殺豬盤案件頻發，數字資產領域也成了“養豬根據地”？_COI

“殺豬盤”，原本是一種利用網絡交友名義，誘導別人進行股票投資、賭博等類型的詐騙方式。近期，PeckShield旗下數字資產追蹤平臺CoinHolmes，收到多起殺豬盤相關案件偵破取證需求，發現“殺豬盤”案件已經蔓延到了數字資產領域，且相較傳統領域的殺豬盤案件偵破環境更復雜，難度更大。這類殺豬盤案件，詐騙者往往以年輕貌美的女性為誘導對象，通過交友工具偽造身份，隔著網線陪在你身邊，聊天，傾訴，培養感情，在博得受害者的充分信任后，然后在將受害者引向提前埋伏好的投資騙局中。此前，經新聞媒體曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在內的社交軟件無一例外不是詐騙分子的“養豬根據地”。那么，蔓延至數字資產領域的“殺豬盤”案件又有哪些特征呢？CoinHolmes團隊通過追蹤發現，一些詐騙分子開始制造虛假交易所，用本地化數據庫制造虛假理財數據，并惡意控制K線，給受害者制造短期收益很大的假象，誘導受害者進行更大額資產投資，進而完成一次性收割。以CoinHolmes經手的其中一個“殺豬盤”案件為例：2020年08月，王女士報警稱她在Soul社交App上認識一名男子，與該男子接觸過程中，漸漸取得了信任，后在該男子推薦的一個詐騙交易平臺上，買賣USDT，初次獲利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陸續購買了價值30萬元的USDT，但在重大投入之后，對方要求王女士繼續繳納25萬元的稅費才能正常交易，王女士覺察不對，遂選擇報警。CoinHolmes團隊協助對該案件進行了偵查，通過深入分析發現，截至2020年8月底，該詐騙團伙總共詐騙受害人247人，涉案金額數千萬元。目前該案件正在持續偵辦中。

穩定幣市值下跌觸及2021年8月以來最低水平:金色財經報道，據CCData報告稱，穩定幣市值降至1270億美元，連續16個月下跌，已觸及2021年8月以來的最低水平。[2023/7/21 15:50:17]

如上圖所示，我們對王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802開頭的兩個地址進行技術溯源分析發現：1、該詐騙平臺的充幣地址共計和243個交易所地址產生了交互，用戶在主流交易所買幣并提幣到詐騙分子提供的充值地址內；2、詐騙分子提供的充值地址有大量，每一條線都可能存在很多關聯的資金流入；3、詐騙分子在收到受害者款項后，隨即會展開復雜的次轉移和混淆以逃避追蹤；CoinHolmes團隊分析認為，“殺豬盤”等騙局之所以能夠頻頻得逞，主要原因是詐騙分子打著“高收益”的噱頭誘導投資者，往往投資早期還會讓投資者嘗一些甜頭。詐騙分子會開設各類虛假小交易所，引導投資者前來投資，并通過操縱K線或本地化更改數據等方式，給投資者可以賺錢的假象，進而誘導其擴大投入實施詐騙。無獨有偶，CoinHolmes團隊目前已經收到多起殺豬盤詐騙案件偵查請求，正在協助相關進行案件偵破。值得一提的是，CoinHolmes通過技術溯源分析不僅可以梳理清楚當前追蹤資金的流向情況，還能通過贓款地址的交互行為，查詢到其他關聯案件，甚至直搗黃龍，查到詐騙分子老巢。之所以，殺豬盤詐騙能輻射到數字資產領域，主要是因為：1、數字資產領域的財富效應已經深入人心，一些人妄想通過數字資產投資實現一夜暴富；2、數字資產領域認知門檻比較高，很多人對小型交易所的詐騙伎倆缺乏基本判斷，常見的有K線操控，本地模擬數據等詐騙手段等；3、殺豬盤走傳統法幣渠道偵破效率已經很成熟，而數字資產領域存在復雜洗錢，資金混淆以及OTC入金等多個復雜的取證環節；4、利用數字資產投資的高波動性，詐騙分子會給投資者制造二級市場投資虧空的假象，一些受害者索性認栽。CoinHolmes團隊在此提醒廣大用戶，務必留意一些利用小型交易所高收益的理財詐騙行為。需要提醒用戶的是，殺豬盤案件，詐騙證據明顯，是典型的電信詐騙行為，很容易進行立案偵破。有參與類似殺豬盤案件受騙的用戶，可以向我們提供價值線索，投訴入口：https://forms.coinholmes.com/cn。

OKX：將啟動1億美元的項目生態扶持計劃:11月15日消息，官方消息顯示，OKX將聯合OKC公鏈啟動1億美元的項目生態扶持計劃。在近期突發事件的影響下，部分生態的優質項目出現了流動性等問題，為促進行業生態健康發展，OKX將集中支持優質項目方進行平滑遷徙，對符合條件的項目方提供生態、技術、流動性等支持。

據了解，OKC是市面上唯一兼容EVM與Cosmos雙生態的極高性能一層網絡，OKX Web3 Wallet可支持用戶的無縫轉移。[2022/11/15 13:07:44]

外媒：潛在英國首相繼任者對加密貨幣立場較為“積極”:金色財經報道，在英國首相鮑里斯·約翰遜宣布將同意離職后，該國財政部長Rishi Sunak也宣布辭職，不過據《衛報》披露，Rishi Sunak辭職后，競爭下一任英國首相的機會也有所提高。從加密貨幣的角度來看，Rishi Sunak對加密貨幣的立場較為積極，他曾表示希望推動英國成為全球加密資產技術中心，而且還要求英國皇家鑄幣廠發行NFT。（coindesk）[2022/7/7 1:58:39]

EIP-1559實施以來，9個月銷毀ETH價值約合81億美元:金色財經消息，根據目前的數據，自EIP-1559實施以來，以太坊區塊鏈已經銷毀了235萬枚ETH。這意味著在9個月的時間里，已有價值81億美元的ETH被燒毀。此外，在過去的7天里，價值3490萬美元的18110枚ETH被銷毀。（news.bitcoin）[2022/5/22 3:33:07]

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