美國地區法官對暗網非法交易者判處20年徒刑_加密貨幣

近日，美國法官羅伯特·斯科拉對在暗網中心夢幻市場進行交易的GalVallerius判處20年有期徒刑，罪行是洗錢和販運罪，并將在佛羅里達州南部開始服刑。GalVallerius現年36歲，是法籍以色列裔人。去年，GalVallerius在德克薩斯州奧斯汀市被警察逮捕。在他的認罪協議中，Vallerius承認在暗網出售羥考酮、、可卡因、芬太尼和利他林等藥物換取加密貨幣，包括比特幣和比特幣現金，數額超過100BTC和121.95BCH，價值超過70萬美元。目前，這些資產由于是從事非法活動所得，已經被政府沒收。加密貨幣由于本身的匿名性，成為許多游走在法律與違法、甚至是犯罪活動的行為中，用于交易的工具。根據RecordedFuture在2018年年初發布的報告，短短幾年內，暗網中交易所使用的貨幣以比特幣為主流，8年漲了300萬倍；方便安全的萊特幣、門羅幣等加密貨幣也逐漸風靡。國際上始終沒有停止對暗網上利用加密貨幣從事非法交易的行為進行嚴厲打擊。2015年2月，名叫RossUlbricht的販因為銷售價值超過10億美元的而被判處終身監禁。同年3月，Tomá?Ji?íkovsky在試圖從暗網中盜竊數千比特幣后于捷克共和國被捕入獄。近來，科技研究公司Comparitech最近的一項發現，有網絡犯罪分子在暗網上出售航空公司提供的忠誠度積分，并需要買家通過比特幣和門羅幣進行支付。在今年8月28日，網絡上出現黑客出售華住酒店集團客戶數據的截圖，有姓名、身份證號、家庭住址等隱私信息將近5億條，總價為8比特幣。不過目前，這一案件已告破，而在暗網上試圖兜售數據的犯罪嫌疑人已經被緝拿歸案，交易并沒有進行。加密貨幣在暗網使用的不斷增長，不僅增加了人們使用加密貨幣的風險，也給各國的監管帶來了挑戰。如在暗網進行的加密貨幣洗錢活動，雖然監管和各類反洗錢組織頻頻出手，但打擊手段似乎跟不上犯罪手段。同時，監管的加強也會引發幣價震蕩。技術本身并不分黑白，加密貨幣使用在暗網進行非法活動還是為支付提供便利，均取決于人們的利用方式。希望通過政府的規范和技術的監測，讓加密貨幣、區塊鏈技術能夠帶來跟更多的積極意義。

美國地方法院已向CZ發出傳票:金色財經報道，美國證券交易委員會 (SEC) 要求Binance CEO CZ出庭哥倫比亞特區法院，CZ表示這只是SEC合規流程的一部分。他無需親自出庭，但需在規定時間內做出回復。[2023/6/8 21:22:51]

美國地區法官駁回FTC阻止Meta擬議收購VR公司Within Unlimited請求:金色財經報道，美國地區法官駁回聯邦貿易委員會（FTC）阻止Meta擬議收購VR公司Within Unlimited請求，并表示Meta不得在一周內完成收購交易，以便FTC有時間決定是否對該裁決提出上訴。

此前報道，去年7月，美國聯邦貿易委員會（FTC）提起訴訟，尋求阻止阻止Meta擬議收購VR公司Within Unlimited，并要求舊金山聯邦法院的法官下達臨時限制令，阻止這次收購。FTC表示，此次收購將幫助Meta在VR市場建立壟斷地位。[2023/2/2 11:41:54]

英國《泰晤士報》：除了美國地區，美國司法部還在調查英國和其他國家的比特幣交易者:據英國《泰晤士報》報道，美國司法部對比特幣等加密貨幣的價格操縱調查不僅僅局限于美國地區，英國和其他國家的比特幣交易者同樣正在被調查。據知情人士透露，因為互聯網無國界，所以這次調查也沒有國界。[2018/5/26]

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