17年大跌行情將要重演？數萬個BTC已轉入交易所_比特幣

本文來自：哈希派，作者：LucyCheng，星球日報經授權轉發。

“2019年比特幣能否再次破萬”；這個年初的期盼，上月給了我們明確的答案。沉寂數月的比特幣市場今年第二季度再次啟動；價格接連攀升后，終于在6月22日早間七點半左右再次站上萬元關口，月內最高觸及13783美元，價格波動率更是再度飆升回17年年底牛市的高峰水平。

近三個月的比特幣價格走勢上熱搜、登超話，比特幣隨即成為城中熱話；但其活躍度不僅僅體現在討論上，當前市場各項指標也開始騷動。根據bitinfocharts數據顯示，本月比特幣全網算力多次突破新高，現階段維持在70EH/s以上的水平；同時鏈上新增用戶、活躍地址、喚醒賬戶等等的數量亦呈現出上漲趨勢……不過這些數據里面更值得關注的是——通常可代表幣市主力動向的大額轉賬情況。大額轉賬頻現，沉睡大戶再次騷動

動態 | 報告：美國科技股花了7年到17年時間才恢復歷史最高水平，預計比特幣將遵循類似趨勢:據彭博社此前報道，比特幣是十年來表現最好的資產，自2010年7月以來漲幅超過9000000%。Bitcoin Exchange Guide文章稱，從短期來看，比特幣預計將經歷許多痛苦，這些痛苦肯定也會伴隨著它自身的收益。從長遠來看，根據Quantum Economics創始人Mati Greenspan最近進行的推特民意調查發現，近一半（49.2%）的受訪者認為比特幣將在未來十年攀升至100萬美元。此外，根據CoinShares最近的《2019年加密趨勢報告》，雖然2018年的比特幣“大爆炸”相對較大，導致一年內價格上漲了20倍，但其創造（和摧毀）的價值與其他資產泡沫相比相形見絀。報告還指出，2000年美國股市崩盤后，科技股花了7年到17年時間才恢復其歷史最高水平，其中亞馬遜花了7年、微軟花了17年，預計比特幣也將遵循類似的趨勢。但是相比之下，比特幣是波動性很大的資產，“但從絕對角度來看，它在可比時間范圍內的表現優于其他任何資產類別。”（Bitcoin Exchange Guide）[2020/1/1]

據不完全統計，自今年五月份開始，市場內關于比特幣大額轉賬的報道持續增多。而這些伺機而動的持幣大戶內，有一個以“18mkjb”開頭的錢包地址引起了哈希派的注意。

動態 | 火幣2018年的交易量比2017年增長100%:據cointelegraph報道，根據與Cointelegraph在2月7日分享的一份新聞稿，加密貨幣交易所火幣報告稱，2018年的交易量比2017年增長了100％。[2019/2/8]

近月來關于比特幣大額轉賬的新聞去年我們追蹤大額轉賬交易的時候就曾提及，該地址在2018年4月及7月期間先后從Bitfinex轉入約兩萬枚比特幣；并于當年六月初以2500BTC為單位將其中一萬枚拆分到四個新地址內。

同年18mkjb持續有超六萬比特幣的轉入轉出，但都以新舊地址間轉移為主。而2019年該地址沉寂近半年后，于5月15日再次活躍起來。當日早間十點半左右，18mkjb將4.5萬枚比特幣分散轉入九個地址內，其中以“3JoAJ”、“3Hz6x”、“3CvhT”、“35pBt”為開頭的地址分別接收到5000BTC，目前還未轉出；而剩余五個地址的近2.5萬枚比特幣，有超85%已在后期多次轉移中全部匯入Bitfinex熱錢包內。

彭博社：索羅斯2017年已經間接投資加密貨幣:4月6日有報道稱，索羅斯規模為260億美元的家族辦公室正計劃交易數字資產。據彭博消息，索羅斯在2017年已經間接投資加密貨幣，他在17年第四季度收購了Overstock.com的股份，成為該折扣電子商務公司的第三大股東。今年1月份，喬治索羅斯稱加密貨幣為泡沫。Overstock.com公司2017年8月，成為第一家接受加密貨幣的大型零售商。該公司還計劃開始數字貨幣兌換服務以及提供可以在該平臺上交易的加密貨幣。3月，Overstock.com透露，證券交易委員會正在調查其提出的ICO。披露后，股價下跌約40％。[2018/4/9]

