交易所女掌門人的資源“虛城”_數字資產

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者凱爾，Odaily星球日報經授權轉載。遲到了9個月的新交易所，憑借唯一的交易對，在上線僅一周時間內創造出破1億美元的周交易量。2019年初，以“東南亞最安全的合規交易所”自居的新紀元引人注目，這家宣稱總部在吉隆坡的數字貨幣交易平臺不止一次宣稱“持有馬來西亞牌照”。新紀元的巨額交易量和合規身份，不僅帶來關注，也催生疑竇。公開信息顯示，這家早在去年就運作的交易所曾由幣圈多位知名人士加持：元界創始人初夏虎、知名天使投資人朱波、太一云科技創始人鄧迪、量子鏈創始人帥初…..都曾被列入新紀元的股東名單中。如今，上述人士或否認投資，或表示“被站臺”。這張由新紀元交易所女掌門人許琳一手構建的強力資源矩陣，似乎已悄然解體。但許琳說，“他們現在成顧問了”。馬來西亞的證券監管部門向蜂巢財經回應，他們從未向授權任何數字貨幣交易所開展合規經營。新紀元的“合規”亮點正在監管的收緊中變得晦暗，隨之牽出的還有許琳在創業過程中的資源構筑術。與許琳打過交道的一些人，在她與政要、名人的合影和參會互動中，對她保留著“有資源”、“有背景”的印象，而她的創業經歷、履歷背景存在夸大包裝的成分。交易所女掌門奮力打造的“高端人設”連同她構建的資源虛城，也折射出幣圈商業關系的脆弱之處。新交易所日成交額破億引懷疑

2月12日，新紀元交易平臺已經正式上線了1個半月，整個交易區仍只有USD/BTC一個交易對。憑借這僅有的一個交易對，這家交易所24小時的交易量達4283BTC，按照BTC當日的24430元實時價格換算，成交額超1億元，超過了bitFlyer等交易對較多的老牌平臺。

新紀元官網上的USD/BTC深度圖如果按照非小號上的交易所排名看，日成交額過1億這樣的戰績至少可以站上排行榜的前50名位置；在CoinmarketCap上，也能達到70多名。但這兩個幣圈較為知名的數據網站上，均未收錄新紀元的數據。日成交額“破億”在新紀元上已不是新鮮事。1月9日，多家媒體曾發布過該交易所“上線一周交易量突破1億美元”的快訊。這家去年12月26日才剛剛上線的交易所，以一個交易對創造的交易數據令人側目，也引來質疑。有讀者向蜂巢財經爆料“這家新交易所的數據有水分”。在新紀元官網右側的深度圖上，可以看到，買賣雙方的博弈并不激烈。而且，在最高買一價和最低賣一價之間，相差金額超過50美元。相比之下，Bittrex等交易量相近的平臺，最高買一價和最低賣一價的差價最多也不會超過10美元。一名交易所從業者認為，新紀元交易所深度不夠，一個交易對做出日交易額1億多元不排除機器人刷量嫌疑，從這樣的深度表現來看，真實的交易用戶可能并不多，“不奇怪，很多新交易所都會這么干。”只有一個交易對的新紀元也僅發布了3條公告，其中兩條發于USD/BTC交易對上線前后，另一條則是系統維護公告。在官網頁面中，用戶無法找到在線客服，客服窗口一直提示“客服十分忙碌，請留言。”蜂巢財經多方查找，獲取了新紀元官方客服微信，但發送好友申請多天后仍未獲通過。市場上，除了那些“周交易額超過1億美元”的快訊外，新紀元幾乎再沒什么動靜。官網上，標榜“東南亞最安全的合規交易所”的新紀元明示，其總部位于吉隆坡；公開信息和多方信源指向，這家交易所的負責人是新紀元基金會主席許琳。昔日站臺大咖或離開或否認參與

數據：加密衍生品交易量激增，占交易所總交易量的60%以上:金色財經報道，衍生品交易所Deribit的數據顯示，比特幣期權的未平倉頭寸激增，近幾天合約數量升至歷史最高水平。從另一個角度來看，以比特幣本身衡量，其未平倉頭寸也出現了增長。與此同時，期權交易量也有所上升，一些交易員認為這是一個跡象，表明新的參與者可能正在進入市場。根據CryptoCompare的數據，衍生品交易量目前占加密交易所（包括現貨）總交易量的60%以上。

