詳細回顧趙東“被調查”始末，為何涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得”？_EOS

7月2日，關于幣圈OTC大佬趙東“被調查”一事引發廣泛關注。中午一條傳聞在幣圈廣泛流傳，稱上午10:40左右被鹽城帶走。雖然信息基本不實，但核心“被調查”的事實還是因此遭到披露。

隨后吳說區塊鏈從多個渠道證實，趙東于24日凌晨受到杭州調查，多名幣圈知名人士正在參與援助。上述傳聞中的鹽城、今日等信息均為不實。與此同時，1點左右多個趙東OTC團隊+外部人員微信工作群主動進行了解散。

歐盟計劃強制加密公司向稅務機關提供其客戶持有資產的詳細信息:金色財經報道，歐盟法律草案顯示，歐盟計劃強制加密貨幣公司向稅務機關提供其客戶持有資產的詳細信息，該法案將于下周由各國財政部長達成一致，并將允許稅務機關在 27 個國家集團內共享數據。該法案要求委員會必須在 2025 年 12 月之前建立加密資產運營商登記冊，并且該規則將于 2026 年 1 月 1 日起適用。知情人士表示，一些財政部長還沒有收到議會的正式批準通知。

該法案要求加密公司向稅務機關注冊，有爭議的是，這項被稱為行政合作第八指令 (DAC8) 的法律仍然包括用于交易可用于支付或投資的 NFT 的平臺，以及來自歐盟以外的擁有歐盟客戶的供應商。海外加密公司可以向符合歐盟規范的外國當局報告。[2023/5/12 15:00:12]

福布斯：SBF對Alameda Research了如指掌，至少五次向其發送過Alameda詳細信息:12月4日消息，據福布斯披露，FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）并非像他此前所說的“對Alameda財務狀況并不了解”，事實上，自2021年1月以來，SBF至少五次向福布斯發送了Alameda部分主要持股的詳細信息，以回應有關他的問題凈值，包括解釋某些交易的細節和更新阿拉米達持有的FTT、Solana和Serum代幣的數量，此外，最近一次發送詳細信息是在8月下旬。（福布斯）[2022/12/4 21:22:04]

下午4時左右，人人比特通過星球日報發聲，稱趙東并未直接參與非法交易業務。由于處于凍卡監督風口，北京某OTC團隊因涉及疑似詐騙資金交易正在配合調查取證。但此處稱“未直接參與非法交易業務”有些不妥，因為法院尚未判決，不應直接定義為非法，進而讓外界覺得趙東間接參與了非法交易業務。

EOS Nation已成功建立EOS WPS 并發布了EOS WPS提案詳細信息:EOS Nation已成功建立EOS WPS，并和Attic Lab發布了EOS WPS提案詳細信息。EOS WPS是EOS的工人提案系統（Worker Proposal System），使開發人員和其他價值創造者可以從EOS區塊鏈中為其EOS區塊獎勵之外的項目尋求資金。據悉，這種分散的投票和分配機制受WPS智能合約中編碼規則的約束，該規則允許任何EOS帳戶為其特定項目提出預算，并由代幣持有人選舉產生的大生產者對其進行投票。每個通過的提案都直接從eosio.wps帳戶支付給提出工作的EOS帳戶。[2020/3/12]

聲音 | 網絡犯罪協調專員：超1000美元加密貨幣交易的雙方均需向監管機構提交詳細信息:據AMBCrypto 6月14日消息，網絡犯罪協調員Gary Alford近期在一個加密犯罪小組討論中表示，美國國稅局計劃對那些為加密收入避稅的加密貨幣投資者進行監管。隨著加密貨幣新準則發布，美國國稅局將會更加嚴格。根據規定，任何發送和接收價值超過1000美元的加密貨幣的人都必須向監管機構提供發送方和接收方的詳細信息。國稅局一名代理補充說，我們已經意識到有一些案件需要起訴，只是不知道是否已經到了可以提起刑事訴訟的地步。但我們相信現在正處于那個階段。如果告訴12名陪審員，有人所有的錢都是用比特幣賺的，我們相信他們會理解的。據此前5月21日消息，美國國稅局（IRS）專員Charles Rettig致信美國國會議員Tom Emmer稱，美國國稅局正在制定加密貨幣稅務指南。[2019/6/14]

隨后人人比特CMO也通過微博發聲，稱"趙東本人并未直接參與交易業務，系作為投資人主動配合調查，配合有關部門反詐騙、反洗錢調查是公民應盡義務，待配合調查完畢后會跟大家公開回應，請大家放心。"吳說區塊鏈獲悉，趙東或其投資的OTC團隊或涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得”。就在6月30日吳說區塊鏈曾經發文詳細解釋這一罪名：幣圈凍卡潮：OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪必須警惕。如人人比特回應中所稱，近期處于凍卡監督風口。吳說區塊鏈曾披露東莞嚴查電信詐騙，導致不少OTC商遭到拘留，上千張卡遭到凍結；此后廣西等地都有涉嫌洗錢的OTC商遭到調查與拘留。當然目前還有一些問題未解。北京這只OTC團隊的股東組成？涉及的具體案件是？以及會否波及到其他OTC商？后續吳說會繼續關注。人人比特也發表了相關聲明，強調組織運營減少個人影響，5月開始推行雙CEO輪崗機制等，是團隊長期發展的基礎。詳解OTC商必須十級警惕的掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

夏巍律師說，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是場外交易者幾乎唯一可能涉及的罪名，也是OTC交易者必須重點關注的部分。區分犯罪與否的關鍵是：明知是犯罪所得及其產生的收益。也就是說，如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這個罪。明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。疑似是在此次案件中，趙東或其工作人員，是直接負責的主管人員和其他直接責任人員，就有可能遭到調查。換言之，如果趙東可以證明對此并不知情，又不是公司的直接負責人，應該就沒有相關的責任。“明知”的定義不是我們以為的，而是有法律上的專門定義：知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；其他可以認定行為人明知的情形。從這里可以看出，對于一個場外交易的商戶來說，如果他收幣時價格過低、收取過高的手續費、幫人在多個賬戶存錢以及幫熟人存大額來源不明的錢，都屬于“明知”。就是說，只要做了這些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道錢的來源也不行。

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