06月29日,區塊鏈第一大資金盤項目PlusToken被用戶反饋無法提幣,隨后六名創始團隊人員在瓦努阿圖因為涉嫌互聯網詐騙被捕。PeckShield在上一篇《圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤》中初步跟蹤統計BTC部分有1,203個流入交易所中。自北京時間2019年08月12日以來,PeckShield數字資產護航系統(AML)監測到PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動,共2.85萬個BTC被轉移。其中33FKcwFh開頭的一個主要錢包地址轉移22,922個BTC至四個新地址中,數額分別為4,922、5,000、6,000、7,000不等,這部分資金暫時還未進一步轉移,目前尚不確定已流入交易所。與此同時,PeckShield發現監控中的另一個1M1Tfsvb開頭的中轉地址通過多次分散、小額轉出的方式共轉移5,575個BTC,尚不確定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他幣種資產尚未有異常動向。下文就BTC資產流向做進一步展開分析,文末有一個彩蛋,大家不要錯過!經PeckShield確認,PlusToken已知的三個BTC資產匯聚地址:
Binance將上線BLUR 1-20倍U本位永續合約:4月27日消息,據官方公告,Binance 將于北京時間 4 月 28 日 20:00 上線 BLUR 1-20 倍 U 本位永續合約。[2023/4/27 14:31:09]
圖示1:BTC資產匯聚信息5,527個BTC被多次分散中轉
08月12日晚19點27分,PeckShield監測到14BWH6Gm開頭匯聚地址的一個中轉地址(1M1Tfsvb開頭)資產發生頻繁轉移。為了讓大家更加直觀的了解這部分資金流向,PeckShield數字資產護航系統(AML)制作了如下資產轉移路徑圖:
BTC發送地址數量創22個月高點:金色財經報道,BTC發送地址數量在過去一小時 (7d MA) 剛剛達到32,138.542個,創22個月高點。[2023/4/16 14:06:21]
圖示2:1M1Tfsvb開頭地址資產轉移圖其資產轉移分為兩個階段:1)大額資產經過多次中轉,最終由39fXUWCy開頭地址分散轉出,新地址BTC數目在1,000左右。
圖示3:1M1Tfsvb開頭地址資金分散轉出2)新地址上的BTC再次分散,并最終于08月14日23點至24點以50—200BTC不等轉入多個地址。由于BTC地址的特性,目前無法確定這部分資金已流入交易所。
某巨鯨將46.3萬枚APE轉至幣安,仍有約13萬枚被質押:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,某0x4BE5開頭的巨鯨將463137枚APE(約236萬美元)發送至幣安。
該地址在2022年12月6日、2023年1月10日和2023年1月20日收到512062枚APE ,當時的平均收款價格為4.74美元,并且目前仍然有131222枚APE被質押。[2023/2/25 12:29:29]
圖示4:資金以50-200BTC不等轉入多個地址22,922個BTC發生轉移
與此同時,PeckShield安全人員發現PlusToken另一個錢包匯聚地址33FKcwFh開頭的地址中資產于08月13日發生異動,并通過14gKbB4A開頭地址于08月14日11點54分轉移到四個地址中,每個地址暫存4,922,5,000,6,000,7,000BTC不等,這部分資金暫時還未進一步轉移。
圖示5:33FKcwFh開頭地址資產發生異動彩蛋
在PeckShield安全人員跟進分析PlusToken資產轉移的過程中,發現一筆有趣的交易,該交易發生于08月15日凌晨00時08分。
圖示6:一筆有趣的交易如上圖所示,交易發起方是18888888開頭的地址,而接收方都是PlusToken主要的資金匯聚地址,轉入BTC數額非常小,同時交易備注顯示“Sorry,wehaverun”。PeckShield分析認為此交易在鏈上標記PlusToken資金匯聚地址,其目的主要有兩點:通過向這些地址發送極少量的BTC,進而將這些地址“粉塵化”(參考文獻1),由于BTC每筆交易都是包含多筆UTXO,之后便可追蹤使用這部分資產的交易。當以上UTXO交易被一起使用時,這四個PlusToken資金匯聚地址就被證明具有關聯性,且不可篡改。PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析,積累了海量高風險黑名單庫,能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤,并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴,對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。
編者按:本文來自蜂巢財經News,作者:凱爾,編輯:文刀,Odaily星球日報經授權轉載。擁有娛樂精神的幣圈人,給很多幣種取了綽號。比如BTC是“大餅”,EOS是“柚子”,BCH是“太子”.
1900/1/1 0:00:00頭條 Bakkt:計劃于9月23日正式推出實物結算的比特幣期貨合約8月18日,加密交易平臺Bakkt官方博客宣布,Bakkt已通過紐約州金融服務部批準.
1900/1/1 0:00:00當我們談到藝術品的時候,你會想到什么?是凡爾賽宮里的蒙娜麗莎?是自斷左耳的梵高自畫像和向日葵?還是靜待沉思的雕塑《思考者》?再深入一點,如果是去購置一件藝術品呢?這時,在更多人的心中.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈聞ChainNews,作者:AaronHay,Odaily星球日報經授權轉載。一文了解去中心化金融的「黃金標準」,以及設計上的共同取舍.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自白話區塊鏈,作者:五火球教主,Odaily星球日報經授權轉載。“教主,魔獸世界要開懷舊服了!你知道不?!”戰士興沖沖地跑過來找我.
1900/1/1 0:00:00Odaily星球日報譯者|Moni加密資產行業里,總是會有很多令人困惑的詞匯。比如你很難想象“貨幣”是一串代碼,還有現實世界里裝錢的“錢包”在加密世界里卻是看不見摸不著的數字地址.
1900/1/1 0:00:00