交易所“吃幣”黑幕_BIT

編者按：本文來自嗶嗶News，作者：小蘋果啊，Odaily星球日報經授權轉載。

理查德·塞勒教授說，2倍的獲得才能抵消損失的痛苦。丟幣是一件痛心的經歷，無論是怎樣的原因造成丟失。很多人甚至都不愿意再談起丟幣的經歷。不過，在丟幣這件事上，交易所顯然是背后的“神助攻”，跑路、倒閉、被盜等等，投資人的幣就這樣永遠消失了。交易所跑路潮，我的幣怎么辦？

10.24會議之后，由于炒幣的風潮再起，各種亂象不斷，我國多個地方的監管部門均出臺文件整治，尤其是數字貨幣交易相關的活動。2017年9月4日，央行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》的文件被再次重提。數字貨幣交易所成重點摸排對象。12月4日，有用戶向嗶嗶News反饋，自己在交易所買了點比特幣，提不出來了，一直顯示在確認中，時間長達5個月了。用戶還反映，因為數額少，所以一直沒有注意，不過平臺看起來也不太像跑路的樣子。此前，11月2日，名為“低調的分析師救贖”的博主透露稱，自己的朋友在野雞交易所上，已經無法提幣了，現在正在想辦法拿幣。博主還急切地回應：“快去！！！”同時，他提示該朋友，上門要錢，如果要不到，就立馬報警。

巴西加密貨幣交易所Mercado Bitcoin的母公司2TM指責巴西缺乏監管，這使當地的加密公司處于不利地位:金色財經報道，近幾個月來拉丁美洲加密公司的最新一輪裁員。墨西哥的加密貨幣交易所Bitso宣布將在 5 月份裁員 80 人，阿根廷交易所 Buenbit表示，它已將員工人數從 215 人減少到 115 人。?

此前，巴西加密貨幣交易所 Mercado Bitcoin 的母公司 2TM在 6 月份裁員后，將裁員約 15%，即近 100 名員工。2TM 還指責巴西缺乏監管，這使當地的加密公司處于不利地位。

2TM 在與 The Block 分享的一份聲明中表示，在 2TM，我們統一了我們的品牌，并完成了 2021 年收購的公司的整合，尋求效率和協同效應，即便如此，如果沒有加密資產法律框架的批準，經濟中的逆境仍在繼續，競爭環境繼續惡化和不公平，遵守法律的參與者會受到無視當地規則的公司的懲罰。[2022/9/5 13:08:46]

by低調的分析師救贖最近，我們聽到最多的消息，就是交易所跑路的消息，晚上睡一覺醒來，可能就有兩三家交易所跑路了。11月29日，嗶嗶News發布GGBTC萬有引力交易所被曝提現困難的資訊時，有小伙伴向嗶嗶News反饋，這已經是他在一個晚上聽到的第三家出事的交易所了。據嗶嗶News不完全統計，僅11月已經確定跑路的交易所就達到10多家。11月初，Cctoken交易所跑路；11月4日，BISS交易所被帶走，涉嫌詐騙；11月11日，MGEX交易所跑路；11月18日，貝殼國際交易所，被曝跑路；11月25日，AKDEX被曝跑路；11月26日，Btuex永續合約交易所被曝跑路；11月26日，IDAX交易所跑路；11月29日，GGBTC萬有引力交易所，被曝提現困難。除了直接跑路走人，還有很多交易所被指“軟跑路”，一些交易所為了與國內投資者撇清關系，發布簡短的公告后，紛紛選擇外逃。11月23日，QBTC交易所發布公告，關于其合規化的說明。該說明稱，QBTC交易所不再為中國等國家提供注冊、交易等一系列相關業務，并屏蔽來自中國的IP地址。在合規遷移期間，暫停幣種交易服務。11月26日，Btuex永續合約交易平臺發表公告，公告稱，為響應中國政府號召“不得對中國用戶開展數字貨幣交易”政策，Btuex團隊決定即刻停止運營，日后僅針對海外用戶開放，大陸用戶群體全面不再提供產品服務，產品運營方已經布局新的市場發展方向。據知情人士透露，QBTC交易所目前不但提幣無法到賬，而且已經關閉了提幣窗口，以及無法刷新填寫提幣地址按鈕。

