師太說區塊鏈｜1.4 比特幣逆襲，走出法律灰色地帶_比特幣

透過現象看本質，對比特幣和ICO的監管邏輯是完全不同的。對于比特幣的監管邏輯是防止擾亂本國貨幣政策，背后對應的法律邏輯是《反洗錢法》和防止資金外流。對于ICO的監管邏輯是防止非法集資，保護那些不具備投資經驗而盲目跟風的老百姓資產免受損失，背后對應的法律邏輯是防止非法集資和集資詐騙。——師太說文|滅絕師太出品|羊駝區塊鏈星球日報貝克鏈中鏈傳媒鏈證經濟今天我們從“監管”這個角度來扒一扒世界各國對比特幣和區塊鏈的態度，我相信大多數人在接觸到“區塊鏈”這個新概念時，最關心的莫過于以下三給問題：1.能不能賺錢？2.是否合法？3.未來會不會死？明天，我們再說比特幣和區塊鏈會不會死。對于監管，我們必須要把區塊鏈、比特幣和ICO分開來談。一、區塊鏈技術，幾乎沒有一個國家不支持！越來越多的人已經意識到區塊鏈和比特幣不是一回事。舉個例子：區塊鏈，就好比是智能手機的安卓操作系統，比特幣，就是安卓系統上的一個應用。就算對比特幣有什么詬病或擔憂，不能把安卓系統和智能手機都一棒子打死。繼2018年5月28日，在兩院院士大會中重點強調“區塊鏈與人工智能、量子信息、移動通信、物聯網等并列為新一代信息技術的代表”，為了貫徹重要指示，各地區塊鏈產業園區如雨后春筍般冒出。據不完全統計，全國至少有12個省市建立了專項的區塊鏈產業園區或示范基地，其中以杭州、深圳、海南和上海的產業園區最具影響力。二、對比特幣態度，冰火兩重天！比特幣因為本身特有的金融屬性，使各國在制定對比特幣政策時更為復雜和敏感。目前，公開承認比特幣是“貨幣”的國家只有日本、瑞士、澳大利亞等少數國家，其他大部分對比特幣友好的國家都是暫時把比特幣視為“金融衍生品”或“資產”“數字商品”來進行管理。貝克鏈的小伙伴們匯總了截止到2018年12月的全球246個國家和地區公開發布的比特幣監管政策，匯總如下，大家估計最關心的還是中國對比特幣的態度，下圖大家可以看出中國屬于嚴格禁止的國家。支持或保持中立的國家和地區：99個，占所有國家的40%嚴格限制的國家或地區：8個，占所有國家的3%認為不合法的國家或地區：9個，占所有國家的4%尚未明確表態的國家或地區：130個，占所有國家的53%，主要是非洲國家2013年12月5日，中國人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》，明確了比特幣的性質：比特幣不是真正意義的貨幣，休想撼動人民幣的法定貨幣的正統地位！但是，比特幣作為一種虛擬商品，在互聯網上的交易視同于商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。2017年9月4日，九部委一刀切叫停ICO，也曾多次強調銀行和第三方金融機構停止為比特幣交易提供服務，使比特幣的買賣行為不得不通過個人中介轉一道手。雖然有些國家嚴格限制銀行等機構為比特幣提供法幣交易服務，目的是：在形勢尚不明朗的前提下，減少比特幣對本國傳統金融秩序的沖擊，例如：中國、越南、印度、俄羅斯等。但是，目前尚未聽說哪個國家將居民持有比特幣或私下交易比特幣定為非法，定罪量刑。三、對ICO，確定性質，分類監管ICO是從IPO演變來的。ICO，是指區塊鏈項目首次代幣公開發售，InitialCoinOffering。IPO，是指股份有限公司首次公開募股，InitialPublicOfferings。普遍的監管邏輯是，先將ICO代幣進行定性，判斷屬于哪種類型的代幣：應用型代幣證券類或債權類代幣支付型代幣代幣的屬性不同，對應的監管政策也不同。應用型代幣，類似積分，監管最為開放，人人都能參與，購買者或投資者不需要一定是合格投資人。支付型代幣分為兩類，一類是類似比特幣、萊特幣、達世幣、門羅幣等，主要基于POW工作量證明共識算法，即通過挖礦獲得的代幣，銷售的是礦機，不屬于ICO的范疇，而且很多時候都不需要監管，市場就能調控是否還有生存空間，我們將在1.9節詳細分析。另一類是2018年開始火爆起來的穩定幣，現在的穩定幣通常有強背書，背后發行者都是國家級或金融大鱷級機構，往往發行這類代幣的初衷就是來進行監管的，我們將在后面的知識點拾遺中介紹穩定幣。監管最嚴的，也是區塊鏈從業者最不希望看到的是證券類或債權類代幣，通常都要求符合本國的《證券法》，受證監會管理，相應的法律法規嚴苛和完善，馬上就上綱上線了，這就跟公司要上市一樣。對于早期項目是不利的，束手束腳，發行成本過高、時間漫長，投資人必須是專業投資機構或合格投資人，普通老百姓只能在二級交易市場購買。中國合格投資人的標準：具有2年以上投資經歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產不低于300萬元；家庭金融資產不低于500萬元；或者近3年本人年均收入不低于40萬元。大概，95%的人群被擋在門外了，大家只能去二級市場接盤嘍。對于ICO，各國的態度分為五類：明令禁止，認定ICO為非法行為，如俄羅斯、中國、韓國。其中聽說韓國雖然禁止在本國發行ICO，但并不阻止韓國民眾參加海外的ICO，隨便買，風險自擔，韓國大媽的ICO熱情是全世界最高漲的。沒有明確禁止，但嚴格監管，ICO項目必須要注冊授權發牌照。如美國和香港：香港在試行STO，美國采用一套成熟的測試流程對項目進行評價，判定是否需要證券類代幣，受SEC的嚴格監管，這個測試叫Howey測試。沒有明確嚴令禁止ICO，處于默許和嚴格監管的中間地帶，提倡將ICO項目進行分類并分別對應現行法規，如瑞士、德國、加拿大。英國、新加坡允許ICO項目試用“沙盒機制”，所以相比瑞士、德國，態度更為開放。類似于默許，僅發出警告，表態不主張監管ICO，如日本、英國。積極提倡，支持ICO，如委內瑞拉，政府直接發了一個石油幣。中國對ICO的監管比較強硬，主要是中國的空氣幣項目太多，特別是在2017年各個項目方假借區塊鏈之名，在某寶上花幾萬塊錢買個白皮書就開始愛西歐，短短幾天就動輒融資上億元，底層代碼幾乎一行沒有，然后通過二級市場拉盤-割韭菜的簡單粗暴的方式操縱市場，一有風吹草動就跑路走人，影響極其惡劣。總之隨著投資者和區塊鏈從業者都逐漸回歸理性，在2018年這輪熊市下，投資者開始反思怎么選項目才能利益最大化，才不會血本無歸。從業者也清醒的認識到必須要把項目做好，才能融到資，打鐵還需自身硬。在技術迭代、資本推動、行業協會自律、媒體諫言等多方的推動下，我國對區塊鏈ICO也有望在不遠的將來敞開一扇窗。先讓歐美帝國主義幫我們趟出一條血路來，我們再結合中國國情實現中國特色嘛，我們也可以按照一定的標準評估什么是證券類或債權類代幣，中國也有較完整的證券類法律法規，按章辦事即可。中國不能永遠只發展無幣區塊鏈，否則我們的區塊鏈就只能停留在聯盟鏈的小靈通式過度階段，不能充分發揮區塊鏈的價值。—END—

