以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads
首頁 > 瑞波幣 > Info

嚴打幣圈OTC:大佬被帶走,大量銀行卡被凍結_OTC

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

文|棘輪比薩進入2020年,越來越多的炒幣者被凍結了銀行卡。被凍卡的原因如出一轍:參與OTC交易,遇到了來路不明的“黑錢”。7月2日,有消息稱,幣圈大佬、OTC場外交易大戶趙東被帶走。吳說區塊鏈表示,這大概率與OTC交易有關,“涉嫌隱瞞犯罪所得”。這一消息在OTC圈引起了震動,“很多OTC商都不敢接大額新單了”。實際上,監管部門對于非法OTC交易的打擊從未停止。今年3月,就有OTC商家因幫人洗錢獲刑6個月。在新一輪重拳打擊之下,OTC交易已經成為高危行業。“趙東被抓”

7月2日,“趙東被抓”的消息,在幣圈社群瘋傳。趙東是數字貨幣金融平臺RenrenBit的創始人,也是墨跡天氣的聯合創始人。作為國內早期的比特幣投資者之一,他被很多人歸于幣圈大佬之列。在一張聊天截圖中,有人稱,趙東于當天上午被某地從家中帶走。

特斯拉股價上漲8.9%,兩天漲幅超過20%:金色財經報道,特斯拉股價上漲8.9%,兩天漲幅超過20%。金色財經此前報道,特斯拉在第四季度沒有買賣任何比特幣。[2023/1/28 11:33:17]

幣圈社群流傳的截圖圖源:幣爆料7月2日當天,自媒體吳說區塊鏈發文稱,趙東于6月24日凌晨被杭州帶走調查,原因大概率與OTC交易有關,“涉嫌隱瞞犯罪所得”。同日,RenrenBit工作人員也對媒體回應稱,受近期“幣圈凍卡潮”影響,趙東參與投資的某OTC團隊因涉及疑似詐騙資金交易,正在配合調查取證。所謂OTC,指的是買家和賣家在交易所之外,通過一對一私下協商完成的交易。通俗來說,就是“一手交錢,一手交幣”。此外,各大交易所、錢包也大多有自己的OTC交易區。在這里,OTC商家可以直接與炒幣玩家交易。在中國的OTC圈,趙東算是一個先行者。“趙東在OTC圈的口碑還算不錯,他是那批‘幣圈大佬’中最早做OTC的,也是圈內最知名的OTC商家之一。”王方對一本區塊鏈表示。公開資料顯示,和早年的其他幣圈大佬一樣,趙東炒過幣,開過礦場,但都以失敗告終。炒幣爆倉一度讓他欠下6000萬元的債務。而他最終得以翻身,靠的就是OTC交易。2015年8月,趙東發微博稱,他一個月內實現了3000萬的交易額,交易手續費是2%。以此計算,靠著場外交易,他每天能賺2萬元。一年后,趙東修改了他的微博簡介:“我是目前已知的、全球最大的比特幣場外交易商。”他曬出的場外交易記錄顯示,他經手的交易中,既有800個比特幣的大單,也有0.02比特幣的小單。

安全團隊:Lymex發生RugPull,合約部署者獲利約30萬美元:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,Lymex項目方發生Rug Pull,通過白名單地址的資金,通過合賣出大量的LYM代幣,合約部署者獲利約30萬美元。Beosin Trace將持續對資金流向進行監控。此前消息,去中心化金融衍生品交易平臺Lymex于4個小時前在推特上表示:“Lymex網絡出現嚴重異常失誤導致大量的LYM已經被轉移到0x00e6開頭的地址,這一這一事件是由一個“技術錯誤”引起,已經完全耗盡了資金池。”[2022/12/5 21:23:43]

一位曾與趙東進行過OTC交易的玩家指出,趙東曾要求他提供包括身份證正反面照片、手持身份證照片、銀行卡照片及地址信息等一系列信息,有時甚至還要視頻驗證,以確認他的身份。事實上,趙東早就引起了監管的注意。2018年5月,CCTV2在《聯播調查·三問區塊鏈》中,報道了國家互聯網金融風險分析技術平臺。它可以監測多個數字貨幣交易平臺。在關于平臺的報道視頻中,一個名為“zhaodong1982”的ID多次出現。

