隱形危機，不光黑客瞄準了幣安_數字貨幣

看官點睛：*幣安US不僅僅是幣安的本土戰術，很可能是瘤切割手術。*幣安從監管空檔期的擴張游戲起家，快速獲利雄起，自帶不走監管路線的基因。*幣安并非不想在美日合規，而是因為當前無法完全凈化虛假數據、內幕交易等交易所頑疾。

文三桃出品星幣報世界頭牌數字貨幣交易所幣安最近很煩躁，先是黑客偷走了7000個比特幣，然后叫“柏拉圖”的黑客從幣安網站盜走了一批用戶KYC數據，并與幣安談判。好在有一個新消息能沖沖喜，幣安在美國的交易所要開張了。此次幣安是選擇和美國本土的BAM交易服務公司合作創建幣安US，媒體報道幣安在審核30種即將上到這個平臺的數字貨幣，即將開始美國市場的諾曼底登陸。這是幣安第二次換一種姿勢進軍美國市場，此前被清出美日市場的經驗顯示，和在中國大所重器的形象不同，在監管制度完善甚至嚴格的美日國家，幣安更像一個被驅逐的野蠻青年。“對所有交易所來說，美國市場擁有很大的魅力。”Digifinex聯合創始人Kiana告訴我。據美國一份互聯網用戶調查顯示，5%的美國人擁有數字貨幣，而21%的人正在考慮投資加密貨幣，數字貨幣持有者數量約為1625萬人，是全球持幣用戶最多的國家。在全球數字貨幣市場，CMC的數據顯示，幣安一天的交易量約為79億人民幣，一周內有460億的資金在幣安交易所成交，全球2%的數字貨幣交易額誕生在幣安。但面對美國這個大菜園，幣安卻不得門而入。美國是世界數字貨幣和規劃的標桿，對經營數字貨幣的門檻非常高，想讓美國公民在你的交易所買賣數字貨幣，必須要符合美國證券交易所的監管要求，而且每個州的監管政策還不一樣，你需要到每個州的金融服務局拿到交易所牌照。此前，幣安進入過紐約州，但是并沒有獲得紐約州金融服務局頒發的交易所牌照，這一情況和幣安在日本的情況如出一轍。在紐約州推出數字貨幣合規牌照BitLicense之后，今年4月媒體報道已經有19家機構獲得了這個牌照，包括歐洲最大加密貨幣交易所Bitstamp，美國最大的數字貨幣交易所Coinbase，但沒有幣安。

FTX Japan已啟動招聘活動:金色財經報道，加密貨幣交易所FTX Trading日本子公司FTX Japan已啟動招聘活動，以加強其團隊并推動FTX 2.0計劃。該交易所旨在探索包括人工智能在內的尖端技術，以開發新的加密工具、非托管CEX交易、償付能力證明和領先的加密衍生產品。[2023/7/13 10:53:31]

幣安是否申請過紐約金融服務局的牌照不得而知，但我們知道的是，今年6月幣安宣布從今年9月12日開始，停止為美國的用戶提供服務。而當前用戶進入幣安平臺都會得到“平臺禁止向美國用戶提供服務”的提醒，美國版的蘋果商店也無法下載幣安終端APP。幣安自行退出了美國市場，很有可能是無法達到監管的條件。紐約州總檢察長辦公室一直盯緊數字貨幣交易背后的操縱欺詐行為。2018年4月，OAG就曾向紐約州13家數字貨幣交易所發布了一份問卷調查，要求它們提供運營細節、內部控制以及防止操縱欺詐行為的安全措施，但幣安拒絕了這次調查，理由是不在紐約交易數字貨幣。華爾街日報在2018年9月19日披露的一份OAG的報告顯示，OAG曾向紐約金融服務局報送了三家可能在紐約涉及非法經營的交易所，其中一家就是幣安，這讓一家全球前列的數字貨幣交易所多少有些尷尬。此次的幣安US是幣安和美國本土公司BAM合作推出的，幣安聯合創始人何一告訴我，幣安提供區塊鏈行業的技術及運營支持，而合作方全權負責美國的合規及與監管部門做本土化的協調溝通。選擇與本土企業嫁接，幣安將合規障礙交給了更擅長與美國政府打交道的本地企業，相當于也放棄了獨立開拓開外主流市場的機會。

Animoca Brands：將專注于美國以外的更先進的司法管轄區:金色財經報道，區塊鏈游戲運營商Animoca Brands將專注于美國以外的更先進的司法管轄區，因為美國SEC已將SAND代幣指定為未注冊證券。該公司負責人 Yat Siu 表示，美國更傾向于對區塊鏈采取敵對態度，Animoca Brands 并不集中在一個地區，而是在全球開展業務。SEC專注于美國，因此這不應影響我們在 SAND 廣泛可用和接受的其他市場的存在，包括香港和日本等更先進的司法管轄區。[2023/6/9 21:26:40]

