DeFi項目：安全風險豈止于審計_EFI

DeFi項目無論處于怎樣的市場環境，做好安全審計工作都十分重要。那么，DeFi項目安全審計的主要內容，以及審計報告的作用究竟是什么？同時，DeFi項目通過完全審計后，是否就能保證萬無一失？在安全審計之外，DeFi項目還存在哪些風險？希望本文能夠提供些許啟示。在過去幾個月，DeFi項目層出不窮，創造了一波又一波的熱度，成為了互聯網金融科技的關注焦點。從DeFi生態系統來看，流動性挖礦，去中心化交易所，信用借貸等協議產品市場反響強烈，其過山車式的價值波瀾牽引著無數投資者奔走入場。作為質押資產，大量ETH鎖定在了各類DeFi協議產品中。知名數據分析平臺DeFiPulse顯示，目前DeFi中鎖定的資產總價值已突破90億美元，距離百億大關近在咫尺。

Filecoin去中心化金融借貸平臺DeFIL現已入駐CoinGecko:據悉，Filecoin去中心化金融借貸平臺DeFIL現已入駐全球加密數據行情網站CoinGecko，DeFIL將在CoinGecko公開披露項目相關信息。投資者現可登陸CoinGecko.com檢索DFL查看實時價格、交易量、社區動態等信息。

Coingecko是最早的加密數據行情平臺之一，除了跟蹤價格，交易量和市值外，CoinGecko還跟蹤社區增長，開源代碼開發，重大事件和鏈上指標。

DeFIL是基于多鏈部署的Filecoin 去中心化金融借貸平臺。[2021/8/18 22:21:34]

就在7月初，這一數據僅為20億美元上下。短短兩個月，鎖倉總值上漲幅度到達了驚人的350%，投資者參與熱情之狂熱由此可見一斑。DeFi江湖，風云詭譎

研究報告：DeFi未來將超越其技術基礎以太坊網絡:美國加密風投基金Digital Currency Group（DCG）公布的一項調查報告表示，去中心化金融（DeFi）運動未來會超越它最初建立的區塊鏈網以太坊（ETH），并聲稱其創始人更看好去中心化金融，而不是它目前的技術基礎，也就是以太坊網絡。報告中表示，其他網絡最終可能會破壞以太坊，而以太坊仍然是大多數DeFi企業的首選網絡。（Cryptonews）[2020/10/23]

然而，投資火爆的的背后，各種DeFi安全事件卻頻繁發生。伴隨黑客對合約各部分漏洞的瘋狂攻擊，多個DeFi項目平臺遭到了巨額損失。

當前DeFi協議鎖定資產總價值為78.20億美元:金色財經報道，據DeBank數據顯示，當前以太坊DeFi協議鎖定資產總價值為78.20億美元，鎖定資產排名前五的分別為：Maker以14億美元排在首位、Aave鎖定資產總價值13億美元、Curve鎖定資產總價值11億美元、Synthetix鎖定資產總價值7.97億美元、Compound鎖定資產總價值為7.96億美元。

注：總鎖倉量（TVL）是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標，通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值（美元）之和而得到。[2020/8/21]

一般而言，DeFi項目的安全隱患中，最常見的是由代碼邏輯錯誤引發的安全問題。8月，DeFi項目YamFinance推文稱，其Rebase函數出現漏洞。這導致代幣彈性供應失衡，YAM巨量超發，正常治理無法進行。此外，DeFi項目YFValue也發表聲明稱，其YFV質押池中存在漏洞，YFV計時器可能被惡意重置。其實，類似代碼級別技術規范問題，如在項目上線前，能夠接受第三方安全審計，應該是可以將問題扼殺在搖籃之中。或許正是出于這樣的考慮，許多DeFi項目逐漸開始認識到安全審計的重要性，并選擇資質過硬的安全公司加以執行。不論是對DeFi，還是其它區塊鏈數字資產項目，造成投資風險的因素多種多樣。如黑客攻擊類，包括公鏈漏洞攻擊、合約漏洞攻擊、錢包漏洞攻擊、項目方系統攻擊等；規則鉆空取巧類，包括利用業務邏輯空隙套利、利用系統漏洞擾亂應用環境、操控預言機喂價機制等；病投放類，包括制造并定向釋放蠕蟲、木馬以及攻擊性病；欺詐類，包括項目方套利跑路等不一而足。風險規避的利器：安全審計

