全球有20多家區塊鏈公司在監控加密網絡，但都準嗎？_區塊鏈

Odaily星球日報譯者|Moni

在過去的幾年時間里，“監視”區塊鏈網絡的公司數量大幅增加。2013-2014年時，全球只有少數幾家公司提供區塊鏈網絡監控服務，但現在這一數字已經上漲到20多家，他們會追蹤地址、交易，并確保相關地址符合反洗錢和反恐怖主義融資等合規要求。越來越多區塊鏈監控分析公司興起

大約在2013-2014年之前，比特幣、以及更廣泛的加密貨幣用戶對區塊鏈監控這個垂直行業并不太了解，但如今已經有許多公司為政府、執法機構和金融機構提供區塊鏈分析、區塊鏈監控、以及識別區塊鏈代碼庫漏洞之類的服務，其中有些公司甚至還與美國執法部門、或是歐洲執法組織達成了合作關系。本文撰寫時，加密貨幣生態系統中提供各種區塊鏈“情報”業務服務的公司數量大約有20多家，雖然其中不乏一些知名企業，比如Cyphertrace、Chainalysis和Elliptic，但大多數依然鮮為人知，比如Alethio、BisonTrail、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、CrystalBlockchain、DuneAnalytics、Madana、Bitrank和Ocyan。在這些區塊鏈監控服務公司中，有一些業務模型是專門監視區塊鏈和大量不同加密網絡。2019年10月，Chainalysis公司對外公開承認正在監控源自以太坊區塊鏈的21種不同數字代幣。同月，Ciphertrace公司也公開披露正在追蹤700種加密貨幣，他們聲稱“可以看到87%的全球加密貨幣交易量”。此外，針對加密貨幣交易所黑客調查和其他類型加密騙局中發現的數據，許多區塊鏈監控服務公司還發布不少加密數據研究報告，比如去年Elliptic就發布了針對“PlusToken”加密旁氏騙局的區塊鏈監視數據報告，結果在業內聲名鵲起，這家公司也開始逐漸廣為人知。下圖展示了Elliptic公司的“BigBang”加密貨幣追蹤模型，這套模型其實在六年前就發布了，Elliptic其實也是一家“較老”的區塊鏈分析公司，由AdamJoyce、JamesSmith和TomRobinson三人于2013年10月1日成立，但似乎直到最近才被人熟知。

火幣資產規模達60.9億美元 流動性居全球交易所榜首:10月28日，BTC突破13800美元關口，各大交易所資產規模也隨之增大。據 BitUniverse交易所透明數字資產排行榜顯示，火幣全球站數字資產規模為60.9億美元（30.38萬BTC+374.44萬ETH+3.9億USDT），是全球性交易所中用戶資產規模最大的交易所。

市場分析人士認為，火幣在風控安全、流動性上的優勢，是資產規模領先的主要原因。據 CoinMarketCap 數據顯示，截至10月28日11時(GMT+8)，火幣全球站平均流動性指標得分為579分，居全球交易所平均流動性排行榜首。[2020/10/28]

