Bitfinex是一家老牌數字貨幣交易平臺,為數字貨幣交易者和全球流動性提供商提供最先進的服務。Bitfinex一直為用戶提供點對點的融資市場,也為專業的交易者提供了很多先進的交易功能和交易工具。奔跑財經區塊鏈研究院點評:Bitfinex是一家擁有7年經驗的交易所,在2014年時曾是業內規模最大的交易所,其交易層面的業務涉及融資、現貨、期貨合約等產品,并針對專業交易者提供了各類便捷的服務和工具。Bitfinex這一路走來并不順利,在2016年經歷過一次比較大的漏洞攻擊,損失了12萬枚比特幣,2019年又被美國司法部凍結了8.5億美元的資產,雖然后來通過發行債權代幣和平臺幣度過了難關,但資產追回也遙遙無期。自從Tether發展起來之后,Bitfinex似乎已經將重心放在穩定幣業務上,一邊請著最貴的律師,一邊增發USDT,至于交易平臺的市場被不斷侵蝕,官方似乎不是很在乎。奔跑財經項目價值評估模型FEMEV,通過8個維度21個指標對Bitfinex進行全面、權威、精準的評估:Bitfinex平臺經歷過數次安全事件,雖然都化險為夷,但是也暴露出其對安全性的重視程度不夠。規模較小的團隊卻產生了巨額的利潤,離不開其生態Tether的布局,目前Bitfinex交易所在交易方面的數據已經脫離第一梯隊,但是從公司甚至整個行業的角度來看,USDT的發展是最值得期待的。
Bitfinex交易所概要
一、Bitfinex交易所背景Bitfinex是個數字資產交易平臺,由iFinexInc擁有及營運。其總部設于香港,注冊地區為英屬維爾京群島。Bitfinex于2012年12月成立,設有點對點融資市場,Bitfinex還提供杠桿保證金交易,2014年時曾是世界上規模最大的比特幣交易平臺。iFinexInc經營著Bitfinex交易所及兩家子交易所,這三家公司再加上其香港子公司Tether有限總共四家公司,其中最被人熟知的就是Tether公司,其發行的USDT穩定幣是市值最高的穩定幣。二、Bitfinex交易所團隊
庫幣安全事件更新:BEPRO將更換合約追回109萬美元被盜資金:BetProtocol于推特上表示,針對此次庫幣熱錢包異常轉賬事件涉及到的10億枚BEPRO代幣,BetProtocol將配合庫幣開展BEPRO代幣1:1 替換,約109萬美元資金將被追回。[2020/10/1]
據公開資料顯示,Bitfinex團隊從來沒有接受過外界的投資,憑借其平臺與Tether強大的盈利能力,這個不到100人的團隊,在2018年的凈利潤高達4.04億美金,人均盈利能力秒殺一眾上市公司,Bitfinex的核心管理層同時也在Tether任職。Bitfinex交易指標
一、流動性一家交易所的深度越好,說明在其平臺交易時,買入不會出現大幅拉盤,賣出不會出現大幅砸盤,市價交易滑點較小。奔跑財經考量流動性一般會根據交易對的盤口價格點差以及正負2%價差內的掛單金額。一般價格點差越小,說明掛單的價格越密集,買入或賣出的實際價格越接近真實的市場價格;正負2%價差內的掛單金額越高,則說明市場承載能力越強、交易深度越好,能夠滿足大單的交易需求。
根據Bitfinex最近24小時成交量排名前15的交易對數據,我們可以看出,在Bitfinex的主流幣交易對,點差范圍在0.2%-0.5%附近,該深度對于資金巨大的用戶來說會產生一些滑點,除了比特幣、以太坊的交易對,其他幣種流動性一般,交易分散性一般。二、成交量
動態 | Cryptopia被盜資金昨日以來已有多筆ETH流向交易所,且交易還在延續:5月22日消息,昨日開始,0x7d9開頭的地址(被Whale alert標記為“Cryptopia Hack”)向以德交易所(EtherDelta)先后轉入9筆以太坊,每筆為500個ETH,共4500枚ETH。此外,經查詢,另一0x5496開頭的地址(被標記為“Laundered Cryptopia Hack ”)向火幣交易所轉入41筆ETH,共計4416枚ETH,截至目前,轉入到火幣交易所的地址(0x034開頭)剩余2074枚ETH,且交易還在繼續。據昨日報道,黑客正在將其從新西蘭交易所Cryptopia盜取的價值約1600萬美元的加密貨幣轉移到多個獨立錢包,并開始轉向交易所。[2019/5/22]
