加密交易所的虛假交易竟與風投、員工和監管有關_加密貨幣

Odaily星球日報譯者|Moni加密貨幣交易所通常會對外公布自己的交易量、交易額等業績數據，但這些信息通常沒有通過第三方審查核實，人們也不清楚數據的準確性。評估加密貨幣交易所的健康程度，似乎并不能僅通過基于流量的貨幣移動數量、交易委托賬本數量等幾個簡單的指標來判斷。最近，加密貨幣交易平臺聚合服務提供商CryptoCompare發布了一份報告，旨在通過一些人們過去沒有注意到的關鍵要素來評估交易所的質量。根據CryptoCompare的“宏觀調查結果”部分顯示，他們所關注的評估指標包括：風險投資資金、人力資源、監管許可和評級、以及通脹評分等。CryptoCompare發布這份分析報告的時機似乎也非常值得關注，因為此前加密資產管理公司Bitwise也發布了一份交易所分析報告，指出絕大多數交易都存在“虛假交易量”的問題，甚至聲稱95%的交易所報告的交易量和交易額都是“假的”。在CryptoCompare的報告中，最高評級是“AA”，最低評級是“F”，評估標準包括：地理位置、監管質量、風險投資、團隊質量、市場質量、數據提供、以及交易監督。在風險投資方面，一些獲得了知名風險投資公司、以及知名金融機構投資的加密貨幣交易所，基本上交易量數據都是可靠的。CryptoCompare在報告中稱：“如果加密貨幣交易所獲得了一家公認的風險投資公司投資，那么說明這家交易所能夠獲得高質量的指標評估，同樣收購和眾籌資金也是較好的評估指標參考。”所有獲得“AA”評級的加密貨幣交易所都獲得了外部投資，超過50%的“F”和“E”級交易所基本上僅獲得了一些私人投資，考慮到大多數外部支持者不希望與涉嫌“刷單交易”的交易所有關聯，因此實際比例可能會比“50%”這一預估數字還要更高一些。另外，在成功注冊“貨幣服務業務”執照方面，所有“AA”級的加密貨幣交易所都拿到了監管許可，大約50%的“A”級加密貨幣交易所擁有“貨幣服務業務”許可執照，而所有“F”級別的加密貨幣交易所均未獲得此類許可牌照。“拿到許可執照的加密貨幣交易所的交易量，只占到了總交易量的5.6%，成功注冊貨幣服務業務許可的加密貨幣交易所交易量占到總交易量的7%。”此外，員工數量和公司預算也是評估加密貨幣交易所是否值得信賴的另外兩個指標。根據CryptoCompare的報告顯示，員工數量越多的加密貨幣交易所越“靠譜”，而且也能獲得更高的排名。另一方面，使用激勵手段刺激交易量的加密貨幣交易所通常會在較多問題，交易量也存在被捏造的現象，比如像FCoin、BitZ、BitForex、CoinEx、BW和OKEx這樣的加密貨幣交易所普遍顯示出高的平均月交易量和高通脹率。相比之下，像Binance，Bitfinex和Bittrex這樣的知名加密貨幣交易所基本上能夠達到月交易量和通脹指標的平均標準水平。

日本將對不遵守俄羅斯制裁規定的加密交易所進行處罰:3月14日消息，日本政府和金融監管機構將對不遵守俄羅斯制裁規定的加密交易所進行處罰。據悉，未經授權向受制裁個人付款的加密交易所可能被處以高達100萬日元（8500美元）的罰款，其高管將面臨最高三年的監禁。此外，金融監管機構還要求交易所報告任何可疑的此類轉賬情況。（CoinDesk）[2022/3/14 13:55:46]

彭博社將提供機構加密交易功能:2月24日消息，Alan Howard旗下的Elwood Technologies宣布將于與彭博社進行戰略整合，此次整合面向使用彭博社資產和管理投資管理器 (AIM) 的機構客戶，AIM是一種買方訂單管理系統。該整合將Elwood的機構加密貨幣交易能力與彭博社的數據、分析和工作流程工具相結合，使AIM平臺上的金融機構和投資經理能夠捕獲和管理他們的加密投資以及其他投資組合，以實現統一的投資流程。整合將于2022年第二季度完成并可供Elwood和彭博社AIM的共同客戶使用。（Theblock）[2022/2/24 10:13:24]

三個加密交易所正準備在阿布扎比全球市場進行軟啟動:金色財經報道，阿布扎比全球市場（ADGM）目前擁有三個獲得許可的加密貨幣交易所。據該金融中心的監管機構稱，還有三個正在準備軟啟動。此外，還有數十家其他交易所正在等待批準。金融服務監管局首席執行官Emmanuel Givanakis在接受當地媒體采訪時表示，“接下來的幾次啟動”預計將在明年上半年進行，以最終批準的為準。他還透露，除此之外，還有六個包括交易平臺和加密托管服務在內的實體正在尋求在該地區開展業務。此外，相當多的其他公司正在尋求提出申請。[2021/11/12 6:47:17]

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