KuCoin回應18萬美元做市風波：疑為偽裝KuCoin員工欺詐事件_OIN

編者按：本文來自theblockcrypto.com，作者：IsabelWoodford譯者：星球日報茶涼編輯：盧曉明2月20日，國外區塊鏈媒體TheBlock爆出香港數字貨幣交易所KuCoin已經對很多交易量低的項目發出了最后通牒，如果不交出18萬美元的做市費，就面臨被下架的命運。2018年末，16個項目的代幣同時從KuCoin退市，KuCoin稱其為“無用的代幣”，未能為KuCoin500萬注冊用戶創造交易量。對此，Odaily星球日報記者聯系了KuCoin，KuCoin市場部負責人回應道，“該媒體在報道發布前與我們聯系時，我們已做了內部自查，不存在KuCoin員工向項目方收取18萬美金做市費的行為；由于此前時常發生偽裝成KuCoin員工進行詐騙的事件，我們請該媒體提供相關郵件截圖以幫助我們查實公司員工是否存在違規操作，但對方并未提供并發布了沒有完全證實的報道，我們深感失望；若發現違反公司政策的行為，我們決不姑息。”TheBlock發現目前至少有四個項目收到了KuCoin的最后通牒：支付高達18萬美元的做市費，否則將面臨退幣。消息人士稱，Jibrel、Encrpgen、Publica和Unikrn代幣交易量跌至日常交易量的18%后，被KuCoin納入所謂的"特殊處理"陣營(SpecialTreatmentrules)，之后他們被告知有一條快速恢復交易量的途徑：做市。Jibrel的COOTalalTabbaa說：“我們收到一封郵件，這封郵件意在告訴我們是有方法和能力來提高代幣交易量的，否則就會被退幣。然后，他們建議做市商幫助我們達到他們為項目設定的最低日交易量。我對他們提出的要求感到非常震驚。”據稱，KuCoin還強調，做市商可以幫助該項目達到最低交易量基準，而且不會被KuCoin退幣。“這應該是為了進行洗黑錢交易。我100%確定。我們的代幣交易量雖然得到了保證，但別的地方肯定出了問題，”Tabbaa說。TheBlock記者聯系到KuCoin，該公司證實，這封電子郵件的作者確實是KuCoin一名現任員工的郵箱地址。Tabbaa最終以滿足“自然需求”為由，拒絕了每年18萬美元的做市提議。Encrypgen首席執行官DavidKoepsell也遭遇了類似的經歷。Koepsel說，他們受到KuCoin的鼓動，要他們通過做市來提高代幣的交易量。Koepsell對TheBlock表示，"KuCoin向我們發送消息稱，我們的成交量有問題，我們是否有興趣為做市付費。"事實上，在Block獲得的電子郵件中，KuCoin向他推銷了一個“高級營銷套餐”，價格為9萬美元，以比特幣支付。他拒絕付款，在上市不到一年的時間里，KuCoin就清空了Encrypgen的代幣。“我們發現他們的做法相當虛偽，他們當初大筆買進我們的代幣，然后在市場上賣出，只是為了獲得交易量。”Koepsell說到。另一個參與幕后退市談判的項目是區塊鏈圖書借閱服務項目Publica。他們的首席技術官YuriPimenovm爆出，該項目在被列為KuCoin的“特殊處理”類別后，接受了KuCoin的報價，并“試圖測試造假的交易量”。然而，他們很快就和KuCoin終止了交易，因為做市費用已經超出了他們最初的協議。當TheBlock記者聯系Publica證實時，該公司拒絕置評。最后，公司Unikrn的首席執行官RahulSood公開表示，他也收到了KuCoin幫助他們做市的提議。他對TheBlock表示，他們提出了一套收費標準……本質上是“偽造你的交易量”。盡管Sood拒絕為做市付費，但Unikrn仍繼續出現在KuCoin上，尚未被下幣。“我們在KuCoin做的是合法的商業活動，而不是為了虛假的交易量才在KuCoin上幣的。”Sood最后說到。Coinroutes首席執行官DaveWeisberger向TheBlock表示，KuCoin所謂的市場報價不符合傳統做市商流動性的模式。“交易量造假的影響非常不好，誤導投資者，導致投資者看不清代幣的真實交易狀況。其實，交易所應該是一個中立方，不受任何一方的利益牽扯。在KuCoin這種做市模式下，交易雙方可能會產生巨大的利益沖突。任何做市子公司都需要設置信息壁壘，并接受審計”Weisberger表示。在傳統金融中，做市商是買賣受監管股票的中介機構，因承擔短期風險而獲得差價。但加密經濟分析師SylvainRibes解釋說，中國交易所傾向于把“洗黑錢”交易定義為做市值，其實這種行為在美國是違法的，因為他們人為地抬高或壓低了價格。Ribes在KuCoin上發現大量隱藏訂單的明顯跡象后，對Block表示:“這聽起來像是洗錢交易，與自己進行交易，以虛增交易量……你可以洗白數百萬美元的交易，但這無助于提高你的流動性。”Weisberger指出，如果沒有外部力量來買賣代幣，市場上也沒有對代幣的真正需求，那很可能是成交量在虛增。“如果交易所想造假交易量，大部分情況下有兩個原因。一是為了獲得上幣費，或者因為他們買了這個代幣，他們想要更高的價格。這兩種情況都屬于欺詐。”當TheBlock記者聯系KuCoin請其置評時，該公司表示，自己從未提供過做市服務，并表示這些郵件暗示的其他信息可能來自欺詐性電子郵件地址。不過，他們承認，如果指控是正確的，這將是一個問題。“如果這些郵件是真的來自KuCoin的員工，我們肯定會采取行動，處理違反公司政策的行為，”KuCoin的一名代表如是說到。需要明確的是，在最新一輪退市的16個項目不一定都有數量問題，也不一定都收到了所謂的要約。評論人士表示，退市的風險計劃可能不僅僅局限于KuCoin。有三個項目還對TheBlock表示，OKEx也向他們提供類似服務，但在這方面“更為謹慎”，而是要求收取“交易費”——他們認為這是數量造假的委婉說法。SylvainRibes對TheBlock說，"我的直覺是，目前很多交易所都在這么做。而且很多項目居然接受接受他們這么做，他們不在乎是不是洗錢交易，他們只在乎自己的交易量……而且他們會一直這么干下去，直到把錢花光。”與此同時，Jibrel的Tabbaa指出，交易所的生意已經由天價上幣費轉向了退幣敲詐費。“這可能是我所見過的最骯臟的勾當之一，”Tabbaa說。