Deribit首席商務官Luuk Strijers表示，期權交易量最近有所上升，尤其是交易員預計銀行業危機期間市場將出現高波動。他補充說：“去年11月和12月與客戶的談話都是關于保護、信任和安全的。現在輪到機會了。人們正在回歸交易衍生品”。（彭博社）[2023/3/22 13:20:11]

新紀元并不是個剛闖進幣圈的新手交易所，早在去年3月8日，熊市還沒這么熊的時候，它就開過一次試運營的發布會，當時的宣傳推廣信息中就打出了“東南亞首家持牌交易所”的招牌。發布會現場的照片至今還能在網上找到，初夏虎、朱波、鄧迪等人手持“新紀元”的題字出現在現場，負責人許琳一席黑色衣裙，高盤著發髻扶著題字的另一邊。

初夏虎、朱波、鄧迪出席新紀元發布會這些區塊鏈圈里赫赫有名的人物不僅僅是當時發布會的嘉賓，也被列入新紀元的中方股東列表中。蜂巢財經從知情人處獲得的一份新紀元早期簡介文件中，它的名字還叫“馬來西亞數字資產交易所”，文件下方的中方股東介紹中，鄧迪、初夏虎、帥初、朱波等人都被列入其中。

多名知名幣圈人士被列入新紀元股東介紹一位曾深度參與該交易所的知情人士稱，初夏虎、鄧迪、朱波、帥初都曾參與其中，“最開始是由鄧迪的太一云為新紀元提供技術開發支持，還有人投資了近七百萬元。”另一名新紀元的早期員工羅峰提供了一些聊天截圖。截圖顯示，朱波、初夏虎、鄧迪都曾出現在名為“新紀元內部群”的群聊中；另一張私人聊天截圖中，帥初對許琳說，“我們投資股權5%，可以發BTC地址給我。”隨后，許琳將地址發了過來。

美國FTC會正在對加密貨幣交易所BitMart進行調查:8月11日消息，美國聯邦貿易委員會（FTC）正在就2021年12月的一次黑客事件調查加密貨幣交易所BitMart的運營商，該事件導致了1.5億至2億美元的損失。FTC在一項拒絕BitMart運營商反對提供信息的命令中披露了這項調查，BitMart運營商表示FTC的文件要求過于寬泛而拒絕提供信息。

此外，彭博社表示，這是該FTC首次對加密市場進行調查，且白宮已敦促FTC監管加密貨幣欺詐和濫用行為。（彭博社）[2022/8/11 12:17:31]

蜂巢財經查詢該地址發現，2018年2月24日，該地址收到了95BTC，按照當時BTC超過1萬美元的價格來算，這筆轉賬約為100萬美元。對此，蜂巢財經向帥初核實，對方稱“沒投”，“印象中找過我們，但是沒有投，是被站臺了。”除了帥初之外，鄧迪也否認投資過新紀元。他告訴蜂巢財經，當時新紀元希望他投資，后來考慮到一些風險因素沒有投，“任何涉及太一云是新紀元股東的宣傳都是不準確的。”對于到底因何風險因素放棄投資，鄧迪并未多說。另一名被列為中方股東的初夏虎并沒有完全撇清與新紀元的關系，他承認參與過該交易所的前期工作，“新紀元”這個名字還是他取的，“我看帥初他們參與了，所以很感興趣。”不過，初夏虎表示，他早已退出新紀元，也沒有投資一分錢，“當時承諾拿到馬來西亞牌照，我答應拿到牌照，會投資100萬美元并提供我的技術。”他進一步介紹，該交易所一直到去年夏天都沒有拿到牌照，所以沒有參與下去。曾獲多位幣圈知名人士站臺的新紀元，在試運營發布會開完9個月后才正式上線，遲到的交易所似乎被大佬們“拋棄”。為此，蜂巢財經致電新紀元基金會主席許琳，她未否認上述人士的參與，“他們變成顧問了。”“合規交易所”遭馬方監管否認

羅峰覺得，大佬們紛紛撇清與新紀元的關系一點也不奇怪，“投資人可能在這個項目上賠了錢，這家交易所也不在他們主要負責的項目下，賠了就賠了，也不愿多追究和承認。”據他參與新紀元時了解，很多幣圈的大咖們最開始都是奔著牌照去的，“當時許琳到處說她有馬來西亞的人脈，承諾一定會拿到牌照，但最后沒有。”初夏虎也明確表示，合規牌照是他當時愿意參與其中的吸引力之一。在新紀元早期的各種對外推廣中，“東南亞第一家持牌交易所”、“已獲得馬來西亞央行頒發牌照”等等的詞匯將這家交易所包裝成了一個馬來西亞的合規交易平臺，而這一宣傳點，在如今新紀元的官網上被描述為“東南亞最安全的合規交易所”。

