暴跌是因幣安丟幣后做空？讓鏈上數據告訴你真相_比特幣

作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

據HOLD行情顯示，北京時間今天凌晨5點，比特幣高臺跳水，從10153美元大幅下跌至9300美元，1小時跌幅達到8.4%。截止發稿前，BTC暫報9575美元，日內跌幅5.4%。隨著市場下行，交易群內也開始流傳一些「小道消息」，引發投資者恐慌。其中，有兩條消息傳播力度最廣：一是幣安昨天宕機，背后原因是被黑客攻擊，丟了2萬個BTC以及170萬個ETH；二是幣安為了彌補損失，開了空單，這才導致今天比特幣暴跌。

Glassnode：UST暴跌時Tether也經歷了短時脫鉤壓力:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，在UST暴跌時，按市值計算最大的穩定幣Tether（USDT）也經歷了脫鉤的壓力。雖然UST的規模很大（210億美元），但許多人認為USDT的規模為830億美元，以其目前的形式對市場具有系統重要性，是許多交易所的主導報價對。歷史數據顯示，從5月11日中午到5月12日中午，USDT的價格脫離了1美元的掛鉤價，達到0.9565美元的低點，然后在36小時內恢復，最終恢復到0.998美元。Tether在5月12日脫鉤壓力最嚴重的時候宣布，仍然開放贖回仍然開放，而且價值20億美元的贖回已經在進行中了。在此期間，其他主要穩定幣USDC、BUSD和DAI經歷了1%到2%的溢價，因為投資者轉向他們認為風險較小的資產。[2022/5/19 3:27:17]

在向幣安求證之外，Odaily星球日報也從客觀數據的角度對這兩個消息做出驗證。鏈上數據顯示，幣安沒有發生大規模轉賬

盡管經歷暴跌，推特上的加密情緒仍然保持樂觀:盡管比特幣價格近期暴跌了60%，加密相關推文仍然保持樂觀。行為分析平臺Santiment今日發推稱，在過去的三個月里，隨著BTC價格曾一度飆升至10300美元，并在黑色星期四一路跌至4000美元以下，加密的人氣大幅下降，這一情況不難想見。然而，至少在推特上，我們的社交圖表顯示，積極的情緒仍然存在。（U.Today）[2020/3/29]

Odaily星球日報查詢發現，關于幣安丟幣的消息，最早來自自媒體「主角不是刺客」。該文章也在短短數小時內獲得上萬次瀏覽，但作者很快便刪除了該文。其表示該消息系朋友圈所見，未經證實。“發現未經證實是假消息，第一時間刪除。”

Galaxy Digital CEO：暴跌的原因并不在于機構 這是一場杠桿的失敗:針對加密貨幣近期的大跌，包括比特幣開發者Jimmy Song在內的許多業內人士認為，下跌是因為機構在市場對冠狀病疫情做出反應的情況下進行了拋售。這一結論并未得到市場一致認可，Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz就此表示：“市場暴跌的原因并不在于機構，這是一場杠桿的失敗。機構并沒有快到可以售出離場，拋售主要是保證金交易投資者的恐慌性拋售。”（CoinGape）[2020/3/14]

那么，幣安究竟有沒有丟幣？最簡單的求證，是去找鏈上數據。一般黑客攻擊成功后，會在最短的時間內一次性或多次將「攻擊成果」轉移，這也會在區塊鏈上留下大額轉賬的「證據」。然而，Odaily星球日報查詢發現，幣安過去24小時內并未發生資金大規模轉出情況。Tokenview鏈上數據顯示，過去24小時內，單次BTC轉賬金額超過20000的交易中，并沒有幣安的身影。

自媒體：ETH近期暴跌中，連機構都被收割了:就在幾天前幣市的一波下跌中，ETH的價格發生了罕見的猛然下跌，較前兩周的價格而言幾近腰斬，只有頂峰時期的30%不到。作為價值僅次于BTC的數字貨幣以及整個ICO市場的通行貨幣，ETH價格的下跌引發的示范效應是極其可怕的——它不光預示這種整個數字貨幣市場的價值坍塌，還意味著：不光是韭菜，連入場機構都被割掉了，要知道很多傳統VC都是跟著徐小平的“不要外傳”一聲吼進場的，那個時候的ETH價格基本都在10000元左右，這意味著不光連韭菜，連機構都是虧50%以上，而且還沒有足夠的流動性來給予退出的機會。[2018/3/28]

