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騙子死在寒冬,全球加密貨幣監管報告_加密貨幣

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編者按:本文來自:鏈塔智庫,作者:鏈塔智庫&31區,odaily星球日報經授權轉載。

“未來已來!”這是今年幣圈為了洗白喊得最響的口號,可是隨著幣價下跌,喊著口號的幣圈卻涼的不能再涼。不過,今年進入寒冬的也不止是幣圈。事實上,區塊鏈和加密貨幣,依舊是各個國家關注的重點領域之一。2018年還剩下10天,全球各個國家對加密數字貨幣態度如何?ICO真的涼了嗎?當然最重要的是,韭菜心中的百倍幣會在哪個國家出現?以下是31QU“區塊鏈2018年度盤點”第六篇:《騙子死在寒冬,全球加密貨幣監管報告》,本文聯合鏈塔智庫,共同推出。全球監管

鏈塔智庫最新報告研究顯示:在目前已經公布ICO法律的44個國家中,有57%的國家對ICO持中立/積極的態度,觀望和猶豫心態較為濃厚;18%的國家嚴格禁止ICO;允許ICO的國家僅占16%。

在明令禁止的18%的國家中,除卻中國外,其余的國家均為一些經濟體量較小的國家。而世界第一、第三、第四大經濟國,美國、日本和德國,均在中立立場,態度搖擺。其中美國屬于中立消極陣營,而日本和德國則屬于中立積極陣營。從鏈塔智庫的數據來看,大部分國家多以觀望為主。但從另一個角度考慮:觀望的態度給幣圈創造了一定的可能性,至少不是給ICO的項目方直接宣判死刑。在深入了解全球各國的ICO監管政策和意向后,31QU發現:今年將會是空氣幣等詐騙項目的終點,合法區塊鏈項目的起點。區塊鏈的世界,未來誠可期。美國:花樣百出

“民族資產解凍類”詐騙手法翻新 騙子編造數字貨幣虛擬項目煽動投資:記者近日從重慶市局獲悉,重慶兩江新區搗毀一個虛構國家脫貧攻堅項目,以投資返還高額回報為幌子的新型民族資產解凍類詐騙團伙。辦案民警稱,該案跟以往的“民族資產解凍類”詐騙不同的是,新型“民族資產解凍類”詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體,拋開了“山洞尋寶”“海外資產解凍”口號,結合重點政策編造數字貨幣虛擬項目,由從前的一對一傳播轉為通過互聯網廣撒網。(工人日報)[2020/5/21]

美國對加密貨幣產業的監管始于2013年。

作為一個聯邦制國家,美國各個州對ICO和加密貨幣產業的態度也不盡相同。但整體而言,存在一個對加密貨幣產業由好轉“壞”的過程。2018年的今天,比特幣這類加密貨幣,在美國屬于私人資產的一部分。所以,如果你在美國被偷走了比特幣,是可以通過法院起訴的。因為在美國,資產需要納稅,美國政府會保護已經納稅的資產。不過,另一個有趣的數據是:在2018年投資比特幣的美國的人大部分都虧了,買入了比特幣的美國人今年不僅不需要納稅,還能憑借在加密貨幣領域的損失來抵稅。據悉,虧損的加密貨幣投資者最高可以抵3000美元的工資稅。不過,一些加密投資者吐槽:“如果可以,我希望我能為我的加密資產納稅,而不是用來抵稅。”

動態 | 以太坊社區“反ASIC”爭論升級 ProgPoW開發者被批為騙子:據Trustnodes消息,關于以太坊是否采用可以阻止ASIC礦機挖礦算法ProgPoW的爭議不斷發酵,社交媒體上出現關于ProgPoW開發團隊成員或與芯片制造商Nvidia有關聯或被收買的傳言。對此,ProgPoW團隊主要成員都進行否認。此前,礦機生產商 Linzhi發表聲明,要求擱置阻止ASIC的算法,呼吁以太坊開發團隊發布關于ProgPoW算法礦機的清晰的規則和要求。[2019/1/14]

面對日益走熊的加密貨幣市場,一部分損失巨大的ICO項目投資人,以“詐騙罪”將投資的ICO項目起訴到了美國證券交易委員會。11月16日,SEC示范性的處罰了Airfox和ParagonCoinInc兩家加密貨幣公司,判處他們以ICO的價格贖回發行的Token。有了這兩個案例后,大批虧錢的投資者,都跑到美國證券交易委員會起訴。甚至,相隔大海的英國監管機構,收到相關的投訴的數量也增加了一倍多。最終導致的結果是,以太坊和比特幣又在一個出其不意的日子里,再次腰斬式的下跌了一次。日本:特殊案例

