如何通過地址流轉圖追蹤資金去向？_區塊鏈

作為區塊鏈鏈上數據提供方的Tokenview，近期收到了越來越多用戶加密資產被盜的咨詢，請求Tokenview可以幫助他們追回被盜的BTC、USDT，或其他類型的加密貨幣。區塊鏈資產轉移與法幣不同，正常情況下，如果用戶銀行卡中的大額資金被盜取，在處理及時的情況下，是很有可能通過銀行查詢資金流向而最終追回損失的財產的。而區塊鏈轉賬不同，因為不存在中心化的“銀行“，用戶會發現，如果自己BTC資產被盜，甚至連“客服”都無從找起。萬幸的是，也正是由于區塊鏈公開透明，交易可追溯，不可逆的特點，我們通過對鏈上資產的流轉，還是很有可能幫助用戶找回被騙的資產的。通常，在區塊鏈交易過程中，用戶因為轉賬產生損失主要有兩種情況。一種是用戶自己不小心把收款人的地址哈希輸入錯入，比如弄混了轉賬地址，或者打錯了一個數字或字母，這種情況下，一旦交易廣播出去，除非聯系到那位收款人，告知情況讓他轉回給你，或者收款人自己好奇為什么天上掉了餡餅，不敢享用又把這些幣轉回給轉出地址。但顯然，這兩種情況幾乎不可能發生，也就是說，這種情況下，屬于用戶自己的失誤導致損失的，幾乎不可能追回了。另一種情況是用戶的私鑰被盜，可能是被黑客黑掉了自己的手機/電腦密碼從而獲取了你的私鑰，可能是錢包密碼被破解，也可能是你所使用的某交易所的被黑掉，導致你的資產發生損失的。如果是交易所被黑掉，那就要看交易所如何處理了，可能會回滾交易，但這將嚴重違背區塊鏈精神，一般不會發生，或者交易所自己承擔用戶的損失。但如果是你私人的錢包里的巨額資產被盜，那么憑借個人的力量幾乎不可能找回。那么在這種情況下，Tokenview如何協助用戶找回被盜資產呢？主要是通過對鏈上交易數據持續追蹤，結合地址標注等一系列復雜的計算、篩選，最終確定到個人。近期，Tokenview官網上線了地址流轉功能，地址流轉可實現通過追蹤提交的被盜地址或黑客地址，捕捉任意時段內其資金進出各大主流交易所的流轉情況，從而提高找回被盜資產的可能性。這樣，用戶自己可以在發生損失的情況下，先自己嘗試看一下被盜資產的流轉情況，再決定下一步的行動。目前地址流轉暫時上線了BTC，ETH，USDT的追蹤功能，并可根據已有線索，自由設置追蹤閾值和追蹤時間段，縮減追蹤范圍。搜索某一地址會默認展示交易終點為交易所的流轉關系，通過篩選，還可以單獨追蹤流經交易所的交易。我們來簡單看一下如何使用。

美國國會法案呼吁聯邦政府研究加密貨幣用于非法活動的案例，并就如何減少這些用途提出建議:4月27日消息，周四向美國參議院和眾議院提交的一項兩黨法案將呼吁聯邦政府研究加密貨幣用于非法活動的案例，并就如何減少這些用途提出建議。《金融技術保護法案》建議成立一個工作組，負責研究恐怖分子或其他犯罪分子如何使用加密貨幣和其他新的金融技術，并為國會和監管機構提出旨在打擊這些用途的建議。[2023/4/27 14:31:26]

幣安正組建團隊研究區塊鏈和加密貨幣如何對Twitter有所幫助:10月28日消息，幣安正在組建一個團隊致力于研究區塊鏈和加密貨幣如何對 Twitter 有所幫助，該團隊將探索如何構建鏈上解決方案來解決 Twitter 的機器人賬戶等問題。此前在馬斯克與 Twitter 的訴訟中公布的短信也顯示，馬斯克討論了將 Twitter 置于區塊鏈上的可能性，但后來又認為該舉措無法實現。

此前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克已正式完成以每股54.2美元(約合440億美元)的價格收購推特公司的交易，馬斯克還罷免了首席執行官Parag Agrawal和首席財務官Ned Segal。（路透社）[2022/10/29 11:54:05]

首先，一定要先正確選擇要追蹤的幣種，否則將會出現地址報錯的情況。例如在默認BTC的情況下，輸入了ETH的地址，那么就會報錯。然后，填入需要追蹤的地址。接下來，根據自己資產的額度，選擇追蹤的閾值，這樣可以略去一些小額轉賬。最后，根據被盜時間，選擇追蹤時間段。這里需要注意，如果在「交易所」前面打勾，那么將會只展示流入交易所的交易線索，勾選之后，需要重新點按一次搜索。我們隨機搜索一個地址。

聲音 | 微軟李國平：應用區塊鏈技術應多思考如何賦能、少談顛覆:據經濟觀察網12月6日消息，微軟中國金融行業總監李國平表示，第一，今天應用區塊鏈技術，應該多思考如何賦能，少談顛覆。他認為其實在從傳統業態向數字生活，數字經濟邁進的過程中，有很多行業場景存在痛點和短板，在整個信息化進程中如何補足現有實體經濟中的這些問題，賦能現有業務，提高效率，降低成本，是區塊鏈應用最應該思考的問題；第二，科技向善。今天的區塊鏈技術、人工智能技術等，公眾是存在認知差的。出現了認知差，就存在炒作的空間，就可能有泡沫，還包括新技術濫用數據等問題。因此在應用新的技術時，要在態度上端正，敬畏監管，敬畏客戶，敬畏可持續發展，這樣才能走的更遠，更穩；第三，從網絡效應原理來看，網絡是越大價值越大。從最早的局域網到以太網到現在整個互聯的世界，網絡的效應是需要擴大的。因此今天談公有鏈，鏈與鏈之間有沒有標準？全球有沒有標準？中國有沒有標準？很多企業資產能不能鏈互鏈？思考和解決這些問題，有助于區塊鏈的應用范圍和價值的擴大。[2019/12/7]

現場 | 火幣集團COO朱嘉偉：區塊鏈是解決三個和尚如何打水的問題:金色財經現場報道，百度智能云Techday11月21日在北京舉行。火幣集團COO朱嘉偉在會上表示，區塊鏈技術和其他多數技術很不一樣，多數技術是解決一個和尚如何打水的問題區塊鏈是解決三個和尚如何打水的問題，因此區塊鏈適用于多方協同的場景，可以促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、提升協同效率以及建設可信體系。[2019/11/21]

上圖展示了該地址流轉中的一部分交易截圖。以圈中的那條為例，這里的41指的是從38開頭的地址向火幣轉入了41個BTC。需要注意，這并不意味著是一次性轉了41個，這里41指的轉賬總額，可能是多筆交易。點擊后可以在右邊看到轉賬詳情。如圖，這里就是分20，21兩筆操作的，可以再點進去查看交易詳情。另外，Tokenview的地址流轉功能暫只展示4層級的轉賬關系。通過上面的介紹，大家應該對地址流轉功能的使用方法有了一定了解，現在可以前往https://tokenview.com/cn/flow輸入一個地址，試試這個逆天的功能吧。當然，盡管地址流轉提高了找回被盜資產的可能性，但并非可以100%追回被盜資金。Tokenview提醒廣大用戶，一定要保管好自己的私鑰，并在向別人轉賬的時候一定確定好對方的地址是否填寫正確，錢包密碼要盡量設置的復雜，穿插盡可能多的特殊符號，同時不要因為蠅頭小利而主動“上鉤”。

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