連。與此同時，若發現資金流動網絡中存在一些重要的核心地址，可以對其進行監控，當這些核心地址中的資產發生變動時，第一時間通知包括監管部門在內的用戶。關于上述提到的交易模式識別，在技術上借鑒的是人工智能技術，其中包括模式的歸類、識別，數據的清洗等。眾所周知，人工智能中很大一塊內容是處理非常多細節的數據標注，以及數據的訓練性工作。用于區塊鏈也是一樣，需要反復對鏈上的眾多細小數據、臟數據進行清洗，之后才能夠進行標注和學習。有了這些標注結果之后，可以基于這種鏈上轉賬模式，知道指定地址中的資金是如何一步步轉至其他地址中。比如，給定一個錢包地址，或者一個實際地址之后，通過該模式可以了解資金轉到某一中心化交易所中，后來可能又從該交易所轉到其他機構中，這條脈絡就可以出來了。

Lookonchain：一機構2022年通過抄底ETH并在頂部賣出獲利3600萬美元:3月3日消息，Lookonchain發推稱，一機構今年積累了7669枚ETH（1200萬美元）、83815枚AAVE（637萬美元）、919998枚UNI（574萬美元）和86976枚COMP（400萬美元）。該機構在2022年通過抄底ETH并在頂部賣出賺了3600萬美元。

該機構在2022年6月24日至8月1日期間從幣安收到了95138枚ETH（當時價值1.18億美元），平均接收價格為1237美元；并于2022年8月15日、9月14日和9月15日向幣安轉賬95100枚ETH（當時價值1.54億美元）。

此外，該機構在1月4日和今天從幣安收到了86976枚COMP，平均接收價格為39美元；1月4日和1月7日從幣安收到83815枚AAVE，平均接收價格為57美元；今天從幣安收到了919999枚UNI，平均接收價格為6.2美元；1月4日和2月22日從幣安收到了7669枚ETH，平均接收價格為1492美元。

Lookonchain稱，這家機構與IOSG Ventures有關聯，因為他們使用相同的幣安存款地址。[2023/3/3 12:40:56]

通過匯合不同脈絡中的節點信息，最后可以形成一個大的知識圖譜，即網絡中地址之間交互圖譜。圖譜能夠展示區塊鏈上所有的交易，通常是幾億節點的圖。此外，在處理的過程中也會涉及到如何有效提高性能，怎么樣有效進行挖掘的工作。基于以上技術及工作成果，我們目前已經跟一些省市部門建立了合作。

Argo Blockchain 12月開采147個比特幣:金色財經報道，加密礦企Argo Blockchain宣布12月運營更新數據，在12月份，Argo開采了147個比特幣，而2022年11月為198個BTC。截至2022年12月31日，公司持有141個比特幣，其中116個為比特幣等價物。公司的總哈希率容量繼續為2.5EH/s。Argo12月的比特幣和比特幣等價采礦利潤率為48%。[2023/1/11 11:06:37]

這是等監管部門發來的感謝信、證明材料等。我們的目標之一就是通過我們的數據分析，去擁抱監管，讓監管方利用這些工具，對區塊鏈上的風險可控。當以及政府其他部門介入進來之后，推進區塊鏈技術的合規以及區塊鏈行業穩定的發展。在國外也有類似應用，例如CHAINALYSIS協助政府追蹤工作。與其相似的個人用戶也是如此。個人可以利用該服務監控個人地址或者錢包地址中的資產是否產生異常的變動情況。若發生異常變動，則可以利用這種跟蹤服務獲知資產流到哪個平臺或機構。因此，對于這種被盜取數字資產的用戶，也可以使用這種服務來進行安全保護。

Kyber Network推出的DEXK yberSwap宣布集成預言機Chainlink:去中心化流動性協議Kyber Network推出的數字資產交易平臺Kyber Swap宣布集成預言機Chainlink以增強喂價機制。

Kyber Swap表示，目前的價格信息僅來自KyberNetwork，通過集成Chainlink的價格信息，Kyber Swap增強用戶用來計算滑點等關鍵價格信息的可靠性，并進一步增強Kyber Swaps的安全性，防止惡意操縱價格。（Medium）[2020/6/12]

最后我講一下機構用戶。我們發現在過去整個數字資產中存在大量被盜取的事件，且損失數額非常大。通過什么方式能夠更好地提高安全性，降低損失，這其中一種方法就是建立一個高風險地址庫，將不同的高風險地址收集進來。利用我們核心的標注能力，拓展與搜集相關地址，擴充庫的豐富性。目前我們的高風險地址庫涵蓋黑客地址、盜幣地址、釣魚地址，以及我們從系統里面挖掘出來的與高風險地址相關的其他地址等。當個人用戶跟其他地址發生關系時，可以檢查庫里的地址是否跟這個地址有相關。若存在相關，提前提示此風險可能發生一筆到異常地址的轉賬。

對于機構也是一樣，機構利用這個地址庫可以做鏈上風控系統，可以對交易場景進行日常檢查，確定機構中地址是否跟高風險地址產生各種交互情況，并定期生成報告，以此來評估是否其存在風險。因此，利用高風險地址庫和鏈上風控可以做KYC，可以讓機構更好地了解用戶，可以做異常提醒，并且定期形成報告。

最后講一個例子。針對前段時間Bithumb被盜的情況，我們通過鏈上地址跟蹤和分析還原出來Bithumb被盜的情況，并作出報告。之后與Bithumb交易所對接之后，其認為報告90%以上是準確的，完全符合當時被盜過程。經過追蹤發現，這些數字資產最后在8月2日流到另外一家交易所。而有了這些信息之后，就能夠更好幫其做這方面風險的規避和資產追回。總結一下，Chaindigg是提供基于數據的一些服務為區塊鏈進行護航。一方面，通過數據分析，能夠為政府等部門更好監管區塊鏈方面的應用，讓這個行業更好地發展；另外一方面，通過數據分析結果，可以為機構及個人提供安全解決方案。通過大家共同努力，讓區塊鏈能夠朝著正常健康的方向穩定發展。謝謝大家。

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