粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙，偽造火幣網站詐騙_QUO

吳說區塊鏈獲悉，本周廣東公布了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。詐騙分子先利用偽造的火幣網站進行詐騙，然后再通過某團伙進行OTC洗錢，將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。吳說區塊鏈曾在5月11日獨家披露，今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。綜合廣東當地媒體報道，廣州白云打掉了首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙"洗錢"的團伙，抓獲12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。事情來龍去脈是：2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文時，掃碼加入了一個投資微信群，群里經常有人發布一些所謂的"利好消息"。關注了一段時間以后，A先生被境外炒比特幣的投資"項目"所吸引，于是聯系了發布消息的人。按照其提供的一個投資平臺網站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去后，A先生發現他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的"收益"：最高的時候，十萬元的收益能達到三四萬。于是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。到了2月底，原想著大發橫財的A先生突然被平臺通知，他投資的項目"爆倉"了，錢款大幅虧損。同時他還發現，平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網絡詐騙，于是立即向報案。據辦案民警介紹，那個投資平臺就是一個假網站，當客戶投入較大金額時，犯罪分子就把網站關掉，然后通過各種賬號把錢轉走。

疑似Abraxas Capital關聯地址將5800萬枚穩定幣存入CEX:8月11日消息，據Scopescan監測，疑似與Abraxas Capital相關的地址（0x0f1d開頭）過去一天在Compound和Aave上抵押大量ETH、BTC，并借入穩定幣。

0x0f1d開頭地址已經在多個CEX共計存入5800萬枚穩定幣，可能看漲當前的市場。[2023/8/11 16:20:49]

美股三大指數收盤漲跌不一，標普500指數跌0.03%:金色財經報道，美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.21%，標普500指數跌0.03%，納指漲0.27%。[2023/6/29 22:06:48]

廣州白云接到A先生報案后，立即組成專案組全力展開調查。4月底，白云根據線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案。嫌疑人落網后，向交代了他們"洗錢"的過程：在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后，他們會將錢款轉入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現的互聯網金融基金產品。接著用這些資金私下買賣數字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。根據嫌疑人所述，調查核實初步發現，他們通過數字貨幣為詐騙團伙"洗錢"不到半年時間，就獲利人民幣30余萬。5月9日上海市人民檢察院發布了《2019年度上海金融檢察白皮書》，提到利用虛擬幣及第三方非法平臺洗錢的現象增多，進一步加大了犯罪線索的偵查和追蹤難度。吳說區塊鏈此前曾獨家披露：今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。去年以來由于對、洗錢等支付渠道嚴查，比特幣、USDT等逐漸成為不少平臺的主流支付渠道。與此同時還出現了大量構建于加密貨幣上的平臺。例如孫宇晨的波場DAPP絕大多數均為類應用。朝鮮黑客事件也引發監管層關注。2020年03月02日，美國司法部以協助朝鮮黑客陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。目前中國主流交易所已與金融局、等監管機構有密切合作。例如火幣在2018年7月啟動研發“占星系統”，于2019年9月順利開啟內測，今年4月13日正式推出，針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產，實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標。但是，對于中小型交易所以及OTC、借貸等服務商而言，他們并沒有一套統一的偵測模型，更多只能依靠KYC實名認證等進行防范。此外，加密貨幣目前相關的法律法規比較模糊，傳統金融領域的法律法規無法完全套用。3月22日，中國央行在官微發布315警告，稱通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的基本特征。以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點，可能成為犯罪分子的幫兇，具有較大社會風險。

YugaLabs將推出對應實體運動鞋的“Grailed PUMA Slipstream”NFT系列:4月26日消息，YugaLabs將推出對應實體運動鞋的“Grailed PUMA Slipstream”NFT系列，要獲得Grailed PUMA Slipstream Mint Pass資格，用戶必須持有PUMANitro、GucciGrail或完成的Level1或Level2的10KTF。用戶可在4月25日11:00開始在Premint.xyz上注冊白名單，從5月2日開始，MintPass可以兌換為Grailed PUMA Slipstream NFT，實物兌換從5月2日開始，到5月9日結束。[2023/4/26 14:26:55]

SBF證詞草稿：現任CEO和破產管理律師事務所企圖從FTX破產案中獲取巨額費用:12月13日消息，根據福布斯獲得的一份FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）準備在國會提交的草擬證詞，要點包括SBF向FTX新任首席執行官兼首席重組官John J.Ray III發送五封電子郵件，但均未收到回應；之前有很多人（包括FTX.US總法律顧問和Sullivan&Cromwell前合伙人RyneMiller等）給SBF施加很大壓力迫使其迅速申請第11章破產程序。

SBF認為，John J.RayIII和管理破產的律師事務所，包括Sullivan&Cromwell，試圖從FTX破產中獲得巨額費用。SBF還用了七頁篇幅詳述了JohnJ.RayIII及其團隊散布有關他創建的公司的虛假和不準確信息的實例。另外，SBF稱，FTX沒有風險管理團隊，雖然FTX International有一個專門負責財務和許多其他業務領域的團隊，但沒有專門負責風險管理或用戶位置監控的團隊。潛在投資者簽署了意向書(LOI)，可以對交易所進行資本重組。[2022/12/13 21:41:49]

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