數字文藝復興基金會曹寅：DeFi名稱具有誤導性 優勢不是去中心化而是非許可:據官方消息，在由OKEx主辦的“后疫情時代：DeFi的機遇與挑戰”社群活動上，數字文藝復興基金會曹寅表示，Defi的名稱具有一定誤導性，去中心化并不是DeFi的目的，僅僅是手段。DeFi并不特指一種技術或者一類產品，而是一種社會運動和思潮，是一種利用開源軟件和去中心化網絡將金融產品轉變為無需信任中介，無需中心操作即可運行的透明金融協議運動。DeFi的優勢并不是去中心化，而是非許可，去中介，自動化，從P2P到P2C，Peer to Contract，去掉了傳統金融中交易對手方的風險。[2020/4/30]

從投資者的角度看，要選擇投資DeFi項目，如果候選項目自身加持“已審計”標簽，其受信程度自然會提高不少。畢竟，類似Uniswap這樣的頭部DeFi項目也無法幸免黑客利用合約漏洞盜取資產的宿命。投資者單靠熱度進行投資判斷，其中泡沫不知深淺，很容易導致投資失敗。有投資者甚至表示，安全審計與否，是他對一個DeFi項目的可信度和風險評估最重要的參考指標。

DeFi平臺dYdX宣布將收取交易費用:金色財經報道，去中心化保證金交易平臺dYdX最近宣布將開始收取交易費用，這是其商業模式發展計劃的一部分。[2020/3/13]

誠然，要評估DeFi項目是否存在風險，從整體上講，是否接受過安全審計是判斷DeFi項目安全性的重要分水嶺。這是由于，智能合約尚處于技術早期應用階段，各方面，各階段的技術漏洞難以避免。因此，作為前置風險規避措施，通過整體性安全審計是評價項目安全可信度的剛性指標。作為全球領先的區塊鏈安全企業，成都鏈安根據完全自主研發的“Beosin-VaaS”智能合約自動形式化驗證系統，并基于大量第三方合約安全審計經驗，能夠快速、準確地對合約代碼規范性進行全局檢查，從而排除溢出、重入等安全漏洞。通過形式化驗證，黑客攻擊類風險大大降低，同時，由于代碼問題導致的規則鉆空取巧問題可以基本杜絕。在審計報告中，受檢DeFi項目的業務邏輯和功能描述將根據核查的真實情況進行披露。投資者通過審計報告，能夠對項目方是否存在業務、功能等方面的虛假宣傳進行比對檢查。同時，項目概況、技術結構等方面也能被充分掌握和分析，并形成項目權限描述。此外，投資者還可根據審計報告考察項目方是否存在對合約資產進行“一鍵轉款”的高風險性操作權限，以及是否存在背離去中心化思想的關鍵參數設置可能性，以此在最大程度上避免墜落人為操控投資者資金的風險情況。其實，安全審計并非“法力無邊”總體而言，整數溢出等漏洞導致被動增發；不同ERC標準的代碼融合產生結合性漏洞；管理者權限AdminKey的配置不合理導致中心化操控痕跡明顯；平臺遷移、新增流動性挖礦池誘發代幣配置錯誤等問題，在安全審計和服務支持下能在最大范圍內實現規避。

然而，市場行情的變化導致資產損失、流動性受阻；項目團隊業務設計、運營邏輯不合理；發起者動機不良，不考慮項目長久發展，甚至卷款跑路；用戶私鑰管理不當，或是錯誤操作導致資產損失等諸多方面，僅靠安全審計顯然是無法做到前置規避和徹底防范的。初心難守，慎心為上

技術信仰，價值共識，成就了DeFi項目空前火爆。面對來勢兇猛的資金流，無論是技術高深的程序員，還是心懷壯志的項目創業者，初心難守亦是無奈現實。與此同時，對DeFi合約等項目的安全審計，即便恪盡職守、兢兢業業也無法預估結果，洞察人心異變。或許這本身就是技術永遠無法超越的真實。

從古到今，圍繞資產的博弈，從來就沒有停止，只要有人參與，就永遠不會停止。成都鏈安鄭重提醒，DeFi項目的創業者，寧可技術落后不可人心腐敗，安全審計絕不可避。同時，作為參與投資者，請務必慎重選擇項目，時刻懷揣理性，數字資產高回報率的背后永遠是無法預見的高風險。一轉念，網絡黑客可能存在身份的“黑白”之分，但黑與白的界限豈限于黎明，而安全風險又豈止于審計。

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