追蹤Plus Token_STO

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：嚯嚯，Odaily星球日報經授權轉載。比特幣2天內跌了近20%，4天前出現1.3萬余BTC異動的跑路項目PlusToken再度被列為“砸盤”的嫌疑對象。區塊鏈安全機構PeckShield、北京鏈安均表示，尚無跡象顯示BTC的下跌行情和PlusToken存在聯性。北京鏈安追蹤涉案資產的地址后認為，“涉案資金尚在洗錢階段，并未進入市場。”自去年7月PlusToken崩盤后，多家安全和數據機構加入到追蹤涉案資產動向的行列中，盡管這些資產因借助了混幣技術而增加了追蹤難度，但行動從未停止。1.3萬枚涉案BTC異動再遭聯想

3月10日18時30分，BTC的24小時最低價維持在7600美元附近。兩天前，BTC開始從9150美元高位持續下跌，單日跌幅高達15%，市值蒸發超110億美元。當市場開始尋找下跌原因時，涉嫌傳銷的資金盤項目PlusToken也被納入討論范圍中，導致這一猜測的原因可能來自于4天前該項目資金地址的異動。3月5日，區塊鏈安全機構PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes曾預警，PlusToken跑路資金“15pyB7”和“1Gc91z”的開頭地址，向幾十個新地址轉移了共計13112個BTC，市值超1億美元。PlusToken是2018年3月后出現的資產盤項目，曾以10%至30%的高額月息承諾從大量投資者手中吸收了超過30多億美元的數字資產，其中包括20萬BTC，78萬ETH和2600萬EOS。去年7月，該項目崩盤，主要涉案人員跑路。8月16日，鹽城市人民檢察院宣布批準逮捕6名組織PlusToken傳銷活動者，但截至目前，尚有重要團隊成員在逃，其涉及的巨額贓款至今仍沒有追回并返還受害者。由于涉案的主流資產量巨大，PlusToken崩盤后，每當加密貨幣市場下跌時，外界總會將該項目涉案資產動向與“砸盤”相連。去年12月19日8時51分，監測機構WhaleAlert數據顯示，來自PlusToken涉案地址上的78.9以太坊發生異動，從“0xf4a2”開頭的地址轉至一“0x9971”開頭的未知地址。當時，這批ETH的市值約1.05億美元。

波士頓數據分析公司Flipside Crypto開發工具包 幫助區塊鏈項目追蹤網絡狀況:5月13日消息，波士頓數據分析公司Flipside Crypto和prgroup合作開發了新的區塊鏈工具包，可顯示特定區塊鏈的關鍵經濟指標，能幫助加密項目跟蹤網絡的健康狀況和總體參數。（Cointelegraph）[2020/5/13]

PlusToken涉案以太坊地址的轉賬記錄巧合的是，當天ETH的價格也從8時50分的開盤價132美元起跌至127美元，20分鐘內下跌幅達3.7%，ETH市值蒸發了5.5億美元。蜂巢財經梳理信息發現，PlusToken崩盤后，包括PeckShield在內的至少5家安全或數據服務商提供過該涉案項目的地址追蹤，對外預警更多指向了交易所，意在提醒各個平臺注意涉案資金的出入。此次，13112個BTC的鏈上地址異動預警同樣是一次常規披露。“從鏈上的資產情況看，沒有相關的跡象表明，BTC的下跌行情和PlusToken存在聯性。”PeckShield工作人員表示。混幣洗錢增加追蹤難度

加密貨幣帶動交易追蹤溯源服務的發展:據國外媒體報道，實時跟蹤數字貨幣交易并非易事，因為每天在全世界范圍內都有無數的交易發生。Chainalysis公司也是數字貨幣監控這種新興業務中最熱門的公司之一。Chainalysis的主要客戶是美國政府調查人員，公司竭盡全力對數字貨幣交易進行追溯，并跟蹤區塊鏈上的不法行為，這主要是幫助美國政府調查人員追蹤詐騙犯和洗錢者。它現在計劃將業務超越比特幣，并開始追蹤10種不同的數字貨幣，其中包括萊特幣和以太坊等。[2018/4/7]

