涉案200億資金盤崩了，幣圈最大資金盤Plustoken疑似跑路_STO

一、數字資產錢包Plustoken平臺提現困難，疑似跑路6月29日，被稱為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包“崩盤”的消息頻頻刷屏。事情的起因是這樣的：從6月27號開始，不斷有數字貨幣錢包應用Plustoken用戶反映稱，平臺提現困難，超過24小時未完成提幣程序。另外，在Plustoken應用里面，該平臺代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，已連續數十小時無任何價格波動，此舉被質疑工作人員已經停止維護相關服務，團隊集體跑路。對于這些問題，Plustoken并沒有發布任何官方公告進行解釋。這次事件引起了大范圍恐慌。因為Plustoken這個“盤子”太大了，涉及的人員太多了：根據媒體提供的消息，在2018年8月，Plustoken的會員總數就已突破100萬，這一數量在半年后更是得到了進一步的增長。Plustoken曾明確表示在2019年會員數將會突破1000萬。根據一位投資者提供數據，在今年4月，Plustoken的地址中就已經儲存了價值超8億美元的數字貨幣，還有消息稱，Plustoken目前的涉案金額或在200億元。二、“社區化運營”的實質：拉人頭、發展下線的“傳銷盤”Plustoken到底什么來頭呢？為什么會在短短一年時間迅速擴張為“幣圈第一資金盤”呢？首先，它有非常“亮眼”的標簽。按照Plustoken項目的宣傳，它是“亞洲首個STO交易所”、“多功能跨鏈去中心化錢包”、“智能狗搬磚”、“平臺幣”、“幣融貸款”、“全球數字貨幣支付功能”、“區塊鏈游戲”、“算力挖礦”……除此之外，Plustoken還宣稱，該項目是由巨頭公司谷歌和三星打造的一個去中心化數字資產錢包，也是一個去中心化的交易平臺，支持多種貨幣儲存，和快速交易......除了非常“亮眼”的熱點標簽和巨頭“背書”，Plustoken還有更為“亮眼”的吸金模式，這也是真正令Plustoken呈“爆發式”增長的原因。Plustoken收入來源主要有兩個：1、第一個是來源于其特有的“智能狗”搬磚軟件。“智能狗”宣稱可以快速的收集和捕捉到，全球兩萬多家交易市場的差價信息，并在合適的時機自行啟動搬磚套利模式。用戶投資PlusToken智能搬磚錢包，除保本外每月還能獲得10%到30%的收益。2、第二個來源于推廣交易的獎勵，推廣交易也稱之為鏈接收益，即通過上線拉下線的模式以增加自己的收入，下線發展的越多，收益則越高。Plustoken的傳銷模式最高達到所謂的“十層獎勵機制”。Plustoken社群主要以微信群的模式進行運營，這些社區都是由級別較高的“傳銷頭目”自行設立，每一個社區都有很多個500人規模的微信群，這些社區還會在各大網站以及幣圈媒體專欄中撰寫有關于Plustoken的推廣文章，并在推廣文章中附上APP下載鏈接以及邀請碼。通常，傳銷幣運作模式是：通過建立微信群、現場講解等方式，組織、領導以推銷虛擬貨幣，或要求參加者以繳納費用購買虛擬貨幣的方式獲得加入資格。此后按照一定順序組成層級，直接或者間接從下線處獲得返利，以高額回報為誘餌，引誘參與者繼續發展他人參加，騙取財物。而Plustoken的收益模式完全符合“傳銷幣”的特征。三、屢禁不止的“傳銷幣”：是騙子太精明，還是投資者太單純？事實上，關于“Plustoken涉嫌傳銷”問題，早有通報。2019年3月，湖南省長沙市天心區文源派出所接到報案，稱有團伙打著“區塊鏈和數字貨幣”的幌子，在某小區一居民樓里進行非法金融宣傳活動。隨即對該團伙開展了調查，并控制了主要負責人。發現，“PlusToken區塊鏈錢包”涉嫌打著區塊鏈、數字貨幣的幌子進行傳銷，并誘導民眾進行非法渠道投資。表示，“Plustoken錢包”假借“區塊鏈”名義，收取門檻費、發展下線、層層獎勵，具備傳銷的典型特征。其實，稍微有點常識的人，一眼就看能看出Plustoken就是一個赤裸裸的傳銷盤和“龐氏騙局”，畢竟拉人頭、發展下線的傳銷套路在90年代就開始盛行了。那么，為什么頻頻被報導、被叫停的“傳銷”項目依舊有人前赴后繼地參與呢？我想，這大概就是：我們永遠無法叫醒裝睡的人。不法分子用的都是“老套路”，這并不是因為犯罪分子太精明，而是他們善于戳中投資者的軟肋：面對暴富誘惑，盡管明知道是傳銷，但投資者們還是會擔心“上不去車”而錯失暴富良機。還有的投資者會有一種“賺一把就走”的投機心理，管他是不是非法傳銷，只要自己能夠盈利就行了......豈不知，天下不會掉餡餅，傳銷項目一定會讓你在所謂的“暴富”之前，投入足夠多的籌碼，當你還在做著暴富的美夢時，他們就卷款跑路了......四、數字貨幣被界定為“財產”，或將維權有望根據我國刑法對“組織領導傳銷罪”的規定：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接發展人員的數量作為計酬。在司法實踐中，將依據不同情況分別按照非法經營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責任。盡管數字貨幣不是真正意義上的“法定貨幣”，但已被認定為“財產”，受到國家法律的保護，從這一層面上講，投資者或許維權有望。不過，維權也存在很大的難度。我們說傳銷的維權難度大，主要在于傳銷受害者的關系網絡大多是親朋好友，許多投資者會表示出對維權的顧慮，因為其上線和下線要么是自己的老師、同學，要么是自己的朋友，甚至是自己的父母......不過，畢竟有法可依，只要投資者積極追償，挽回損失也并不是不可能的。最后，小編想說的是，行情好了，什么牛鬼蛇神都要開始出沒了，面對高額回報、保本不賠，大家一定一定要擦亮眼睛。切勿在不法分子編制的圈套里面做著一夜暴富的美夢，弄不好，美夢就變成噩夢了！