但問題是，這些分布式分類帳監視平臺的準確性到底如何？

但是，行業里有一些人始終懷疑這些區塊鏈監控應用程序的性能表現可能并不太好，尤其是在追蹤使用coinjoin混合器混合過的加密貨幣交易時，往往無法獲得足夠準確的結果。以區塊鏈追蹤分析平臺Bitrank為例，這個平臺為用戶提供了非常便捷的查詢服務，用戶只需簡單復制粘貼比特幣和以太坊地址就能了解改地址是否符合反洗錢和反恐怖主義融資規定。按照Bitrank官網上的公開信息顯示，如果只要人們稍微了解那些遵守反洗錢/反恐怖主義融資法規要求的比特幣地址報告，就能明白他們使用的監控方法是簡單易懂的。此外，對于那些經營加密業務的公司來說，也可以使用這個平臺進行風險評分。但是當我們對該平臺進行一些測試后發現，Bitrank的區塊鏈分析結果似乎存在一些差異。讓我們以加密行業里最臭名昭著的PlusToken為例，2月11日，PlusToken旁氏騙局欺詐者將12,000BTC從一個錢包轉移到另一個錢包，該地址與其他一些地址在其他區塊鏈瀏覽器中被標記了出來。5月15日，我們將一個已經綁定到PlusToken騙局的舊版比特幣地址粘貼到Bitrank里，但結果Bitrank給出的風險評分結果為52分，屬于“可接受”范圍。根據Bitrank服務分析結果，與這個欺詐地址相關聯的其他地址也得出了相同的分數，即被認為是“可接受”的。下圖是與PlusToken騙局相關聯的地址。值得一提的是，BlockchainIntelligenceGroup比Elliptic創立的時間更早，他們為企業提供區塊鏈實時搜索和數據分析服務，根據Crunchbase數據，該公司由AnthonyZelen、LanceMorginn和ShoneAnstey于2010年5月16日成立。總部位于加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市，而Bitrank區塊鏈追蹤分析平臺就是該公司的主打產品之一。

歷史上的今天丨EOS社區全球會議結束 投票、轉賬交易功能等均可實現:2019年6月10日，第十三屆全國政協人口資源環境委員會主任、研究員李偉發文《數字經濟是高質量發展的重要推動力》指出，未來15-20年，新一輪科技革命將進一步加快全球技術進步與創新步伐，深刻改變人們的生產和生活方式。數字技術的創新已經從過去的單點突破進入多技術協同推進、群體性演變的爆發期。源于數字技術的顛覆性，云計算、物聯網、區塊鏈等新興技術不斷涌現，呈現出擴散速度加快、迭代周期縮短的特點，技術進步和創新將以指數方式加速發展。

2018年6月10日，EOS向前邁出了歷史性的一步。來自世界各地節點和礦工共同投下了‘GO’的選票，EOS主網將不日上線。超過100個候選組織參加了本次的電話會議，投票發生在會議開始后的第45分鐘，對于 “GOT GO”的投票是一致的，“或者幾乎一致”。主持人沒有公布最終的計票結果。本次會議是由EOS GO在YouTube上進行的超過1800人觀看。[2020/6/10]

動態 | 8月全球互金行業融資66億 區塊鏈項目熱度不減:9月14日消息，有關研究報告顯示，8月全球互金總融資金額和融資案例數量均有不同幅度的下降，然而區塊鏈項目熱度未減，國內共發生37例。國際融資案例主要發生在美國，區塊鏈互金項目平臺獲得8例融資。從融資金額上看，獲得融資金額較多的平臺是瑞士的區塊鏈平臺DFINITY獲得的1.02億美元融資；其次是美國的互聯網保險平臺Root Insurance和德國的財富管理平臺Deposit Solutions分別獲得的1億美元融資.

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?[2018/9/14]

除了把非法地址標記為“可接受”之外，Bitrank服務還會把合法地址錯誤地標記為“高風險”。我們使用了一家知名礦池的地址“1KFHE7w8B…”做測試，這個地址內存入的比特幣數量比較多，但當我們將這個地址輸入到Bitrank里面之后，卻被標記為“高風險”，風險得分為18，下圖是這個與該礦池相關的隨機地址。

動態 | 上半年國內金融科技融資占全球83.3% 區塊鏈融資最多:據證券日報報道，零壹數據統計得知，2018年上半年，全球至少發生569筆金融科技投融資事件，涉及資金總額約2760億元，同比增長346.3%，環比增長208.1%，總金額幾乎為2017年全年的2倍。國內獲得融資總額約為2300億元，占全球的83.3%。其中，區塊鏈領域獲得融資金額最多，共獲得164億元融資。[2018/7/20]