動態 | CSW轉發John McAfee力挺吳忌寒推特 稱其是個騙子:11月15日消息,CSW剛才轉發John McAfee力挺吳忌寒的推特表示:“提醒大家,John McAfee是個騙子。不要忘記幾個月前,‘不可破解’的零安全錢包事件。”據此前報道,John McAfee曾宣稱Bitfi錢包無法被黑客攻擊,但Bitfi錢包曾兩次被安全研究人員入侵。[2018/11/15]

根據鏈塔智庫的數據資料顯示,日本雖然屬于中立國家,但屬于對ICO和加密貨幣比較支持的一方。這種態度可以通過日本對加密貨幣和ICO項目的監管體現出來。比如,在美國,政府對ICO和加密貨幣的監管依然是傳統金融監管機構代勞,而這些金融監管機構對于這個新事物“毫無照顧”。

▲日本街頭,來自pixabay.com然而日本卻采取了另一種監管方式。它將加密貨幣的監管責任交給了一個反對傳統的金融監管機構——虛擬貨幣兌換協會。這讓ICO和加密貨幣產業從“一刀切”的金融監管中獨立出來。正是日本對加密貨幣的特殊照顧,“94事件”后,國內幣圈許多玩家都選擇了“出逃”日本。根據鏈塔智庫的統計,在今年3月份時,日本合法的加密貨幣交易所已經多達16家,另有上百家團隊準備在日本創辦加密貨幣交易所。其中,趙長鵬的幣安在離開中國后曾一度想去日本落戶,甚至還曾在日本的地震災害中為日本捐款了上百萬資金。但可惜的是,日本對加密貨幣和ICO的寬容也只是對自己人的寬容,而并不會照顧到其他國家,所以日本在加密貨幣產業中便自成一派,允許別人的錢進來,但卻用歸零的方式出去。韓國:自成一派

聲音 | 眼鏡蛇Cobra評論V神:籌資制造量子計算機挖掘比特幣是騙子行為:比特幣官方論壇Bitcoin.org持有人Cobra評論V神稱,你的預估能力沒有問題,你只是在說謊,你一直就知道制造出挖掘比特幣的量子計算機的可能性為0%,但你為了錢騙了大家。此前,Cobra評論V神稱,你和Craig Wright的共同點在于你們都是騙子和技術人員。你正在籌錢建造一臺挖掘比特幣的量子計算機,但這幾乎是不可能完成的。稍后V神回復,我認為這個項目有大約1-10%的成功機會,所以并不是沒有成功的可能,如果成功,它將產生的巨大的影響是值得投入資源的。后來我意識到我對該項目的估計過高了,我被騙了。[2018/11/13]

韓國對加密貨幣和ICO的態度和日本基本一致,一方面中立支持,另一方面閉門造車,自成一派。

根據鏈塔智庫提供的數據顯示,早在2017年7月,韓國的炒幣人數就超過了200萬人。韓國全國總人口是5100萬,相當于每26個人里就有1個人在炒幣。而在今年一月份的時候,韓國炒幣人數,已經快速增長到了509萬,瘋狂程度可見一斑。韓國炒幣熱情與韓國的國情以及對加密貨幣政策有關。政策方面表現為:在今年1月之前,韓國對加密貨幣企業是低稅收的,但1月22日韓國政府出臺新政,將稅收提高到24%。這一政策導致大量加密貨幣企業外逃,隨著加密貨幣市場遇冷,這一政策在今年5月份又被取消了。國情方面,因為韓國階級固化,炒幣這種偶爾能讓資金翻上一百倍的刺激游戲,就成了韓國人的最愛。幣圈一直盛傳一句話“砸盤看華爾街,拉盤看韓國人”。所以,在幣圈涼之前,但凡是上了韓國Upbit和Bithumb的加密貨幣基本都會漲10%以上。不過,韓國和日本一樣,韓國的交易所和韓國的加密貨幣政策只對本國人民開放,比特幣溢價最高的時候,無數技術黑客曾經想過要去韓國搬磚,但都在韓國政府“閉關鎖國”的嚴格政策下,虧多賺少。看到韓國人在加密市場的“孤立”行為,韓國的加密交易所也就成了各大黑客的最愛。在今年加密行情還算可以的時候,曾經每隔一段時間就會多出一條韓國加密交易所被攻擊的新聞。俄羅斯:由愛到恨

聲音 | 趙長鵬:謹防騙子冒充幣安團隊:幣安創始人兼CEO趙長鵬在推特上表示,謹防騙子冒充幣安團隊,騙子利用電子郵件地址是很容易的。由于垃圾郵件,我們會忽略大多數未經請求的電子郵件。 如果一個項目團隊無法保護自己免受詐騙者的侵害,那么從投資者那里籌集資金是一個壞主意。[2018/8/9]

