發幣被抓，會被定什么罪？_區塊鏈

文|棘輪林格2019年下半年，針對幣圈的新一輪嚴打，正在進行中。在這一年里，從傳銷幣到資金盤，從建虛假交易所到偷電挖礦，多個涉案者紛紛落網。他們的罪名，涉及傳銷、詐騙、非法集資、隱瞞犯罪所得等。這一類的騙局，其實與真實的區塊鏈完全無關。區塊鏈概念被利用，成為了犯罪分子的幌子和工具。在這一波嚴打之后，區塊鏈世界有望得到凈化。01傳銷幣和資金盤的定罪

2019，監管整治幣圈，重拳砸向傳銷幣和資金盤。12月4日，新華社發文，呼吁警惕披著區塊鏈“馬甲”的金融詐騙“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集資詐騙案，主犯被判無期徒刑。在能量锎之外，自今年下半年來，PlusToken、水松緣等多個打著區塊鏈、數字貨幣旗號的傳銷幣、資金盤團伙，被抓獲。它們的受害者，也開始陸續報案。然而，在報案和維權的過程中，許多受害者遇到了困難。“項目方發過很多資質證明，我們也不知道是不是真的，算不算詐騙。”某資金盤受害者李芳對一本區塊鏈表示，“網上查資料也頭暈，不知道算什么罪名。”針對這一問題，一本區塊鏈在裁判文書網檢索“虛擬貨幣”，發現近五年內與之有關的刑事案件判決書，高達1175份。其中，網絡賭場類案件占比最大。除此之外的大多數案件，均與傳銷幣、資金盤有關。而這些案件中的犯罪嫌疑人，絕大多數的定罪是以下三類：組織、領導傳銷活動罪；詐騙罪；非法吸收公眾存款罪。以霹克幣相關案件為例，它是一個典型的幣圈資金盤項目。今年上半年，遼寧沈陽、安徽宿州兩地法院，分別審理了兩起霹克幣相關案件。但在這兩起案件中，犯罪嫌疑人最終的罪名，卻有所不同。在沈陽案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公眾存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某則因組織、領導傳銷活動罪，被判有期徒刑3年，緩刑5年。罪名與量刑上的差異，與二人的具體犯罪行為有關。裁判文書網顯示，杜某未經有關部門批準，在沈陽某酒店舉辦宣講會，宣傳霹克幣無風險、高回報，吸收了12名被害者投資，總投資款高達912萬元。曹某的行為與之類似，但曹某的辯護人指出，曹某只是以投資人的身份參與活動，自身也是受害者，并沒有獲利。而法院則認為，曹某以推銷投資霹克幣為名，要求參與者繳納會費獲取加入資格，并發展出參與人數超過30人、層級超過三層的傳銷組織，已經構成組織、領導傳銷活動罪。而曹某本人是否獲利等事實，并不影響其犯罪的構成。

分析 | Facebook發幣可能會帶來壟斷以及破壞金融穩定的雙重威脅:彭博社專欄作者Lionel Laurent就Facebook發幣發表評論，其表示，Facebook發幣可能會帶來壟斷以及破壞金融穩定的雙重威脅。當Facebook本周公布其加密貨幣項目時，監管機構將密切關注。Facebook創始人Mark Zuckerberg不會通過復制比特幣熱潮中最嚴重的過度行為來賭他僅存的公眾形象。他不是在制造投機貨幣，不愿意讓自己的錢蒙受損失。他只是想要一個數字交換媒介以用于他的應用程序。如果使用其加密貨幣項目Libra帶來的財務和商業利益主要體現在Facebook上，那么它只會體現其市場支配地位。此外，Facebook發幣也可能會破壞金融穩定性，監管機構應該要求對Libra的結構進行透明化。[2019/6/18]

“只要達到三層及三層以上的層級，就構成傳銷了。”萬商天勤律師事務所合伙人張烽對一本區塊鏈表示。但在詐騙罪的認定上，張烽指出，如果犯罪嫌疑人的行為不符合詐騙的犯罪構成，包括犯罪故意、犯罪行為、犯罪后果等，就不構成詐騙罪。就幣圈資金盤項目可能涉及的三大罪名，張烽給出了一個簡單的判別標準：傳銷側重于其營銷推廣方式；詐騙罪的核心是虛構事實；而非法吸收公眾存款的核心，是在未取得相應牌照許可的情況下，向不特定對象募集資金。“在霹克幣的案子里，已經宣判的兩個人應該只是市一級的代理，主要負責拉人頭。”一位盤圈人士分析稱，“幕后的操盤手據說早已跑路，如果被抓回來，大概率會被認定為詐騙。”“從最高刑期來看，詐騙罪的量刑會重一點。”張烽表示，“不過，具體也要根據案情而定。”02交易所定罪

動態 | Shinil集團“沉船發幣”最新進展：主犯仍未落網 目前或滯留越南:據韓聯社消息，調查Shinil集團“沉船發幣”詐騙案主犯的下落已有半年多，但在確保其人身安全方面仍感到吃力。今日透露，該主犯2014年左右出國，目前滯留越南。據金色財經此前報道，此前韓國要求國際刑警組織協助其調查并抓捕Shinil集團創始人。Shinil集團曾宣布發現1905年俄羅斯滿載黃金（約合1300億美元）的Dmitrii Donskoi號沉船，并將以之為擔保進行ICO。[2019/1/28]

