是誰在賣幣圈用戶的信息？那些泄露的資料都被拿去干嘛了？_ETH

作者：馬莎卡人們享受網絡便利的同時，也讓隱私數據往裸奔更近了一步。最近，不少幣圈人都陷入了“信息泄露”的麻煩中。近一個月來，不少幣圈投資者都接到過一類電話：對方自稱是火幣的客服，聲稱平臺正在做活動，有專業的分析師在群內帶單，加個微信拉你進群。

這類電話大都是146、165、170開頭的，對方不僅知道你是幣圈的用戶，有的甚至還能直接曝出你的姓名！等你真的進了群，不是讓你買辣雞幣，就是向你推銷股票，總之變著法地騙你花錢。實際上，火幣、幣安等交易所都發過聲明，這些打電話的都是冒充的客服。所以，含有你的電話號碼、名字甚至是身份證等信息，大概率是被賣了，至于信息是怎么被泄露、被賣掉，這仍是一個謎。幣圈隱私泄露已成常態

昨天下午，一名叫GuardianM的用戶在電報群中發布了一系列手持身份證的高清照片，這些圖片都是為做幣安KYC認證拍下的，時間都是2018年2月份，用戶信息遍布中國、美國、日本、韓國等地，電報群里已經有480張人人都可看到的無碼照片。

一個余額為4,462,000枚USDT的地址被凍結:金色財經報道，據Whale Alert數據監測，北京時間5月24日23點左右，一個余額為 4,462,000枚USDT（4,468,079 美元）的地址被凍結。[2023/5/25 10:38:22]

有的國內用戶甚至在泄露的照片里找到了自己的信息，一時間幣安被推上風口浪尖，“幣安KYC資料被泄露”的消息被傳遍各大社群和社交媒體，弄得整個幣圈人心惶惶。實際上，這批資料早在今年年初就被“泄露過了”。而幣安在最新的聲明里指出，近期曾受人威脅，被要求以300個比特幣的籌碼換取他聲稱掌握的1萬個KYC信息，但幣安沒有答應。顯然，這個叫“GuardianM”的用戶因為沒有收到勒索款而選擇惡意報復，在這風波之后，這名用戶注銷了賬號，解散了這個有1萬多人圍觀的電報群。做完這場“惡作劇”，這名不法分子已經逃之夭夭，但經歷這場驚魂記后，幣圈人不得不為曾經做過的KYC認證資料捏把汗，沒有人知道自己的資料是否正在黑市里流竄。時間再早一些，去年5月，大量曾經注冊過某交易所的幣圈用戶都收到了多條“HLC清真鏈與XX簽約合作”的手機短信，在短信的末尾還透露“最近會漲”，以引誘用戶購買該幣。

資深金融專家張志迪加入Chain Hill Capital擔任合伙人:金色財經報道，專注于加密資產領域的投資公司Chain Hill Capital宣布，資深金融業專家張志迪（Judy Zhang）自2023年1月起正式加入公司，擔任合伙人。張志迪女士在加入Chain Hill Capital之前，曾任華興資本執行董事、中信證券投行委副總裁，并在多家知名律師事務所擔任要職。

據悉，Chain Hill Capital是一家專注于加密資產領域的投資公司，旗下擁有資產管理、風險投資和行業研究三大板塊。[2023/4/19 14:14:15]

無論消息是不是項目方發的，都不可否認，幣圈用戶的手機信息被泄露，而且被“精準營銷”了。結合最近的隱私泄露事件，讓我們看清了一個事實：那些曾為了做KYC的身份證資料、那些曾經注冊過交易所的手機號碼，有的已經被泄露，有的正處于極高的泄露風險之中，它們早已被明碼標價，被各路不法分子暗中交易。這些信息都是怎么泄露的？

18358枚ETH從未知錢包轉移到Coinbase交易所:金色財經報道，據Whale Alert監測數據顯示，18,358 枚 ETH（價值約 38,736,730 美元）從未知錢包轉移到 Coinbase 交易所。[2023/4/14 14:04:19]

在互聯網時代，隱私泄露已經不是新鮮事兒。一般而言，被泄露的途徑有4種：黑客盜取、企業內賊、用戶注冊不正規網站、用戶手機軟件導致信息泄露。1、黑客竊取很多大企業都曾經遭受黑客攻擊，Facebook曾被黑客泄露3000萬的用戶信息，優衣庫購物網站的消費者資料也被黑客盜取，國內的A站、摩拜單車用戶資料也被黑客竊取，而這些信息在電報群、暗網里高調出售。

