揭秘 | 用鏈上數據區分ETH的用戶類型_ETH

我們都知道，以太坊是去一個中心化應用平臺，但是區塊鏈技術并不能實現財富的去中心化。如果你認為，數字貨幣市場中，財富的分布比傳統金融市場更加平等，那么你就大錯特錯了。事實上，在以太坊中：余額排名前10的地址，持有12.54%的ETH。余額排名前10,000的地址，實際控制著全網83.46%的ETH。上圖采用了對數坐標，按持有的ETH額度排序，截取了前10,000個地址的持幣數據。第一部分代表前10個地址，然后是第11-100個地址，依此類推。截至10月17日，以太坊的總地址數為44,531,241。盡管如此，經過數據驗證我們發現，ETH仍然屬于莊家控盤指數較低的幣種。

一、為何要做地址分析和分類？

自Ripple案判決以來，XRP交易量占所有加密交易量的21％:金色財經報道，據Kaiko提供的數據，XRP已經超越比特幣成為交易量最高的資產。自Ripple案件作出簡易判決以來，XRP交易量占所有加密貨幣交易量的21％。與此同時，比特幣占加密貨幣交易總量的20%，以太坊（ETH）僅占總交易量的8%。[2023/7/18 11:00:24]

如前文所言，在以太坊上，萬分之二的賬戶，實際控制著83.45%的ETH。這種極高的財富集中度，使追蹤ETH頭部地址變得更有價值。頭部地址的持有方，通常是如下類型：交易所：人們買賣加密貨幣的數字交易中心；礦池：獨立礦場或挖礦聯盟，通過網絡共享計算能力并分割區塊獎勵；項目方錢包：Token項目方持有的ETH，通常是眾籌所得的；投資機構：大量持有ETH，通常在項目早期就已入局，不參與市場化運作；鯨魚用戶：擁有大量ETH的市場推手，常被控故意擺弄價格和操縱市場。上面這些持有方里，他們各自所擁有的財富，通常分布在許多個以太坊錢包里的。因為通常來說，人們總是傾向于讓自己的資產更難被追蹤。不過，通過跟蹤鏈上轉賬數據，我們仍然可以從中捕捉些蛛絲馬跡。而想要追蹤頭部地址的鏈上轉賬，有很多原因：投資機構需要能預測價格波動的信號；項目方希望把自己空投到活躍的地址；政府要對某些可疑的區塊鏈活動進行審查；分析研究人員意圖更好地了解區塊鏈上發生的事情。與傳統金融市場不同，區塊鏈本身是透明的，每一個動作都是可追溯的。在撰寫本文時，以太坊中約有653萬個區塊，這當中的每一個區塊都包含著有價值的交易數據，可用于幫助我們對不同的潛在地址群進行分類。智能地址標注，正是共識魔方探索的方向之一。我們通過模型訓練和機器學習，標記出交易所、項目方、大戶等特殊錢包，并自動跟蹤它們的鏈上交易動態，從而為用戶提供更及時、準確、有效的信號。

Ankr成為Secret Network企業級RPC提供商:金色財經報道，Web3基礎設施提供商Ankr近日宣布成為隱私公鏈Secret Network首批企業級RPC提供商之一。Ankr的Secret Network RPC將幫助Web3開發人員簡化Secret Network上的構建。Ankr的高性能RPC基礎設施將大規模擴展Secret的公共RPC資源。（Bitcoin.com）[2023/2/13 12:03:26]

