幣圈量化是陷阱？跑路團隊不斷，盈利的不到5%_比特幣

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者：比薩，Odaily星球日報經授權轉載。幣價回調時，幣圈的真假量化基金團隊，都出現了跑路潮。近期，阿爾法、熊貓量化兩個打著“數字貨幣量化投資”旗號的資金盤都已跑路。其中，熊貓量化受害者上萬，總虧損額過億。而真正的量化投資團隊，日子也并不好過。今年7月，某交易所舉辦了一場模擬量化大賽，前10名中，有8名虧損。更諷刺的是，冠軍隊伍的勝出原因，竟然是全程空倉，什么都沒做。業內人士稱，目前95%以上的數字貨幣量化團隊都在虧錢。有團隊因無法向投資人交代，已經選擇跑路。01“李鬼”跑路

“量化投資”，已經成了幣圈中人避之唯恐不及的存在——此前，各種打著量化交易旗號的騙局，層出不窮。今年8月，一家名為“阿爾法”的平臺以跑路告終。此前，這家平臺對外宣稱，可以通過數字貨幣量化交易，幫助投資者“穩定獲利”。“3分鐘收益25%。”阿爾法平臺宣傳語如是寫道。8月14日，經一個微信好友介紹，張璐注冊了阿爾法平臺。

“幣圈崩盤”排名微博熱搜榜第3位:微博熱搜顯示， “幣圈崩盤”排名微博熱搜榜第3位。[2021/5/19 22:22:20]

阿爾法平臺宣傳頁面讓張璐沒想到的是，打著量化交易旗號的阿爾法平臺，竟然是一個陷阱。投資者在該平臺注冊賬號后，很快便會被拉入平臺交流群內。據張璐介紹，群主會定時指導投資者，在指定時間購買阿爾法平臺上的數字貨幣，并稱“只要按照我的策略購買，都可以賺錢”。

阿爾法量化投資交流群消息“在阿爾法平臺，我分幾次充值了3萬元人民幣，但蹊蹺的是，這些錢都被要求向個人賬戶轉賬。”張璐表示。在她注冊4天后，平臺突然關閉，群主退群失聯。“我也在這個平臺上玩了一周多，第二周周二就跑路了。”另一位阿爾法投資者包興對一本區塊鏈表示，“加起來，大家有幾百萬資金被騙走了。”在阿爾法平臺之外，另一個量化交易平臺“熊貓量化”的跑路，也在幣圈引起了軒然大波。熊貓量化對外宣稱，自己是一家總部位于美國硅谷、服務126個國家和139家國際大型交易所，在全球擁有超過2.3萬忠實粉絲的平臺。然而，熊貓量化的網站域名注冊信息卻顯示，該網站注冊于2019年3月，距今僅半年時間。在用戶端，熊貓量化的主要產品，是“熊貓量化智能AI機器人”。它號稱“全天候24小時智能交易，是全球首款輕松、穩定、安全賺取比特幣的系統”。然而，該平臺公開的投資收益表，卻有著濃濃的資金盤味道。熊貓量化以比特幣為量化投資標的。根據投資金額，投資人被分為五個等級，最低投資100美元，最高10000美元。以最低等級為例。如果投資100美元，每天可獲得1%—3%的收益，年化收益為300%。如果投資10000美元，年化收益為400%。而在最高收益達到一定標準時，系統將為用戶自動結算。

孫宇晨就Justswap上線致幣圈的公開信：關于變更為JST流動性挖礦獎勵:據最新消息顯示，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨剛剛發布了就Justswap上線致幣圈的公開信，孫宇晨表示：“停止針對于TRX持有者的月度JST空投獎勵，變更為JST流動性挖礦獎勵。停止對于TRX持有者的JST月度空投獎勵，將極大的降低JST的市場流動量，提升JST價值，與此同時，我們將全部獎勵用于流動性挖礦，鼓勵鎖倉TRX，BTT，JST等代幣來獲得JST獎勵，具體活動細則將近期宣布，細則將全部公示！”[2020/8/19]

