比特幣暴漲急跌都是“巨鯨”控盤？鏈上數據揭露實情_比特幣

文|Odaily星球&Chain.info編輯|Mandy王夢蝶出品|Odaily星球日報

今年5月，比特幣即將迎來第三次減半，近期價格一再沖高，突破萬元美元大關后逼近10500美元，又于本周末快速回調，一度跌破9700美元，近兩日于9500-9900美元震蕩，截止發稿報價9677美元。盡管遇到小幅回調，行業中并沒有太多恐慌情緒，畢竟“減半紅利到來”已經成了行業共識。但是，不少觀點認為所謂“減半紅利”只是莊家操縱市場的砝碼，價格大幅飆升和短時回落都是人為操縱的結果。比如，在BTC價格9000美元時，知名“巨鯨”之一Joe007稱，這輪漲勢受到了虛假的買墻和虛假訂單的操縱，即一些“巨鯨”通過發布虛假訂單，引導他人買入，從而推高比特幣價格。有趣的是，有交易員提出，Joe007是造成1月15日比特幣價格快速回調的原因之一，BitfinexCTOPaoloArdoino也在推特表示了贊同。該觀點認為，隨著賣墻被刪除，比特幣價格下跌，Joe007利用周末訂單稀少的機會，將比特幣價格壓低至1萬美元以下。那么，比特幣價格走勢真的正在受到巨鯨控制嗎？針對上述問題，Odaily星球日報聯合Chain.info，根據鏈上數據研究發現：“巨鯨”操縱幣價的說辭缺乏證據，相反，根據數據，目前這些“巨鯨”們大部分處于觀望市場的態度，“小鯨魚”們則正忙著囤幣。“巨鯨”觀望，“小鯨魚”們不斷囤幣

Capriole Investment創始人：比特幣哈希帶指標顯示礦工投降已結束:8月21日消息，據Capriole Investment創始人Charles Edwards在社交媒體上披露的比特幣算力波動統計數據顯示，礦工悲觀情緒可能觸及頂峰，這意味著所謂的礦工投降已經結束。CharlesEdwards分享了比特幣礦工情緒指標哈希帶（HashRibbon），數據顯示該指標下跌時間維持了71天，創下歷史第三長的礦工投降記錄，比2021年持續時間更長，僅比2018年價格觸底時短了2天。

哈希帶指標于2019年構建，基于比特幣的30天和60天移動平均線(MA)凈哈希率之間的相關性設計，當30日均線跌破60日均線時表示礦工投降；當30日均線高于60日均線且價格上漲時，就表示安全的看漲信號已出現。[2022/8/21 12:38:04]

理論上，如果你有全節點的BTC區塊數據，可以還原出2009年第一個區塊誕生至今每一小時的全網絡轉賬歷史。但200多個G的數據顯然不太好處理，以及，很多散戶投資者們除了入金出金或者交易所之間轉移資產以外，從未用過比特幣的鏈上轉賬功能。那么，當比特幣的區塊鏈網絡上出現了大額轉賬，究竟意味著什么？根據Odaily星球日報的總結，主要有以下4種可能：大筆資金一次性買入了大量的BTC；交易所整理賬戶；大戶把BTC轉移到交易所準備變現；莊家花幾塊錢轉個帳嚇唬散戶，趁機吸籌。根據Chain.info提供的鏈上數據，我們發現，近十周內的鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額都沒有大幅上漲。鏈上的每日交易額如果以美元計價有小幅回升，而大額轉賬則幾乎沒有變化。這說明大量持幣的“巨鯨”依然在等待行情發展，并沒有因為近期的行情變化而行動。