宿遷破獲數商中國數字貨幣詐騙，涉案金額達220萬元:江蘇宿遷破獲一起利用數字貨幣的詐騙案件，犯罪團伙稱使用數商中國APP購買安全優盾每日學習并通過考試便可提現7.5萬元。據倉集派出所警員張思遠透露，該平臺宣傳國家為大力發展數字經濟、數字貨幣專門開發建設了數商中國平臺，經調查該平臺涉案金額達220萬元，目前已被封鎖并成功追回部分贓款，10月底馬某劉某等7名頭目相繼落網。[2020/11/3 11:31:37]

山東棗城破特大“虛擬貨幣”騙局，涉案金額高達3億余元:2020年5月27日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。該傳銷平臺“iBank智能錢包”的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被該檢察院提起公訴。據了解，截至案發時，該傳銷平臺以數字貨幣為名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。人民檢察院認為，羅某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。（道道網）[2020/6/2]

Upbit涉案地址本輪洗錢數額已超1.6萬枚ETH:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間5月6日凌晨開啟的Upbit被盜ETH新一輪洗錢過程，在0xe0ed72開頭地址的8000ETH清空后，當天晚上19點，另一涉案地址連續三次轉賬2000ETH，共6000ETH進入洗錢流程，今日凌晨又有2000ETH開始洗錢，這些ETH經過多次分散轉賬后，部分集中在0xd328ed開頭地址已派發5375ETH，此后的過程更加分散，涉及多家交易所，某交易所單一充幣地址8小時內即流入2572ETH。近期Upbit被盜案相關ETH進入洗錢活躍期，請各大交易所注意堵防。[2020/5/7]

沃客理財突然覆滅，詐騙涉案金額高達50億:據中金在線消息，泉州對外通報了“沃客”理財傳銷案等典型案例。經審理，王某妙等自2015年開始，設立沃客理財網絡平臺，制訂“游戲規則”，發行虛擬貨幣大肆行騙。這一騙局，共有層級關系309層，會員涉及全國31個省份及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35萬人，涉案總金額達50億元。[2018/5/22]

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