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BitMEX暴雷,四位創始人和高管被美國司法部提起刑事訴訟,CTO已被捕_BIT

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者按:本文來自巴比特資訊,作者:路透社,編譯:Kyle,星球日報經授權發布。據路透社報道,美國檢察官周四提起刑事訴訟,指控加密貨幣衍生品交易所BitMEX的創始人和高管等4人未采取足夠措施阻止洗錢。美國司法部指控ArthurHayes,BenjaminDelo和SamuelReed以及其首位雇員即后來的業務發展負責人GregoryDwyer,違反了《銀行保密法》并密謀違反了該法。美國司法部說,Reed已經在馬薩諸塞州被捕,而其他被告則在逃。無法立即確定被告的律師。Hayes還是BitMEX的首席執行官,Reed是其首席技術官。根據法院文件,幾位被告知道,由于BitMEX為美國客戶提供服務,因此應該實施一項反洗錢計劃,其中包括“了解您的客戶”要求。但是檢察官說,被告們反而采取了“肯定性措施”來逃避這些要求,包括將BitMEX及其分支機構并入塞舌爾,他們認為在那里沒有那么嚴格的規定。美國商品期貨交易委員會提起了另一項民事訴訟,試圖終止BitMEX在美國的商品衍生品業務。受此消息影響,加密貨幣市場快速下跌,主流幣種由漲轉跌,BTC跌破10600美元,24小時跌幅2.33%。ETH跌破350美元,24小時跌幅1.87%。

Bitfinex用戶已可通過Basic Plus驗證存取USDT:11月10日消息,Bitfinex宣布,從11月9日開始,所有Bitfinex用戶都將能夠通過Basic Plus驗證存取Tether代幣(USDT)。[2022/11/10 12:45:36]

Messari創始人:年初至今 Bitstamp上XRP交易量占比為18%:Messari創始人Ryan Selkis發推表示,如果主要交易所下架XRP,哪個交易所業務受影響較大。年初至今,Bitstamp上XRP交易量占比為18%;Coinbase上XRP交易量占比為8%;Kraken上XRP交易量占比為5.5%[2020/12/23 16:14:23]

此前47446 BTC的鏈上轉移系Bittrex冷錢包整理:此前消息,Whale Alert監測數據顯示,北京時間13點52分,47446枚比特幣自Bittrex(39dGm開頭)轉至37giV開頭的一未知地址。隨后,該筆資產再次轉移至Bittrex交易所。Whale Alert就該筆交易更新解釋稱:“這是Bittrex內部的冷錢包轉賬,不應該被報告,我們正在解決這個問題。”[2020/2/28]

Tags:BITMEXITMXRPbitstamp交易平臺bmex幣價格bitmart數字平臺iXRP價格

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DFINITY打造的互聯網計算機,鈉可不一樣_ICP

●網絡神經系統(NetworkNervousSystem,NNS)是控制互聯網計算機的大腦——這是一個算法治理系統,它允許ICP代幣的持有者對提案進行投票.

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司法部、CFTC起訴BitMEX事件全覽,“美國九四”來了?_BIT

作者|秦曉峰編輯|Mandy王夢蝶出品|Odaily星球日報 據路透社消息,本周四,美國司法部以及美國商品期貨委員會聯手對加密交易所BitMEX提起訴訟.

1900/1/1 0:00:00
2020加密金融市場報告:CeFi和DeFi有結合可能,并釋放新金融能量_EFI

編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。《2020加密金融市場報告》報告主要分為四部分:主權數字貨幣、無主權私人數字貨幣、加密衍生品市場以及近期十分火熱的D.

1900/1/1 0:00:00
DeFi少做這一步,沒有私鑰別人也能轉走你的資產_EFI

編者按:本文來自風火輪社區,作者:佩佩,Odaily星球日報經授權轉載。大家好,我是佩佩,今天就是八天長假了,估計大家現在是要么堵在路上要么已經開啟放假模式,沒啥人能認真看文了,哈哈哈,接下來的.

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NFT值得挖掘的潛力究竟在哪里?_NFT

編者按:本文來自鏈聞ChainNews,撰文:IanLee,IDEOCoLabVentures董事長,編譯:LeoYoung,星球日報經授權發布。NFT__的熱度又回來了。是的,差不多.

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CoinGecko三季度報告:90億美元流入以太坊,前十DEX交易額增長700%_COIN

編者按:本文來自鏈聞ChainNews,撰文:CoinGecko,翻譯:盧江飛,星球日報經授權發布。加密貨幣數據分析平臺CoinGecko發布了三季度報告,下面就讓我們來看看他們的想法和見解吧.

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