報告：交易所Lykke及Hubbdex中1800萬美元的加密貨幣面臨盜竊風險:CyberNews今日發布的一份報告顯示，在網絡安全極差的交易所，至少有1800萬美元的加密貨幣遭到盜竊，甚至任何技術水平不高的人都有可能盜取或改變賬戶余額。報告對數個加密貨幣市場進行分析后發現，有兩家交易所被CyberNews認定為“極度不安全”。在這些市場上，人們可以交易比特幣等各種加密貨幣。這兩家交易所分別是瑞士交易所Lykke以及中國交易所Hubbdex。（Verdict）[2020/5/18]

新紀元的官網簡介對于新紀元是否在馬來西亞“持牌”，蜂巢財經向許琳求證。她表示，新紀元通過收購一家名為“BIgXBlockchainSdn.Bhd”的公司，獲得了馬來西亞央行頒發的第一張數字資產交易許可，且有馬來西亞證監會頒發的許可信箋。許琳向蜂巢財經提供了一張抬頭為“SHARESWAPANDSHAREHOLDERSAGREEMENT”的英文文件截圖，截圖顯示該協議于2018年11月29日被執行，協議以“保密”為由被打了大量馬賽克，僅露出了甲方新紀元和乙方BIgXBlockchainSdn.Bhd的公司信息的部分，無法知悉具體內容。

許琳提供的“股權協議”她還提供了一份“拿到經營許可的公司清單”截圖，BIgXBlockchainSdn.Bhd位列其中。此外，許琳也提供了馬來西亞SC于1月17日發給BIgXBlockchainSdn.Bhd的文件截圖，其同樣被大幅的馬賽克涂抹，僅留下可譯作“如果您目前正在操作任何數字資產交易的平臺，可以繼續運作”的英文信息。為了解馬方有關數字資產交易所許可、牌照等相關事宜，今年1月底，蜂巢財經曾給馬來西亞SC發去郵件。

馬來西亞SC回郵稱，未授權任何數字資產平臺運營商2月11日，SC回郵表示，迄今尚未授權給任何數字資產平臺運營商任何許可性文件，同時隨件提供了一份馬來西亞央行公布的“處理數字貨幣的申報機構名單”，該名單正是許琳所謂的“拿到經營許可的公司清單”的完整版。在這份名單中，BIgXBlockchainSdn.Bhd的確在列，而股權所屬為另一家區塊鏈公司，并非新紀元，負責人為一名馬來西亞男性。

動態 | 10家主流交易所USDT錢包24h凈提現6694.99萬元 昨日充提倍增:據JGZ.COM官方數據，10家被監測的主流交易所在過去24h內，USDT錢包充值12.54億元，提現13.21億元，24小時凈提現6694.99萬元，近7日凈提現2.10億元。昨日USDT充提量較前日上漲130%，隨后大盤出現急漲急跌。[2019/12/24]

馬央行公布的BIgXBlockchainSdn.Bhd信息在該名單中，馬來西亞央行幾乎在每一個申請機構前都會提示，“本文件并未以任何方式表明，馬來西亞央行許可、授權或背書任何數字貨幣兌換商或參與提供與數字貨幣相關的服務”，并建議消費者謹慎行事，了解風險。在馬方SC的官網上可查到，今年1月17日，SC發布媒體通告，表示現有的數字資產交易平臺在3月1日前，可以繼續運作，但須符合標準委員會規定的條件，包括這些平臺運營商不允許接受新投資者，只有在投資者的書面指示下才允許提供客戶資產的提取或轉移。該公告發布時間恰與許琳提供的SC發給BIgXBlockchainSdn.Bhd的文件日期相同。根據完整版媒體通告來看，馬來西亞現有的數字資產交易平臺，在3月1日前皆可在監管條例下進行過渡運作。結合SC給蜂巢財經的回應和馬來西亞央行的風險提示看，許琳提供的文件并非是針對BIgXBlockchainSdn.Bhd的許可性文件。新紀元或者其他在馬備案的數字貨幣交易所合規與否，仍需要等待馬方今年第一季度或將出臺的監管框架出來后才能確定，所謂的牌照、許可目前還沒有正式的合法渠道可拿。“空手套”和“人脈廣”