比特幣期貨暴跌16% CBOE比特幣合約將于17日結算:今日比特幣價格暴跌，在Bitstamp上價格更是出現三年來單日最大跌幅18%。比特幣期貨價格也出現大幅度下跌，CBOE（芝加哥期權交易所）上比特幣一月期貨合約今日下跌16.01%，現價11590美元；CME（芝加哥商業交易所）上比特幣一月期貨合約下跌16.02%，現價11710美元。據官網顯示，CBOE比特幣期貨一月合約將于美國時間1月17日結算，CME比特幣期貨一月合約將于美國時間1月18日結算。[2018/1/16]

當我們將BTC轉賬金額數字再次縮小，變成10000、5000、2000、1000，幣安仍不在其中。

同理，過去24小時中，ETH轉賬金額超過5萬的交易只有一筆，來自Bittrex交易所而非幣安。

通過合約帝數據歸集，過去24小時，幣安交易所資金流入流出如下所示：BTC：流入6423，流出9937，凈流出3513；ETH：流入55.12萬，流出68.8萬，凈流出13.68萬。

無論是流出還是凈流出，兩組數字都與社群謠傳的幣安丟幣數字不符合。因此，我們可以結論，幣安大概率沒有發生丟幣事件。對于另外一個「謠言」，我們也進行了論證。假設幣安真的丟了2萬個BTC，今天凌晨BTC下跌8%，這也意味著幣安至少要開10倍以上杠桿的空單才能彌補損失：2萬BTC*10倍杠桿=倉位總價值20億美元，這還不包括ETH的空單倉位。然而，合約帝數據顯示，從2月19日到今天凌晨暴跌前，火幣、OKEx以及BitMex三家持倉總量并未大幅上漲：從31.26億美元上漲至31.95億美元，漲幅僅2%。

此外幣安自家的合約持倉量，從2月19日開始就一直在大幅下降，沒有持倉上升的情況。

綜上所述，關于幣安開空彌補損失的說法，同樣不可靠。謠言從何而起？

實際上，本次「謠言」趕上了一個好時機：幣安系統宕機維護。關于宕機的原因，幣安曾在2月17日就發布公告解釋：行情回暖，交易需求增加導致幣安訪問量不斷加大，但吞吐性能短時間不能匹配需求，這才引發交易故障。這樣的解釋，在我們看來是可信的。今年1月，我們在幣安合約上進行交易，就曾遇到系統延遲導致掛單不能取消的問題，當時已經進行反饋。不過目前來看，問題依然沒有徹底解決。所以，一道擺在幣安面前的難題是，如何盡快攻破技術壁壘。另外，很多投資者也很好奇，既然不是幣安丟幣導致行情大跌，市場又為何下行？筆者認為，本次下跌很大程度上是多空博弈，空頭短期獲勝的結果。OKEx交易大數據顯示，過去三個月，市場做多情緒不斷急劇，并在2月18日達到高點，BTC杠桿多空比達到32。

然而，市場不會永遠是單邊行情，當多頭頭寸積聚較多時，空頭就會想方設法進行收割。今天的暴跌，很大程度上是空頭利用假消息打壓多頭，導致多頭撤退的結果。雖然「幣安丟幣」的消息更容易分辨真假，但對于不明真相的投資者而言，卻極易造成恐慌。恐慌，是空頭最強的利刃，同樣的手法在股市早已屢試不爽。1973年香港發生股災，其導火索起源于三張假股票，但最終觸動了一浪接一浪的拋售潮。恒生指數從高位1700多點一夜之間狂跌過千點，令不少人傾家蕩產。Odaily星球日報也在此提醒廣大投資者，合理控制倉位，謹慎使用杠桿，以防幣圈黑天鵝事件的發生。

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