為脫洗錢指控？馬耳他接連黃牌警告無牌交易所_區塊鏈

據外媒cointelegraph報道，馬耳他周三發布通知，就該國國內一個無牌加密貨幣交易所OriginalCrypto向民眾發出警告。監管機構已經命令該平臺停止運營。據悉，該平臺首先引起意大利官員的注意，因為它沒有必要的許可證來提供經授權的“投資服務和活動”。目前，該平臺的母公司SolutionsCMLtd.現已受到兩國的審查。上月，馬耳他金融服務管理局(MFSA)也曾向兩家未經授權的實體發出警告，分別是GUZMANCARRERA和DANISPORTSIGLO這兩家公司。同樣值得注意的是，這兩家不受監管的經紀商率先是由西班牙國家證券市場委員會(CNMV)發現而非來自于MFSA的調查。作為近兩年興起的區塊鏈寶島，歐盟成員國中最小國家馬耳他因政府大力支持區塊鏈，已經吸引了包括Binance、OKEx以及美Bittrex在內的頭部交易所以及諸多區塊鏈初創企業入駐。今年8月，馬耳他議會更是正式通過三項法案，為區塊鏈、加密貨幣和DLT技術建立了第一個監管框架，使馬耳他成為世界上第一個為區塊鏈、加密貨幣和DLT運營商提供官方法規的國家。但在法案生效之前，馬耳他初期“來者不拒”的態度也為其遭受腐敗和洗錢等指控埋下了不少隱患。今年9月，《彭博商業周刊》發布了題為《為什么歐盟對馬耳他狂怒》的文章，表示馬耳他政府對金融腐敗、洗錢、賭博和走私的縱容態度正在影響到其他成員國的利益。面對多方的質疑和調查以及來自歐盟委員會的投票，馬耳他的金融地位極有可能不保。這件事情對于數字加密貨幣交易所來說，無疑是一個利空消息。今年11月1日，馬耳他三項區塊鏈法案正式生效。其中，在《數字創新管理局法案》中，馬耳他設立了區塊鏈行業的主管機構——數字創新管理局，并明確了其認證區塊鏈，智能合約和相關安排領域的創新技術安排和服務提供商的責任。第二部《虛擬金融資產法案》(VFA)則主要針對虛擬金融資產的發行和在交易所公開交易做了相關定義及規定。根據法案，馬耳他提供的或來自馬耳他的虛擬金融資產服務，需向金融服務管理局取得牌照。金融服務從業者需要接受短期培訓課程后通過考試，才能充當加密貨幣領域代理人，此外，規定缺乏經驗的投資者在12個月內只能購買價值5000歐元的虛擬金融資產。只有那些被定義為經驗豐富的投資者才能投入更多資金，例如那些已經涉足IC0的人，投入的資金不超過其凈資產的1％，不包括他們的住宅。規定同時包含其他投資者保護機制，包括需要獨立的第三方作為資產和投資者資金的托管人。第三部《創新技術安排和服務法案》(ITAS)則涉及技術服務提供者的登記和技術認證，例如系統管理員和審計人員的認證。從法案生效截止當前，可以看到馬耳他相關政府確收緊了合法化的道路，加大了非法打擊力度，但同時也能看到的是，其調查力度及主動性仍然值得加強。不過看起來，馬耳他似乎正在與歐盟打好關系，且成效不錯。12月初，馬耳他政府與法國、西班牙、意大利、葡萄牙、希臘和塞浦路斯6個歐盟成員國已經簽署了關于區塊鏈技術合作的聯合聲明。

Gucci暗示或將推出與Otherside相關內容:金色財經報道，奢侈品巨頭Gucci在社交媒體發文稱，探索“the House”內外的魔力，敬請期待Otherside并附上一個帶有Gucci和Kada的魔法瓶配圖。據此前消息，Gucci將與Yuga Labs旗下元宇宙游戲Otherside合作于美國東部時間4月6日18:00開售限量版Otherside Relics by Gucci NFT系列及配套實物項鏈。[2023/4/5 13:46:48]

Lookonchain：疑似Amber的機構在今天市場下跌前拋售1736萬美元WBTC和926萬美元ETH:金色財經報道，據Lookonchain監測顯示，某機構（也許是AmberGroup）在今天市場下跌之前拋售了800枚WBTC(1,736萬美元)和6,042枚ETH(926萬美元)。在2月10日市場下跌之前，還拋售了6,525枚ETH(1,080萬美元)和1,000枚WBTC(2,284萬美元)。[2023/3/10 12:54:15]

報告：約有136家美國銀行正計劃或已提供加密資產相關服務:金色財經報道，根據美國監察長辦公室（OIG）發布的報告，美國聯邦存款保險公司（FDIC）的數據顯示，截至2023年1月，約有136家銀行正在計劃或已經參與各種與加密資產相關的活動。銀行越來越多地參與數字資產行業，表明人們對加密貨幣相關服務的需求不斷增長，也反映出比特幣等資產越來越受歡迎。不過，OIG呼吁FDIC根據其職責為銀行提供適當的指導方針。FDIC面臨的挑戰是，確保其政策和程序考慮到與數字資產相關的風險，特別是關于存款保險的風險。此外，該報告警告稱，考慮到16%的美國人（5200萬人）已購買加密貨幣，因此越來越需要對應的保護措施。（Finbold）[2023/2/24 12:26:05]

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