是信仰的崩塌，還是新韭菜在進場？幣圈小白發現驚天大秘密_ETH

二零一八年的一個平凡的日子，平凡的小編做著平凡的工作：逐個分析每天最大額的ETH交易。突然間，一筆轉賬引起了小編我的注意：有三個錢包，各向同一個地址轉入了10,000ETH，而這個地址里幾乎所有的持幣都轉入了Gemini交易所。在此之前，這3w個ETH，在各自的“萬幣包”里待了272天。什么樣的情況下，人們會囤3萬個幣8個多月，生生扛過了10,000+rmb的高點，在均價不足3000元的時候出貨呢？小編的第一直覺是：該不會有項目方資金解鎖了要跑路？！但畢竟小編幣齡太淺，不足以做出判斷，于是我求助了魔方團隊里的小伙伴們。萬萬沒想到，一路追查下去，竟被我們挖出了一張極其“有趣”的交易網。不止3萬，是囤了10萬ETH的神秘人

追查開始問題：那三個囤幣270+天的“萬幣包”，他們的錢是從哪里來的？回答：同一個合約分配的。而且，這個合約的下游有整整10個“萬幣包”。其中5個，已經分別在6月中和8月2號清零了。對，你沒看錯，這個合約里曾經有100,000個ETH，它們是2017年的1月陸續轉入的。當時，ETH的價格約是￥60。這筆價值600+萬的資產，其來源非常集中。除了少量暫時無法識別的交易，其它金額均來自當時最大的ETH交易所Poloniex和Karken。由于主要資金來源集中在兩大交易所，而非其它個人錢包，因此我們認為這些資金變動不是私募、代投之類的操作。而且，這也不是TokenFund或者做市操盤的幣圈機構，畢竟超過500天沒有任何“錢生錢”的動作，這個不太符合機構投資的常理。那么，這應該就是某個大戶在囤幣。線索至此，似乎是清楚了。這不就是一個低位囤ETH的大戶，最近出了一半的幣套現了嘛。所以一定是信仰的崩塌吧！說不定很快剩下的5w也要被轉出！“等等！”分析老哥突然喊道：“我找到那個交易所前置錢包的另一半資金來源了！”跑路的ETH還有10w？

AltTab Capital高管：新加坡新出臺的加密新規必須對什么是信托進行定義:金色財經報道，針對新加坡要求加密平臺將客戶資金存放在信托中，AltTab Capital投資者關系主管?Michael Silberberg評論道，雖然將客戶與企業資產分開的意圖是正確的，但必須對什么是信托、什么不是信托有一個經過深思熟慮的定義。在上一個周期中，我們看到托管機構和交易所都解散了。法規中將對合格托管人進行認證流程，并定義加密密鑰管理和運營結構。我們看到了全球范圍內受監管托管人的趨勢，其中許多是在住所擁有機構分類賬和類似Metamas的小公司，其中監管僅意味著作為公司備案。更多的交易對手并不一定意味著更多的安全性。[2023/7/5 22:18:25]

就在小編拼命腦補大戶套現3個億的心路歷程的時候，分析老哥悄悄鎖定了那個接收了5wETH的Gemini交易所前置錢包“0x7d159”。然后發現：6月13-15號，它還接收了另外5個“萬幣包”的全部余額。和神秘人A很像的是，這5wETH也是2017年11月，通過合約轉入的；而且，這個合約下也同樣還有其它4個萬元包。二者間的異同在于：神秘人A在17年1月攢了10wETH，18年的6-8月將其中5w轉進了Gemini，剩下5w還囤著；神秘人B也在17年1月收到了10wETH，也是18年的6月轉了5w去Gemini。不過，他剩下的ETH沒有囤著。大約3w+被轉入了另一個地址0x102a1，最后的1w+用來投資了其它Token、基金，甚至還給以太坊社區基金捐了幾個Unicorn。Token的交易和對0x102a1的轉賬，都是在2017年3月份完成的。緊接著，進一步的追查顯示，轉入0x102a1的3w+ETH，最終轉入了交易所Karken。總結來說，這兩個人，在17年3月拋售了近3w+ETH之后，在18年6-8約又將10w個ETH轉入了雙子星交易所。那么好了，故事完整了，這根本就是兩個大戶一起在跑路吧！一臉認真的老板：“emmmm，小方方，你知道比特幣ETF那個事情么？”我：“雖然是幣圈新人，但這個還是知道的。”老板：“那你就應該知道Gemini啊……這就是Winklevoss兄弟的交易所，就是他們發起了ETF申請。”我：“！！！”分析老哥：“而且我們還發現，兩個神秘人的合約地址所用的合約，是曾經以太坊二號人物GovWood實現的錢包合約，用來幫助多個用戶對某筆資金進行多重簽名的，當中有些寫法現在已經編譯不過了。”我：“！！！”那么有沒有可能，這兩個錢包就是Winklevoss兄弟倆的賬戶？短期大額轉賬到Gemini，也許是需要更多ETH來兌換BTC支持ETF基金？或者就是場外交易量在上漲？又或者……不過很快，新的疑問叫停了小編的腦洞。錢到底從何而來？