根據Coingecko的統計,Bitfinex的最近24H現貨真實成交量為1.1億美元,7日現貨真實成交量為5.5億美元,基本沒有刷量行為。這個現貨成交量數據距離交易所第一梯隊有一些差距。三、交易對2020年3月份,Bitfinex宣布將87個流動性較低的交易對剔除,目前共有138個幣種269個交易對,優質幣種覆蓋度一般。6月份,Bitfinex準備上線貝爾鏈,官方在推特上公布了這一消息,可能是由于輿論的原因,隨后進行了刪除。Bitfinex衍生品交易指標
一、衍生品流動性
目前Bitfinex衍生品只有四個交易對,24H成交量為343萬美元,部分區塊鏈數據提供商將其TEST交易數據也計算在內,TESTBTCF0:TESTUSDTF0的成交量為1.5億美元,該數據完全可以當成刷量行為,Bitfinex的衍生品流動性成績并不算好。二、衍生品產品質量
聲音 | 安全專家:每天近250萬美元加密貨幣從交易所被盜:據ambcrypto消息,區塊鏈安全專家Hartej Sawhney表示,平均每天有大約250萬美元加密貨幣從世界各地的加密貨幣交易所被盜,Sawhney呼吁加密貨幣交易者在保管熱錢包和冷錢包的私鑰時要更加小心。[2019/1/23]
Bitfinex在2019年9月上線了最高100倍杠桿的永續合約,永續合約中的交易和資金支付只能使用穩定幣Tether進行結算,保證金也是USDT,資金結算時間為8小時一次,每日的00:00、8:00、16:00結算,當價格達到特定的標記價格時,進行強制清算。Bitfinex永續合約的持有資金費率是浮動的,具體費用如下表:
只有當平均價差大于0.05%或小于-0.05%時,才需要支付資金費率,最高不超過0.25%,如果投資期內的平均利差等于或在-0.05%到0.05%之內,則無需支付資金。可能是由于市場上100倍杠桿的合約已經成為主流產品了,所以基本各家交易所都推出了相關產品,Bitfinex的好處是它會比較偏向于專業交易人士,對于普通用戶會有一定的準入門檻,提示相關風險。Bitfinex安全性
大部分老牌交易所都經歷過各類安全問題,對于Bitfinex平臺本身來說,2016年8月份出現的安全漏洞是其經歷的第一個嚴重安全問題,Bitfinex在被盜12萬BTC后,BTC當日暴跌25%,Bitfinex也因為多次系統故障,包括數據中心、API以及數據損壞等一系列問題,被人稱為“Bugfinex”。截止至評估時,Bitfinex仍然沒有在技術方面與任何安全公司進行合作,出現過類似問題的Mt.Gox已經載入史冊,但Bitfinex仍然活躍在大眾視野中。原因就在于官方及時發行了名為BFX的債權代幣來化解危機,最開始的時候,很多人質疑代幣賠償只是緩兵之計,Bitfinex并沒有賠償的意愿;但代幣發行半年之后,該交易所成功贖回了所有的BFX代幣,徹底解除了此次事件的債務危機。以至于后續出現的8.5億美元資金被凍結事件,官方除了挪用了USDT的儲備金應急外,也使用了同樣的招數化解危機,其平臺幣LEO就是在此情況下誕生的,不過Bitfinex也因為挪用USDT儲備金被起訴。雖然屢次化解了危機,但是和最巔峰的時期相比,Bitfinex的影響力已經大不如前,除了安全問題外,Tether或許是一個重要原因,Bitfinex被人詬病最多的就是通過USDT操縱市場以及資產儲備不透明問題。
動態 | “災難”票選為日本年度漢字 因虛擬貨幣被盜等事件發生:日本漢字能力檢定協會稱,經過193214票的統計結果,日本今年的年度漢字為“災(災難)”。因虛擬貨幣被盜、體育界丑聞、財政部文件遭到偽造、高校非法入學考試等事件發生,許多人將這些事件視為“災難”。[2018/12/13]