隨著數字資產越來越普及，未來監控加密交易的平臺數量也會越來越多

上圖中那個“1KFHE7w8B…”地址自創建以來，已經接收了近500萬比特幣，可能因此才會讓Bitrank覺得具有風險。根據Bitrank的解釋說，比特幣地址風險評估會涉及許多因素，比如：交易所、超過10K的輸入量、交易所客戶端、暗網存款、Binance客戶提款、Bittrex客戶提款，同時還會關注PasteBin暗網站點、暗網論壇、暗網清單等平臺。但很明顯，那個與12,000BTC關聯的PlusToken欺詐者使用地址在Bitrank上并沒有顯示出正確的風險評估數據，或許現在該平臺創建者們已經發現了這個問題，他們也表示評分結果將很快得到改善。根據Bitrank網站上發布的最新信息顯示：“在未來幾周內，BlockchainIntelligenceGroup將對Bitrank平臺實施一些重大優化改進，并對比特幣和以太坊的評估得分結果進行調整。談到加密貨幣和區塊鏈追蹤分析，自然繞不開Chainalysis。在過去的五年時間里，加密追蹤及區塊鏈分析公司Chainalysis從美國政府獲得了超過1000萬美元的收入，數十個執法機構和美國空軍都使用他們的追蹤工具來分析區塊鏈網絡數據，該公司由JanMoller、JonathanLevin和MichaelGronager于2014年10月1日成立。

西班牙最大銀行Santander銀行將與Ripple合作共同推出一款全球性的轉賬應用:據美媒Business Insider報道，西班牙最大銀行Santander銀行的英國公司CEO Nathan Bostock日前向媒體確認，未來幾個月，該行將與金融科技公司、瑞波幣運營商Ripple共同推出一款全球性的轉賬應用。Bostock說，推出上述應用的大致時間是在“今年春季”，還說如果沒有人搶先，Santander銀行將是全球首家以區塊鏈技術進行規模化跨境支付的大型零售銀行。Santander銀行曾于2015年、2016年兩度投資Ripple，且早在2016年就試點推出了使用Ripple技術的員工內部的國際轉賬APP。[2018/3/25]

Chainalysis以與執法部門合作處理Mt.Gox“頭門溝”等各種加密貨幣案件而聞名，此外還為企業和金融機構提供合規性解決方案和加密貨幣調查服務。2016年6月8日，Chainalysis公司聯合創始人JonathanLevin與美國官員和其他區塊鏈公司代表共同出席就虛擬貨幣和非法融資影響的國會小組委員會聽證會，會上他就直接告訴委員會Chainalysis知道MtGox失蹤的650,000BTC的目的地在哪里。JonathanLevin當時說道：“Chainalysis是Mt.Gox破產案的官方調查員，絕對知道那些丟失比特幣的目的地。”美國聯邦政府與Chainalysis這些區塊鏈數據追蹤公司合作，其實也為他們打開了一個小而有先見之明的窗口，可以讓執法官員可以更好地窺見那些見不得光的加密貨幣。雖然比特幣是一個匿名系統網絡，但是所有交易都放置在了可追蹤的公共分類賬本上，因此是可追溯性的。據悉，Chainalysis公司的“客戶”包括美國聯邦調查局、美國執法局、美國移民與海關執法局、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、美國金融犯罪執法網絡、美國國稅局、美國特勤局、美國運輸安全管理局、甚至還有美國空軍！現在市場上已經有20多家分析公司監控區塊鏈，他們會定期向執法部門報告監控結果，從某種程度來看，這種服務似乎很受歡迎。這些服務中有許多為付費客戶和感興趣的客戶提供API和平臺服務，幫助他們調查任何已知的區塊鏈問題。但是，如果某些企業定期使用區塊鏈分析工具，也很可能會發現一些不規則的報告和不準確的信息。對于許多區塊鏈監控公司而言，他們已經發現這項業務非常有利可圖，因為全球不少國家的政府和執法機構希望通過這些公司調查、分析區塊鏈數據，并獲取情報報告。隨著加密經濟持續增長，這些區塊鏈調查公司可能會變得越來越多。你們如何看待2020年已經有超過20家區塊鏈監控公司這一事實？不妨在下面的評論欄里和星球君分享下您的想法吧！

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