熊貓量化平臺投資收益表除了靜態的投資收益外，熊貓平臺還推出了團隊推廣收益，即資金盤中常見的動態收益。根據團隊的推廣能力，熊貓平臺將團隊領導人劃分為八個等級。若想成為最高一檔的皇冠領導人，團隊總投資額需達到432萬美元。此時，團隊領導人可以拿到整個團隊靜態收益的25%。“熊貓量化自3月份成立后，發展迅速，在全國多地成立了運營中心并開展地推活動，短時間內就吸引了上萬投資者。”熊貓量化受害者宋揚告訴一本區塊鏈。

牛幣圈三一：POW挖礦經歷了時間的充分考驗 礦幣擁有獨特優勢:在今日由A網(AEX)主辦，金色財經聯合出品的“礦業新機遇”線上論壇中，牛幣圈創始人三一針對“礦圈未來發展趨勢之礦幣崛起”作出個人分享：POW挖礦經歷了時間的充分考驗，礦幣有兩個其它代幣不具備的優點。

市值第一的幣種比特幣就是最大的礦幣，也是第一個礦幣，到現在已經十多年了，這中間伴隨著各種質疑、否定，但是最終比特幣還是生存下來，并且越來越好，受認可度以及市值越來越高。礦幣有兩個其他代幣不具備的優點——獲取成本，公平分發，獲取成本可以確保礦幣不像代幣那樣無限砸盤，公平分發可以保證規則公平。[2020/3/4]

熊貓量化平臺地推現場熊貓量化的比特幣地址顯示，今年3月至7月是該平臺收幣最活躍的時期。在此期間，平臺共收到了6869個比特幣，涉及資金4億元。

熊貓量化平臺比特幣地址活躍情況今年8月開始，有投資者發現熊貓量化無法提現。9月，平臺跑路。“我在熊貓量化充值了50萬，全部被平臺卷走。”宋揚表示。目前，熊貓量化的比特幣地址中，仍留有1853個比特幣。“熊貓量化是一個典型的假量化平臺，我們曾反編譯過他們的代碼，發現代碼是他們從另一家公司買的，上面甚至還保留著原公司的信息。”廣州某量化平臺負責人呂鵬陽告訴一本區塊鏈。3個月攬財4億元，在經歷了短暫的瘋狂后，熊貓量化終于跑路。02正規軍虧損

聲音 | 陳偉星：我愿一挑五與人辯論“幣圈是不是騙局”:陳偉星剛剛在微博表示：如果有誰組織，我愿一挑五與人辯論“幣圈是不是騙局”，或者“區塊鏈是不是騙局”，請有公平聲望的做裁判，輸了我就給100萬，贏了給我10個比特幣就行。[2019/6/5]

“在幣圈，量化團隊跑路已經成為常態。”呂鵬陽表示。跑路者中，既有PlusToken、熊貓量化等打著量化旗號的資金盤騙局，也有真的將資金投入市場做量化的正規軍。“國內的2000多家量化團隊里，以幣本位計，具備持續盈利能力的量化團隊不會超過20%，以金本位計，不會超過5%；僅100家能盈利。”IX.com交易所創始人Allen在一次公開演講中表示。今天7月，某投資機構聯合交易所舉辦了一場量化模擬交易大賽，活動吸引了數十家量化投資團隊參加。然而，令人意外的是，排名前10的量化團隊中，有8個全部虧損。而冠軍隊伍取勝的秘訣，則是什么都不做，全程空倉。一位數字貨幣量化團隊成員也向一本區塊鏈表示：“我們參加過一個合約交易大賽，一共100個隊，我們一直空倉，最后位居第16名。“在呂鵬陽看來，現在幣圈的量化團隊，用一句話形容，就是“一頓操作猛如虎，一看賬戶兩毛五”。某種程度上，這是當下許多幣圈量化團隊的真實寫照。“今年量化基金爆倉的還少嗎？不是100%也是99%。大部分量化團隊是賺不到錢的。”呂鵬陽表示。6月10日晚間，長江EMABA學員、原比特易合伙人張歆彤在“長江EMABA27官群”透露，比特易創始人惠軼于6月5日去世，年僅42歲。網絡傳言稱，惠軼疑似動用了客戶的2000個BTC，用100倍杠桿做空爆倉，最終選擇自殺。按照BTC當時5.6萬元的價格計，這次爆倉的資金損失超過1億元。03套路迭出

