金色前哨丨美財政部為何要對加密貨幣采取強硬態度？_XBT

金色財經 區塊鏈3月4日訊  美國財政部昨天召開會議，旨在討論監管數字資產行業所面臨的一系列挑戰，許多業內思想領袖的合規性專家都參加了這場工作會議，探討如何防止洗錢者、恐怖主義融資服務提供商、以及其他不良行為者濫用加密貨幣。

美國財政部這次的態度非常強硬，他們表示絕不會容忍加密貨幣被用于支持非法活動。事實上，此前一系列涉及加密貨幣的高危事件的確讓美國財政部高度警覺。比如在2018年，美國財政部曾將兩名伊朗公民的比特幣地址列入黑名單；2019年，美國財政部將三名被指控違反洗錢和走私法的中國公民比特幣地址拉黑。而就在3月2日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）又宣布對兩名涉嫌洗錢的中國公民實施制裁，指控他們在2018年通過入侵加密貨幣交易所網絡進行洗錢，這些網絡入侵與朝鮮政府資助的惡意網絡組織Lazarus Group有關。

金色相對論 | 肖臻：央行的數字貨幣與Libra的區別主要還是潛在應用場景的不同:在今日舉行的金色相對論中，關于“央行的數字貨幣與之前facebook準備推出的Libra相比，在技術上有什么區別”北京大學計算機系研究員、博士生導師肖臻表示，目前官方還沒有公布央行數字貨幣的技術細節，一種說法是將在技術上保持中性，既不排斥基于區塊鏈技術的實現，也不排斥其它實現方案。Libra已經公布了初步實現代碼，這個代碼還有很多不夠完善的地方，但是看得出來是基于區塊鏈技術實現的，類似于聯盟鏈。技術區別主要還是潛在應用場景的不同。Libra聲稱的目標1000 TPS，也就是每秒鐘處理一千個交易。它目前的開源版本還遠遠達不到這個性能，但是即使我們假設將來它達到了這樣的性能，跟國內雙十一、春節搶票這樣的場景相比，在性能上仍然要相差好幾個數量級。所以，我覺得央行發行的數字貨幣在技術實現上比較大概率會更像傳統的分布式系統，而不是比特幣那樣的區塊鏈記賬方式。Libra目前設計的性能指標無法直接應對廣大消費者，當然將來可能通過分片、分區等技術提高性能，但是也很難提升到為27億facebook用戶服務的目標。[2019/8/15]

這兩名中國公民分別是田寅寅（Tian Yinyin）和李家東（Li Jiadong），他們被美國財政部海外資產控制辦公室指控為Lazarus Group提供提供實質性協助、贊助或提供財務、物質或技術支持，或為之提供商品或服務支持。作為回報，田寅寅和李家東從朝鮮控制賬戶中收到了大約9100萬美元資金，這筆錢是Lazarus Group在2018年4月攻擊一家加密貨幣交易所時獲得的，另外還有950萬美元是從入侵另一家交易所獲得的。

分析 | 金色盤面：BBI泡沫指數回落至69.3:金色盤面綜合分析：BBI泡沫指數報收69.3，出現較大幅度的回落，目前市場風險值中等。泡沫指數目前沿下降通道運行，可以關注趨勢線的支撐力度。[2018/9/7]

由于田寅寅和李家東在他們持有的地址之間轉移了貨幣，使資金來源難以被追蹤，其中田寅寅通過與他兌換帳戶相關聯的銀行帳戶轉移了相當于3400萬美元的非法資金，并將價值近140萬美元的比特幣轉移到了預付的Apple iTunes禮品卡中。美國財政部海外資產控制辦公室與與美國哥倫比亞特區檢察官辦公室和美國國稅局刑事調查部共同展開本次行動，美國財政部支持對田寅寅和李家東以及其他個人和帳戶同時采取執法行動，他們在美國或由美國擁有或控制的所有財產和財產權益將被封鎖并報告給美國財政部海外資產控制辦公室。美國財政部海外資產控制辦公室聲稱將把與李家東和田寅寅有關的20個比特幣地址列入黑名單。與李家東有關的共12個地址，具體如下：

金色財經現場報道 陳雪濤：區塊鏈之所以火是因為離錢太近:在GBLS全球無眠區塊鏈領袖峰會上，雷神科技執行董事陳雪濤表示：區塊鏈為什么這么火？因為它離錢太近了，我們看成金融的改革或者叫金融的變革，有人說希望它是金融的革命，現在有的投資人以及專家學者覺得是革命，有的人是變革、有的是改革。總之它離錢太近了。[2018/6/6]

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金色財經現場報道 火幣COO朱嘉偉：EOS是創造歷史的機會:金色財經現場報道，在火幣EOS全球超級節點SHOW上，火幣COO朱嘉偉進行以《EOS——一個創造歷史的機會》為題的現場致辭，朱嘉偉指出：區塊鏈是為數不多的能夠討論哲學的產業，它是一個可以譜寫歷史的機會。火幣以“讓金融更高效、讓財富更自由”為愿景，區塊鏈打破的是金融的壁壘和邊界，可以提升金融效率。火幣正處于從公司制向社區制轉化的階段，希望未來有更多人參與到火幣的業務執行與推廣過程中。火幣會從以下幾點支持EOS生態：火幣礦池參與超級節點全球競選；火幣生態基金成立EOS專項子基金；HADAX海達克斯成立EOS專區。[2018/5/14]

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與田寅寅有關的共8個地址，具體如下：

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美國財政部部長史蒂芬?姆努欽（Steven Mnuchin）表示：

“美國歡迎負責任的創新，包括可以提高金融體系效率的新技術，但我們必須在創新的同時在國家安全和維護金融體系完整之間找到平衡。”

事實上，史蒂芬?姆努欽一直提倡鏟除加密貨幣行業里的不良行為者，甚至將這一問題上升到了國家安全層面，他曾表示要用“非常非常強大”的法律法規確保加密貨幣不會像瑞士匿名銀行賬戶那樣對美國金融系統構成風險。

上個月，美國總統唐納德?特朗普提出一項高達4.8萬億美元2021財年預算提案，其中計劃將加密貨幣監管權“還給”（returning）美國國土安全部旗下特勤局，他認為此舉能夠給美國財政部提供幫助，擴大加密貨幣監管范圍。該提案認為，雖然美國特勤局的主要工作是保護總統及其家人，但同時也負責調查各種金融犯罪，包括欺詐和偽造等。本次改組將提高特勤局對涉及加密貨幣和金融市場的犯罪行為進行調查的效率，同時還能使得美國財政部擁有更多火力來打擊恐怖主義融資，偵查并遏制金融犯罪。

另外，美國國稅局（Internal Revenue Service）已經在3月2日在其華盛頓特區總部舉行一次峰會，討論有關加密貨幣的稅收相關問題。 本次峰會有四個90分鐘的小組討論，旨在探討加密貨幣交易所面臨稅收、納稅申報準備以及監管合規性等問題。

本文部分內容編譯自The Block

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