KuCoin CEO：未接觸LUNA、3AC、Babel，不會停止用戶提款:7月2日消息，KuCoin CEO JohnnyLyu在推特上針對一些市場傳言稱，KuCoin沒有LUNA、3AC、Babel等機構相關敞口，沒有“遭受重大損失”，不會停止用戶提款。此外，他表示KuCoin即將發布2022年上半年審查報告，可從中了解更多KuCoin運營信息。對于故意傳播未經證實信息的造謠者，KuCoin保留采取法律行動的權利。[2022/7/2 1:46:05]

加拿大安大略省證券委員會對交易所Bybit和KuCoin采取執法行動:金色財經報道，加拿大安大略省證券委員會 (OSC) 周三宣布，對加密貨幣交易所Bybit和KuCoin采取了執法行動，因為它們未能遵守加拿大安大略省的證券法。Bybit與監管機構達成和解協議，向OSC支付了近250萬加元（190萬美元）的罰款，并同意與該機構合作以正確注冊。與此同時，Bybit不再接受安大略省客戶的新賬戶或在該省推廣其服務。

而KuCoin被指控不配合OSC的調查，這家總部位于塞舌爾的交易所被永久禁止參與安大略省資本市場。OSC還對該交易所處以200萬加元（150萬美元）的罰款，以及近100,000 加元（77,000 美元）的調查相關費用。OSC執法官員Jeff Kehoe表示，想要在安大略省運營的外國加密資產交易平臺必須遵守規則，否則將面臨執法行動。今天宣布的結果應該清楚地表明我們拒絕容忍不遵守安大略省證券法的行為。[2022/6/23 1:25:40]

KuCoin(庫幣)宣布上線第11期Spotlight項目MEM:據KuCoin(庫幣)官方公告，庫幣宣布上線第11期Spotlight項目MEME (MEM) 。

MEME 是一個結合了meme代幣與meme主題的NFT平臺，用戶可以質押meme代幣并鑄造相關主題的NFT產品。

KuCoin(庫幣)旨在發掘優質區塊鏈項目，為來自207個國家的800萬用戶提供現貨、杠桿、合約、Staking 、借貸等一站式服務。[2021/6/10 23:27:54]

KuCoin(庫幣)上線SFUND及XAVA，現已開放充值:據KuCoin(庫幣)官方公告，KuCoin宣布上線Seedify.fund (SFUND)項目及Avalaunch (XAVA) 項目并支持交易對SFUND/USDT、XAVA/USDT。SFUND及XAVA的充值服務現已開放，SFUND將于10日18點正式開放交易，XAVA將于10日17點正式開放交易。

KuCoin(庫幣)旨在發掘優質區塊鏈項目，為來自207個國家的800萬用戶提供現貨、杠桿、合約、Staking 、借貸等一站式服務。[2021/6/9 23:24:57]

KuCoin(庫幣)上線POLS、ETHO、KOK，現已開放充值:據KuCoin(庫幣)官方公告，KuCoin宣布上線Polkastarter (POLS) 項目、Etho Protocol (ETHO) 項目及Keystone of Opportunity & Knowledge (KOK)項目，并支持交易對POLS/USDT、POLS/BTC、ETHO/USDT、ETHO/BTC及KOK/USDT。

據悉，POLS、ETHO、KOK的充值服務均已開放，POLS及KOK將于4日18點正式開放交易，ETHO將于4日17點正式開放交易。 KuCoin(庫幣)旨在發掘優質區塊鏈項目，為來自207個國家的800萬用戶提供現貨、杠桿、合約、Staking 、借貸等一站式服務。[2021/6/3 23:08:46]

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