數據：48,764個地址已申領超2515萬枚ARKM空投:7月19日消息，據Dune數據顯示，目前已有48,764個地址申領Arkham代幣ARKM空投，共申領超2515萬枚，平均每個地址515枚。空投數量超過1萬枚的地址為153個，超過1000枚的地址為4754個。[2023/7/19 11:03:47]

黑山刑事辯護律師：Do Kwon案達成引渡協議至少需要一年:金色財經報道，黑山的一名刑事辯護律師表示，Terraform Labs首席執行官Do Kwon在新冠隔離的10天里，是和一兩個人合住，但隔離期過后，他將進入綜合拘留所。那里的條件遠比隔離區差，房間只有8平米、10-11個人，甚至沒有床，被拘留者每天可以“繞街區走一圈”30分鐘，可以從小賣部購買基本生活用品。

該律師認為，至少需要一年才能達成任何引渡協議；Kwon將首先在黑山法院接受刑事指控，審判可能需要大約四到五個月的時間，如果Kwon的案件被判有罪，其案件的細節可能會導致他被判處6個月至5年的監禁，而引渡程序至少需要四到五個月的時間；目前引渡到韓國的概率最大。（Protos）[2023/3/31 13:36:27]

Arbitrum網絡RPC近乎全部宕機:3月23日消息，ChainList 數據顯示，Arbitrum 網絡持續擁堵，RPC近乎全部宕機。[2023/3/23 13:22:31]

債權人會議稱FTX擁有超過10億美元的現金:金色財經報道，FTX高管在周二的程序性聽證會上表示，該公司已確定有超過10億美元的資產。該公司將約7.2億美元的現金資產存放在美國司法部授權持有資金的美國金融機構中，交易所尚未對這些資產進行整合。另有近5億美元已經存放在美國金融機構。

FTX的新任首席財務官Mary Cilia在破產程序中表示，大約有1.3億美元的現金被鎖在日本。另外600萬美元被用于支付工資等運營費用，其余4.23億美元在未經授權的美國機構中，大部分主要在一個經紀商處，但她拒絕透露該經紀商的身份。（coindesk）[2022/12/21 21:57:35]

孫宇晨：Poloniex列出的ETHW并不表示支持任何ETH分叉:金色財經消息，波場創始人孫宇晨發推表示，Poloniex列出的ETHW是潛在的硬分叉IOU 令牌，并不表示支持任何特定的ETH分叉解決方案。Poloniex在分叉發生后，將具有最大哈希能力和最廣泛社區支持的新Pow鏈標識為ETHW(ETH1)。[2022/8/16 12:27:58]

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