吳說區塊鏈：疑似南寧OTC商被捕，涉嫌用USDT幫電信詐騙洗錢_加密貨幣

吳說區塊鏈獲悉，近期一名南寧OTC商疑似協助電信詐騙犯罪分子洗錢，遭到調查抓獲，側面說明USDT、加密貨幣與電信詐騙在中國的結合愈加緊密，可能對普通用戶帶來更多的凍卡風險，OTC商也需要加大甄別力度。桂林網警巡查執法、疊彩警局發布的信息顯示：羅某在網上通過高買低賣實施虛擬貨幣交易，以此來給犯罪分子提供洗錢平臺。網上交易人員必須通過USDT幣交易購買比特幣等其他物品，而羅某就是“中間人”，將USDT虛擬貨幣賣給需要的人，最后換取現金花用。這種貨幣交易不需要使用真實姓名、銀行賬號，犯罪分子就可以避開執法人員監控實施犯罪。目前，犯罪嫌疑人羅某已被機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。多名行業人士對吳說區塊鏈表示，按照文中描述，羅某應該是一名OTC場外交易員。6月初，一場“凍卡潮”在幣圈鬧得人心惶惶。吳說區塊鏈曾獨家披露，核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查，尤其是東莞JC的行動導致大量銀行卡被凍，場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。廣西的這一案例再次證明了這一點。事情的起源是，5月11日，疊彩分局接到秦女士報案稱其5月8日接到一名自稱是天津市通訊局人員電話，對方稱秦女士辦理的一張電信卡涉及撒播新冠謠言和販賣假口罩。秦女士后續再次被告知涉嫌金融詐騙案。對方又表示受害人的身份資料被盜用，需要清查并凍結其名下所有財產，進而要求秦女士將存款轉入“機關設立的安全賬戶”，受害人損失共計48萬元。接到報警后，檢測預警并勸阻正在被實施詐騙的群眾，勸阻金額高達600余萬元，同時發現詐騙方有數十個涉案賬號，實施電信詐騙犯罪后，均由設立在各地的轉取贓款犯罪窩點進行網上操作，通過銀行卡和各大投資平臺將贓款分解轉賬、境外提款。通過賬號追蹤到其中一名幫助網絡信息犯罪的嫌疑人羅某，并確定其暫居在南寧。5月20日趕往南寧將其抓獲歸案。

Messari創始人：加密行業應該全力保護和推廣USDC:金色財經報道，Messari創始人Ryan Selkis發推特表示，在不到一周的時間里，Crypto銀行業務實際上已經關閉。來自華盛頓的信息很明確，即銀行業務不歡迎加密貨幣。從現在開始，加密行業應該全力保護和推廣USDC。[2023/3/13 12:59:47]

澳大利亞證券交易所取消區塊鏈結算和清算系統項目:金色財經報道，澳大利亞證券交易所 (ASX) 宣布放棄替代 CHESS 結算和清算系統的區塊鏈結算和清算系統項目，據相關公告稱，區塊鏈結算和清算系統項目容易受到延遲和爭議影響，澳大利亞證券交易所將“在埃森哲進行的獨立審查及其內部評估完成后，重新評估 CHESS 替換項目的所有方面”。 澳交所還稱：“經過進一步審查，包括考慮獨立報告中的調查結果，我們得出結論，我們所走的道路不符合 ASX 和市場的高標準。必須解決重大的技術、治理和交付挑戰。鑒于解決方案的不確定性，CHESS 替換資本化軟件將被取消確認，導致2023年上半年的稅前費用為 2.45-2.55 億美元（稅后 1.72-1.79 億美元）。這不會對股息產生影響。” （the block）[2022/11/17 13:14:48]

Bitso與Addem Capital合作在拉美提供加密貨幣投資工具:金色財經消息，總部位于墨西哥的加密貨幣交易所Bitso宣布與Addem Capital建立新的合作伙伴關系，Bitso與Addem Capital在拉美提供加密貨幣投資工具，支持客戶進行加密貨幣支付。

據悉，Addem Capital是一家為初創公司和其他公司提供融資選擇的債務基金。Bitso將代表Adem Capital接收加密貨幣并支持轉換為法定貨幣。（news.bitcoin.com）[2022/6/7 4:08:20]

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