“N號房”使用的加密貨幣，問題在這里？_加密貨幣

“N號房”事件使用加密貨幣謀取犯罪收益的情況曝光后，相關的調查工作陸續展開。除了暗黑幣之外，普通加密貨幣由于區塊鏈的高度透明性，調查工作不斷取得進展。然而，在此過程中，與區塊鏈特質無關的“這個”問題卻成了阻礙調查的一大因素。不能“匿名”，但可以“化名”

一提到加密貨幣，人們經常會浮現出很多負面聯想。其中之一就是加密貨幣被用于洗錢等情況。這個問題確實存在，我們經常會看到國際金融犯罪團伙使用加密貨幣進行犯罪等消息。因此，一聽到N號房事件也使用了加密貨幣，人們就開始傳出擔憂的聲音。然而，加密貨幣被用于洗錢，并不是因為其容易匿名(Anonymous)，而是因為可以使用化名(Pseudonymous)。使用加密貨幣交易，交易雙方的固有ID和交易記錄都會被透明記錄在區塊鏈上，但真實姓名卻不會被公開。因此說，加密貨幣普遍存在“化名”的問題。無法追蹤交易雙方ID和交易記錄的加密貨幣一般都是“暗黑幣”。據稱，經營“博士聊天群”的趙周彬在收取群成員入群費時，最喜歡的交易方式就是使用屬于“暗黑幣”的門羅幣(XMR)進行支付。應對新型犯罪，需要制度支持

騰訊科技：“NFT+”的時代即將到來，小圖片炒作正在成為過去式:金色財經報道，騰訊科技聯合位于硅谷前線的創作者“硅兔賽跑”，總結2022年這四大火熱賽道的發展，推出《我在硅谷看未來》年終策劃行業報告。在Web3內容部分中，談到未來趨勢，報告認為加密數字錢包為用戶建設更加友好的Web3入口。

“NFT+”的時代即將到來，小圖片炒作正在成為過去式。高光和瘋狂期過后的Web3，逐步回歸理性。[2023/1/10 11:03:32]

既然已經了解到加密貨幣的“化名”特征，只要使用好技術手段，就可以對加密貨幣犯罪進行追蹤，甚至比追蹤傳統的犯罪交易更加容易。正如Onthe代表鄭順炯所寫，如果犯罪分子使用現金交易，反而比加密貨幣更難追蹤。因為區塊鏈可以使用數字分布式賬本透明記錄所有交易數據，而使用現金等無記名債券進行的線下交易卻不會留下任何數據記錄。當然，如果使用暗黑幣進行交易，追蹤起來也會非常困難。但只要制定出一套新的制度，就可以對這種犯罪作出基本的“預防”。新的制度體系落地后，不僅可以對普通加密貨幣的交易進行追蹤，暗黑幣在通過制度體系內的交易所進行交易時，也將變得可以追蹤。也就是說，只要做好防護網，即便是暗黑幣，最終也會在數字分布式賬本中留下記錄，因此便可以有效地預防犯罪。使用KYC，可以追蹤特殊犯罪

蒂芙尼NFT“NFTiff”自8月13日以來無任何交易:金色財經報道，據NFTGO歷史交易數據顯示，蒂芙尼NFT系列“NFTiff”自8月13日以來無任何交易，截止目前的交易總額為356萬美元，市值為1620萬美元。另據Dune Analytics數據顯示，雖然總計250枚的NFTiff已全部被鑄造，但迄今仍有26枚未被兌換。[2022/9/24 7:18:33]

那么，這個新的制度究竟是什么呢？對于業界相關人士來說，圈內最近出現了一個不算新穎但備受熱議的話題，那就是KYC(用戶認證制度)。可以說，確立KYC是制度層面最為緊要的問題。KYC可以消除區塊鏈的“假名”弊端，并未追蹤暗黑幣的交易提供線索。暗黑幣本身雖然難以追蹤，但只要與落實KYC的地方交易，就可以通過交易所的交易記錄，對暗黑幣進行追蹤。掌握到這一特點之后，FATF(國際反洗錢組織)在去年發布的加密貨幣監管指南中寫入了“TravelRule”條款，要求“特定機構只有在確認加密貨幣交易雙方的姓名、賬號信息、身份證明文件和實際物理地址之后，才能為其處理交易”。這就是要求交易雙方通過KYC體系認證。韓國今年3月通過《特金法(特定金融交易信息報告與使用的法律)》之后，KYC也將成為行業硬性要求。KYC落地已經可以預見，但漏洞依然存在

