肖颯：幣圈案件的難點_比特幣

編者按：本文來自肖颯lawyer，作者：肖颯，Odaily星球日報經授權轉載。自2014年辦理第一個比特幣詐騙案件，至今已有五個年頭了，遇到了形形色色的嫌疑人、家屬和受害人，對于互聯網金融涉刑案件有異有同，今天與大家談一談幣圈案件的難點，僅供參考。文章脈絡：1.可憐可嘆是家里人；2.規模兩極分化，判刑重；3.二級市場增加了刑事和解的難度。可憐可嘆的嫌疑人家屬

所謂嫌疑人家屬，是指某人被刑事立案后，有權委托律師為其辯護的直系親屬。與P2P案件不同，幣圈案件的嫌疑人家屬分為兩類：一是50歲左右的家長；二是25歲左右的女友先說年長的家屬類型，這類家屬對于孩子從事的行業不甚了解，但是通常有一定的文化教育背景，對互聯網和新技術抱有較為開放的態度。颯姐在某省會城市開會時，隔壁城市的一位律師驅車前往會場堵著非要見我一面，溝通后發現Ta的孩子迷戀技術，與朋友共創某公鏈，私募募集的幣已用盡，問我能不能ICO去交易所發幣“補窟窿”，俺詢問了私募的規模不大，認為現有條件下，涉事者還年輕沒必要搭上自己的前程，弄個前科會影響日后生活。建議幾位創始人的父母家人分擔金額，目標是“解套”，慢慢尋找區塊鏈技術的其他機會。還有一種是年輕的女友，幣圈案子里女友來咨詢的占比達六成。當這些女性聽說自己并沒有合法委托的身份時，眼睛里總會流露出一種失落。我們會建議女友聯系男生的父母前來一起咨詢談判形勢。幣圈女友一般比較獨立而強勢，抗打擊能力強是好事，但她們心目中的刑事案件與電視劇里差別不大，以為“公訴案件可以撤案”“在押期間可以親屬見面”“交上錢就能保釋”這些都不切實際，實踐中可能性幾乎為零，但是她們還是很執著，尤其是代替男友成為公司臨時老大之后。幣圈案件會在年底前有一波小高潮，懇請諸位幣圈老友，不要給親人流淚的機會，及時收手，保持低調，切勿在各城市去做“路演”了。

聲音 | 肖颯：目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位:據北京商報報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受北京商報記者采訪時指出，從辦案經驗上講，每年年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。在目前這輪清理整治行動中，打擊重點預計還是會集中在集資詐騙、非法經營等罪名，對于地方上中小型涉幣交易所的打擊可能會是“首選”。目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位。虛擬貨幣交易所、項目方、導流方等，應當了解執法機關的意圖，不應頂風作案，且不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。[2019/11/18]

規模兩極分化，判刑重

聲音 | 肖颯：虛擬貨幣市值管理策略如若成為割韭菜的鐮刀 將被認定為犯罪:今日律師肖颯發布文章《我為什么反對市值管理“虛擬幣”？》，肖颯總結到目前幣圈市值管理的手段有：用比特幣、以太坊等進行交易型操縱市場；用黑嘴、搶帽子、職業喊單人、信息發布節奏等進行信息型割韭菜；同時，還有利用一些重大事件，比如與韓國、日本、新加坡、直布羅陀等國家和地區進行戰略合作，炮制國家法幣等概念；最后一種是充滿技術含量的“比速度”量化交易。

量化交易里“策略”到底如何制定直接影響行為定性，如果策略就是斬殺韭菜，使用嚴苛的手段剝奪其他人的交易機會（80%+）則有可能被認定為犯罪行為，以非法占有為目的，涉嫌《刑法》第266條詐騙罪。

如果項目方做市值管理的初心是為了“穩定幣價”，為項目研發和企業發展贏得寶貴時間，為了托住市場而不是砸市，結合充分的客觀證據，可以出罪。還有根據損失與市值管理的因果關系來定性損失。[2019/8/19]