對于幣安US以與本土企業合作的方式誕生，美國區塊鏈行業的獨立投資人JeffreyWernick告訴我，他認為幣安這么做只是為了建立一個完全獨立于的美國交易所，因為幣安過去做了太多欺騙與說謊的事情，比如，上了大量垃圾幣，交易自己的賬戶去賺取平臺投資者的利潤，內幕交易等等。這些瘤可以在幣安US被割掉，不再和幣安扯上關聯，更好規避美國的監管。雖然幣創始人趙長鵬一直聲稱幣安是一家比較“正”的公司，的確，幣安是行業最早建立慈善基金的企業，但從另一個角度講，慈善的施展地也恰恰是非洲、拉丁美洲這些幣安的海外目標市場。此前為反對嘴炮澳本聰，趙長鵬還在幣安下架了BSV，這種“正義”的行為激起了美國社區輿論的一片嘩然，在一個透明化、法制化的監管社會，很正的幣安卻是更像不受“規范制度”約束的”壞孩子”。幾個月前，美國區塊鏈透明度研究所(BTI)發布了4月全球數字交易所的純凈度報告，一直被認為“純凈度”較高的幣安被踢出了BTI認證名單，其虛假交易率超過了10%。但相對于全球交易所而言，幣安仍是比較“純凈”的交易所。所以，問題的關鍵在于幣安擁有全球最大交易所的地位，這一位置決定著幣安必須成為全球交易所的標桿，在短時間內壯士斷腕，剔除交易所“垃圾幣”、“內部交易”、“虛假信息”這些瘤，走上合規的主流車道，但幣安似乎并不打算這么做。幣安被監管完善美國、日本雙雙踢出了市場，但幣安的意思是，沒關系，向廣大的亞非拉進軍。

Coinbase：美國對加密貨幣的監管方法是 \"脫節的\"，但它在監管方面處于有利地位:金色財經報道，Coinbase表示，盡管美國對加密貨幣的監管方法是 \"脫節的\"，但它仍處于強有力的監管地位，Coinbase表示，在美國對數字資產的監管審查越來越嚴格的情況下，它已做好準備取得成功，這家美國加密貨幣巨頭利用其部分季度收益報告將自己與其他在監管和執法審查日益嚴格的情況下倒閉或倒閉的公司進行了對比超過商業慣例。(TheBlock)[2023/2/22 12:20:58]

幣安創始人趙長鵬此前在臺灣的一次采訪中說道，幣安要在海外開發藍海，會去拓展非洲這些市場。他也曾對媒體提到，如果一個政府“不歡迎我們，我們確實不會去那里”。幣安會去到監管更加友好的國家地區。“我們很樂觀，一些政府會要邀請我們。”的確，幣安在非洲的交易所順利開張，但作為全球第一大交易所，幣安與其說在進軍非洲、拉丁美洲等藍海市場，不如說在繼續復制無監管市場的紅利。幣安成立于2017年7月的香港，在當年九四監管之后，幣安迅速將總部和團隊遷往東京，后去往新加坡，在中國各大交易所因監管關閉的短短六個月時間內，幣安就獲得了全球1000萬的用戶，創造了3.5億美元的利潤。幣安的成長得益于這些監管的空檔期和區塊鏈世界早期寬松環境，這讓幣安迅速崛起。據媒體TheBlock的測算，幣安2018年凈利潤約4.46億美元左右。對于幣安來講，選擇“友好”的市場、覓食監管模糊的市場是一條更容易且吃到紅利的慣性路徑。“合規是很難的事情，而且很貴。”熟悉美國市場和政策的JeffreyWernick告訴我。在美國，要符合SEC的監管必須要走SEC的程序，做信息披露，接受監管和審查，在法律和道義上打擊金融犯罪——這消耗時間、耗費巨大成本、縮減已有用戶市場。對于來自一個在監管空檔期迅速完成用戶積累和全球擴張的幣安來說，這是速度和利潤的絆腳石。合規，是主流市場的趨勢，也是幣安的一場革命，然而幣安并未意識到這一點。如今，幣安在全球市場開拓，建立了非洲、歐洲、新加坡等數字貨幣的法幣交易平臺，但在美國、韓國、日本等全球數字貨幣用戶最多的三個國家，卻不見幣安交易所的身影，這將意味著幣安在美日等核心市場話語權的缺失。“Shit-coins!Pureshit!”Jeffrey認為幣安并沒有發揮與市場地位相匹配的責任，2019年當整個美國市場已經在極力避免垃圾幣、空氣幣，減少ICO數量時，3月幣安卻大興ICO的變種IEO。“這些幣最終的結局會怎樣，幣安很清楚，但它并不在乎，因為已經拿到利潤了。”2019年，在數字貨幣監管主流趨勢中，交易所老大幣安不會太平。樹大招風，不僅僅黑客會對這個龐然大鱷興致斐然，美日的監管機構、研究機構和同業競爭者要打飛鏢，必然對準幣安這個靶子。

1月納斯達克加密貨幣指數上漲37.2%，創下自2020年5月以來第三高單月記錄:金色財經報道，1月納斯達克加密貨幣指數（NCI）上漲 37.2%，創下自 2020 年 5 月以來第三高單月記錄，該指數包含了多個數字資產，包括BTC、ETH、LTC、DOT、UNI 等，1 月 BTC 上漲近 40% 成為該指數上漲的主因之一。此外，比特幣恐懼和貪婪指數也在 10 個月后于今年一月首次從恐懼轉向貪婪。（cryptoslate）[2023/2/2 11:43:17]

投資組合跟蹤應用DeBank上線移動端App:金色財經消息，投資組合跟蹤應用DeBank上線移動端App，支持iOS、Android版本。[2022/7/29 2:45:33]

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