以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads

2021年加密貨幣洗錢金額增長三分之一 但仍低于最高水平_加密貨幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

Chainalysis一份新的報告顯示,2021年加密貨幣洗錢金額為86億美元。這標志著比2020年增長了25%,但仍遠低于2019年的高水平。

2019年,加密貨幣洗錢金額為109億美元。據Chainalysis估計,自2017年以來,加密貨幣洗錢金額總計為334億美元。

嘉楠科技年報:2021Q1嘉楠科技預售礦機超過15.6萬臺:北京時間4月12日,嘉楠科技(NASDAQ:CAN)發布2020年全年及第四季度財務報告。財報顯示,下半年公司訂單獲大幅增長,第四季度訂單量逾9.2萬臺。截止2020年末,公司已達成訂單合同總量為11.31億元,其中銷售預收款4.29億元,較三季度增加了3.51億元,增幅為81.8%。截至2021年一季度末,預售礦機超過15.6萬臺,預收款項超過15.47億元。

嘉楠科技第四季度總凈營收3820萬元,營收成本從2019年同期的11.4億元和2020年第三季度的1.8億元下降到2920萬元。當季公司毛利從2019年同期虧損6.734億元和2020年第三季度虧損1700萬元扭虧為盈錄得910萬元,毛利率轉正為23%。

從全年看,2020年公司總凈營收4.477億元,全年營收成本從2019年的19.4億元下降到4.099億元,降幅達78.9%。2020年全年毛利潤3780萬元,而2019年全年毛虧損為5.16億元。

公司主要財務報告亮點包括訂單大增、預收大漲、成本下降、毛利轉正、研發增加、現金充沛、AI芯片出貨量同比翻3倍。[2021/4/12 20:11:07]

Chainalysis指出,自2017年以來334億美元的加密貨幣洗錢金額,與販等線下犯罪每年估計2萬億美元的法幣洗錢金額相比,就顯得微不足道。然而,由于在線下犯罪中使用了無法追蹤的現金,因此對法幣洗錢金額的可靠評估比加密貨幣更難確定。報告指出:

文藝復興科技的大獎章基金2020年上漲76%,曾被允許進行BTC期貨交易:全球知名的對沖基金之一Renaissance Technologies(文藝復興科技)旗下的大獎章基金在2020年上漲76%,這是該基金表現最好的年份之一,只有2000年98.5%的漲幅和2008年82.4%的漲幅能超過今年表現。大獎章基金只允許文藝復興科技的現有和早前合作伙伴參與,2020年4月份,大獎章基金被允許進行BTC期貨交易。

據悉,文藝復興科技下面的另兩只基金,文藝復興機構股票基金今年下跌22.62%,另一只新基金Renaissance Institutional Diversified Alpha今年下跌33.58%,兩只基金位列匯豐銀行評出的2020年表現最差的20大投資品表單。(institutionalinvestor.com)[2021/1/14 16:10:08]

“法幣和基于加密貨幣的洗錢活動之間的最大區別是,由于區塊鏈固有的透明度,我們可以更容易地追蹤犯罪分子如何在錢包和服務之間轉移加密貨幣,將他們的資金轉換為現金。”

獨家 | 2020減半幣種行情播報:根據金色財經數據顯示,當前減半幣種中,BTC當前價格9218.88美元,24小時跌幅為4.15%;BCH當前價格342.67美元,24小時跌幅為8.63%;BSV當前價格235美元,24小時跌幅為14.37%;ETC當前價格8.79美元,24小時跌幅為5.10%;DASH當前價格90.55美元,24小時跌幅為11.49%;ZEC當前價格54.96美元,24小時跌幅為9%;BCD當前價格0.64美元,24小時跌幅為11.68%;XZC當前價格5.65美元,24小時跌幅為8.79%;BEAM當前價格0.58美元,24小時跌幅為11.33%.[2020/2/26]

據該網絡安全分析提供商稱,被清洗的加密貨幣價值來自“加密原生犯罪”,其中“利潤幾乎總是以加密貨幣而不是法幣獲得”。

自2018年以來,中心化交易所(CEX)首次占到洗錢價值的一半以下(47%),這表明網絡罪犯的行為可能發生了變化。DeFi協議用于非法地址的份額從2020年的2%增加到2021年的17%,增幅接近2000%。

黑客盜取了大約4億美元,他們強烈傾向于使用DeFi,而詐騙者傾向于使用CEX,Chainalysis此歸因于“相對缺乏成熟度”。

Chainalysis表示:“礦池、高風險交易所和混合平臺也從非法地址獲得了大量的價值增長。”

在2021年的洗錢資金中,前五大洗錢服務占比(58%)高于2020年(54%)。然而,洗錢的總體集中度在2021年有所下降,因為2021年有583個地址收到了價值至少100萬美元的存款,而在2020年,有270個這樣的地址被使用。

按資產劃分,山寨幣的集中度最高,68%的山寨幣被洗錢到用于非法活動的20個最大的存款地址。以太坊緊隨其后,占63%,穩定幣占57%,比特幣是是迄今為止洗錢集中度最低的,只有19%進入了最大的地址。

Tags:加密貨幣AINSISChain加密貨幣市場分析etainpowerAlpha GenesisUNT Chain

Gate交易所
晚間必讀5篇 | Web 3.0 需要更多用戶 而非更多投資者_WEB

1.金色硬核 | 深入比較Arweave和FilecoinFilecoin是一個開源云存儲市場、協議和激勵層.

1900/1/1 0:00:00
a16z合伙人:帶有中心化服務的Web 3應用還算是Web 3嗎?_WEB

律動 BlockBeats 消息,1 月 24 日,a16z 合伙人 Chris Dixon 在社交媒體上發文表示.

1900/1/1 0:00:00
回顧歷史上的 1 月 比特幣發生了哪些大事?_比特幣

在今年晚些時候,比特幣將慶祝其第 14 個“生日”。在過去的 14 年里,比特幣取得了長足的進步,其市值在 2021 年曾超過 1 萬億美元.

1900/1/1 0:00:00
北大×安信:元宇宙2022 蓄積的力量_區塊鏈

北大中文系教授戴錦華:元宇宙意味著一個新的資本池的打開:2月9日至2月11日,“認識元宇宙:文化、社會與人類的未來”學術論壇在線上線下同步舉辦.

1900/1/1 0:00:00
掀開Web 3.0游戲的一角 Galaxy Blitz 宣布融資超過 1000 萬美元_LIT

無數人都在談論的元宇宙,以科幻感滿滿的概念,撩動著科技圈、資本圈、文化圈以及無數網友的想象力。作為一款明星級的元宇宙虛擬現實游戲,Galaxy Blitz從立項以來就備受關注.

1900/1/1 0:00:00
什么是元宇宙?與我們有何關系?看看人大代表的“元宇宙觀”_元宇宙

“讓上海成為元宇宙之都,無論元宇宙怎么發展,都離不開上海的產業優勢。”從數字經濟的專題審議會,到小組討論的高頻熱詞,“元宇宙”成為今年上海兩會關注焦點.

1900/1/1 0:00:00
ads