Bitfinex和Tether回應NYAG最新指控，堅稱其沒有紐約客戶_BIT

Odaily星球日報出品譯者|王也編輯|盧曉明

NYAG目前正與Tether及其姊妹公司加密貨幣交易所Bitfinex打一場法律戰。北京時間7月23日6時，Bitfinex和Tether提交了新的法律文件回應NYAG早前提出的“Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務”的指控，Bitfinex和Tether聲稱NYAG指控其在2018年為紐約居民服務的論點具有誤導性，Bitfinex和Tether總法律顧問StuartHoegner的一項新的文件稱，紐約總檢察長辦公室之前提交的一份文件聲稱帝國州居民使用這些公司的平臺的時間比以前說的要長得多，“包含了許多不準確和誤導性的斷言。”根據Hoegner的說法，NYAG提供的一些文件似乎概述了Bitfinex和Tether通過與在紐約沒有實體的外國實體開展業務從而使得紐約居民可以在Bitfinex上進行交易，然而實際上，而其他文件則描述了Bitfinex那些以紐約為據點的客戶實際上是“外國ECPs”。Hoegner舉了個例子，像前Fortress合作伙伴MikeNovogratz的GalaxyDigital，該公司在紐約市有一個辦公地址。Hoegner稱，Bitfinex于2017年1月停止為紐約居民服務，同年8月停止為所有美國居民服務。他補充說，所有在美國的實體和企業客戶都在一年后被禁止。“根據Bitfinex和Tether的服務條款，與Bitfinex或Tether進行交易的“ECPs”必須是外國實體。盡管這些外國實體可能有股東或人員居住在美國或紐約，或以其他方式與之接觸，但Bitfinex和Tether的客戶本身就是外國實體……Bitfinex和Tether不與任何紐約ECPs進行交易。”Hoegner表示道。在另一份文件中，來自Steptoe&JohnsonLLP和Morgan,Lewis&BockiusLLP的代表寫道:“出于個人管轄的目的，OAG不能顯示被調查者從事任何針對紐約的商業活動。OAG試圖用一些孤立的例子來混淆視聽，比如Bitfinex和Tether的外國客戶在紐約擁有股東或其他員工。但在這種情況下，實際上與Bitfinex和Tether進行交易的對手方是外國實體。”此外，律師們還辯稱，即使NYAG成功證明這些公司為紐約居民服務，他們也沒辦法確定投資者受到了這些公司活動的影響。他們辯稱，NYAG辦公室提交的幾十份文件只是證明了“一堆雜亂且無關的紐約居民客戶”，而沒有證據表明投資者實際上受到了傷害。這些文件是為了強行建立Bitfinex和Tether與紐約居民的聯系，“OAG沒有發現任何一位紐約居民客戶被誤導，也沒有任何紐約居民受到傷害。”Bitfinex和Tether的此次回復是為了回應早前NYAG提出的“Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務”的指控。7月8日，NYAG提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據，以證明Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務。這些文件被作為證據提交給NYAG，證明它有權調查這些公司。根據Coindesk此前的報道，Bitfinex和Tether對紐約最高法院的法官辯稱，該案件“與紐約投資者無關”，所以應該被駁回。然而，NYAG在提供給法院的一系列證據中表明，就在半年前的2018年12月18日，還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺。NYAG一共向紐約最高法院提交了一份備忘錄、一份確認書，以及28件證據。NYAG在文件中稱，“只需粗略瀏覽一下在調查中收集到的事實，就能確認被調查者與紐約有著千絲萬縷的聯系。”這些文件中顯示了Bitfinex和Tether與來自紐約的投資者的互動情況，這段時間比兩者之前聲稱的要長。NYAG還展示了Bitfnex與對沖基金經理MichaelNovogratz的GalaxyDigital公司之間的聯系，后者在2018年10月成為了Bitfinex的客戶。以及Bitfinex在兩家紐約銀行開設有賬戶，且至少還在“另外一家紐約金融機構中開設賬戶用于向Bitfinex和Tether平臺的客戶轉賬。”據Coindesk7月10日報道，紐約州總檢察長辦公室提交了一份新文件，顯示該公司在Metropolitan銀行和Signature銀行擁有賬戶。這些文件被作為證據提交給NYAG，證明它有權調查這些公司，因為它們有紐約客戶。然而，Tether，Bitfinex母公司iFinex，Tether和iFinex的大股東Digfinex在Metropolitan銀行有賬戶，但賬戶活動很少。該銀行發言人對CoinDesk說，這三個賬戶的活動很少，他在一封電子郵件中說，TetherHoldingsLTD、iFinexInc和DigfinexInc在Metropolitan商業銀行有賬戶，但這些賬戶的活躍程度幾乎可以忽略不計，并要求這些賬戶在開戶不到5個月后關閉。發言人澄清說，是銀行要求關閉帳戶，而不是Tether、iFinex或Digfinex。Signature銀行的一位發言人不愿討論此事，他告訴CoinDesk，我們不對與客戶相關的事宜發表評論。整個案件始于2019年4月25日，當時NYAG對Bitfinex、Tether和其他附屬公司提起訴訟，聲稱Bitfinex涉嫌通過從Tether的儲備中借款高達9億美元來掩蓋8.5億美元的損失。理論上講，儲備是用來支持USDT穩定幣的，此前,Tether聲稱每一個發行流通的USDT都與美元1:1掛鉤。最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的動議，以駁回NYAG的指控，NYAG將7月29日舉行聽證會。