如今看來，“拿到牌照才會投”的初夏虎到底還是經驗老道。但也有退出新紀元運作的早期參與者表示，數字貨幣交易所拿不拿牌照其實無所謂，“可能對法幣入金有影響，但在一些國家，這并不影響幣幣交易的開展。”上述參與人士稱，當初加入就是因為搞技術的太一云科技也對新紀元有意；而初夏虎參與的初衷之一是“帥初在”。大佬們相互引薦、介紹資源做生意，這在草莽的幣圈生態中并非新鮮事，甚至很多幣圈早期投資人在2017年火爆市場中，就是因為彼此相熟“撇不開面子”拿一些基石、私募的額度，賺了個十倍、百倍。相對而言，許琳不是早期的幣圈人。初夏虎的印象里，在峰會上結識的許琳“干練、很有人脈資源，人不錯”。上述早期參與新紀元運作的投資人也對這名女性留下“資源深厚”的印象，特別提到了對方有“騰訊系”資源。進入幣圈前，許琳是一名互聯網創業者。2013年，她在深圳成立珍享網，主打歐洲出境游服務。公開信息顯示，該網站提供歐洲主題高級定制游和云導購兩款產品。蜂巢財經檢索發現，網上并無相關具體產品信息，而珍享網網站也已無法打開。2015年，移動互聯網在線支付成了風口，許琳又成立了珍享科技，以“海外移動支付市場”為主要業務對象。2018年1月，深圳一家名為《創友會雜志》的媒體刊發了題為《就是她，讓移動支付走出國門！騰訊阿里都找她合作！》的文章，文章描寫的對象就是海歸創業者許琳和她的“珍享”。文章稱，“珍享科技與騰訊微信支付簽約全面戰略合作，作為微信支付境外官方服務商，與微信支付共同拓展境外支付市場。”珍享科技一份公開簡介中也特別強調了它與騰訊的合作，稱是“騰訊微信支付專業的海外服務供應商”。

兩大交易所將發行比特幣期貨，美國政府嚴陣以待:以美國國會和特朗普麾下團隊為首的美國監管機構目前看來將開始進行加密貨幣的立法。美國政府對于加密貨幣的注意開始于出現在立法委員會的一項法案，旨在對任何沒有披露加密貨幣資產所有權的行為定罪。這一動議在美國政界受到廣泛的支持。[2017/12/7]

珍享科技的簡介中強調與微信支付合作顧子濤說他投資過珍享科技，其表示，當初就是因為看中該公司“能和騰訊合作”這一點而投資了許琳和她的公司。談及對許琳的最初印象，顧子濤如此描述，“長相很單純，看她朋友圈經常有一些和政商人士的合影，事業看起來做的很高端的樣子。”顧稱，投資款打過去很長一段時間內都沒太多過問公司事宜，“我不是專業的VC投資，也沒有意識去做盡調，現在看來這是有問題的。”其稱，作為互聯網公司，珍享科技一直沒有技術和產品落地。直到2017年，顧子濤才了解到，珍享科技只有一兩名員工，并無技術團隊，也未如許琳所說與國外銀行達成合作，“公司只有一個殼，完全沒產品，許琳又在外面說已經有流水，估值過億，還在找投資。”她覺得自己上當受騙了。許琳表示，她正在和某涉及珍享科技股權糾紛的人打官司，“別中了圈套。”珍享科技前員工露娜曾為該公司做過商業計劃書，她對蜂巢財經說，該公司的確沒有任何落地產品，也沒有營收，一直靠投資人的錢來運營，“所謂的技術人員都是合作伙伴，一般做幾天對方就不做了，公司沒花錢雇過任何人做技術。”露娜回憶，在她任職的半年多里，珍享科技又獲得了多位投資人約350萬元的投資，她評價“這就是空手套”。針對珍享科技與微信支付合作一事，微信支付方面告訴蜂巢財經，他們對媒體報道中提到的全面戰略合作并不知情，事實上，任何具備技術能力、符合驗證標準的第三方，都可免費申請成為微信支付的服務商。對此，許琳稱，與微信支付是通過海外的主體來合作的，“具體不方便說，因為微信支付在海外那一塊不允許和國內的主體合作。”早在2014年，微信支付官方渠道特別用中文、英文和日文3種語言發布公告提醒用戶，微信支付沒有獨家代理，如發現任何第三方發布或宣傳的虛假信息，將堅決予以打擊。目前，珍享科技的官網和珍享網一樣，也無法正常訪問，輸入其公開簡介中提供的域名，打開的是一家名為“江蘇金方圓數控機床有限公司”的網站。對于“官網消失”一事，許琳回應稱，珍享科技是一家科技公司，本身沒有網站。頭頂“光環”進入幣圈資源場