蒂芙尼NFT“NFTiff”已連續兩周無任何交易:金色財經報道，據最新NFT交易數據顯示，蒂芙尼NFT“NFTiff”已連續兩周無任何交易，最近一次交易發生在8月13日。當前蒂芙尼NFT“NFTiff”地板價為59ETH，市值達到2232萬美元，交易總額為356萬美元。[2022/8/27 12:52:14]

隨著國際社會圍繞預防新型犯罪的制度化措施達成共識，KYC也有望在不久后正式落地。但是，從處理加密貨幣交易的各交易所的情況來看，現在還存在很多漏洞。為了解現在各交易所落實KYC的情況，JOIND對全球各大交易所的KYC系統進行了測試。首先來看國際頂級加密貨幣交易所“Binance”。Binance只需要經過電子郵件認證，就可以加入會員。不過這也無可非議，只要在用戶進行加密貨幣交易或者存取款操作時啟動KYC，就不會存在什么問題。但問題在于，CryptoLai的驗證結果顯示，即使在交易和存取操作時，也無需經過額外的KYC認證，只需要輸入電子郵件驗證碼即可完成操作。Binance向來只要求超過2比特幣的交易進行KYC認證，現在的情況似乎也是一樣。另外一個大型交易所“火幣全球(HuobiGlobal)”也是一樣，只需要電子郵件認證就可以完成不超過特定額度的交易，使用交易所提供的基本服務。那么，成立較晚但交易量相對較大的交易所情況如何呢？接下來，CryptoLai又對知名加密貨幣信息網“Coinmarketcap”公布的交易量排名靠前的Bilaxy交易所的KYC系統進行了驗證。Bilaxy的會員加入和充值程序與前兩家交易所基本相同，但在取款時需要用戶提供護照號和駕駛證等基本身份證明進行KYC認證。若想不受每天取款額度不超過30ETH的限制，用戶還需要上傳本人手持護照等身份證明一起拍攝的“證明照片”，完成第二次KYC認證。雖然第一次KYC認證可以使用別人的身份證，但至少比完全不用認證要好得多。韓國國內的情況又是怎么樣呢？國內交易所在KYC認證問題上，大多表現良好。所有大家聽過名字的較大規模加密貨幣交易時都在存取款和交易時要求用戶進行更加嚴格的手機驗證。無論是Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax，還是投資者經常提到的CoinZest、Bitsonic等，情況都差不多。寬松的KYC認證可能帶來的問題

CoinList提示用戶注意查收“Near社區銷售”郵件:8月19日，CoinList發布推特稱，請上次未成功搶購NEAR，但已經注冊了賬戶的用戶注意查收郵件，確保下周的售賣順利進行。[2020/8/19]

區塊鏈分析企業“CipherTrace”在2019年第三季度發布的分析顯示，三分之一的加密貨幣交易所沒有使用任何KYC系統，或者對身份驗證要求得非常寬松。雖然這樣做在當前并不違法，但考慮到未來拓展業務的可能性，交易所和相關企業都需要建立相關的認證系統。在當前寬松的認證系統下，交易所很容易被別有用心的用戶惡意利用。對此，業界某相關人士說，“只要通過電子郵件認證就可以使用交易所的基本服務，這樣的交易所很容易被惡意利用。電子郵件不經過身份認證就可以申請多個地址，很容易被用來進行洗錢”。此外還有多位業界相關人士表示，“如果因為KYC制度不健全而發生相關犯罪或黑客事件，交易所很難請求國際合作。國際合作說起來容易，但真正想要落實，需要提前建立完善的認證制度”。因此，即便是為了有效應對日漸增加的新型犯罪，改進KYC等認證系統也是必須的選擇。今年3月，就連全球知名加密貨幣融資融幣交易所Bitmex和OTC(場外)交易所LocalBitcoins(最近的調查發現趙周彬曾使用芬蘭某場外交易所進行洗錢，推測是這家交易所)也開始引進KYC系統，體現了這個大的趨勢。JOIN:D樸相革記者park.sanghyuk@joongang.co.kr

韓國集中調查“N號房”案件付費會員 已立案10人:據韓媒《國民日報》報道，繼調查拘捕性剝削聊天室“N號房”和“博士房”相關運營者之后，韓國近日開始集中調查參與者——付費會員。

首爾警察廳數字性犯罪特別調查團6日表示，截至2日已對10名付費會員追加立案，并正在對其他70多名人進行調查。

此前報道，今年3月份，為掌握付費會員信息，韓國搜查了多處虛擬貨幣交易所和虛擬貨幣交易代理企業并要求相關企業協助調查。（人民網）[2020/7/6]

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