根據評估時Tether官方披露的USDT資產情況,USDT流通市值98億美元,目前是100%的儲備金,但是從2017年至今,各種指控USDT憑空發行、操縱市場、爆雷的聲音連綿不絕,官方對此從不回應,截止目前Tether已經很久沒有發布過第三方的資產審計報告,所以目前其賬戶真實資產無從得知。USDT就是在這種環境下一路發展成為市值第三的數字貨幣,對于整個數字貨幣市場的重要性也越來越大,但是Bitfinex平臺本身就沒有那么好過了,早前紐約總檢察長辦公室控告Bitfinex期間,平臺用戶至少從交易所撤出3萬枚比特幣以及100萬枚以太坊,現在Bitfinex平臺在交易所的行當中已經沒有和頂級交易所競爭的能力了。Bitfinex交易所生態
一、平臺幣LEOLEO的全稱是UnusSedLeo,總量10億,這應該是業內最特殊的一個平臺幣了,發行LEO的起因是Bitfinex在資金托管的過程中,有8.5億美元資金被凍結,和之前處理BTC被盜一樣,Btfinex這次發行了LEO,目的十分明確,既解決USDT增發問題,又解決了8.5億凍結資金。白皮書內容以及籌碼分配上看不到任何發展前景,給予的解釋也不是永久股權而是有效時間內的部分分紅。不過短短10天,LEO就完成了募資,和其他平臺幣類似的點是,LEO也具有回購銷毀的屬性,正常情況下Bitfinex總收入的27%用于回購LEO,如果8.5億美元資金贖回,將在18個月內用95%的錢對LEO進行回購和銷毀。與BNB、HT、OKB等平臺幣相比,LEO更像是一種借貸行為的代幣,專業的投資者把錢借給Bitfinex度過難關,獲得少許的利息收入,目前LEO的價格為1.22美元,雖然市值排在前20,但是幾乎沒有任何熱度,官方并沒有給LEO賦予傳統意義上的平臺幣屬性,因此LEO對于普通人來說沒有投資價值。二、Tether——USDTBitfinex生態最重要的部分非USDT莫屬,官方號稱每發行一個USDT,就在銀行存入1美元或以上的保證金,USDT的崛起離不開9.4事件的推波助瀾,Bitfinex被人稱為比特幣大莊也是由于USDT的崛起,目前USDT的市值已經接近100億美元,僅2020年就發行超過50億美元,位居穩定幣領域第一。USDT的盈利能力有多強呢,從它的商業模式就可以看出,Tether每收到用戶1美元,就會發行1枚USDT,當用戶把USDT交還給Tether時,拿回美元需要支付5%的手續費,其次,Tether持有美元時的利息歸公司所有。很多人為了省去5%的手續費,會選擇直接在OTC交易變現,所以USDT會有大量的利息收入,以目前100億美元的資金量,哪怕一年3%的利息,也有3億美元收入,可謂是躺賺。USDT的應用不光在數字貨幣交易,還有一些匿名性的交易,甚至盤圈USDT跑分等應用,無論是正規的還是灰色的,都可以看到它的身影。穩定幣可以實現的功能實在太多,想象空間很大,很多人都看到了穩定幣的盈利能力和未來,紛紛模仿發行各類穩定幣,但是目前市場影響力最大、占有份額最高的仍然是USDT。伴隨著每次增發,Tether的USDT大部分都會先進入Bitfinex流通,Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增發時機,大量“囤貨”比特幣,從而惡意抬升該幣的價格,面對公眾以及監管機構的質疑,Tether目前并未通過公開渠道回應。近日,Bitfinex股東趙東因為涉及到場外黑錢交易被抓,至今尚無消息,這反映出了國內出現了嚴打OTC洗錢的信號,Tether也凍結了39個USDT相關地址,這些地址都是疑似涉及洗錢的地址,官方的態度決定了USDT勢必會被嚴格監管。Bitfinex用戶體驗
Coincheck針對新經幣被盜事件致歉,并將恢復XMR交易:Coincheck官方發布公告稱,“將恢復部分虛擬貨幣交易,針對新經幣被盜事件給相關客戶和業務合作伙伴和帶來的不便表示歉意。”Coincheck同時表示,在恢復交易前已經確認技術安全, 針對可能存在的洗錢和恐怖融資風險已采取措施,將于2018年5月7日恢復Monello的交易。[2018/5/7]