PlusToken崩盤后，追蹤價值30多億美元數字資產的難度不小，不同安全機構和研究員對事件的追蹤結果也各不相同。數據分析機構Chainalaysis對PlusToken的鏈上資產追蹤結果顯示，共有18萬個BTC進入了PlusToken的涉案錢包；獨立研究者ErgoBTC給出的結論是9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關；PeckShield則追蹤到了超過20萬枚BTC。有業內人士表示，不同機構追蹤結果的差異性在于PlusToken在資產轉移的過程中使用了混幣洗錢技術，“這就加大了鏈上資產的追蹤難度。”在比特幣網絡中，每個交易者發送和接收數字資產的行為都是公開透明的，基于這種特性，追蹤者可以通過分析兩個地址間的交易行為，確定資產轉移的過程，因為所有交易記錄都在同一公開賬本中。但是，當有人把一筆交易與其他地址的多筆交易混合到一起時，追蹤者就需要花費更多時間從“混幣”中撥開其中的資金迷霧。慢霧安全團隊告訴蜂巢財經，“比特幣混幣是指用戶利用混幣器，將比特幣與其他用戶的比特幣混合發送，并通過多次轉賬，達到消除追蹤痕跡的方式。”

以太坊Dapp追蹤網站的研究員：2018年有價值10億美元的市場:DappRadar網站上追蹤超過100個最受歡迎的以太坊應用，近期，每天會多出10多個新的基于以太坊網絡的Dapp。研究人員稱，過去的兩周15天內，基于以太坊網絡的Dapp帶來了95000ETH流通，法幣計算約8200萬美元。對此，研究人員在Medium發文稱：2018年有價值10億美元的市場。[2018/2/22]

DreamMarket平臺提供的混幣服務慢霧安全團隊舉例，常見的混幣器是基于CoinJoin協議開發的，以CoinJoin協議為例，它利用比特幣UTXO特性(一筆交易可以有多個輸入和輸出)，構建了“多個交易發送者地址轉給多個交易接收者地址”的交易行為，以此讓追蹤者無法建立輸出地址與追蹤事件的強關聯，從而達到擦除痕跡的目的。混幣技術為BTC交易增加了資產流傳的匿名性，但也為借助其洗錢、盜竊等不法行為帶來了可乘之機，同樣帶來的還有追贓的難度。不過，混幣并不意味著這批數字資產將不再被追查到，慢霧團隊告訴蜂巢財經，“混幣后會使追蹤資金真實流向變得更加復雜，PlusToken涉案資金不斷混幣，并將大額資金拆分為數量眾多的小額資金，使追蹤目標變得分散，只是導致追蹤需要消耗的資源和人力成本變大。”PlusToken涉案資產尚處拆分階段

Viant聯合世界野生自然基金會用區塊鏈打造魚類追蹤工具:區塊鏈公司Viant和世界野生自然基金會（Natural Wild Fund for Nature）推出的一個新的認證體系，提供了一個循序漸進的方式來驗證魚從海洋到市場到餐盤的整個過程。Viant在Microsoft Azure和布魯克林孵化器ConsenSys的幫助下構建了基于以太坊的區塊鏈平臺，而魚類追蹤工具只是其技術的一個用途。[2018/1/4]

暫無證據顯示PlusToken涉案資金異動與市場下跌的關聯性，但其巨額的轉賬異動仍舊值得警惕，特別是這些資金是否進入到交易市場，這不僅關系到司法機關追贓、受害者利益，還關系到可能帶來的市場影響。“近期轉賬的PlusToken涉案資金尚在洗錢階段，并未進入市場。”安全機構北京鏈安披露，從3月5日錢包異動至今，目前這批數字資產仍處于拆分階段，尚未進入場外交易，“相反伴隨幣市大跌，其洗錢節奏甚至放緩了。”早在2月13日，北京鏈安Chainsmap監測系統就已發現，超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣在拆分為個位數和兩位數的比特幣后，已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段，最大轉賬層數已接近20層。

南非稅務署研究追蹤比特幣交易的方法:監管機構、政府和稅務人員都對如何跟上快速增長的加密貨幣市場感到困惑。在市場上出現了一個大的灰色區域，在這個市場上，通常事件一發生就會被處理。為了實現這一目標，南非稅務機構——南非稅務機構正在尋求來自世界各地的頂級科技公司的幫助以嘗試追蹤比特幣交易。南非稅務署(SARS)的這一嘗試可能會開啟一種蠕蟲病，因為隱私權會被深深灌輸到比特幣的透明而匿名的交易中。[2017/12/15]

PlusToken涉案資產最大層數已近20層除了場外交易，加密貨幣的出金渠道還包括交易平臺，當安全機構向平臺們預警時，PlusToken的涉案資產是否會被平臺的風控系統鎖定？對此，蜂巢財經與OKEx、幣安、火幣等主流交易所取得了聯系，多家平臺的負責人均表示，如果發現有資金來源不明的數字資產轉入到交易所內，會第一時間進行追蹤與處理。OKEx表示，平臺會對可疑的敏感賬戶進行重點監視，“一旦有異常行為發生，我們就會做出相應的處理，同時也會配合進行調查，這并不特指PlusToken，任何可疑賬戶都會如此處理，當然，具體情況還得具體分析。”

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