在傳銷幣、資金盤之外，被嚴打的另一個幣圈主體，是交易所。今年6月，位于杭州的比特幣交易所比特網被一鍋端。對100余人采取了刑事強制措施，查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。比特網緣何被查？資料顯示，這家交易所的經營模式不同尋常。他們的套路，是將潛在投資者拉到微信群，群內的“老師”和“托”不停放出虛假消息，誘導用戶投資。而交易所自己，則可以隨意操控平臺內的比特幣價格，讓用戶賠錢。涉及比特幣交易所的判決記錄出現得較晚。在裁判文書網，僅有一份判決書與比特幣交易所詐騙相關，即2018年年末宣判的秒盈交易平臺詐騙案。秒盈交易平臺是一個以外匯、比特幣、貴金屬等資產為噱頭的交易平臺。在這里，用戶只能買漲、買跌，買對了可以獲利85%，買錯了則全賠。事實上，對于這一平臺上的所有交易數據，交易所都能在后臺隨意更改。投資者入場后，平臺會先放水，讓其小賺一筆；等投資者大量入金后，平臺再“做死”，讓客戶的錢全部賠光。

動態 | 三星：積極發展區塊鏈相關技術 但無發幣計劃:據韓國中央日報消息，三星官方表示，沒有計劃通過ICO發行“三星幣”。因為沒有資金問題，所以沒有理由進行ICO；但是將會積極發展區塊鏈相關技術。此前，關于三星發行“三星幣”的謠言一直在流傳，部分進行過ICO的公司也曾表示與三星有關。[2018/7/23]

在這一平臺，員工的提成工資，也以客戶的入金、“客損”金額作為評判標準。用戶賠得越多，員工賺得越多。不難看出，秒盈交易平臺并未交易真正的比特幣，而是不折不扣的騙局。在半年時間中，有近千人的一千一百多萬元被該平臺騙走。最終，法院認定，秒盈交易平臺主犯楊某犯詐騙罪，判處無期徒刑。其余多人獲刑6到14年不等。該平臺還存在著大量的一線“業務員”。對其如何處理，也是一大難題。檢方通報顯示，在確認公訴前，檢方根據嫌疑人的犯罪行為、認罪態度、退贓情況等表現，分三批對163名嫌疑人中的111人進行取保候審。這些“業務員”大多數涉世未深，認罪態度較好。有些人從事犯罪的時間極短，實際騙取的金額也極少。還有人是即將畢業的在校學生，甚至未滿18歲。最終，檢方對取保候審的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起訴決定。03其他定罪

趙東：數字貨幣的意義在于人人都可以發幣:趙東剛剛在微博表示：政府壟斷鑄幣權導致劣幣驅逐良幣，而自由競爭的貨幣市場則良幣驅逐劣幣。數字貨幣的革命性意義正在于：人人都可以自由發行貨幣。[2018/6/19]

在交易所之外，一些以交易所為信息發布平臺，從事比特幣場外交易的幣圈從業者，也可能觸犯刑法。本月初，《北京青年報》報道的一條新聞，在場外交易圈引發了巨大關注。報道稱，泉州通報，大連女子高某被一條“日賺500不是夢”的廣告吸引，在某APP客服的指引下，綁定了自己與家人的二十多張銀行卡，參與虛擬貨幣場外交易。報道稱，高某在明知交易方虛擬貨幣來歷不明的情況下，仍然參與交易，最終因涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”，被刑事拘留。這則新聞在場外交易圈引發了大量討論。有人認為，在幣圈從事場外交易的商家難免會遇到“黑錢”；也有人指出，高某并非普通商家，而是專業的洗錢分子。通報資料顯示，高某參與交易的交易所平臺，名為“6x.com”。“幣圈都知道，這個交易所黑錢很多，很多搞的都在這里洗錢。”幣圈場外交易商家張帥指出。

大成律所合伙人肖颯：“空氣幣”、海外發幣國內銷售或觸犯刑法:據Bianews，北京大成律師事務所合伙人肖颯發文稱，當前如果出現“空氣幣”等詐騙行為，行為人可能面臨刑法第266條詐騙罪的追究，因此，項目真實性是核心。此外，肖颯還指出，在海外進行發幣，又到國內宣傳銷售的，可能會涉嫌刑法第255條非法經營罪。[2018/2/27]

在他看來，“黑錢”一直是許多場外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑錢會直接報警，大家都不敢擔洗錢的風險。”張帥說。在上述行為之外，偷電挖礦，也可能入刑。礦工吳迪告訴一本區塊鏈，2018年下半年，偷電挖礦最為猖獗。當時比特幣價格暴跌，許多礦工甩賣二手礦機。“一些有‘免費電’門路的人，就低價收了一些礦機。幣價再跌，偷電挖礦的人也能賺到錢。”吳迪表示，在礦圈，“免費電”幾乎成為了偷電的代名詞。2018年末，在各地的集中整治下，偷電挖礦的瘋狂時代終結。“黑龍江大慶、河北唐山，是偷電挖礦的重災區。”吳迪說，“查挖礦那段時間，偷電挖礦的都不敢挖了，有人去唐山收S9礦機，收購價都比別的地方低不少。”一本區塊鏈查詢裁判文書網發現，包含“比特幣礦機”一詞的刑事判決書共有93份，其中絕大多數與偷電挖礦案件有關。涉案者被起訴的罪名，是盜竊罪。比如一份判決書就顯示，唐山男子王某購買了39臺礦機偷電挖礦，共盜用電量9184度，價值5378元，王某實際獲利1001元。王某最后因盜竊罪被判有期徒刑六個月，緩刑一年。“如果有300%的利潤，資本就敢于踐踏人間一切的法律。”馬克思曾經這樣寫道。對那些“空手套白狼”的幣圈資金盤操盤手來說，更是如此。在這個無法見光的叢林社會，貪欲橫流，欺詐盛行，而韭菜也并非完全無辜。但最終，一切都會落幕。法網恢恢，疏而不漏。*文中部分受訪者為化名。

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