在鏈塔智庫的數據中,俄羅斯目前屬于中立偏消極的國家。其實更早些的時候,俄羅斯態度更加嚴苛,對ICO和加密貨幣零容忍。

▲俄羅斯士兵,來自pixabay.com至于原因,可能和一個Carbanak的黑客組織有點關系,這個黑客組織以讓ATM機自動吐錢出名,俄羅斯曾深受其害。在2015年以前,Carbanak曾經資助過被俄羅斯打壓的黑手黨,還總是喜歡攻擊俄羅斯的銀行。Carbanak每次搶劫完成后,都會把搶來的錢換成比特幣,打到一個神秘的賬戶上。據俄羅斯的網絡安全公司卡巴斯基介紹:Carbanak在2016年就搶了世界上各大銀行10億美元。這其中有很大一部分資金來自俄羅斯,所以俄羅斯又怎么可能喜歡比特幣?還有一個原因是telegram,這個軟件的創辦者是俄羅斯人,因為當時的俄羅斯不允許ICO,所以在telegram發行自己的代幣時就跑到了國外,并融資了17億美元。而telegram基于區塊鏈技術,一直為俄羅斯的黑勢力提供加密通訊服務,為此俄羅斯的相關負責人還找telegram的創始人談過話,但telegram的創始人覺得,技術無罪。但俄羅斯對加密貨幣的態度在今年發生了變化,起因可以追溯到年初,普京和V神的一場見面。雖然我們無從得知V神與普京說了什么,但自從見面后,俄羅斯開始從一個反對加密貨幣和ICO的國家,變成了一個中立國家。但也有媒體認為:俄羅斯這種改變背后是為了割全世界的韭菜。新加坡:空氣幣集中地

我們再來談談這次幣圈熊市的“發源地”——新加坡。

▲新加坡,圖片來自pixabay.com據鏈塔智庫數據顯示,新加坡是對ICO和加密貨幣格外寬容的一個地區,但這種寬容只限于:誰給我錢,誰是我大爺。實際上,在國內94政策之后,80%的空氣幣都在新加坡這個城市進行登記。雖然名義上是新加坡的區塊鏈項目,但本質上卻是中國人交了24%的稅收后,再回國內割自己人的空氣幣。新加坡也是對這些不傷害自己利益的詐騙團伙格外開放,并在2017年和2018年發布了多個法律文件,似乎在說,“來我這注冊吧,我們只收一部分稅,保障安全”。憑借著相對優惠的稅收條件和法律保障,新加坡成為幣圈的“避風港”,也不自主的成為空氣幣的“交流地”。只是,隨著寒冬的到來,新加坡的加密貨幣產業,也會面臨洗牌。中國:明確態度

最開始中國對比特幣和加密貨幣產業還是中立態度。至少在2017年9月4日之前,比特幣和ICO不違法。因此,中國誕生了區塊鏈行業中數一數二的企業,比如礦機生產商比特大陸和嘉楠耘智,比如遍及世界的頂級加密交易所OKCoin、火幣網和后起之秀的幣安。

▲信息來自coinmarketcap這些企業都是去年9月4日之前成立和發展起來的,如果“94事件”早兩年發生,想來今天的幣圈也不會有這么多中國人的身影了。不過“94政策”的急剎車,對中國的幣圈而言也是好事。想想如今已經歸零的各種空氣幣,如果沒有當時的監管,今天的熊市可能會更沒底線一些。不過,目前中國禁止ICO和虛假的金融詐騙,但對區塊鏈技術的發展卻一直持支持態度的。如今遍及中國各大城市的區塊鏈產業園以及區塊鏈基金,就是最好的證據。相信,在2018年的幣圈謊言終結后,中國將迎來一個屬于自己區塊鏈技術的新時代。通過整理,我們不難發現,區塊鏈的世界中的空氣幣項目正在破裂,已經進入寒冬的中間地帶。受累于這些項目的信用破產,幣圈寒冬可能還會持續很長時間。但這次寒冬卻是對幣圈和區塊鏈技術本身的一種凈化,畢竟裹挾著大量空氣項目走下去,才是對區塊鏈技術的最大危害。大概再過十年,你的一個孩子問起:“什么是空氣幣?的時候,你可以坦然的告訴他:“那是一個騙子們死在寒冬的故事。”

Tags:加密貨幣比特幣區塊鏈ROG美國加密貨幣比特幣十年走勢一覽區塊鏈的未來發展前景肖磊ROGUE

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