PeckShield：圖文拆解巨鯨賬號被盜大案，一個專業嫻熟的黑客團伙所為_ELD

在區塊鏈世界的黑暗叢林中隱藏著一批技術專業實力過硬的黑客，也有著一群早期因投資比特幣賺得盆滿缽滿的幣圈大佬。理論上，大佬只將其鏈上地址透露出來的話，黑客技術實力再過硬也無可奈何，但倘若大佬的鏈下身份也被識破的話，一場蓄謀已久的盜竊大案也就此拉開序幕。02月22日，一名自稱“zhoujianfu”的用戶在Reddit發帖稱遭受黑客攻擊，被盜了1,547個BTC和60,000個BCH，價值約2.6億人民幣。據受害者聲稱，他的SIM手機卡被破解從而導致資金被盜。PeckShield安全團隊認為，SIM卡攻擊，是通過繞過運營商的安全措施，將受害者的SIM卡進行復制或者重新辦理，從而達到控制被盜者SIM卡的目的。一旦獲得被盜者的手機號碼控制權，通過短信驗證碼驗證機制，就可以獲取被盜者絕大多數的賬戶權限，這也包括絕大多數被盜者的加密貨幣賬戶。鎖定目標

PeckShieldAlert：TRX鯨魚地址在過去6天內提供4950萬TUSD到JustLend:金色財經報道，據PeckShieldAlert發帖稱，TRX鯨魚地址 (TT2T17...kU9N) 在過去6天內鑄造了3850萬TUSD，并從Huobi收到了1000萬TUSD，從Binance收到了100萬TUSD，然后提供4950萬TUSD到JustLend。[2023/8/8 21:31:50]

這名TwitterID為zhoujianfu的用戶，在宣稱被盜后很快就被鎖定身份為JoshJones，他有一個非常顯赫的身份，曾經最大交易所Mt.Gox的第二大債權人，而門頭溝擁有43,768枚比特幣。幾乎在其Reddit發帖后的同時，大家就知道其真實身份，可見這位大佬平日在網絡世界里處事并不低調，其擁有大量加密貨幣想必也是盡人皆知的事實，何況技高一籌的黑客。因此，黑客或許早就盯上了他。圖文拆解：巨鯨賬戶被盜資產去向

PeckShield：Trait Sniper Discord被破壞，59個NFT被轉移:5月25日消息，據PeckShield監測顯示，NFT稀有度排名工具Trait Sniper的Discord似乎在早些時候被破壞，59個NFT被轉移到0x3E8Da開頭地址，其中包括3個Otherdeed、1個CloneX、2個RTFKT-MNLTH、1個adidas originals等。PeckShield提醒NFT持有者注意風險。[2022/5/25 3:39:59]

此次1,547個BTC被盜是近幾年最大的個人被黑大案。據受害者反映，他的BTC鏈上地址是1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone。PeckShield安全團隊旗下可視化數字資產追蹤系統CoinHolmes囊括了數十個交易所，超6,000萬地址標簽，涉及BTC、ETH、EOS、USDT等多種主流數字資產。根據受害者提供的地址，CoinHolmes很快鎖定了黑客的相關地址，并展開了定向追蹤和剖析，最終繪制了一個可視化路徑轉移全景圖：

ApeCoin三個提案AIP-21、22和AIP-7投票均已通過:5月5日消息，據snapshot投票頁面，AIP-21、22和AIP-7分別已91.55%、91.17%、99.5%的支持率通過。

此前消息，ApeCoin發起AIP-21、22和AIP-7三個提案投票，將進一步指導ApeCoin DAO的發展方向。AIP-21、22涉及質押問題，包括質押上限、質押期和質押規模，AIP-7概述了ApeCoin論壇的結構變化，以更好地滿足提案流程、治理、教育和社區的總體需求。[2022/5/5 2:50:38]

如圖所示，此次黑客轉移鏈上資金的手法非常專業、復雜，以致于用可視化工具做出來之后已經沒了明晰的分層和脈絡。比特幣本身就有復雜的UTXO系統，基于此，黑客又用了大批量的賬號分散和轉移資金，甚至還啟用了混淆系統。一頓操作猛如虎，黑客就像竄進了一個黑暗叢林當中一樣。資金分散轉移并小額拆分

PeckShield：Snowflake Floki疑似貔貅盤，需警惕風險:12月28日消息，據PeckShieldAlert信息，Snowflake Floki項目是一個貔貅盤，用戶只能購買，無法賣出。望大家遠離、不要中招。[2021/12/28 8:09:07]

通過跟進分析巨鯨賬戶被盜的BTC資產，PeckShield安全人員發現黑客在盜取1,547個BTC后，迅速把資金切割分散，進行小額拆分。黑客這樣做的用意正是以比特幣UTXO找零系統的復雜性來大批量分散賬戶和資金，進行增加追蹤的難度和時間成本。黑客短時間內把資金主要分散到了七個主要地址，各個地址資金情況如下：