相對于P2P爆雷的波瀾壯闊，幣圈的案子多為小規模案件，但無一例外的是幣圈的案子通常罪名很重。P2P網絡借貸平臺基本有非法吸收公眾存款罪的“原罪”；而幣圈的案件卻偏向動輒十年以上的詐騙罪或集資詐騙罪。從歷史上看，近年來已經判決的涉幣案件，多為幣掮客從中做梗，苦主損失了大量錢財，按照詐騙罪立案，本地積極辦案，追贓挽損。而如今的案子起了變化，長期熊市之后短暫的牛市，讓很多交易所的朋友又“活過來”了，將交易所的部分交易信息換成“中文”方便中國人購買，為境內居民提供跨境匯兌業務，進行“幣+股”創新模式等。掮客案件依然存在，辯白特點在于“幣”的“虛實”，比特幣換以太幣不會構成詐騙，比特幣換某新ICO的虛擬幣，就有可能被認為“騙人錢”。當然，掮客案件中也有純騙子，給人家說幫忙買了某幣結果根本沒有買，而是自己揮霍了。交易所的案子，逐漸增多，實踐里使用詐騙罪名的較多；但是我們認為使用非法經營罪也許更適宜，前者太重，后者緩和一點，還有取保候審的希望。今年前三個季度交易所案件無罪率較高，近1個月明顯感覺到寒意，雷霆手段，主犯取保候審的概率微乎其微，技術人員涉刑的也大有人在。

聲音 | 肖颯：專門進行比特幣撮合交易和賺取差價的行為 可能涉嫌違法犯罪:中國銀行法學會理事肖颯發文稱，如果將比特幣當做一種類金融產品，以此為業，專門進行撮合和賺取差價的行為，有可能涉嫌違法犯罪。建議某些“交易所”“平臺”“社群”等能夠考慮到觸及紅線的重大法律風險，在中國境內逐步減少相關業務，同時，對于團隊關鍵人物進行程序法和實體法的輔導。除比特幣、以太坊外，其他一些主流幣或者非主流的ICO、STO而來的虛擬幣，法律界將其認定為非財物，也就是說在某些案件中，可能會認定為侵入計算機系統或者其他數據權類的違法犯罪。[2019/3/7]

二級市場的魔咒

誠然，只要消弭了社會危害性，案件的結果通常是較好的。如何消弭社會危害性呢，重點是苦主不要非理性維權。如何確保苦主不會非理性維權呢？項目方有足夠的經濟實力和公關力量。然而，虛擬幣案件的重大難點在于：一旦在交易所交易，涉及的人員和波及面不可控。根據颯姐2019年9月4日之后為退幣的朋友提供咨詢的經驗和教訓。確實有些人不愿意退幣，滿世界找人給幣都找不到；但鬧事的時候不知道從哪里又跑出來了，如同滑泥鰍一般，逐利精明，且貪心。面對這樣一群復合訴求的對手方，比網貸出借人更難應對，完全無法預測下一步對手方的操作，只能把自身的法律常識備足，同時，留有足夠的幣等待兌付。幾乎隔一陣就有幾個“刺頭”出現，項目方的應對需要個性化處理，既不能不理睬，又不能全額補貼，需要有專門團隊配合法務和公關團隊逐一妥善解決。很難給出統一答案和一勞永逸的辦法，這也是涉幣案件最耗時間的環節。

聲音 | 肖颯：海外監管機構將逐步回歸嚴格管理的軌道:中國銀行法學研究會理事、律師肖颯今日發文稱，隨著海外監管機構與交易所、項目方打交道越來越多，尋求金融消費者與金融創新的平衡，監管機構態度起了變化，目測未來將逐步回歸嚴格管理的軌道。外部監管趨嚴，有些華人偽“出口”的ICO項目勢必回流。一定要小心“組織領導傳銷罪”的風險，不要直接或間接授意一些組織或社區參與幣的銷售活動。[2018/9/5]

寫在最后

幣圈案件的難度較大，重點在于：嫌疑人青年IT男居多，家屬對技術和法律知之甚少，一旦嫌疑人被羈押，家屬很難在案件關鍵時刻做出理性的選擇，往往陷入自己的世界中，以為法律就像歐美劇情一樣，實則不然。解決之道：2千萬以下的私募，建議聯合創始人和核心高管家庭，積極籌款，賠償到位，有利于辦理取保候審，為緩刑打下基礎。金額太大的，建議預留退賠資金，在辯護人指導下分批分次打入辦案機關公共賬戶。同時，強烈建議幣圈人士和家屬了解法律常識，不要被所謂“找關系”蒙蔽。關于“罪名重”這個難點，需要每個案件中當事人與律師的努力，實事求是，把不是詐騙罪的案子一定要“打掉詐騙帽子”，否則刑期過高很難接受。適當考慮變重罪為輕罪，謹慎做無罪辯護。至于二級市場魔咒，參考之前經驗教訓，很難完全處理干凈，只能隨時保持警覺，及時滅火，相關團隊配備齊全以備不時之需。以上就是今天的分享，感恩讀者！！感謝讀者，這里是“越過山丘，還在等你的颯姐”，明天見！

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