FTX攻擊事件黑客將BSC上7420枚BNB兌換為1500枚ETH,并橋接至以太坊網絡:11月15日消息,據派盾檢測數據顯示,FTX攻擊事件黑客(鏈上地址被標記為FTX Accounts Drainer)將BSC上7420枚BNB(約合207萬美元)兌換為1500枚ETH(約合190萬美元),并橋接至以太坊網絡。[2022/11/15 13:08:21]

國家互聯網金融風險分析技術平臺截圖一本區塊鏈發現,這一ID與趙東的微博ID吻合。而在OTC平臺LocalBitcoins上,zhaodong1982也是一位長期活躍的用戶。資料顯示,該賬號注冊于2014年,至今已完成了超過1000次交易,交易人數達到了602人。OTC江湖

在幣圈,OTC交易市場是一片怎樣的江湖?

ETC全網算力一度達46.04TH/s,創歷史新高:金色財經消息,2Miners數據顯示,ETC全網算力今日一度達到46.04TH/s的歷史高點,目前為44.75TH/s。[2022/8/27 12:51:45]

首先,它的交易量不是小數。2018年4月,彭博社援引咨詢機構TABBGroup數據稱,全球數字貨幣OTC市場的單日交易量在2.5億至300億美元之間波動,而同期,數字貨幣場內的真實交易量約為每天150億美元。“市場的共識是,數字貨幣OTC交易量遠大于場內交易量,前者應該是后者的1.5倍到3倍。”2019年7月,美國OTC交易平臺KoiTrading聯合創始人HarryZhou對媒體表示。其次,這個圈子頗為隱秘。“OTC是一個小圈子,國內做OTC的商家,估計不會超過1000人。”王方對一本區塊鏈表示,“圈子內的大戶,手里的流動資金都在8位數以上。”王方指出,可以把這些商家分為兩類:第一類主要服務大戶,他們大多通過微信群交易,群內都是熟人,交易風險并不高。“這一類商家并不多。”第二類則是主流的OTC商家。他們大多依附于交易所、錢包等大平臺,直接與普通炒幣玩家進行交易。在此情況下,他們很容易收到黑錢。“99%的OTC商家沒有識別黑錢的能力,只要做大了,早晚會遇到黑錢。”王方說。他們會警告客戶,自己已經“與系統聯網”,或是購買了“反洗錢系統”,一旦發現黑錢,系統會立即報警。但王方表示,這類說法都是唬人的。“OTC本來就游走于法律的邊緣地帶,怎么可能與聯網?反洗錢是、央行內部的系統,外面想買也買不到。”OTC商家李雯表示,一些客戶自己都不知道自己的資金來路不明,OTC商家可能因此受牽連。她表示,自己能做的,只能是通過各種KYC手段,確保客戶身份的真實性。一旦遇到黑錢,就將這些信息提交給機關,加快案件偵辦進度。“在OTC行業,還有一部分商家為了利益鋌而走險,主動為犯罪分子提供服務。”王方稱。他們會被以什么罪名定刑?“幣圈OTC商家參與洗黑錢,主要涉嫌洗錢罪。”萬商天勤律師事務所合伙人張烽告訴一本區塊鏈。中國刑法規定,犯洗錢罪,處五年以下有期徒刑或拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。此外,違法所得將被沒收,并處以洗錢數額5%以上、20%以下的罰金。張烽指出,洗錢罪必須出于故意,如果行為人在經手錢款時,確實不知道錢款來自犯罪違法所得及其收益,而誤認為是合法來源的財物,則不構成犯罪。“但犯罪故意中對‘明知’的判斷,應當結合嫌疑人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,以及嫌疑人的供述等主、客觀因素綜合認定,不能只聽嫌疑人的一面之詞。”他表示。監管

ZigZag在Arbitrum網絡推出測試版本,測試階段交易費用為0:7月24日消息,以太坊二層網絡zkSync上原生去中心化交易平臺ZigZag在Arbitrum網絡推出測試版本。協議升級包括下達多個訂單、交易單部分執行。

為了激勵流動性深度,做市商無需付費。在測試階段,交易費暫定為0,之后預計將收取0.05%交易費,作為協議利潤來源。ZigZag目前的Arbitrum測試版本中,上線USDC/USDT和ZZ/USDC2個代幣交易對通過ZigZag的無權限上市流程,任何用戶都可以根據需要用自己的資金提供流動性。[2022/7/24 2:33:57]

