圖文剖析Cryptopia交易所黑客洗錢行蹤_ETH

2019年1月，黑客攻擊了新西蘭的虛擬貨幣交易所Cryptopia，盜取了以ETH為主的數字資產之后銷聲匿跡。近日，隨著幣價的攀升，該黑客在沉寂了數月后，開始密集的洗錢行動。據PeckShield數字資產護航系統數據顯示，近兩天來，該黑客已經將4,787個ETH轉入了火幣交易所，而且仍有26,003個ETH等待被洗時機。PeckShield安全人員梳理黑客洗錢路徑發現：1、黑客在攻擊成功后，一般會將資產分散到多個地址或直接轉移到新地址后沉寂一段時間以避開風頭；2、在洗錢過程中，黑客會先轉移出少部分資產進行嘗試，尋找最佳洗錢方式；3、在少部分資產嘗試清洗成功后，才會處理剩余資產，否則會繼續沉寂等待時機。從本次洗錢路徑看，黑客是有通過去中心化交易所EtherDelta，以BAT、ELF等代幣配對交易，進行偽裝買賣，逃離追蹤的想法。不過，純鏈上交易信息清晰可查，黑客雖魔高一尺，但白帽安全人員布下了天羅地網，能層層剖析，抽絲剝繭清晰還原黑客洗錢的全過程。一圖概覽黑客洗錢全過程：

Ava Labs宣布與騰訊云建立戰略合作伙伴關系:金色財經報道，Ava Labs宣布與騰訊云建立戰略合作伙伴關系，以支持整個Avalanche生態系統的項目和開發者。本次合作，不僅能為開發者提供快速的節點部署，雙方還將為企業一起探索Avalanche子網解決方案，幫助加速Web3技術在傳統企業中的應用。[2023/2/28 12:33:51]

從圖1中能看到，黑客先將部分數字資產轉移到一個地址，再偽裝成買家和賣家，在去中心化交易所EtherDelta中買賣交易，試圖逃避追蹤，之后將資產再次匯聚到一起進入火幣交易所。進一步的細節如下：第一步：資產轉移在交易所等巨額資產出現安全問題后往往引來無數媒體關注，所有人都會緊盯資產流向，而此時黑客通常會沉寂數月乃至一年。在認為避開風頭之后，抓住一個最佳時機，開始銷贓洗錢。此次黑客估計是被市場回暖喚醒，先將5,000個ETH以每筆1,000個的方式轉入一個新地址，并以此為起點，開始一輪洗錢操作。如果仔細地看這五筆交易，會發現它們共間隔16小時，而且是在每轉出一筆后，進入后續的偽裝成買家賣家操作。可見黑客格外的小心翼翼，先探探頭，試試水再說。

CNBC：推特的數據工程師團隊被解雇:金色財經報道，兩名自稱推特數據工程師的人士表示已被解雇，目前兩人的身份尚未被核實。（CNBC）據此前報道，當地時間周四晚間，馬斯克已正式完成以每股54.2美元（總價約合440億美元）的價格將推特私有化的交易，并且當天解雇推特首席執行官ParagAgrawal、首席財務官NedSegal和法律政策負責人VijayaGadde。華爾街日報報道稱，馬斯克須向這三人支付逾2億美元的遣散費。[2022/10/29 11:54:59]

第二步：偽裝買賣黑客為了逃避資產追蹤，一般會將大額資產，以小額多筆的形式分散到大量的地址中，再在各個地址上進行頻繁的分散匯聚。而此次黑客采用了一種新方式，通過偽裝成去中心化交易所的買家和賣家，試圖以正常的掛單配對交易來逃避追蹤。

加密礦企Applied Blockchain獲得1500萬美元信貸額度，將用于償還債務及建設數據中心:8月12日消息，比特幣挖礦托管服務商Applied Blockchain獲得1500萬美元信貸額度，該筆信貸由一家位于北達科他州的銀行發放，前13個月利息為1.5%，剩余期限為6.5%。公司CEO Wes Cummins表示，該筆信貸資金將用于償還債務及建設數據中心。

此前報道，4月8日，Applied Blockchain申請在納斯達克IPO。根據該公司美國SEC提交的文件顯示，Applied Blockchain的IPO將融資6000萬美元。[2022/8/13 12:22:23]

黑客將每次收到的1,000ETH，再散成以約500個ETH一筆進入去中心化交易所，開始買賣。從圖3和圖4中發現，黑客以普通用戶的方式，不是僅用一兩筆，而是通過大量多筆的交易，完成從買家到賣家的資產轉移。偽裝買家賣家，買賣BAT、ELF代幣下圖中可以看到黑客控制多個帳號偽裝成買家和賣家將資產倒手，圖中是黑客成交的多筆ELF和BAT代幣的訂單。

Waves鏈上總鎖倉量近17億美元，24小時增長5.79%:6月2日消息，據DefiLlama數據顯示，公鏈Waves總鎖倉量近17億美元，24小時增長5.79%。此外，WAVES Token達9.26美元，24小時漲幅12%。

此前報道，公鏈Waves已于5越27日推出“Waves DeFi 復興計劃”，旨在使所有Waves協議用戶避免損失，并恢復其生態系統中DeFi協議的全部功能。[2022/6/2 3:57:32]

具體來看買家在去中心化交易所EtherDelta合約上的一條交易記錄

在上圖中可以看到，買家與賣家的配對交易，僅接著賣家做了提現操作，對應的著鏈上的交易記錄截圖如下：

第三步：再次匯聚，進入交易所通過去中心化交易所的倒手交易后，黑客已認為能夠避免資產被追蹤，又將獲得的ETH匯總到一個地址，并分批次進入火幣交易所。

至此，黑客最初的5,000枚ETH，分批匯聚再進入去中心化交易所，經過倒手買賣，再次匯聚進入火幣，看似天衣無縫的操作，實則在鏈上留下了諸多痕跡。截至發文時，黑客共計將4,787個ETH轉入了火幣交易所，PeckShield正協助火幣交易所對涉及贓款實施封堵。目前尚有26,003個ETH控制在黑客手中，存在進一步洗錢的可能。PeckShield正持續追蹤黑客下一步的洗錢行蹤。今年1月份Cryptopia交易所遭黑客攻擊損失共計30,790個ETH。時隔3個月，當時的ETH行情價格也已經翻番了，黑客覺得時機差不多成熟了，開始活躍出來洗錢了。整體來看，黑客此次行動還是很小心謹慎的，通過分散轉移賬號、偽裝買賣等多種手段來逃離追蹤，但區塊鏈世界，一切鏈上行為都有跡可循，安全公司更道高一丈。PeckShield數字資產護航系統（AML)基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。附：黑客主要的洗錢地址：

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