Arca已清倉DPX和RDNT等Arbitrum生態Token:金色財經報道，據Spot On Chain監測，數字資管公司Arca或因Arbitrum原生Token ARB即將上線，已售出大部分Arbitrum生態Token：10小時前將160萬枚RDNT兌換為71.2萬枚USDT；4小時前將31.2萬枚SYN兌換為165.6枚ETH（約合26.7萬美元）。

目前，Arca已清除所有DPX和RDNT，并在兩個錢包中仍然持有2萬枚處于質押狀態的GMX(約合160萬美元)和54.9萬枚SYN(約合51萬美元)。[2023/3/22 13:18:53]

加密貨幣交易所Bybit上架Okse數字錢包:金色財經報道，加密貨幣交易所Bybit將在Bybit Launchpad 2.0上架Okse Card和Okse Wallet的實用代幣OKSE。Okse是一個DeFi系統，旨在徹底改變金融市場，由BNB Smart Chain、Avalanche和Fantom提供支持。Okse錢包允許用戶在他們和他們的資金之間消除第三方。他們還可以使用Okse卡向全球各種商家付款，完全去中心化，直到資金到達支付提供商。該卡只能通過Okse Wallet訪問，這需要Know-Your-Customer(KYC)驗證。（finextra）[2022/8/26 12:50:54]

Cobo Custody宣布為BitMart提供企業級托管解決方案:據官方消息，企業級數字資產錢包與托管平臺Cobo Custody宣布與數字資產交易平臺BitMart達成戰略合作關系，Cobo Custody將為BitMart提供企業級安全托管解決方案，雙方也將在市場拓展、資產安全、資源共享等多方面展開深度合作。

BitMart自2017年成立至今，擁有超過200萬全球用戶，致力于為各類投資者提供全網服務。目前BitMart還設立了區塊鏈項目孵化平臺Amplio Capital，旨在幫助優秀區塊鏈項目的孵化落地、實現全球化發展。

Cobo Custody是面向全球機構客戶與合格投資者的數字資產錢包開發及資產托管服務平臺，以最高安全級的HSM加密機、多重簽名及冷熱分離存儲為安全保障基礎，已服務于交易所、錢包、資管平臺等270多家機構客戶。[2020/12/24 16:21:33]

Deribit因硬件故障或錯過周五期權到期日:加密貨幣期權交易所Deribit今日在推特稱，在周五的期權日到期之前，它的系統可能無法及時恢復在線。一名技術人員正重啟服務器，并(希望)讓服務恢復正常功能。今日早前消息，Deribit因該交易平臺出現“硬件問題”，遭遇了嚴重的服務中斷。此外，本周五（8月28日）將有65000 BTC期權到期，累計價值約7.4億美元，占市場未平倉合約總額的37％。[2020/8/27]

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