業內人士猜測Coinbase流出的近5億美元比特幣屬于古根海姆:近期Coinbase的比特幣大量流出，14892枚BTC轉入匿名錢包地址，這意味著近5億美元流入冷庫。大量資金外流無疑吸引了大量關注，尤其是在BTC的價格似乎被困在3.5萬美元以下近三周之際。許多人認為，這些比特幣屬于古根海姆（Guggenheim Partners），該公司最近向美國SEC提交了通過灰度的GBTC信托基金購買比特幣的申請。文件提到，古根海姆打算購買價值5億美元的比特幣，這正是從Coinbase轉移的比特幣數量。同時，這些流出Coinbase的大量比特幣大部分都被發送至OTC錢包，也增加了這一說法的可能性。

據悉，Coinbase也為場外交易商和機構客戶提供托管服務，包括灰度。（CoinGape）[2021/2/2 18:43:20]

來源：Chain.info

聲音 | 雙線資本CEO岡拉克：預計今年美元將大幅貶值，比特幣將漲至15000美元以上:雙線資本CEO、有“新債王”之稱的杰弗里·岡拉克在年度網絡直播中表示，深信美元今年將大幅貶值，而國外機構也會因此從美國撤資。岡拉克指出，如果美元真的走軟，黃金等大宗商品將因此受益，新興市場股市和債券等資產也會表現不錯。雖然不持有數字貨幣，岡拉克預計今年比特幣將漲至15000美元以上，是目前價格的兩倍。（第一財經）[2020/1/9]

來源：Chain.info此外，據加密交易所Kraken的最新報告顯示，持有100至1000枚比特幣的中型“鯨魚們”正在囤積更多的比特幣。報告分析指出，從2020年1月3日起，“鯨魚”地址數量的增長處于停滯階段。在1月份，持有超過100枚比特幣的人對是否繼續囤幣持“觀望態度”，與此同時，擁有10到100枚比特幣的“小鯨魚”們卻在持續囤幣。

來源：Kraken到了2月份，在比特幣的價格即將突破1萬美元關口之際，持有100到1000枚比特幣的“鯨魚”數量激增，即此前持有10到100枚比特幣的“小鯨魚”在囤幣階段的情緒，在后期延續到了100到1000枚比特幣的“鯨魚”身上。Kraken分析道，“同樣，這也意味著上述囤幣情緒會馬上引起持幣量在1000到10000枚比特幣的‘鯨魚’的共振，讓他們也進入到新的囤幣階段。”“鯨魚”們不斷囤幣表明人們正在把比特幣當作一種價值存儲資產。比特幣的價格從2018年12月的3120美元上漲到2020年2月的略高于1萬美元，進一步說明了人們增加了對這種另類資產的風險敞口。就在上個月，區塊鏈數據分析公司Glassnodes指出，散戶投資者也存在類似的“囤幣”情緒。Glassnodes表示，自2018年比特幣價格底部區間形成以來，地址余額在0.1到1枚比特幣的地址數量上漲了10%。如今，囤幣大戶也經歷了類似的情緒轉變，人們都希望比特幣的價格漲勢能持續到2020年。不過，Kraken預測上述囤幣行為將在未來幾周或幾個月結束，比特幣價格的波動性將重新出現。這種“先囤幣后波動”的動態變化會進一步吸收市場的流動性，在未來造成供不應求的市場局面，從而推動比特幣新一輪上漲行情的出現。頭部交易所在新增BTC用戶方面領先優勢顯著

動態 | 新西蘭廣播名人否認在Facebook上推廣比特幣:據Cointelegraph今日消息，新西蘭廣播名人Duncan Garner否認自己在Facebook上推廣比特幣。他表示不為任何加密貨幣做推廣。據悉，近期Facebook上有人冒充Duncan Garner推廣比特幣。[2019/8/27]

