加密貨幣公司Arisebank前高管支付270萬美元罰款與SEC和解，此前曾面臨120年監禁_ARI

據SEC官方報道，美國加密貨幣初創公司AriseBank將向美國證券交易委員會支付230萬美元罰款，以了結有關其涉嫌欺詐投資者，包括聲稱將開設一家加密貨幣銀行的指控。SEC在聲明中表示，AriseBank創始人JaredRice與StanleyFord將各支付184，767美元民事罰款，并將被禁止擔任上市公司高管或參與數字證券發行。據悉，AriseBank位于達拉斯，聲稱是全球首家加密貨幣銀行。從去年11月起開始利用ICO融資，短短兩個月時間內就獲得6億美元款項，融資計劃原定在1月27日終止。此次融資目標是10億美元，被認為是有史以來規模最大的ICO之一。AriseBank還在2018年1月18日宣布將收購聯邦存款保險公司旗下的兩家公司——KFMC銀行控股公司及TPBG，但其實這兩家公司其實根本不存在。AriseBank還向其客戶出售一種自營品牌的VISA卡，客戶能在其算法交易應用上使用該VISA卡進行支付操作。該交易應用支持700多種加密貨幣的支付操作。但公司和所發行的代幣AriseCoin都未經SEC注冊，違反了美國證券法，并且沒有為投資者提供針對商業模式和財務歷史的必要信息披露。美國SEC在17年9月成立了專注于區塊鏈技術的網絡部門，希望加強對散戶投資者和網絡安全的保護，并于17年12月判定一家加拿大公司的數字代幣發行涉嫌違法融資，打響了保護散戶投資者的第一槍。AriseBank是第一批因首次代幣發行而被美國監管機構起訴的公司之一。1月25日，SEC向得克薩斯州北部地區法院提交控告，指控AriseBank在ICO期間涉嫌欺詐及發行未經注冊的證券。第二天，得克薩斯州銀行部門就宣布命令AriseBank停止運營。11月28日消息，AriseBank的CEOJaredRice因涉嫌利用聯邦保險賬戶和品牌信用卡欺騙數百名投資者超過400萬美元被聯邦調查局逮捕，將面臨120年監禁。根據ICO咨詢公司StatisGroup此前發布的一項報告顯示，2017年ICO的總資金達到119億美元。13.3億美元的ICO資金用于詐騙，絕大多數用于Pincoin、Arisebank和Savedroid三個大型騙局項目，總計13.1億美元。11月初，美國證券交易委員會執法部門發布2018財年年度報告。報告在列舉年度值得關注的違規行為時，網絡相關的違規行為中有七個例子與ICO有關，欺詐分子以提供各類區塊鏈服務為由，向海內外公眾籌集投資資金。其中幾起詐騙案件涉及金額達到3200萬美元、2100萬美元、1500萬美元。

LG集團成為法國第一個接受加密貨幣支付的汽車集團:9月22日消息，法國汽車集團LG宣布，其通過法國平臺Lyzi在其位于法國和西班牙的24個基地接受加密貨幣支付。Lyzi應用程序能夠在幾分鐘內處理比特幣、AVAX和以太坊以及其他22種數字貨幣的交易。[2022/9/23 7:15:23]

美國CFTC發布針對期貨傭金商的加密貨幣指導:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）今日發布了針對持有客戶資金的加密衍生品市場的新指導方針，其中建議他們非常謹慎地持有客戶資金。該指南的特定規定限制了“期貨傭金商”（FCM）可存放客戶虛擬貨幣的位置，包括“銀行、信托公司、其他FCM或清算虛擬貨幣期貨的清算組織”。此外，CFTC警告FCM，他們需要將任何此類存款保存在清楚標記為客戶資金的帳戶中，并且不得用一個帳戶中的收益來彌補另一個帳戶中的損失。[2020/10/22]

動態 | 加密貨幣交易所Poloniex今日將下架23個交易對:加密貨幣交易所Poloniex官方推特剛發推表示，由于交易量較低，將在8月16日下架23個交易對。每項資產將繼續獨立交易。[2019/8/16]

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