事實上,早在2019年前后,監管已經在加大對借OTC交易洗錢行為的打擊。2019年1月,OTC商家李某在某微信群中稱,自己在火幣平臺進行OTC交易時遇到黑錢,被云南刑拘30天后取保候審。他表示,這筆問題交易的總金額為13萬元,對方實名付款。“這筆錢到我這已經是第四手了,第三手在我被拘半個月的時候被抓,他是洗錢的。”他稱。2019年10月,國內兩大支付巨頭支付寶和微信同時發聲,宣布平臺禁止虛擬貨幣交易,一旦發現用戶存在上述行為,將關閉賬號的收付款功能。當時,幣安創始人趙長鵬還在Twitter上表示,幣安OTC將支持支付寶、微信交易,但很快,支付寶官方就在這條Twitter下留言:“不,你不可以。”而2020年,更可謂監管對OTC的嚴打之年。2020年4月,山東鄆城人民法院審結了一起OTC商家洗錢案件,被告周某出售了60余萬個USDT給電信詐騙犯罪嫌疑人,因掩飾、隱瞞犯罪所得罪,獲刑6個月,并處罰金3萬元。法院認定周某涉嫌洗錢的證據是,USDT當時的市場價是7.11-7.13元,周某的進價是7.12元,但他出售給電信詐騙嫌疑人的價格是7.39元,遠高于市場價。此外,從2020年3月開始,幣圈出現了凍卡潮——一些參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡陸續被凍結。2020年3月,一位微博網友稱,他在3月9日通過火幣OTC交易區賣幣,套現5萬元。第二天,他的銀行卡被凍結,與他交易的OTC商家也失聯。《南方都市報》報道,5月18日,廣州白云召開新聞發布會,公開了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易洗錢的案件,12名犯罪嫌疑人落網。6月初,又有一批OTC商家與炒幣玩家反映,他們的銀行卡被凍結。“新一輪凍卡潮來了。”整個OTC界人心惶惶。到了7月,“趙東被抓”的消息傳出后,OTC圈受到的震動更大,“很多OTC商都不敢接大額新單了”。近期,有幣圈人士表示,部分買幣的玩家再被凍卡。實際上,國家互聯網金融風險分析技術平臺早已與多個交易平臺打通數據,并對多個幣種進行監控。一旦OTC交易平臺出現了黑錢,監管部門就可以在第一時間確認相關責任人。被稱為“洗錢溫床”的OTC交易,早已不再是法外之地。“針對幣圈OTC的更嚴打擊即將到來。”知情人士透露。*文中部分受訪者為化名

Tags:OTC區塊鏈BITLYMhotcoinglobal不能用了區塊鏈dapp開發語言bitcoin幣比股票的比例Olympus v2

瑞波幣
觀點:DeFi的增長、創新與風險_DEF

編者按:本文來自加密谷Live,作者:ndustry,翻譯:Liam,Odaily星球日報經授權轉載。DeFi的發展與創新"讓我看到激勵,我會讓你看到結果"--查理-芒格.

1900/1/1 0:00:00
Curve:成績與顏值形成鮮明對比的DEX_CUR

編者按:本文來自藍狐筆記,Odaily星球日報經授權轉載。當我們提到DEX賽道,Curve是繞不過去的項目.

1900/1/1 0:00:00
金融月第一期:收益率追逐與市場化機制_EFI

編者按:本文來自BlockchaintoGo透明的力量,星球日報經授權發布。RenrenBit舉辦了主題為「收益率追逐與市場化機制」的線上AMA分享.

1900/1/1 0:00:00
Deribit期權市場播報:0704 - 賣方大勝_比特幣

本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。BTC歷史波動率7d17.70%14d32.54%30d34.81%60d60.45%1Y85.30%ETH歷史波動率7d28.22%14.

1900/1/1 0:00:00
威廉:比特幣比美元還穩定,在憋啥大招?_比特幣

編者按:本文來自威廉閑談,作者:陳威廉,Odaily星球日報經授權轉載。問大家一個問題,不要打開行情軟件,憑第一直覺回答:比特幣橫盤多久了?我不知道各位心里會浮現出什么數字,實際上,這個數字大概.

1900/1/1 0:00:00
麻省理工學院加密小組研究人員:PoW攻擊并非總是那么明顯_區塊鏈

編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:BENJAMINPIRUS,Odaily星球日報經授權轉載.

1900/1/1 0:00:00
ads