是否有更多數據佐證散戶入場呢？但是我們發現，受減半行情的帶動作用，近期交易所用戶數據和BTC全網算力都表現良好，頭部交易所在在新增BTC用戶方面領先優勢顯著。

來源：Chain.info從新增BTC充值地址數來看，Coinbase在1月份新增的BTC充值地址比位于第二三名的幣安和火幣加起來還多了1271個，是絕對的贏家。但是由于Coinbase充值地址可以更換，所以這個數字可能比真實值略高。從新增充值地址占總充值地址的比例來看，前六名中除了幣安不足10%外，其余五家都在12%至17.3%區間內，差別不大。火幣在一月的新增充值地址增長率最高，OKEx緊隨其后。OKEx雖然新增BTC充值地址數量不如前三名，但從增長率來看仍有優勢。這也顯示了同為頭部交易所，不同交易所間的目標用戶、用戶使用習慣等依然有明顯區別。

行情 | 比特幣期貨收跌約1.8%:CME比特幣期貨BTC 11月合約收跌125美元，跌幅大約1.86%，報6610美元，上周漲超3.2%，據統計，6月29日以5865美元創前月合約收盤紀錄最低。CBOE比特幣期貨XBT 11月合約收跌117.50美元，跌約1.75%，報6610美元，上周漲超3.1%，6月29日也以5897.50美元創CBOE比特幣期貨前月合約收盤紀錄最低。[2018/9/25]

來源：Chain.info1月的活躍充值地址數據進一步印證了新增充值地址表現出的規律。這里的“活躍充值地址”是指在今年1月之前已經存在的交易所充值地址，可以看做“老用戶”的活躍情況。

來源：Chain.info從榜單中我們可以看到，雖然前三名換了位置，但幣安、火幣、Coinbase三家依然位居前三。而也由于Coinbase的充值地址可換，導致其已有地址的活躍程度不高。與用戶增長率類似，火幣和OKEx的老用戶活躍度也表現亮眼，遠高于其他交易所。

來源：Chain.info不同交易所的BTC余額變動情況差別巨大，大部分交易所在1月間處于BTC凈流出狀態，據Chain.info猜測，這些交易所流出的資金多數流入某幾家正流入的交易所，從另一個角度證明了頭部效應的增強。

來源：Chain.info從鏈上余額來看，1月的贏家毫無疑問是OKEx和火幣。這兩家交易所在1月份鏈上BTC余額分別增加了27469.9BTC和22841.65BTC。而位于第三的Coinbase鏈上余額只增加了不到4000BTC，其余上榜交易所均為凈流出狀態。綜合來看，今年一月交易所間競爭的最大贏家很可能是火幣。從新增充值地址的數量和增長率、既有用戶的活躍情況和鏈上余額變動等各項數據來看，火幣都處于前三的位置。幣安和Coinbase在用戶數量和增長數量上有優勢，但既有用戶的活躍情況一般，而且新增用戶并沒有帶來鏈上余額的增長，這可能意味著用戶的平均充值金額并不大。OKEx用戶群體較小，但在用戶忠誠度和平均凈值方面有一定優勢。比特幣后市：短期尚有回調風險，長期利好仍在

雖然有小型鯨魚積極囤幣，交易所有散戶入場趨勢的利好信號，但短期內，比特幣的回調會快速結束，重回上漲趨勢之中嗎？Odaily星球日報提醒廣大投資者，從當前的鏈上數據看，BTC在短期內仍面臨回調風險。一般而言，較大的鏈上大額轉賬額在統計上是強烈看漲信號。這一數值越大，說明BTC的價值網絡越活躍，根據梅特卡夫定律，這一網絡的價值就越高，BTC后市就理應上漲。而根據上圖近十周內鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額，我們發現近期并沒有出現集中的鏈上大額轉賬現象，一定程度上也反映了目前市場上漲勁頭不足的狀況，短期內仍然出現下跌風險。不過，長期來看，BTC仍有尚未出盡的利好，重新推高可能很大。根據交易所Kraken的報告，比特幣中小“鯨魚”們此時正在忙于囤幣，并且這種情況將在未來幾周或幾個月內結束，這一動作尚未作用到如今的市場價格上。“鯨魚”們這種“先囤幣后波動”的行為會進一步吸收市場的流動性，導致市場出現供不應求的局面，從而在之后的幾周或幾個月內，將比特幣的價格推向新高。

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