分析 | PeckShield：黑客利用EOS系統合約無限挖礦漏洞已完成修復:據IMEOS報道，隨著EIDOS挖礦的持續火熱，PeckShield全程跟蹤監控，黑客從DApp到交易所再到EOSIO系統合約進行惡意挖礦的行為，并向社區發出預警。今天，EOSIO新升級V1.8.1版本修復了短賬號競拍系統存在的無限挖礦漏洞。另PeckShield安全人員進一步分析認為，昨天黑客利用onerror特性挖礦消耗的僅為個人賬戶CPU，并不能無限制使用系統CPU資源，經官方修復短賬號系統缺陷后，黑客通過EOS系統惡意挖礦的預警已暫時解除，但DApp開發者和交易所仍要持續關注實時CPU消耗情況，應過濾合約賬戶避免被惡意竊取CPU資源。[2019/11/13]

以bc1qre5開頭的地址為例，PeckShield使用旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes繪制了其資產流向轉移圖，從下圖中我們可以看出地址上的資金在每筆交易中切割，轉入大額資金的地址會沿著前進方向繼續小額拆分。

資金與其他交易混淆

通過對黑客短時間分散并小額拆分盜取的1,547BTC的分析，我們已經能夠看出黑客洗錢的專業性和復雜性。但在完成這一步分散操作后，黑客還在進一步試圖通過更復雜的混淆系統，讓資產追蹤變得極其困難。PeckShield安全人員跟進分析發現，黑客在轉移資金的過程中還夾雜著其他交易的UTXO作為混淆，以上文分析的bc1qre5開頭的地址為例，下圖紅框標記的交易資金并不在此次被盜的1,547BTC資金中，同時6ef39b開頭的交易除了包含bc1qre開頭地址的資金，還混雜著其他UTXO。

比特幣混幣并不是一個新的概念，它最早起源于暗網，黑客或者犯罪分子將獲取的BTC混在一起，以避免被追蹤。具體來說，混幣就是在一個交易中包含大量的輸入和輸出，將交易信息混亂打散，從而加大找出輸入與輸出之間關聯性的難度。雖然比特幣地址本身具備匿名性，但是相關交易數據是完全公開透明的，通過交易的地址關聯，對數據的分析，是能夠進行鏈上追蹤并鎖定地址背后身份的。所以為了避免被跟蹤監測，黑客一般都會對盜取的比特幣進行混幣操作。部分資金流入交易所

PeckShield安全人員統計發現，自02月22日事件發生發至02月26日，短短4天時間，黑客共用了上百個地址來轉移資金，最深的層級達到了20層。在資金拆分轉移的過程中，有少部分資金已流入了交易所。依靠于CoinHolmes鏈上追蹤的海量地址標簽和實時的機器學習算法更新，即使是交易所新生成的地址，我們也能夠準確并實時的分析出。據PeckShield統計，目前有11.19個BTC通過多次交易流入到了1LZVz7開頭的Bittrex交易所地址。

流入Bittrex交易所的關鍵路徑圖如上圖所示，如前文所述，在流入交易所前黑客已經采取了混幣的方式，PeckShield安全人員因此判斷，有一部分資金黑客可能并沒有直接轉至交易所，而是通過類似場外OTC的方式等方式進行了清洗。除了流入交易所的部分資金外，截至目前，大部分被盜資金還駐留在黑客地址中，PeckShield也正鎖定監控目標資金轉移進一步的動向。結語

PeckShield有理由相信，這次黑客應該是一支專業和技術過硬的黑客團伙。該團伙從選定目標，到鏈上+鏈下長時間的追蹤和突破，著實下了不少功夫。這似乎給一些早期投資加密貨幣且獲利頗豐的大佬們提了一個醒，賺了錢別瞎嘚瑟，有人在時刻盯著您嘞。盡管非對稱加密私鑰系統給個人賬戶加持了，以現在計算機算力幾乎不可能攻破的鏈上防御工程，但個人私鑰管理實屬于鏈下行為，黑客可以借助用戶在互聯網上一些舊有的毛糙習慣進行突破，此次SIM卡攻擊正是其中一種。常言道，“不怕賊偷，就怕賊惦記。”如果說，只知道鏈上地址，黑客嘗試破解用戶私鑰需要穿越幾世輪回，持續上億年的話，而一旦用戶的鏈上地址和鏈下身份對上了號，那黑客實施攻擊的方式也無疑多了上萬種可能。

Tags：ELDSHIELDSHIBTCShield FinanceDarkShield Games StudioFLOSHINBTCS價格

火星幣