二、如何用鏈上數據識別地址類型？

Consensys作為對以太坊研究最為深入的技術型社區，在幾個月前曾經發布過自己的地址研究成果。他們選擇了地址數據中的如下幾個變量：發出和接受的交易當前賬戶余額所持不同代幣(Token)數該錢包地址里存有的不同類型的代幣。例如，持有50個MANA和30個AE，會被算作持有2個不同代幣(Token)。這些變量代表著賬戶的資產和動向，其價值是非常重要的。這個圖強調了一個事實：以太坊的頭部ETH持有者中存在非常多樣化的類型。頻繁發起交易的，往往不是交易的接收者，反之亦然。大部分ETH的頭部持有者，交易并不活躍。同時持有大量不同Token地址的人，更多在單方面地發起或接收交易。然而，以上的研究，還不能呈現出數據與地址類型之間的關聯性。于是，我們又抓取了在Etherscan等區塊瀏覽器中，已經被標注為交易所、礦場和項目方的地址，觀察和比對它們的數據表現。這一次，共識魔方找到了不同地址群之間的明顯區別。以太坊上的地址類型及特點項目方：錢包里有更高的代幣金額，但持有的Token種類較少；交易所：發出和接收的交易都非常多，且大多持有許多不同的代幣；礦場：大量地發出交易，且每筆交易的金額都極小。這三種賬戶類型間的獨特性非常顯著，又合乎邏輯。礦場獲得了大量獎勵并向礦工發送交易;項目方持有著他們的資產;大量的散戶通過交易所來買賣ETH和各種其它數字貨幣。我們可以將以上發現概括成由鏈上指標組合成的用戶模型，這將使我們能夠更容易地識別未標記的地址。這些模型如下圖所示：目前，共識魔方已經在BTC和ETH主網上，識別了150+家交易所的80+萬個地址，和200+萬個有關鍵交易行為的地址。通過對這些交易所地址的跟蹤監測，我們實現了對高額BTC、ETH進出交易所行為的實時監測。其中，大量主幣密集流入交易所的信號，尤其值得重視。魔方團隊曾通過該信號，成功預警過多次價格回調，為魔方用戶規避了一定的投資風險。三、更多的研究

BlockFi的加密貨幣挖礦資產可能在破產聽證會后推向市場:金色財經報道，BlockFi的加密貨幣挖礦資產可能在破產聽證會后推向市場，根據周一提交給破產法庭的提案，BlockFi的加密貨幣挖礦資產的投標人將在2月20日之前提交投標，并在下周進行拍賣。（coindesk）[2023/1/31 11:37:26]

除了以上數據，另一個有價值的方向是：不同類型的用戶是如何調用合約的。項目方、礦場、中心化交易所、去中心化交易所甚至投資機構，在調用合約的頻次、使用方法等方面都有不同。對這些數據和信息的關聯性研究，將允許我們進一步區分和確認不同的地址類型。未來，基于鏈上數據的探索是無限的。例如，通過查驗交易所的互動指標，可以更好地跟蹤“搬磚”賬戶；通過分析從創世區塊和地址中的財富累積模式，來觀察早期投資者活動；通過對活躍地址數的分析，研究項目的發展現狀……等等。如果你對鏈上數據的分析和應用有深入的興趣，歡迎微信搜索并關注共識魔方，加入社群和我們一起討論。點此鏈接，立刻開啟我圈防割神器「共識魔方」

巴西交易平臺 Nox Bitcoin以1美元錨定價格補償UST客戶:金色財經報道，巴西交易平臺Nox Bitcoin以1美元的錨定價格補償旗下所有UST持有者客戶，這些客戶將會收到Tether穩定幣USDT，創下行業先例。據悉，該公司總計花費了62萬雷亞爾（約合12.7萬美元）來補償Terra崩盤中巨額虧損的客戶。

Nox Bitcoin稱，他們會按照UST當前匯率與之前錨定價格之間的差額進行補償，如果UST價格為0.06美元，那么持有100 UST的客戶將會獲得94 USDT退款，該交易平臺首席執行官 Jo?o Paulo Oliveira 解釋說：“Nox Bitcoin沒有義務承擔客戶損失，這次之所以要這么做，是為了維持客戶信心，客戶信任比其他任何事情都更有價值。”[2022/5/22 3:33:14]

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