韓國對幣圈態度日漸明朗：無意禁止交易所 監管加強勢在必行:數月以來，投資者一直以來對于韓國官方對待數字貨幣的態度揣摩不定，今天韓國財長的一席表態終于明確了基調。韓國副總理兼財政部長金東淵今天表示，韓國政府并沒有關停數字貨幣交易的計劃。“并沒有禁止或壓制數字貨幣市場的意向，目前最為緊迫的任務是對交易所進行監管。”但他同時也表示，“我不建議使用‘貨幣’這個詞，也不想接受它作為法定貨幣。”韓國央行行長李炬烈當被問及虛擬貨幣的定義時，他解釋說：這種被發行的虛擬貨幣沒有法律實質，也不能保證其價值。[2018/1/31]

“真正的量化交易團隊，能實現10%的年化收益，已經非常不錯了。”某量化平臺前員工董建宇告訴一本區塊鏈，“那些打著一年翻幾倍旗號的，基本都是騙子。”在他看來，真正的量化團隊，由于執行嚴格的投資策略，大多不會爆倉。而爆倉跑路的平臺后面，往往是賭徒。在幣圈，一些量化團隊的投資策略十分激進。他們拿著投資人的錢開高倍杠桿梭哈，賭贏了，大家一起分錢；賭輸了，就只能跑路。“他們做的不是量化，而是賭博。”董建宇表示。一位幣圈老人將500個BTC交給了一支量化團隊，對方承諾三個月實現8%的收益。最近，當他再次聯系該團隊時卻發現，對方已經跑路。還有許多打著量化旗號、宣揚超額收益的平臺，實際上是“偽量化”。它們的玩法無非幾種，其一就是資金盤。以跑路的數字貨幣錢包PlusToken為例。Plustoken成立于2018年4月，最大的亮點是其獨有的“智能狗”功能——用戶只需轉入500美元以上的數字資產，就可以開啟“智能狗”，享受10%-30%的月收益。根據官方資料，“智能狗”的收益來自各個交易所之間低買高賣的“搬磚套利”。除此之外，Plustoken用戶也可通過發展下線獲取傭金收入。有投資者追蹤Plustoken的賬戶地址，發現它們在相當長的一段時間內，并未向交易所賬戶轉入任何資產。這意味著，所謂的“搬磚套利”并不存在。如此一來，維持Plustoken高收益的原因已不言而喻。而對于資金盤來說，跑路是唯一的結局。除了資金盤，也有量化交易團隊與交易所、項目方合作，通過所謂的“做市”“市值管理”牟利。量化團隊收到客戶的比特幣后，可能將比特幣換成其他幣種，放到交易所中套利，等到了結算期，再換回比特幣，返還給客戶。在幣圈，許多項目方資金有限，沒有實力進行市值管理。而手握大量資金的量化團隊，就成了它們的合作伙伴。兩者會聯手操控幣價，或拉盤，或砸盤，再進行分潤。而量化團隊還可能與交易所合作，為一些交易所制造交易深度，甚至共同做假單，收割散戶。當然，也有量化團隊自行選擇小幣種拉盤、控盤，通過割韭菜的方式實現套利。“數字貨幣量化交易平臺的水很深，一般人最好別碰。”董建宇建議。

“許多人不想賺小錢，想一夜暴富，最后被打著量化旗號的資金盤收割。”呂鵬陽表示。在幣圈，人性中的貪婪一面，很容易就會被激發。軟肋一旦露出，騙子就有了可乘之機。而因為缺乏監管，在幣圈，操縱市場的行為也十分常見。很多量化團隊做的，也是割韭菜。亂象，不知何時能休。*文中受訪者為化名。

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