創業珍享科技3年后，許琳進入了幣圈。多個信息顯示，她進入幣圈的門路之一，可能是泰王國數字資產交易所。在新紀元的早期簡介中，同樣是中方股東的許琳，唯一的幣圈經歷是泰王國數字資產交易所副總裁。去年1月，泰王國數字資產交易所在泰舉辦了一場發布會活動，主辦方邀請了泰國的一些政要參與，初夏虎、鄧迪、朱波等人也都出現在發布會現場。許琳當時也以大公牛股東的身份一同參與了發布會。關于泰王國數字資產交易所副總裁一職，該交易所方面證實，許琳曾作為股東參與過早期工作，但因為種種原因，被股東投票出團隊，目前已與該交易平臺無任何關系。除“交易所副總裁”之外，許琳的介紹中還擁有多個響亮的頭銜：前德國戴姆勒東北亞財務管控總經理、聯合國未來領袖俱樂部中國區副秘書長、哈佛校友會會員、世界一帶一路組織副主席。蜂巢財經調查發現，上述頭銜中的一些存在夸大成分。據此前許琳在“戴姆勒公司”的同事表示，其所謂的“戴姆勒東北亞公司”實際為深圳比亞迪戴姆勒新技術有限公司，許琳當時的職務是質量管理經理的小秘書助理，并非財務管控總經理。對此，許琳予以否認。深圳比亞迪戴姆勒新技術有限公司工作人員則表示，不方便透露人事信息。而“聯合國未來領袖俱樂部”并非聯合國的官方組織，和“聯合國”字樣關聯在一起的“未來領袖俱樂部”實際上名為“中華未來領袖俱樂部”。該俱樂部曾在聯合國發起過一些活動。在活動的對外宣傳照片中，確有許琳的身影。這些活動信息介紹顯示，中華未來領袖俱樂部是由中國民間人士自發成立的組織。至于哈佛校友會，從公開信息看是留學人員自愿組織的同學會團體。“許琳靠著這些包裝出來的頭銜，和各種名人合影，混成了幣圈資源大拿。”一位曾與許琳共事過的人士懷疑，許琳的學歷背景也有可能存在貓膩。蜂巢財經獲得的一份許琳的個人簡歷顯示，她本科畢業于加拿大渥太華大學市場營銷專業，曾于2005至2006年擔任渥太華大學中國學生會副會長。就此，蜂巢財經向渥太華大學致函核實。近日，渥太華大學回郵稱，的確查詢到一名名為XuLin的學生，該生于2000年秋季畢業，拿到了計算機科學碩士學位。該XuLin與許琳簡歷中提及的就學時間和所學專業不符。頂著這些不太扎實的頭銜和背景，這位“人脈廣、資源深”的女創業者成為了馬來西亞新紀元交易所的女掌門人，而今年1月9日“周交易量過1億美元”的快訊宣傳，旋即引來知情者的質疑。了解東南亞國家國情的業內人士告訴蜂巢財經，實際上，馬來西亞等小國的皇室很容易接觸，只要有錢，邀請他們吃飯、合影都很容易。“方法錯了。”初夏虎在提及新紀元拿不到牌照的原因時說，很多人還認為馬來西亞是中古世紀的國家，搞定關系就好，其實馬來越來越法制，不是關系就行，還要真正的走律師合規等等流程，“只看到她們和高官吃飯合影，沒見到好的律師合規文件，主次錯了。”靠著合影、關系在交易所領域做事的人又何止許琳，依靠草莽生態下的幣圈資源網構建的大廈顯得并不牢靠。一名幣圈機構投資人士告訴蜂巢財經，幣圈的商業關系更多是社交關系，圈子更新迭代，發展快，很多所謂的合作并非如傳統的商業關系一樣，無法在多年的商業合作中建立互信。“一會兒一個大佬，突然又冒出個大咖，到底這些咖們做出過什么成就，誰也不好說，出事了，跑路了，信任全塌了。”上述投資人士認為，想在現在的行情下賣高端人設、騙資源已經不好使了，還想光用資源講故事、做項目的創業者，只能將商業關系和用戶信任引向脆弱，“這么做出來的項目怎么能牢靠呢？”

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