Dovey Wan：穩定幣是信用變現流動性的生意:Primitive Ventures創始合伙人萬卉（Dovey Wan）發微博表示，穩定幣肯定是個大生意，但也是一個極度重資源的事情。如果沒有信用背書，沒有流動性支持，沒有渠道和承銷網絡，要冷啟動一個穩定幣項目，還是洗洗睡吧。穩定幣是信用變現流動性的生意。Tether最靠譜的地方在于：有一萬個可以跑路的機會ta選擇了留守，這就是去中心化世界里最大的信用。[2020/4/30]

神秘人A的錢是交易所提出來的，這個沒毛病。那神秘人B呢？追查之下，我們發現這10wETH全部來自錢包0xb3b8a，時間是2017年1月10號。而錢包0xb3b8a的資金來源，集中在2016年7月底。其中有3w來自P網，有整整200,000來自合約0xaa1a6。2016年7月20日，就在那筆20wETH的轉賬發生6天前，正是以太坊完成硬分叉，區塊1920000誕生的日子。轉出那20wETH的合約0xaa1a6，被標記為ReplaySafeSplit，是一個在硬分叉時防止ETH和ETC的重放攻擊的安全分裂合約。也就是說，這筆錢，硬分叉之前就存在。更進一步的資金追查顯示，在轉入ReplaySafeSplit合約之前，2016年6月下旬有共計27w+ETH的巨款由P網轉出，存留在錢包0x83fbc，占當時以太坊總流通量的3‰，當時的ETH價格還不到￥100。除了轉入Replay合約的20w，剩余6w+ETH在此前就已經投資了DAO。最好和最壞的故事

聲音 | 陳偉星：區塊鏈要完成的使命是信用:陳偉星發微博表示，金融的本質就是信用，讓人與人互相坦誠透明合作，不互相欺詐，才有信任，才是區塊鏈要完成的使命。歸根結底，信任，才是真正的貨幣。 ????[2019/7/8]

一筆共計30w+ETH的資金，從單價只有不足￥100的時候開始囤幣，歷經了DAO盜幣、硬分叉、￥10,000高位，關聯著最早支持ETC的交易所Poloniex、對歐元OTC最友好的交易所Karken和正在風口浪尖的證券型區塊鏈交易所Gemini……兩年多后的今天，他是誰，是否最終完成出貨，我們不得而知。但這個故事，已經有了許多種講法：故事一，信仰的崩塌：一個持續投資ETH至少兩年的大戶，慣看漲跌終于在這一輪熊市對生態失望，離場轉投BTC或干脆就套現走人了。故事二，韭菜進場啦：這些就是Winklevoss兄弟或者Gemini的交易情況。市場上放出比特幣ETF的消息以后，更多投資者看好數字貨幣生態，大宗購入BTC或ETH。所以Gemini需要調集別處的資金，供給買入方。故事三，暗黑的交易所：如果提供原始資金的錢包0x83fbc，是屬于P網高管的。那么聯系P網曾在以太坊分叉后毫無預兆地開啟ETC交易的事實，這可能是一次順勢而為的大額雙花。畢竟，20wETH在經過Replay合約后，會分裂成20w個ETH和20w個ETC。大莊一手控兩盤，而散戶只能愉快盲從，順便幫大莊數錢。當然，最有可能的是：沒有故事。也許就只是一個普通的年輕人最近要結婚了，賣了ETH換套海濱別墅呢？沒講完的故事

聲音 | 中國科學院院士：區塊鏈是信息技術的突破和創新:據人民網報道，日前，“中國區塊鏈公鏈發展戰略與應用高峰論壇暨課題啟動儀式”在京召開，中國科學院院士、我國并行計算領域領軍專家陳國良在致辭中表示，區塊鏈是信息技術的突破和創新，強調技術的應用與落地的重要性。他指出，作為區塊鏈領域基礎設施的公有鏈還不夠成熟，制約著整個區塊鏈行業的發展。[2019/2/26]

其實這個故事還沒有全部講完。在整個資金流轉的過程中，還有幾個中間地址之間有著更復雜的轉賬操作。這部分內容因為未觸及故事的主線，因此我們沒再繼續追蹤了。但如果你有興趣，不妨一起來研究這個神奇故事的支線劇情吧。關注我們的公眾號，回復關鍵詞"神秘人"，就能獲得本次資金流轉分析的完整圖譜及各關鍵點的哈希值。微信搜索并關注「共識魔方」，我們討論群見~點此鏈接，立刻開啟我圈防割神器「共識魔方」

BTC暴漲背后是信仰的力量:《金融時報》資本市場主編邁爾斯?約翰遜寫了一篇文章說，對于比特幣而言，比特幣的價格并不是由任何類似傳統金融邏輯的東西驅動，而是由引發過去兩年各種黑天鵝事件的力量驅動，它的背后是對傳統權威的信心崩潰和對專家的蔑視，以及對新權威的信心，這種新權威就是互聯網的權威。比特幣的暴漲，其實是因為比特幣已經成為一種信仰，因此不能用傳統金融邏輯來分析它。[2017/12/8]

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