英國對本已嚴格的反洗錢法令增加了進一步規定_加密貨幣

編者按：本文來自：Cointelegraph中文，作者：BenjaminPirus，編譯：Lennon，Odaily星球日報經授權轉載。為了應對與加密貨幣資產及其網絡相關的所謂風險，英國財政部已經增加了額外的措施。英國零售和監管調查總監特蕾莎·錢伯斯在3月6日的一次演講中表示，新的《反洗錢法規》，或稱MLR，將英國金融行為監管局定位為針對某些加密貨幣目標的反洗錢監督者。錢伯斯表示，MRL“超越了5AMLD，囊括了更廣泛的一系列活動，例如FATF去年建議的1CO”。歐盟已經有嚴格的反洗錢規定

英國欲成立數字市場部門 監管谷歌、Facebook等數字科技平臺:11月27日消息，英國政府表示，計劃成立數字市場部門（DMU），以實施一套新準則來管理目前主導市場的數字平臺的行為，例如谷歌和Facebook。DMU將于2021年4月開始運轉，英國政府表示，DMU可能被賦予暫停、阻止和推翻大型科技公司決策的權力。DMU還可以命令科技巨頭采取某些行動以遵守準則，并對不遵守準則的行為處以財務處罰。（CNBC)[2020/11/27 22:20:42]

2018年7月，歐盟確立了新的反洗錢規定，即《第5號反洗錢指令》。為了規避新的5AMLD規則，加密貨幣交易所Deribit于2020年1月離開了屬于歐盟的荷蘭，前往巴拿馬尋求機會。錢伯斯在演講中稱，加密貨幣有很大的洗錢風險，因為它們允許金融價值轉移，且無需“金融中介”，這意味著用戶可以進行匿名匯款。她指出，保護與創新增長是相輔相成的。MLR與加密貨幣匝道有關

動態 | Mark Kelly加入Coinbase擔任其英國合規主管:據financemagnates消息，倫敦金融業非常受尊敬的合規專家Mark Kelly進入加密領域，加入了Coinbase擔任其英國合規主管。[2019/1/21]

錢伯斯解釋說，FCA的監管監督更側重于加密貨幣領域內的商業交易。MLR適用于提供法幣配對的交易所，以及那些進行加密貨幣配對交易的交易所。她還進一步提到了FCA對錢包提供商、1CO、IEO和加密貨幣ATM機的監管權。她詳細說明，任何進行上述活動的操作都必須顯示FCA風險評估、客戶盡職調查、交易監控、記錄保存和可疑活動報告。錢伯斯還說：當一家公司抵達FCA的大門，準備申請注冊時，我們相信，一份‘好的’申請將清楚地向授權團隊證明他們擁有覆蓋所有這些領域的強大系統和控制措施。但從根本上說，我們關注的不僅僅是這家公司是否有正確的政策和程序，還需要確保這家公司認真對待自己的責任，防止他們的業務被用來為非法收益洗錢。雖然錢伯斯提到保護措施支持創新，但比特幣和其他加密資產背后的匿名性是該行業的商標屬性之一。盡管如此，各國政府仍在繼續增加此類規定。2019年8月，Cointelegraph曾報道過金融行動特別工作組，該工作組的目標也是消除加密貨幣行業的匿名性。

英國皇家學會發布對加密貨幣市場的研究報告:在英國皇家學會發表的一份同行評議的開放科學期刊中，發布了一項關于加密貨幣市場的新研究。在“加密貨幣市場的進化動態”中，四位知名學者在2013年4月至2017年5月期間通過研究1469種加密貨幣，對整個加密市場進行了科學的分析。該研究得出結論，盡管劇烈波動本身就是加密貨幣市場的一部分，但新的“生態”研究聲稱，多年來，加密市場內的幾個統計屬性都是穩定的。[2018/1/4]

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