新西蘭政府已指示政府通訊安全局向新西蘭證券交易所提供幫助，以抵御DDoS攻擊:8月28日消息，在新西蘭證券交易所（NZX）在今日仍在遭受犯罪集團的DDoS攻擊，連續第四天暫停交易。新西蘭財政部長Grant Robertson今日表示，已經指示政府通訊安全局（GCSB）幫助NZX。“當它們面臨諸如網絡攻擊之類的問題時，政府必須與像它們這樣的私人公司合作，這一點很重要”。但Robertson也表示，由于安全方面的重大考慮，政府在幕后采取的行動只能說有限。本周早些時候，奧克蘭理工大學計算機科學系教授Dave Parry稱，攻擊似乎處于“相對罕見”的水平。（newshub.co）[2020/8/28]

byQBTC用戶截圖除此之外，市場上的數字貨幣交易所都開始減少宣傳，有的還不忘提醒社群成員要保持低調，部分交易所甚至主動下架了一批山寨幣。例如，11月23日，CEO交易所宣布下線B91、CXC與BRC三個幣種，這也意味著這些山寨幣的投資者的資產瞬間歸零。無論是跑路，還是停止服務，或者下線幣種，都意味投資人在該交易所的投資打水漂了。黑市操作，進去的“幣”就別想出來了！

動態 | 今日交易所BTC流入量減少七成:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示，截至北京時間2月20日18:00，今日BTC流入交易所22080個，較昨日降低70.84%，流出交易所51394個，較昨日降低35.14%。今日ETH流入交易所508634個，較昨日增加40.65%，流出交易所450951個，較昨日增加32.14%。[2020/2/20]

今年6月9日，“比特網交易所已確認跑路，老板身份成謎”的消息在百度貼吧中流傳開來。后來證實，這家交易所并非跑路，而是被帶走。據10月披露，這家名為“比特網”的交易所，其運營方式具有欺騙性。運營人員一旦發現潛在客戶，就會把客戶拉到他們的社群里邊，然而整個社群的人員全都是托。有人扮演“老師”的角色，指點行情，有的則扮演“粉絲”，忠實地跟著老師操作，還曬出虛假的收益截圖。更為可怕的是，這家交易所可以隨意操縱平臺內比特幣的價格，與投資人對賭的就是平臺自己。最終，在今年6月，抓獲了這家交易所涉案的200余人，查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。黑森林量化合伙人張華曾告訴嗶嗶News，對于期貨交易的玩家而言，選擇平臺很重要。張華提醒我們，“那些不知名的或者交易量不大的交易所，千萬不要進去。因為它隨時可能倒閉或者跑路，K線圖會上下插針特別厲害，因為交易所里邊的散戶不多，幾個莊家可以全盤操控。他們認為，只要錢充進來了就是他們的了。”此外，還有交易所有意營造龐氏騙局。11月12日，總部位于韓國的加密貨幣交易所CoinUP被首爾法院指控為龐氏騙局，CoinUP高管層向投資者承諾，在4到10周以內，投資者就可以獲得高達200%的收益。但是交易所上線的數字貨幣均為沒有價值的垃圾幣，這些幣之后歸零導致投資人虧得一干二凈。在被揭露后，這家交易所的首席執行官被判處16年有期徒刑。事實上，黑交易所屢禁不止，一方面是與交易所的門檻越來越低，另一方面也與投資人的投機心態有關。據了解，目前很多交易所的技術方案，都不是自己研發的，而是直接購買的第三方提供的全套技術解決方案。他們可以根據客戶的需求，定制各種套餐服務，應有盡有，杠桿交易、場外交易、錢包系統等等。據odaily星球日報的數據透露，如果選擇獨立研發交易所，可能需要配置30~40人的技術團隊，整個研發周期為半年，研發成本在360萬~480萬之間，因為所有的坑都要自己試錯一遍。然而，這些速成交易所不僅價格低廉，而且研發周期極短。據北緯31度報道，一個類似“火幣”這樣的交易所從設計到成型，研發周期僅1個月，成本也只用30多萬元。此外，很多散戶認為大平臺機會不多，也就是賺大錢的概率不大。一些小交易所的商家就利用散戶的這種心理，宣稱要打造百倍幣的計劃。很多投資人明知道小交易所的風險大，卻仍然選擇賭一賭，最終導致血虧。另外，為了吸引投資者到新平臺交易，交易所還需要配置AI機器人，負責刷單，從而誘導新的投資者進場交易。2019年10月，tokeninsight發布的區塊鏈行業報告顯示，近半數的交易所存在嚴重的刷量行為。在交易所營造的繁榮假象之下，投資人誤闖了一個又一個騙局陷阱，我們投錢買幣，幣消失了，錢也沒有了。2019年交易所大型丟幣29次，全替黑客打工了