而幣圈是一個黑客最愛光臨的“取款機”，他們不僅盜取資料，還卷走成千上萬的資產，時常把幣圈行情嚇得直線下跌。近些年來，無數家大大小小的交易所都曾經遭受黑客攻擊，用戶的隱私泄露風險程度不言而喻。2、注冊不正規的網站無論是上網還是逛街，到哪兒都有“填個人信息”、“注冊賬號”的要求，而一些小公司或者小網站收到個人信息后常常容易打“歪主意”，把這些資料高價賣給P2P理財的、做保險的、賣房的，由于用戶留下信息的地方太多，根本不會知道到底是哪一家泄露的。放眼幣圈，也是同樣的情況，用戶難免會因為一些“空投誘惑”而去注冊一些不知名的項目網站，或者是一些野雞交易所，這些本就游離在法律之外的企業違法成本、道德感都很低，更容易做出一些售賣信息的猖獗之事。3、企業內賊發生信息泄露事件，很多人第一時間都會把矛頭指向企業主體，認為是無良企業主動泄露用戶信息，但其實，一些真心想做事兒的做企業，它的目的是賺錢，而“賣信息”這一點能直接把這條路堵死，這種賠本的生意越是大公司就越不會做。但即便公司再自重也擋不住內賊，而這個世界上很多隱私泄露事件都是被“自己人”害的。

NFT永續合約交易平臺nftperp交易總量達1億美元:2月19日消息，NFT 永續合約交易平臺 nftperp 官方發文表示，其平臺交易總量達到 1 億美元里程碑。

金色財經此前報道，2022 年 11 月 27 日，NFT 永續合約交易平臺 nftperp 宣布以 1700 萬美元估值完成 170 萬美元種子輪融資。[2023/2/19 12:16:07]

4、手機軟件泄露今年年初，有黑客在暗網里表示，他拿到了10萬名幣圈用戶的資料，并在帖子里po出一部分用戶的手持身份證照片，其中有一些是幣安、Kraken、Bitfinex的用戶KYC資料。當用戶懷疑資料被這些交易所泄漏時，幣安告訴媒體：“幣安的內部信息全部采用了電子水印，而網上的圖片沒有幣安特定的電子水印，因此確信這些資料都不是來源幣安內部信息。”Kraken的老板同樣表示交易所并沒有泄露信息，他指出：“照片很可能在用戶的手機里就被泄露，例如iCloud/GSuite這些可以同步手機照片的軟件賬戶被網絡釣魚了。”事實上，一些手機軟件常常在用戶不知情的情況下就能獲得大量讀取照片、手機號碼、短信的權限，《饑餓游戲》女主角詹妮弗儲存在iCloud中的照片就被泄露過。而每個人的手機軟件承載了大量用戶的打車信息、購物信息、位置信息，歷年來關于這些APP泄露隱私的事件屢見不鮮。裸奔的隱私，該如何拯救？

過去1小時內，6筆大額轉賬將超9萬枚ETH轉入FTX:6月11日消息，Whale Alert數據顯示，在過去1小時內，6筆大額轉賬將90493 ETH轉入FTX，轉入額分別為14374 ETH、9000 ETH、10559 ETH、14769 ETH、22314 ETH、19477 ETH。[2022/6/12 4:19:24]

比數據泄露更讓人惶恐不安的是，你無法得知你的個人信息除了被二手、三手地倒賣還被用于何種用途。那些購買用戶身份信息的人，除了賣給打推銷電話的還會用它干嘛？1、被用于注冊各種賬號網上有黑產在批量販賣賬號，一個實名注冊的微信號可以賣60元，一個實名的支付寶賬號20元也能買到。而個人信息被用的最多的就是拿去“薅羊毛”，用真實的身份信息注冊P2P金融類的APP能獲得50元回報，很多互聯網公司也有都這種注冊的“反補貼”活動。2、被用于申請網貸在網貸平臺盛行之時，一些網貸公司風控不嚴格，常常會違規放貸，犯罪分子拿著你的資料去做認證就也能申請到網貸。而如果擁有你的“身份證、銀行卡、銀行卡密碼、電話卡”四件套，更是能直接薅走幾萬塊的貸款。除了這些，個人身份信息還有可能被用于洗錢、注冊成殼公司的法人、精準的網絡詐騙等等，總之，信息越詳細，能用的地方就越多。在比特幣論壇上，有一個用戶發帖問：“你擔心KYC認證嗎？”，帖子引來幾百人回復，大多數人的回答都是：“我擔心資料被泄露，但我無法改變任何情況，注冊交易所時必須要填。”

在法律的面前，一般交易所為了避免洗錢的嫌疑都會要求KYC認證，“上傳資料”恐怕是大多數幣圈人都逃不掉的。那么幣圈人應該怎樣降低隱私被泄露的風險呢？下面提供給大家一個可實行的思路：不要注冊一些野雞交易所和一些來歷不明的網站，這些網站做不下去了你的資料就成了唯一值錢的東西；多辦一張手機卡，將支付寶、銀行卡、數字貨幣賬戶分開綁定；避免“一串密碼走天下”，不同的資金賬戶盡量采用幾個不同的密碼；不要輕易點擊郵箱里的鏈接，避免被釣魚；專門辦一張銀行卡用于炒幣資金進出；盡量不要在手機、電腦里保存個人的身份證、手持身份證信息。

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