巧合的是，18年與18mkjb一樣有囤幣行為的另外幾個地址也在近期被再次激活，比如去年七月末從提供比特幣一鍵買賣服務平臺HaoBTC.com分別接收到1萬比特幣的四個錢包地址，于四月下旬同一天內將相關的40000BTC全數轉移走……出于好奇，我們繼續往下挖后發現，這些重新活躍的持幣大戶絕大部分都有往交易所存入比特幣的類似操作。

韓國2017年數字貨幣存款為2016年的64倍:據韓國金融監管局于1月1日發布數據顯示，作為全球最大數字貨幣市場之一的韓國去年數字貨幣市場的存款為2.067萬億韓元（約合1.95萬億美元），這個數字比2016年底的32.2億韓元（約合3030萬美元）高出64倍。這是數字貨幣市場的存款數額首次被確認。報告中還提到，2014年的總存款額為25億韓元（約合235萬美元），2015年的總存款額為90萬韓元（約合846萬美元）。[2018/1/2]

數據源自：blockchain.com分散轉移，只為悄悄扎堆交易所

確實，如Tokenview的數據顯示，單筆轉賬超5000BTC的交易步入五六月份以來持續增多；另一方面從近三月的日均銷毀幣天數來看，亦呈現出上漲趨勢；正面印證了沉睡大戶再次啟動的觀點。

今年單筆交易額度超5000BTC的轉賬交易筆數

近三月比特幣幣天銷毀數據的日均值而通過Whalealert上的數據統計就能進一步了解到，近期很大一部分的大額轉賬都與交易所充值提現有關。單單是比特幣再次突破一萬美元那天，就有不止一筆金額超10000BTC的交易轉入交易所內。而值得一提的是，與上月中旬比特幣頻繁從交易所提現的操作相反，最近流入交易所的大額轉賬金額占比更多。

涉及交易所且金額超500BTC相關交易的轉入及轉出情況比較從目前統計的數據來看，包括上面提到的18mkjb以及以“3D9GDi”、“39xRCA”等等為開頭的地址均有上萬枚比特幣在近期轉入交易所。但更有趣的發現是，其中3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT錢包地址采用了多次分散、小批量匯入的方式往交易所內不斷充值。如下圖所示，該地址通過多次操作，在六月末七月初期間將2.4392萬BTC分拆為若干筆金額小于300BTC的交易，持續向幣安匯入比特幣。這種迂回操作，頗有避開大額轉賬警報、試圖隱蔽操作的意味。然而再結合最近交易地址的活躍情況，我們有理由相信，在表面數據底下，還有更多未被察覺的持幣大戶正往交易所充入巨額比特幣。

熟悉的套路，重演的歷史？

雖說市場持續走高之下，大額地址活動頻繁實屬正常；但這種扎堆交易所的行為不免讓人起疑，再加上六月初萊道區塊鏈關于大戶操作的報道，我們嗅到了濃厚的套利氣息。

圖片截自：Coinmarketcap近期的反彈過程中，比特幣經歷過幾次比較大的回調，其中6月4日那次BTC價格在不到一小時內出現了超10%的急速下跌。隨后有人發現，大跌前半小時內有持幣大戶將2.51萬比特幣轉移至Coinbase；并在接下來兩個小時的持續小幅余跌過程中，快速從市場收回拋售籌碼，于當日九點半前將兩萬多枚比特幣分兩次重新提現出Coinbase。分析師表示，如果大戶這波套利有配合合約市場的操作，以10倍杠桿保守估計，至少能獲得7億美元的收益。

圖片源自：Blockchair顯然這不是個例，從上圖WhaleAlert的數據中同樣能看出，在6月27日比特幣達到月內新高并回落前后，涉及交易平臺的大額交易轉入轉出情況出現了明顯的調轉。無獨有偶，在最近一周流入交易所大額轉賬金額占比持續增多的昨晚，比特幣又迎來一次大幅下挫——其價格從昨日晚間約十一點四十五分開始，接連下滑至11710美元；雖然早間稍有回升，但依舊呈下跌趨勢。

截圖源自：Coinmarketcap昨晚的大跌是否由持幣大戶一手操縱的，不好說；但從他們近期頻繁轉賬及集體扎堆交易所的做法來看，這種大幅回落的情況有很大的可能會再次發生。畢竟拋開上面提到的已經轉入主流交易所的比特幣不說，近期被部分持幣大戶擱置在新地址內暫時還未轉移走的數萬枚BTC也是不可忽略的潛在風險。只能說，大戶騷動，散戶折磨。作為一顆經歷過17年大漲大跌的韭菜，我已經開始瑟瑟發抖了。

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