動態 | 印度加密交易所Koinex推出新安全功能:據Bitcoin消息，印度加密交易所Koinex推出新安全功能。用戶登錄賬戶會自動激活“保護模式”，可防止每次交易前10分鐘提取任何數字資產。在這段時間內，如果用戶懷疑自己的賬戶被竊取，他們可以鎖定賬戶，同時還為加密貨幣提款引入了額外驗證步驟。[2018/12/31]

有人這樣比喻數字貨幣安全的重要性，安全是1，資產是0，沒有安全，我們就會丟失資產的所有權，一切價值增長都無從談起。然而，作為資產集中營的交易所，因為其安全城墻做的不堅固，也屢屢讓用戶蒙受丟幣的損失。今年最大的一次黑客攻擊，5月8日，幣安被盜7000多枚比特幣，按照當時的比特幣價格，共計損失4100萬美金。雖然幣安承諾不會讓用戶承擔損失，自己會補足這部分資金。但是幣安作為行業巨頭，在黑客面前也如此不堪一擊，足以讓投資者對交易所的安全問題心有余悸。有人甚至呼吁，趕緊將幣從交易所提出來，不要再放在交易所了。最近的一次是，11月27日，韓國最大的加密貨幣交易所之一Upbit，就被黑客盜取了價值5000萬美元的34.2萬枚以太坊。然而，消息剛傳出來的時候，很多圈內朋友覺得不可能，認為這只是Upbit內部轉賬而已，不少人還出面辟謠這是假消息。直到Upbit官方出來宣稱，被盜消息才被證實。據慢霧科技統計，交易所被黑事件已經達到59起，其中2019年交易所的被盜案例達到29起，占到總共被盜案例的接近一半。從2012年到2019年，交易所造成的損失金額共計高達40億美金。

分析 | 為股票市場和交易所提供IT基礎設施的技術公司很難接受區塊鏈:據華爾街日報報道，納斯達克在周二一份報告中稱，分布式賬本技術已經擴散到零售，制造，分銷以及華爾街之外的其他部門，但為股票市場和交易所提供IT基礎設施的技術公司卻一直很難接受區塊鏈。基于全球20家主要市場基礎設施公司的首席信息官，首席技術官和其他高級技術領導人的回答，報告顯示，全球大多數市場基礎設施提供商仍處于開發這些工具的最初階段。研究發現，只有5％的公司部署了某種形式的分布式賬本技術，而20％則沒有制定或實施計劃。盡管70％的公司表示正在進行試點項目，但還有5％表示缺乏相關的專業知識。相比之下，大約40％的公司正使用云計算，70％使用機器人過程自動化，35％使用人工智能。[2018/6/27]

by慢霧科技慢霧科技創始人余弦告訴嗶嗶News，“包括項目方在內，至今被黑金額已近85億美金，其中交易所占了40多億，占到47%，這個比例是很可怕的了。”余弦還補充道：“未被披露的更多，根據我們內部數據統計，已披露被黑事件占未披露的大概是1/3。”交易所被盜之后，吃虧的永遠是平臺的用戶。這讓人想起當年的門頭溝事件，占有全世界85%交易量的巨頭交易所，因為被盜85萬枚比特幣，永遠倒在了塵埃之中。五年來，門頭溝交易所的受害者，仍然走在維權的路上。對黑客來說，數字貨幣交易所就是一塊大肥肉，區塊鏈存證公司CipherTraceCEO戴夫·杰文斯表示：“今天的攻擊者很有耐心，愿意花更多時間等待收益。我們不僅看到了越來越多規模1億美元的盜竊和詐騙，這些活動的參與者也越來越謹慎，僅僅只套現少量現金，確保活動不會被發現。”余弦介紹道，交易所案件頻發，一方面是交易所內部人員作案，以及交易所內部人員安全意識、安全經驗缺失有關。此外，隨著加密貨幣大生態的發展，地下黑客職業軍團出現，現在在大多數交易所的防御能力不足以抵擋職業黑客的入侵。高素質藍領曾在朋友圈不無調侃地評論道：“Upbit這幾年，全替黑客打工了吧！”

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