美國政府如何處理其龐大的加密金庫？_加密貨幣

美國政府定期舉行拍賣會，拍賣其扣押的比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣庫存。

隨著 2013 年“絲綢之路（Silk Road）”被取締，拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網市場。

“（拍賣的）可能是 10 艘船，12 輛汽車，還有可能是一些比特幣，”美國國稅局網絡犯罪部門主管 Jarod Koopman 說。

多年來，美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看，“山姆大叔”在把握市場時機方面做得相當糟糕。

還記得 2018 年，美國政府以約 500 萬美元的價格賣給 Riot Blockchain 500 枚比特幣嗎？現在這些比特幣價值超過 2300 萬美元。還有 2014 年億萬富翁風險投資家 Tim Draper 以 1900 萬美元的價格獲得的 3 萬枚比特幣？這在今天將超過 13 億美元。

美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣，以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。

分析師：美國政府可能阻止Binance收購FTX:金色財經報道，Cowen分析師發布報告警告，當前的加密貨幣市場動蕩不會很快結束，投資者應密切關注事態發展，美國政府可能阻止Binance收購FTX。報告寫道，我們已經聽到華盛頓對此感到擔心，美國外國投資委員會(CFIUS)可能會以國家安全為由展開審查。

Cowen分析師認為，從美國監管的角度來看，持續的戲劇性事件正在傷害整個加密貨幣市場。美國國會明年可能會舉行更多的聽證會，重點是全球性的加密貨幣交易所會否威脅到美國的金融穩定。問題不在于這些交易所是不是全球性的。但這種特性引發了這些加密貨幣公司在沒有監管的情況下承擔了過多風險的說法。

此外，Cowen認為這場動蕩中最大的贏家可能是美國證監會(SEC)，因為SEC主席Gary Gensler一直想加強對加密貨幣的監管。[2022/11/9 12:39:35]

“可能是 10 艘船、12 輛汽車，然后其中一件拍賣品是X枚比特幣。”美國國稅局網絡犯罪部門主管 Jarod Koopman 說道。

接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值 5600 萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目 BitConnect 的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是，拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構，這次加密貨幣銷售的現金將用于補償被詐騙的受害者。

Silk Road 創始人同意將69370枚比特幣交由美國政府拍賣，用以支付1.83億美元賠償金:金色財經消息，暗網絲綢之路（SilkRoad）的創始人 Ross Ulbricht 在2015年暗網市場關閉后被判終身監禁，并被勒令支付1.83億美元的賠償金。根據一份法庭文件，Ross Ulbricht放棄曾被黑客盜取的69370枚比特幣（約 27.4 億美元）所有權，并同意將上述財產交由美國政府依法處置，其中沒收的比特幣被拍賣，收益將用于支付 Ross Ulbricht1.83億美元的賠償金。（The Block）[2022/4/23 14:43:21]

政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快，以至于它開始向私營部門尋求幫助，來管理其囤積代幣的存儲和銷售。

在很大程度上，美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣，而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。

“在創新和技術方面，政府通常比罪犯落后不止幾步，”前聯邦網絡犯罪檢察官 Jud Welle 坦言。

“這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況，”Welle 補充說。但他預測，在三到五年內，“將會有編輯和更新后的操作手冊，告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。”

美國政府下周將拍賣0.7501枚BTC比特幣:金色財經報道，美國政府將在下周拍賣0.7501枚BTC，價值約38,700美元。目前尚不清楚政府從何處獲得該比特幣。GSA（政府的拍賣網站）頁面顯示，起拍價為25,000美元。競標將于美國東部時間3月15日下午5點開始，將在48小時后關閉。[2021/3/9 18:26:55]

目前，在美國的刑事司法系統中，比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。

第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。

據 Koopman 介紹，在實踐中，第一階段是集體努力。他表示，他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、執法局或煙酒武器爆炸物管理局。

“很多案例，尤其是在網絡領域，變成……聯合調查，因為沒有一個機構可以做到這一切，”Koopman 說。他曾參與政府的絲綢之路案和 2017 年 AlphaBay 調查，后者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。

動態 | 美國家希望禁止Telegram等通訊服務提供端到端加密:為了打擊網絡兒童，美國政界人士正試圖有效地禁止所有通信技術平臺對每個人進行端到端加密。新提出的立法可能會迫使蘋果、谷歌和Facebook等公司在其服務上設置后門，以確保執法部門可以輕松監控其想要的一切，否則可能會因疏忽而導致虐待兒童而面臨起訴。據報道，美國參議院計劃中的一項兩黨措施可能會阻止所有通訊服務為用戶提供端到端加密，如加密界最受歡迎的Telegram和Facebook旗下Whatsapp。（Bitcoin.com）[2020/2/3]