一、Bitfinex社區熱度
Bitfinex官方推特共有52萬關注者,6月份發推42條,粉絲活躍度一般;電報群9276人,平均在線800人,活躍度一般。Bitfinex整體沒有對國內用戶做特別的社區管理和運營。二、網站流量因子
Bitfinex月度訪問人數為215萬,網站全球排名26122,金融垂直領域排名354,訪問人數最多的5個地區為:臺灣占比11.55%,俄羅斯占比8.19%,烏克蘭占比7.73%,捷克占比6.58%,德國5.61%,整體流量數據一般。三、用戶入門門檻Bitfinex的使用對于國內用戶來說可能不是太習慣,雖然目前支持中文,但是從流量數據來看,國內用戶還是不多,Bitfinex對于專業投資者是比較友好的,專門給專業交易者提供了單獨的服務器、單獨的客服、還有高級圖表、高級交易策略工具等,總體來看是比較適合專業人士使用的。四、交易費率基礎費率就是不考慮持有平臺幣折扣與點卡抵扣、邀請返傭、非專業用戶情況下的費率,掛單即為按下單后某個價格掛出的賣單或者買單,吃單即為下單后直接與其他掛單成交的單,簡單來說,下單后立即成交的是吃單,沒成交就是掛單。Bitfinex的幣幣交易基礎費率為掛單0.1%,吃單0.2%,交易費率水平中等,比OKEx貴,比火幣便宜,如果過去一個月內交易量超過1500萬美元,則可以免除手續費。五、服務質量普通用戶只能通過提交工單的方式解決問題,此方式處理速度可能沒有在線人工客服那么快,各個社區官方人員也不是很方便聯系。Bitfinex市場潛力
奔跑財經認為,Bitfinex平臺本身其實在交易所的競爭力是慢慢下滑的,其最大的潛力來自于USDT,這個項目的潛力甚至比交易所本身還要誘人,Bitfinex本身團隊成員就不多,很有可能目前的重心已經偏移。總結
作為一家存活了7年的交易所,Bitfinex在現貨和衍生品交易的領域逐漸走向下坡路,一方面是各類交易所都在提高自家產品的競爭力,一方面是Bitfinex團隊的不重視,奔跑財經猜測可能是由于Tether的業務已經足夠賺錢,所以團隊的整個重心圍繞著穩定幣進行,尤其是2020年以來,全球央行都在大放水,USDT的市值一路水漲船高,再加上DeFi領域的爆發,業內對穩定幣的需求有增無減,Bitfinex目前只希望可以把一些專業的交易者留住即可,對市場業務拓展并沒有太多大動作。
Odaily星球日報譯者|念銀思唐 摘要 -yEarnFinance推出了一個自動化做市商,旨在解決DeFi領域YieldFarmer的痛點;-為了使治理過程進一步民主化.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自加密谷Live,作者:MikaHonkasalo,翻譯:Liam,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈聞ChainNews,星球日報經授權發布。7月11日,CFTC公布了最新一期的CME比特幣期貨周報,統計周期中BTC行情一波三折,周內一度出現近300美元級別急跌跳水過后又很快.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自腦洞,作者:鐵路追蹤者,Odaily星球日報經授權轉載。 這篇文章的本意,是讓讀者們一文了解比特大陸內斗的前因后果,但是寫完之后,我發現與其說是內斗,不如說這是一場漫長的自救史.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自以太坊愛好者,作者:IgorMandrigin,翻譯&校對:閔敏&阿劍,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00頭條 嘉楠科技多位高管退出,知情人士稱管理層正內斗奪權近日,杭州嘉楠耘智信息科技有限公司發生工商變更,原董事孔劍平、孫奇峰、李佳軒,監事屠松華從主要人員中退出,新增孟璐為監事.
1900/1/1 0:00:00