fee.org還是Coinbase：85萬BTC轉賬背后的廬山真面目_BTC

過去幾天內，BTC的富豪榜上忽然冒出107個每個存有8,000BTC的賬號，總共有85萬個BTC之多，以當前市值估算價值超29億美元。從它們的創建，轉賬模式還看，很可能屬于同一機構。這個巨鯨會是誰呢？在這個幣價劇烈動蕩的多事之秋，大家非常想知道個究竟。網上的說法主要有兩個，一個說是fee.org,一個說是Coinbase，那哪個是對的，錯的又錯在哪呢？PeckShield研究人員對此展開了深入剖析。

（BTC富豪榜中余額8,000BTC的部分新建地址)由于BTC地址的匿名性，很多時候我們無法確定一個地址的主人，但是分析方法還是有的。比如業界通用的一個規則，叫做“CommonSpending”，說的是在同一交易出現的多個input地址是屬于同一主人的，因為他有所有的privatekey才可以把這些地址放在同一交易中(只適用于input，不適用于output)。例如，下圖中所有input地址屬于同一主人。由于BTC允許一個交易中有多個input，所以才有“CommonSpending”規則，它不適用于以太坊或EOS等一個交易中只有一個input的公鏈。而且這一規則也不是100%準確(比如CoinJoin就是個例外)，但絕大多數情況是準確的，而且目前大多數的BTC地址分組標簽就是基于這一規則。還有其它的一些規則，但誤報率較高，例如“OneTimeChange”規則，使用時需要謹慎。

John McAfee認為比特幣不會達到100萬美元，但其賭注仍然有效:加密貨幣愛好者、殺軟件之父John McAfee在推特表示，他并沒有放棄他廣為宣傳的比特幣賭注，雖然他從一開始就不相信自己100萬美元的價格預測。他表示，賭注日期一直是2020年12月31日，而不是加密社區提醒他兌現承諾的7月17日。

據悉，McAfee曾在當地時間2017年7月17日打賭，預測BTC將在3年內達到50萬美元；之后在2017年11月29日更新預測，稱2020年底將達到100萬美元。

據此前報道，今年1月，McAfee承認，整件事只是一個宣傳噱頭，意在讓更多人關注加密領域。5月底，John McAfee在推特再次表示，預測BTC將達到百萬美元只是玩笑，白癡才會相信。（U.Today）[2020/7/19]

PeckShield使用“CommonSpending”規則，再去掉CoinJoin的干擾，對現有所有BTC地址(共有約6.5億個)進行了分組，結果產生15個超過一百萬地址的超級組團，兩個組團含有超千萬個地址，其中一個含有13,811,833地址的組團，就是今天我們要說的。說巨鯨是fee.org的根據是，這個千萬組團中有一些地址，例如3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr，把錢轉到了某個8,000BTC的賬號，而bitinfocharts.com認為這個地址屬于fee.org。fee.org網站上有一個接受捐款的BTC地址，15wDJRfsyomAgvX2TdW32gdYtAWZtAd1ps，這個地址屬于千萬組團，3KJ開頭的地址也屬于這個組團，所以據此bitinfocharts把3KJ開頭的和其它一些相關的地址也標為fee.org。15w開頭的地址問世以來共收到過17個BTC，這符合fee.org作為一個民間基金會的特征。其它地址就不一定了，例如，1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm也被bitinfocharts標為fee.org地址，但這個地址在一次交易中就轉出6.6萬多個BTC給101個地址，這是典型的交易所行為。另外，fee.org主業不是和比特幣有關的，它不可能有上千萬的地址和85萬比特幣的存量。PeckShield認為，15個超過一百萬地址的組團應該都是交易所。所以一個更合理的解釋是，這個千萬組團是一個交易所，fee.org是它的一個客戶，擁有一個或多個這個交易所分配的地址。而bitinfocharts采用“CommonSpending”原則，把這個組團誤標成了fee.org。世界范圍內，交易所有幾百家，但能有85萬BTC存量的交易所不超過個位數。考慮到Coinbase在其博客中早已宣布在11月19日開始的七天內進行賬號維護，時間正好對應這些8,000BTC地址的創建和轉賬，所以這個交易所應該就是Coinbase。在相同時間段內，BCH和ETH也存在類似的轉賬行為。同時fee.org是一家美國機構，而Coinbase擁有最多的美國用戶，fee.org有Coinbase賬戶很合理。還有一點值得指出，PeckShield的數據顯示，目前這個Coinbase組團的賬面余額只有65個BTC，所以它雖然有超千萬個地址，但還是不包括Coinbase的大額地址。例如，這107個8,000BTC地址我們認為屬于Coinbase，但目前它們沒有“CommonSpending”行為，所以不在這個組團內，以后有了可能會包括進去。這表明分組算法是有局限性的，需要和其它方法結合使用。很多時候其結論也不是絕對準確，所謂的“It’sstillanart,notascience”。總結一下，我們認為巨鯨最有可能是Coinbase。認為是fee.org是由于bitinfocharts標簽誤報造成的，我們已經在和bitinfocharts就此事進行溝通。同時，本次事件是交易所已經宣布的，正常的賬號維護行為，PeckShield在此提醒廣大投資者和用戶無需過度恐慌。

聲音 | John McAfee：McAfeeDEX將上線TRX、EOS、BNB和NEO等代幣:加密貨幣愛好者、殺軟件之父John McAfee表示，“11月8日，McAfeeDEX將上線TRX。到2020年第一季度前，我們將上線EOS、BNB和NEO，并將有跨鏈，它將是幣安，但是是免費的。”（Ambcrypto）[2019/11/2]

聲音 | John McAfee：到2020年底比特幣的價格將超過每枚200萬美元:據CryptoGlobe消息，加密貨幣愛好者、殺軟件之父John McAfee預測，到2020年底，比特幣的價格將超過每枚200萬美元。McAfee此前曾大膽預測，到2020年比特幣將達到50萬美元，然后在9月份將預測提高到100萬美元。[2019/10/27]

動態 | John McAfee將推出的新硬件錢包飽受批評:據bitcoinist報道，John McAfee及加密貨幣硬件制造商Bitfi在網絡上釋放出其合作的新硬件錢包圖片后飽受網友批評。網友認為，該錢包據稱“無法被黑”，但實際上使用了便宜的智能手機常用的主板，價格約為35美元。[2018/7/31]

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