Koopman 表示，他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報，其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成，他們攜帶武器和徽章，執行搜查、逮捕和扣押令。

其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術組件上。

“當需要執行任何類型的強制行動時，我們都聚集在一起，無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的，也可能是全球性的。”他說。

在扣押期間，多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員，他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。

聲音 | 美國政府執法辯護律師：Ripple提起動議是拖延戰術 不能為證券法監管數字貨幣開創有益先例:美國政府執法辯護律師Jake Chervinsky連發22條推文分析此前Ripple對投資者起訴提起駁回動議一事稱，Ripple為駁回所有7項索賠提出了12個單獨的辯論理由，并且這些辯論中的大多數都是涉及與該特定原告相關的高度技術問題，而不是涉及XRP，如Ripple認為原告沒有盡快立案，所購買的XRP也不是直接從Ripple購買的等。Jake Chervinsky稱，Ripple在盡可能地拖延。同時，但是Ripple并沒有為“XRP不是證券”辯護。動議表明，Ripple認為XRP是一種貨幣，而不是證券，但并沒有要求法院就該問題作出裁決，并且除了在腳注中重復豪伊測試外，根本沒有對其進行分析。簡而言之，Ripple駁回訴訟的動議是對這一申訴的精心構思和戰術上有效的回應，但對于那些希望此案能為證券法如何適用于數字資產開創有益先例的人來說，這令人十分失望。[2019/9/21]

“我們只在總部維護私鑰，這樣就不會被篡改，”Koopman 說。

近年來，美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。

“在 2019 財年，我們扣押了價值約 70 萬美元的加密貨幣。2020 年，這一數字達到了 1.37 億美元。到目前為止，2021 年迄今為 12 億美元，”Koopman 在 8 月告訴 CNBC。該財年截至 9 月 30 日。

隨著網絡犯罪的興起——以及隨之而來的數字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。

一旦案件結案，美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止，該機構已繳獲和拍賣了超過 18.5 萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為 86 億美元，不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。

這是一個政府機構要承擔的重大責任，這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。

美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯邦資產的機構，今年早些時候，該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。

今年 7 月，經過一年多的調查，司法部聘請總部位于舊金山的 Anchorage Digital 作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage 是第一家聯邦特許加密銀行，將幫助政府存儲和清算這一數字財產。該合同之前被授予 BitGo。

“法警局正在招募專業人員幫助他們，這是一個好跡象，表明這種情況將持續下去。”Sharon Cohen Levin 說。她曾參與第一次絲綢之路起訴，并在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達 20 年。

據 Koopman 說，以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。

“你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量涌入市場，那樣可能會影響定價。”

但 Koopman 表示，除了間隔銷售，他的目標并不是試圖“定時”市場從而在價格峰值時出售。“我們不會試圖操縱市場。”他表示。

2020 年 11 月，政府沒收了價值 10 億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由于案件仍在審理中，這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到 67000 美元的高點時出售其比特幣持倉，那么“加密金庫”存款將遠遠高于以今天的價格進行清算。

一旦案件結案，加密貨幣會被兌換成法定貨幣，聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一：Treasury Forfeiture Fund（財政部沒收基金）或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund（司法部資產沒收基金）。

“相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。”Levin 表示。

Koopman 表示，他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的 60% 至 70%，是最大的個人貢獻者。

在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后，清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如，國會可以取消這筆錢，并將這筆錢用于其他項目。

“情報機構可以提出申請，以獲得部分資金作為行動資金。”Koopman 說，“我們也可以提出請求，例如，‘我們正在尋求額外的許可證或設備，’然后由財政部執行辦公室進行審查。”

有些年，Koopman 的團隊會基于提議收到不同的分批金額。但有些年，他們什么也得不到，因為國會將選擇撤銷賬戶中的所有資金。

華盛頓律師事務所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 說，追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos 為客戶提供罰沒方面的咨詢。

司法部主辦了 Forfeiture.gov 網站，該網站提供了當前扣押行動的一些信息。例如，本文檔概述了 5 月份的一個案例，1.04430259 枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年 4 月，德克薩斯州的一名居民也有 10 枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。

“我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣，更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴，”Lakatos 說，“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事，以及他們會怎么做。”

司法部的一位發言人告訴 CNBC，他“非常確定”沒有關于被沒收加密貨幣的中央數據庫。

但顯然有一點是，越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳，比如今年早些時候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 黑客持有的比特幣錢包。

“根據我的經驗，那些在政府高層擔任這些職位的人，他們可能只會在那里待很短的一段時間，他們想要在此期間取得一些成就。”Welle 說道，“這種事情肯定會引起記者和網絡安全專家的注意。”

本文來自 CNBC，原文作者：MacKenzie Sigalos

譯者 | 念銀思唐

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